|
Дорофєєв Василь Євлампійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1934 р. н.
(90 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, iнженер-будiвельник |
| Стаж роботи |
54 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Важмашбуд", заст. керуючого |
| Примітки |
Окремо повноваження кожного з членiв Наглядової ради статутом та положеннями не визначенi.
1). визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бiджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, затвердження внутрiшнiх положень товариства, крiм положень органiв управлiння.
2) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
3) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерм та особам, якi не є акцiонерами.Визначення перелiку вiдомостей, що є конфеденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфеденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
4) проведення перевiрки достовiрної рiчної та квартальної звiтностi до її оприлюднення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
5) визначення умов контракту, трудового договору з Головою правлiння, в тому числi умов оплати працi;
6) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв правлiння;
7) затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором;
8) узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;
9) призначення та звiльнення голiв та секретарiв загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiї загальних зборiв;
10) узгодження рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 50 до 100 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
11) узгодження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;
12) надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi , в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.
Наглядова рада має право:
1) одержувати вiд Голови правлiння будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть товарисва, та його вiдособлених пiдроздiлiв;
2) залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосується дiяльностi Товариства;
3) виступати, в разi потреби, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
4) визначати умови оплати працi посадових осiб товариства та вiдокремлених пiдроздiлiв;
5) iншi права визначенi "Положенням про Наглядову раду"
Член Наглядової ради: непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року змін не було. Як член Наглядової ради винагороду не отримував.В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Попереднi посади протягом 5 років: ТОВ "Важмашбуд", головний iнженер.
На теперiшнiй час не працює, пенсiонер.
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Сметаніна Любов Василівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Краматорський технологiчний технiкум, бухгалтер |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
Краматорська автобаза, бухгалтер |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
3) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
4) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання правлiнням, Головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв та зобов'язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного фонду Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальних зборам i Наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобовязана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Член ревiзiйної комiсiї : непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року змін не було. Як Член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.В натуральнiй формi винагороду не отримувала.
Попереднi посади протягом 5 років :Краматорська автобаза, бухгалтер.
На теперiшнiй час працює:ТОВ "Важмашбуд" бухгалтер, 84313 Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Орджонiкiдзе, 10 "з"
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Шаміна Любов Леонідівна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Краматорський iндустрiальний iнститут, автоматизацiя та комплектацiя механiзмiв |
| Стаж роботи |
49 років |
| Попередне місце роботи |
УВТК ЗАТ "Донмашбуд", начальник ВВ |
| Примітки |
Окремо повноваження кожного з членiв Наглядової ради статутом та положеннями не визначенi.
1). визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бiджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, затвердження внутрiшнiх положень товариства, крiм положень органiв управлiння.
2) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
3) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерм та особам, якi не є акцiонерами.Визначення перелiку вiдомостей, що є конфеденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфеденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
4) проведення перевiрки достовiрної рiчної та квартальної звiтнотсi до її оприлюднення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
5) визначення умов контракту, трудового договору з Головою правлiння, в тому числi умов оплати працi;
6) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв правлiння;
7) затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором;
8) узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;
9) прозначення та звiльнення голiв та секретарiв загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiї загальних зборiв;
10) узгодження рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 50 до 100 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
11) узгодження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;
12) надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi , в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.
Наглядова рада має право:
1) одержувати вiд Голови правлiння будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть товарисва, та його вiдособлених пiдроздiлiв;
2) залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосується дiяльностi Товариства;
3) виступати, в разi потреби, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
4) визначати умови оплати працi посадових осiб товариства та вiдокремлених пiдроздiлiв;
5) iншi права визначенi "Положенням про Наглядову раду"
Голова Наглядової ради: непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року змін не було. Як Голова Наглядової ради винагороду не отримував.В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Попереднi посади протягом 5 років:УВТК ЗАТ "Донмашбуд", начальник ПО
На теперiшнiй час працює:ТОВ "Донкомплектбуд", начальник ПО, 84313 Донецька обл., м.Краматорськ, проспект Миру, 2
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Ожередов Валерій Валерійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Краматорський економiко-гуманiтарний iнститут, економiка пiдприємств |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ДКБ" , інженер |
| Примітки |
Окремо повноваження кожного з членiв Наглядової ради статутом та положеннями не визначенi.
1). визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бiджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, затвердження внутрiшнiх положень товариства, крiм положень органiв управлiння.
2) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
3) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерм та особам, якi не є акцiонерами.Визначення перелiку вiдомостей, що є конфеденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфеденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
4) проведення перевiрки достовiрної рiчної та квартальної звiтностi до її оприлюднення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
5) визначення умов контракту, трудового договору з Головою правлiння, в тому числi умов оплати працi;
6) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв правлiння;
7) затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором;
8) узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;
9) призначення та звiльнення голiв та секретарiв загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiї загальних зборiв;
10) узгодження рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 50 до 100 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
11) узгодження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;
12) надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi , в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.
Наглядова рада має право:
1) одержувати вiд Голови правлiння будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть товарисва, та його вiдособлених пiдроздiлiв;
2) залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосується дiяльностi Товариства;
3) виступати, в разi потреби, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
4) визначати умови оплати працi посадових осiб товариства та вiдокремлених пiдроздiлiв;
5) iншi права визначенi "Положенням про Наглядову раду"
Член Наглядової ради: непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року змін не було. Як член Наглядової ради винагороду не отримував.В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Попереднi посади протягом 5 років: ТОВ "ДКБ", вiддiлу маркетингу.
На теперiшнiй час: пенсiонер по iнвалiдностi.
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Павлова Раїса Кіндратіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1944 р. н.
(80 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Український будiвельний технiкум, бухгалтер |
| Стаж роботи |
55 років |
| Попередне місце роботи |
Трест "Донмашбуд", бухгалтер |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
3) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
4) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання правлiнням, Головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв та зобов'язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного фонду Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальних зборам i Наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобовязана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Член ревiзiйної комiсiї : непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року змін не було. Як Член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.В натуральнiй формi винагороду не отримувала.
Попереднi посади протягом 5 років: Трест "Донмашбуд", бухгалтер.
На теперiшнiй час працює: ТОВ "Важмашбуд", головний бухгалтер, 84313 Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Орджонiкiдзе, 10 "з".
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Деменко Наталія Миколаївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Казахський хiмiко-технiчний iнститут, iнженер-технолог-будiвельник |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Трест "Донмашбуд", iтехнiк кошторисного вiддiлу |
| Примітки |
Окремо повноваження кожного з членiв Наглядової ради статутом та положеннями не визначенi.
1). визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бiджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, затвердження внутрiшнiх положень товариства, крiм положень органiв управлiння.
2) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
3) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерм та особам, якi не є акцiонерами.Визначення перелiку вiдомостей, що є конфеденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфеденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
4) проведення перевiрки достовiрної рiчної та квартальної звiтностi до її оприлюднення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
5) визначення умов контракту, трудового договору з Головою правлiння, в тому числi умов оплати працi;
6) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв правлiння;
7) затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором;
8) узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;
9) призначення та звiльнення голiв та секретарiв загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiї загальних зборiв;
10) узгодження рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 50 до 100 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
11) узгодження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;
12) надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi , в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.
Наглядова рада має право:
1) одержувати вiд Голови правлiння будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть товарисва, та його вiдособлених пiдроздiлiв;
2) залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосується дiяльностi Товариства;
3) виступати, в разi потреби, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
4) визначати умови оплати працi посадових осiб товариства та вiдокремлених пiдроздiлiв;
5) iншi права визначенi "Положенням про Наглядову раду"
Член Наглядової ради: непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом року змін не було. Як член Наглядової ради винагороду не отримувала.В натуральнiй формi винагороду не отримувала.
Попереднi посади протягом 5 роікв:Трест "Донмашбуд", інженер-кошторисник.
На теперiшнiй час працює:ТОВ "Важмашбуд", iнженер 1 категорiї, 84313 Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Орджонiкiдзе, 10 "з".
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Володченко Ольга Олександрівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Краматорський технологічний технікум, бухгалтер |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Навчання у Краматорському технологічному технікумі |
| Примітки |
Голова ревiзiйної комiсiї:
1),керує роботою Ревiзiйної комiсiї;
2)органiзовує проведення перевiрок та ревiзiй;
3)скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них;
4)органiзує ведення протоколiв Ревiзiйної комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
1)достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2)вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання правлiнням, Головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв та зобов'язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного фонду Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальних зборам i Наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобовязана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Голова ревiзiйної комiсiї : непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Як Голова Ревiзiйної комiсiї винагород не отримувала.В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Протягом року змін не було.
Попереднi посади протягом 5 роікв: ЗАТ "Донмашбуд", інженер 2 категорії.
На теперiшнiй час не є працівником товариства і не займає посад на інших підприємствах.
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Бистрицька Надія Миколаївна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Український заочний будiвельний технiкум, технiк-плановик |
| Стаж роботи |
49 років |
| Попередне місце роботи |
КСУ "Екскавацiя" тресту "Донбасекскавацiя", керiвник групи з нормування та планування працi |
| Примітки |
Член правлiння дiє у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Член правлiння має право:
- отримувати повну, достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
- завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства..
Член правлiння зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах акцiонерного товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами акцiонерного товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Ттовариства;
-особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
- брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у акцiонернiм товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися всiх встановлених у акцiонерному товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв акцiонерного товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом року змін не було. Як член правлiння винагороду не отримувала.
Попереднi посади протягом 5 років: КСУ "Екскавацiя" тресту "Донбасекскавацiя", економiст планового вiддiлу. Не обіймає посад на інших підприємствах.
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Посіко Степан Степанович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
ЖБП ЗАТ "Донмашбуд", заст.голови Правлiння |
| Примітки |
Член правлiння дiє у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Член правлiння має право:
- отримувати повну, достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
- завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства..
Член правлiння зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах акцiонерного товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами акцiонерного товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Ттовариства;
-особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
- брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у акцiонернiм товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися всiх встановлених у акцiонерному товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв акцiонерного товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом року зімн не було. Як член правлiння винагороду не отримував.В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Попереднi посади протягом 5 років: ЖБП ЗАТ "Донмашбуд", директор. На теперішній час-пенсіонер. Не займає посад на інших підприємствах.
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Кравченко Зінаїда Андріївна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Ворошиловградський машинобудiвний iнститут, економiст |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донмашбуд" - ст.бухгалтер |
| Примітки |
Член правлiння дiє у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Член правлiння має право:
- отримувати повну, достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
- завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства..
Член правлiння зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах акцiонерного товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами акцiонерного товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
-особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
- брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у акцiонернiм товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися всiх встановлених у акцiонерному товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв акцiонерного товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом року змін не було. Посадова особа як член правлiння винагороду неотримувала. В натуральнiй формi винагороду не отримувала.
Попереднi посади протягом 5 років: ЗАТ "Донмашбуд" - ст.бухгалтер, головний бухгалтер.
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Шемегон Степан Степанович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.04.2012
- переобрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "УМ-5"- директор |
| Примітки |
Голова правлiння дiє у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством України, Статутом Товариства та на умовах, передбачених контрактом з ним.
До компетенцiї Голови правлiння належить:
- скликання засiдань правлiння, визначення їхнього порядку деного i головування на них;
- органiзацiя проведення Загальних зборiв i повiдомлення акцiонерiв про їх скликання;
- затвердження порядку денного Загальних зборiв та пiдготовка проектiв рiшень з питань порядку денного загальних зборiв;
- вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та iнших органiв управлiння Товариством;
- органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв;
- приймання рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 25% балансової вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi;
- вчинення дiй вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом;
- затвердження штатiв, штатного розкладу, посадових окладiв, призначення на посади та звiльнення керiвникiв пiдроздiлiв, крiм посадових осiб органiв управлiння Товариства;
- визначення умов оплати працi та премiювання працiвникiв товариства, посадових осiб органiв управлiння Товариством, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв;
- пiдготовка звiту про результати дiяльностi товариства за фiнансовий рiк;
- розроблення поточних планiв та перспективи розвитку, планiв розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства, якi узгоджуються Наглядовою радою;
- ведення переговорiв, пiдписання договорiв, наказiв, розпоряджень, довiреностей i iнших документiв вiд їменi товариства;
- пiдготовка пропозицiй щодо змiни в органiзацiйнiй системi товариства для розгляду i затвердження цього питання на зборах акцiонерiв;
- пiдписання вiд iменi товариства колективного договору та змiн до нього;
- вирiшення iнших питань дiяльностi товарисвта, у т.ч. Делегованих Загальним зборами.
Голова правлiння Шемегон Степан Степанович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi протягом року не вiдбувались. Протягом року отримав винагороду у формі заробітної плати згідно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагороду не отримував.Протягом року змін не було.
Попереднi посади протягом 5 років:ЗАТ "УМ-5"- директор, ЗАТ Донмашбуд" - голова правлiння.
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Ожередов Валерій Володимирович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Макiївський iнженерно-будiвельник iнститут, iнженер-будiвельник |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
УВТК ЗАТ "Донмашбуд", директор |
| Примітки |
Член правлiння дiє у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Член правлiння має право:
- отримувати повну, достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
- завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства..
Член правлiння зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах акцiонерного товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами акцiонерного товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Ттовариства;
-особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
- брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у акцiонернiм товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися всiх встановлених у акцiонерному товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв акцiонерного товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом року змін не було. Як член правлiння винагороду не отримував.В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Попереднi посади протягом 5 років:ТОВ "Донкомплектбуд", керiвник.
На теперiшнiй час працює:ТОВ "Донкомплектбуд", керiвник, 84313 Донецька обл., м.Краматорськ, проспект Миру, 2
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Чевічалова Лідія Петрівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, iнженер-будiвельник |
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донмашбуд",головний спецiалiст |
| Примітки |
Член правлiння дiє у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Член правлiння має право:
- отримувати повну, достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
- завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства..
Член правлiння зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах акцiонерного товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами акцiонерного товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Ттовариства;
-особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
- брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у акцiонернiм товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися всiх встановлених у акцiонерному товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв акцiонерного товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом року змін не було. Як член правлiння винагороду не отримувала.В натуральнiй формi винагороду не отримувала.
Попереднi посади протягом 5 років: ЗАТ "Донмашбуд", заст. голови Правлiння.
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Шнеєр Борис Соломонович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1939 р. н.
(85 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Харькiвський державний унiверситет, економiст |
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
ДП "Хiмбуд" ЗАТ "Донмашбуд", директор |
| Примітки |
Член правлiння дiє у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Член правлiння має право:
- отримувати повну, достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
- завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства..
Член правлiння зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах акцiонерного товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами акцiонерного товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Ттовариства;
-особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
- брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у акцiонернiм товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися всiх встановлених у акцiонерному товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв акцiонерного товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом року змін не було. Як член правлiння винагороду не отримував.В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Попереднi посади протягом 5 років: ДП "Хiмбуд" , директор.
На теперiшнiй час-пенсiонер.
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Пархоменко Анатолій Йосипович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Харькiвський iнженерно-будiвельник iнститут, iнженер-будiвельник |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
БУ "Важмашбуд" - головний інженер |
| Примітки |
Член правлiння дiє у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Член правлiння має право:
- отримувати повну, достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
- завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства..
Член правлiння зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах акцiонерного товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами акцiонерного товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Ттовариства;
-особисто брати участь у загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
- брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у акцiонернiм товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися всiх встановлених у акцiонерному товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв акцiонерного товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом року змін не було. Як член правлiння винагороду не отримував.В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Попереднi посади протягом 5 років: ТОВ "Важмашбуд" -директор.
На теперiшнiй час працює:ТОВ "Важмашбуд", директор, 84313 Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Орджонiкiдзе, 10 "з"
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
|
Буханцов Олександр Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- обрано на 5 років |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Крамспецбуд", iнженер |
| Примітки |
Окремо повноваження кожного з членiв Наглядової ради статутом та положеннями не визначенi.
1). визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бiджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, затвердження внутрiшнiх положень товариства, крiм положень органiв управлiння.
2) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
3) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерм та особам, якi не є акцiонерами.Визначення перелiку вiдомостей, що є конфеденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфеденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
4) проведення перевiрки достовiрної рiчної та квартальної звiтностi до її оприлюднення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
5) визначення умов контракту, трудового договору з Головою правлiння, в тому числi умов оплати працi;
6) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв правлiння;
7) затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором;
8) узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;
9) призначення та звiльнення голiв та секретарiв загальних зборiв, погодження персонального складу мандатної та лiчильної комiсiї загальних зборiв;
10) узгодження рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 50 до 100 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
11) узгодження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;
12) надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi , в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.
Наглядова рада має право:
1) одержувати вiд Голови правлiння будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть товарисва, та його вiдособлених пiдроздiлiв;
2) залучати експертiв до аналiзу окремих питань, що стосується дiяльностi Товариства;
3) виступати, в разi потреби, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
4) визначати умови оплати працi посадових осiб товариства та вiдокремлених пiдроздiлiв;
5) iншi права визначенi "Положенням про Наглядову раду"
Член Наглядової ради: непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року змін не було. Як член Наглядової ради винагороду не отримував.В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Попереднi посади протягом 5 років :ТОВ "Крамспецбуд", головний iнженер
На теперiшнiй час працює:ТОВ "Фимург-і-КО", 84313, Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе,б.6 К.
Посадова особа не давала згоди оприлюднення її паспортних даних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему