Назва	Приватне акцiонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат"
ЄДРПОУ	00381381
Адреса	53207, м. Нiкополь, вул. Першотравнева, буд. 22/1
Дата державної реєстрації	30.08.1996
Середня кількість працівників	291
Банк, що облуговує емітента в національній валюті	ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО: 300614 Номер рахунку: UA183006140000026002500305450
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті	д/н МФО: д/н Номер рахунку: д/н
Контакти	+38 (056) 669-16-60 office@nhk.com.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

За звiтний рiк важливих подiй (злиття,подiл,приєднання, перетворення i т.д.) не було.

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб):277. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):0. Чисельнiсть працiвникiв,якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)(осiб):2 особи. Фонд оплати працi: 17419 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi (ФОП) у 2020 роцi склав 17419 тис грн. ФОП, у порiвняннi з попереднiм роком, зменшився на 3516 тис грн. Кадрова програма емiтента щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам спрямована на прийняття на роботу насамперед пiдготовлених фахiвцiв високо рiвня квалiфiкацiї, а також на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї вже працюючих робiтникiв в учбових закладах.

Участь у об'єднаннях

Емiтент не належить до будь-яких об єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Протягом звiтного року емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду, не надходило.

Облікова політика

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 рiк складена згiдно затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 N 39 положення стандарт бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" та своєчасно подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. Методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства, бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2019 року вiвся у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року, вiдповiдно до ПСБО та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. Наказом по пiдприємству обрана наступна облiкова полiтика: - ведення бухгалтерського облiку покладено на бухгалтерську службу на чолi з головним бухгалтером та здiйснюється згiдно з принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами ) бухгалтерського облiку, - забезпечення безперервностi вiдображення операцiй та достовiрну оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку, застосовуючи бухгалтерську програму "ДЕБЕТ ПЛЮС", - встановлена межа iстотностi в розмiрi 1 тисячi гривень, - органiзований аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей у бухгалтерiї - у вiдомостях облiку залишкiв матерiалiв у кiлькiсно-сумовому виразi, на складах - у картках складського облiку в кiлькiсному виразi, - оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини, палива i виробiв) при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснюється за методом ФIФО, - застосовуються норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв, передбаченi податковим та бухгалтерським законодавством, амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом, - вiдносяться до малоцiнних необоротних активiв вiдповiдно до пункту 5.2 П(С)БО7 активи з термiном корисного використання бiльше одного року та вартiстю до 6500 грн, амортизацiя по таких активах нараховується в першому мiсяцi використання обєктiв у розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi, - термiн використання нематерiальних активiв визначається щодо кожного обєкта окремо в момент зарахування його на баланс виходячи з термiну корисного використання подiбних активiв та передбачуваного морального зносу, - встановлений попередiльний метод облiку витрат на виробництво та калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї, - затверджена система оплати працi за штатним розкладом, - податковий облiк ведеться згiдно iз законодавством України.

Продукція

Основним видом дiяльностi пiдприємства є виробництво хлiба, булочних, здобних, баранкових та кондитерських виробiв. Сума виручки за 2019 рiк склала бiльш 150 мiльйона гривень. Товариство не експортує свою продукцiю. На дiяльнiсть товариства впливають сезоннi коливання цiн на борошно. Основними ринками збуту продукцiї пiдприємства є м.Нiкополь, Нiкопольський район та Днiпропетровська область. Основними клiєнтами пiдприємства є ТОВ "АТБ Маркет", ТОВ "Омега", комунальнi заклади мiста та багато приватних пiдприємцiв. Пiдприємство не займає монопольного становища на ринку виробництва хлiбобулочних виробiв. Нi дiяльнiсть пiдприємства впливає велика конкурентнiсть пiдприємств з iнших мiст, якi займаються тим же видом дiяльностi. Так в нашому мiстi мають ринки збуту: хлiбозавод м.Марганець, хлiбозавод "Хлiбодар" м.Запорiжжя та приватнi пекарнi. Полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтентом розглядаються як суттєвi у зв язку з пiдвищенням цiн на продовольчi товари. Характер виробництва не є шкiдливим для довкiлля. Основними постачальника сировини, матерiалiв та послуг є ПАТ "Аграрний фонд",ТОВ "Нордгаз", ТОВ "Днiпровськi енергетичнi послуги"

Активи

Протягом останнiх п яти рокiв було вiдремонтовано та вiдновлено споруд виробничого призначення на 1403 тис грн., придбано i вiдремонтовано обладнання виробничого призначення на 20,6 млн.грн, придбано i капiтально вiдремонтовано автомобiльного транспорту на 2,7 млн.грн. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю.

Основні засоби

Основнi засоби знаходяться за юридичною адресою пiдприємства, суттєве розширення та удосконалення їх не планується.

Проблеми

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента це постiйне зростання вартостi, енергоносiїв та iнших складових собiвартостi продукцiї, велика текучiсть кадрiв (простi робiтники) Законодавчi та економiчнi обмеження, якi впливають на дiяльнiсть емiтента вiдсутнi.

Фінансова політика

Дiяльнiсть пiдприємства фiнансується власними коштами.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) не було.

Стратегія подальшої діяльності

При розробцi бiзнес-плану на 2020 рiк передбачено збiльшення обсягу виробництва хлiбобулочних та кондитерських виробiв.

R&D

Товариство не фiнансує науковi розробки та дослiдження через вiдсутнiсть потреби в них.

Інше

Iншої iнформацiї немає.

Посадові особи

Ім'я

Посада

Рудовський Юрій Борисович

Голова правлiння

Рік народження	1971 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін	14.11.2012 - до дати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо вiдзиву з займаємої посади
Освіта	вища
Стаж роботи	23 роки
Попередне місце роботи	Голова правлiння, Приватне акцiонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат", 00381381
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 23 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Голова Правлiння Приватне акцiонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, та не є незалежним директором. Отримує заробiтну плату на посадi голови правлiння згiдно штатного розкладу. Iншу винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержувала. Має право без довiреностi вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi товариства вiдповiдно до рiшень загальних зборiв, Статуту, чинного законодавства та внутрiшнiх документiв товариства, в тому числi представляти iнтереси товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях, як на Українi, так i за кордоном, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, видавати довiреностi, укладає трудовi договори i контракти, делегує виконання окремих функцiй. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами та майном товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством, здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи товариства. Змiн протягом звiтного року у складi посадової особи не вiдбувалося.

Цеглевський Максим Петрович

Член правлiння

Рік народження	1978 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін	05.03.2014 - до дати прийняття рiшення щодо вiдзиву наглядовою радою
Освіта	неповна вища
Стаж роботи	19 років
Попередне місце роботи	член правлiння, Приватне акцiонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат", 00381381
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 19 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - начальник служби безпеки, ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член правлiння, ТОВ "Днiпровський хлiбокомбiнат № 5" - Начальник служби безпеки, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ХЛIБОЗАВОД № 10" - виконавчий директор ТОВ "Днiпровський хлiбокомбiнат № 11" виконавчий директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа обiймає посаду в ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ХЛIБОЗАВОД № 10" - виконавчий директор ТОВ "Днiпровський хлiбокомбiнат № 11" виконавчий директор. Посадова особа не є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, та не є незалежним директором. Отримує заробiтну плату на посадi виконавчого директораТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ХЛIБОЗАВОД № 10",- ТОВ "Днiпровський хлiбокомбiнат № 11" виконавчий директор згiдно штатного розкладу. Iншу винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержувала. Приймає участь у засiданнях Правлiння по вирiшенню питань, що належать до компетенцiї Правлiння, як до виключної так i до розгляду iнших завдань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв згiдно дiючого законодавства, Cтатуту та "Положення про Правлiння". Серед повноваженнь та обов'язкiв членiв Правлiння є: дiяти в iнтересах товариства, керуватися в своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом, внутрiшнiми положеннями та вiдповiдно цивiльно-правового договору, який укладається з кожним членом Правлiння, своєчасно готувати та надавати повну i точну iнформацiю щодо фiнансового стану та дiяльностi товариства на вимогу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння, внутрiшньому та зовнiшньому аудитору та iнш. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та органiзацiя роботи Правлiння, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв правлiння визначено "Положенням про Правлiння", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змiнюватися та доповнюватися лише ним. Протягом звiтного року не вiдбулисося змiн у персональному складi зазначеної посади.

Кодолова Юлія Анатоліївна

Член правлiння

Рік народження	1980 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін	30.04.2015 - до дати прийняття рiшення щодо вiдзиву наглядовою радою
Освіта	вища
Стаж роботи	19 років
Попередне місце роботи	член правлiння, Приватне акцiонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат", 00381381
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 19 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - юрисконсульт, ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - член правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Отримує заробiтну плату на посадi юрисконсульта згiдно штатного розкладу.Iншу винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержувала. Посадова особа не є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, та не є незалежним директором. Приймає участь у засiданнях Правлiння по вирiшенню питань, що належать до компетенцiї Правлiння, як до виключної так i до розгляду iнших завдань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв згiдно дiючого законодавства, Cтатуту та "Положення про Правлiння". Серед повноваженнь та обов'язкiв членiв Правлiння є: дiяти в iнтересах товариства, керуватися в своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом, внутрiшнiми положеннями та вiдповiдно цивiльно-правового договору, який укладається з кожним членом Правлiння, своєчасно готувати та надавати повну i точну iнформацiю щодо фiнансового стану та дiяльностi товариства на вимогу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння, внутрiшньому та зовнiшньому аудитору та iнш. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та органiзацiя роботи Правлiння, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв правлiння визначено "Положенням про Правлiння", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змiнюватися та доповнюватися лише ним. Протягом звiтного року не вiдбулисося змiн у персональному складi зазначеної посади.

Бреус Олена Іванівна

Головний бухгалтер

Рік народження	1972 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін	03.11.2011 - до дати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо вiдзиву з займаємої посади
Освіта	вища
Стаж роботи	30 років
Попередне місце роботи	головний бухгалтер, член правлiння, Приватне акцiонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат", 00381381
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи 30 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" , член правлiння ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат"та посаду директора ТОВ "Нiкопольпродхлiб". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа одночасно (за сумiцництвом) обiймає посаду Директора ТОВ "Нiкопольспродхлiб"ЄДРПОУ 37951240 (мiсцезнаходження: 53207 Днiпропетровська область, м. Нiкополь, вул. Першотравнева 22/1), головного бухгалтера ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", член правлiння ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, та не є незалежним директором. Отримує заробiтну плату на посадi головного бухгалтера згiдно штатного розкладу. Iншу винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержувала. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера товариства визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер здiйснює бухгалтерський та податковий облiк на пiдприємствi. Протягом звiтного року змiн у персональному складi зазначеної посади не вiдбувалося.

Фінько Володимир Миколайович

Голова ревiзiйної комiсiї

Рік народження	1972 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін	28.04.2017 - на п'ять рокiв
Освіта	вища
Стаж роботи	31 рік
Попередне місце роботи	голова ревiзiйної комiсiї, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фармфорвард"
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 31 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Директор ТОВ "Фармфорвард", член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду Директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фармфорвард" (мiсцезнаходження: 51250, Днiпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Губиниха, вул. Шевченко, буд. 21) Отримує заробiтну плату на посадi директора згiдно штатного розкладу.Iншу винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержувала.Протягом звiтного року змiн у персональному складi зазначеної посади не вiдбувалося. Посадова особа не є акцiонером товариства . Посадова особа не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, та не є незалежним директором Органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї, скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв, доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати перевiрок товариства, готує документи фiнансової звiтностi для проведення аудиту незалежним аудитором. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть голови та членiв Ревiзiйної комiсiї визначено "Положенням про Ревiзiйну комiсiю", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змiнюватися та доповнюватися лише ним.

Нищета Наталія Іванівна

Член ревiзiйної комiсiї

Рік народження	1974 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін	28.04.2017 - на п'ять рокiв
Освіта	вища
Стаж роботи	30 років
Попередне місце роботи	член ревiзiйної комiсiї, Товариство з обмеженою вiдповiдалтнiстю "Фармфорвард", 37370530
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 30 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: молодший економiст ТОВ "Фармфорвард", економiст ТОВ "Фармфорвард", економiст ТОВ "Агролайт 2016", член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду економiста Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агролайт 2016" (мiсцезнаходження: 51250, Днiпропетровська обл., Новомосковський р-н., смт. Губиниха, вул. Шевченко, буд. 21) Посадова особа не є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, та не є незалежним директором. Отримує заробiтну плату на посадi економiста згiдно штатного розкладу. Iншу винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержувала. Протягом звiтного року змiн у персональному складi зазначеної посади не вiдбувалося. Бере участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, надає повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства на запити органiв, якi мають право отримувати таку iнформацiю, у випадку необхiдностi доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати перевiрок товариства, готує документи фiнансової звiтностi для проведення аудиту незалежним аудитором. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть голови та членiв Ревiзiйної комiсiї визначено "Положенням про Ревiзiйну комiсiю", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змiнюватися та доповнюватися лише ним.

Моршинін Євген Вікторович

Голова наглядової ради

Рік народження	1987 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2018 - на три роки
Освіта	вища
Стаж роботи	10 років
Попередне місце роботи	голова наглядової ради, Приватне акцiонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат", 00381381
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи 10 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: Голови наглядової ради ПрАТ "Павлоградхлiб", Директора з правових питань ТОВ "Днiпромлин", Директора з правових питань та кадрового забезпечення ТОВ "Хлiбозавод № 10", Голови Наглядової ради (незалежного директора) ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", Директора з правових питаньТОВ "Днiпропетровський млиновий комбiнат", юрисконсульта ТОВ "Iнвестбудпроект".Посадова особа обiймає посаду директора з правових питань ТОВ "ДМК "Днiпромлин" ЄДРПОУ 43846603 (мiсцезнаходження 01034, м.Київ, провулок Георгiївський, буд. 2 кiмната 12.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не є акцiонером та не є незалежним директором ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат". Посадова особа є представником акцiонера Явтушенко Владислава Юрiйовича, що володiє 9,99 % ( 1998000 шт.) акцiй Товариства. Отримує заробiтну плату на посадi директора з правових питань згiдно штатного розкладу.Iншу винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержувала. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, оргвнiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирiшення питань, якi належать до її виключної компетенцiї, приймає участь в органiзвцiї роботи по спiлкуванню з акцiонерами. Змiн у персональному складi зазначеної посади протягом року не вiдбувалося.

Лях Юрій Юрійович

Член правлiння

Рік народження	1982 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін	07.04.2015 - до дати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо вiдзиву з займаємої посади
Освіта	вища
Стаж роботи	19 років
Попередне місце роботи	член правлiння, Приватне акцiонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат", 00381381
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 19 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Системний адмiнiстратор ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", Член правлiння ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, та не є незалежним директором. Отримує заробiтну плату на посадi системного адмiнiстратора згiдно штатного розкладу.Iншу винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержувала. Приймає участь у засiданнях Правлiння по вирiшенню питань, що належать до компетенцiї Правлiння, як до виключної так i до розгляду iнших завдань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв згiдно дiючого законодавства, Cтатуту та "Положення про Правлiння". Серед повноваженнь та обов'язкiв членiв Правлiння є: дiяти в iнтересах товариства, керуватися в своїй дiяльностi чинним законодавством, Статутом, внутрiшнiми положеннями та вiдповiдно цивiльно-правового договору, який укладається з кожним членом Правлiння, своєчасно готувати та надавати повну i точну iнформацiю щодо фiнансового стану та дiяльностi товариства на вимогу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння, внутрiшньому та зовнiшньому аудитору та iнш. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та органiзацiя роботи Правлiння, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв правлiння визначено "Положенням про Правлiння", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змiнюватися та доповнюватися лише ним. Протягом звiтного року не вiдбулисося змiн у персональному складi зазначеної посади.

Гайдук Оксана Валеріївна

Член ревiзiйної комiсiї

Рік народження	1982 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін	28.04.2017 - на п'ять рокiв
Освіта	вища
Стаж роботи	17 років
Попередне місце роботи	член ревiзiйної комiсiї, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпровський тепличний комбiнат", 30420987
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 17 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: ведучiй фiнансовий менеджер ТОВ "Фармфорвард", Заступник директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ "Днiпровський тепличний комбiнат", Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду Заступника директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ "Днiпровський тепличний комбiнат" (мiсцезнаходження: 01034 м. Київ, пров. Георгiївський, буд. 2, кiмн. 12) Отримує заробiтну плату на посадi заступника директора з фiнансово-економiчних питань згiдно штатного розкладу.Iншу винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержувала. Посадова особа не є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, та не є незалежним директором. Бере участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, надає повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан товариства на запити органiв, якi мають право отримувати таку iнформацiю, у випадку необхiдностi доповiдає Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати перевiрок товариства, готує документи фiнансової звiтностi для проведення аудиту незалежним аудитором. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї, права, обов'язки та вiдповiдальнiсть голови та членiв Ревiзiйної комiсiї визначено "Положенням про Ревiзiйну комiсiю", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змiнюватися та доповнюватися лише ним. Змiн у персональному складi зазначеної посади протягом звiтного року не вiдбувалося.

Борисенко Антон Олександрович

Член наглядової ради

Рік народження	1987 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2018 - на три роки
Освіта	вища
Стаж роботи	19 років
Попередне місце роботи	член наглядової ради, Приватне акцiонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат", 00381381
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи 19 рокiв Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: ТОВ "Днiпромлин" - заступник директора з правових питань, ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - член Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду заступника директора з правових питань ТОВ "ДМК Днiпромлин" ЄДРПОУ 43846603 (мiсцезнаходження:01034, м. Київ, пров. Георгiївський, буд. 2, кiмн. 12). Iншу винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержувала. Посадова особа є акцiонером товариства та володiє акцiями в кiлькостi 1380636 шт., що становить 6,90%. Посадова особа не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, та не є незалежним директором. Приймає участь в засiданнях Наглядової ради, в органiзацiї її роботи та спiлкуванню з акцiонерами. Здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирiшення питань, якi належать до її виключної компетенцiї. Протягом звiтного року персональних змiн зазначеної посади не вiдбувалося.

Суконкин Сергій Анатолійович

Член наглядової ради

Рік народження	1980 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2018 - на три роки
Освіта	середня
Стаж роботи	20 років
Попередне місце роботи	член наглядової ради, Привтне акцiонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат", 00381381
Примітки	Посадова особа не є акцiонером ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" . Посадова особа є представником акцiонера Чуднiвець Анни Сергiївни, що володiє 6,903 % ( 1380636 шт.) акцiй Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи 20 рокiв Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: Iнспектор з безпеки вiддiлу зовнiшньої безпеки ТОВ "Днiпромлин", Водiй автотранспортного засобу служби безпеки ТОВ "Ретал Днiпро", Директор ТОВ "Iнiтiум" , Член Наглядової ради ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має.Посадова особа одночасно обiймає посаду водiя автотранспортного засобуТОВ "ДМК Днiпромлин" (мiсцезнаходження: 01034, м. Київ, провулок Георгiївський, б. 2, к. 12). Отримує заробiтну плату на посадi водiй автотранспортних засобiв згiдно штатного розкладу.Iншу винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не одержувала. Приймає участь в засiданнях Наглядової ради, в органiзацiї її роботи та спiлкуванню з акцiонерами. Здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирiшення питань, якi належать до її виключної компетенцiї. Протягом звiтного року персональних змiн зазначеної посади не вiдбувалося.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю АФ "РЕСУРС-АУДИТ" #23647230

Адреса	49010, УКРАЇНА, м.Днiпро, пр.Д.Яворницького,б.93, офiс 415
Діятельність	Аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія	№ 3733 Аудиторська палата України з 02.03.2006
Контакти	(+38056)7445476, (+38056)7445476
Примітки	Звiт складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ "РЕСУРС - АУДИТ" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 3733), на пiдставi договору №17/03-2020-I-10 вiд 17 березня 2020 року та у вiдповiдностi до: - Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII; - Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)". Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, розкритої вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Нiкопольський хлiбокомбiнат" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, й включає: - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства; - опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; - опис повноважень посадових осiб Товариства. Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог: - пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; - "Принципiв корпоративного управлiння", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955. Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до НКЦПФР вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Дата Звiту з надання впевненостi - 16.04.2020

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711

Адреса	04107, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-г
Діятельність	Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю
Ліцензія	№ Рiшення № 2092 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку з 01.10.2013
Контакти	(044) 591-04-00, (044) 591-04-00
Примітки	З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

Державна Установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" #21676262

Адреса	03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність	Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Ліцензія	№ DR/00002/ARM Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку з 18.02.2019
Контакти	(044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки	Подання звiтностi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РК "Приднiпров'є" #34683358

Адреса	49044, м.Днiпро, вул.Шевченка, буд.10
Діятельність	Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Ліцензія	№ АЕ 286553 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку з 08.10.2013
Контакти	056-7856770, 056-7900720
Примітки	Обслуговування рахункiв в цiнних паперах емiтента на пiдставi договору №ЕО-26 вiд 01.11.2017р.

Державна Установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" #21676262

Адреса	03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність	Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку
Ліцензія	№ DR/00001/APA Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку з 18.02.2019
Контакти	(044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки	Оприлюднення регульованої iнформацiї

Участь у створенні юридичних осіб

Назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬПРОДХЛІБ" #37951240

Адреса

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, БУД. 22/1

Опис

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НIКОПОЛЬПРОДХЛIБ" i йому належить сто вiдсоткiв часток у статутному капiталi зазначеного Товариства. Стовiдсоткову частку у Статутному капiталi зазначеного Товариства ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" було сплачено грошовими коштами. ПРИВАТНОМКУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" належать права щодо управлiння зазначеною юридичною особою, якi випливають iз володiння 100% голосiв у вищому органi його управлiння.