|
Цеглевський Максим Петрович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.03.2014
- До дати прийняття рiшення щодо вiдзиву наглядовою радою |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Неповна вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Хлiбзавод № 10" - завiдуючий складом готової продукцiї;
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - начальник служби безпеки. |
| Примітки |
Повноваження та обов`зки Члена Правлiння визначаються Статутом та посадовою iнструкцiєю. Член Правлiння бере участь у керiвництвi поточної дiяльностi Товариства шляхом участi у засiданнях правлiння, розробках заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, вирiшеннi питань керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлвiв, розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи посадової особи - 16 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: ТОВ "Хлiбзавод № 10", завiдуючий складом готової продукцiї, ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - начальник служби безпеки, ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член правлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Гайдук Оксана Валеріївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2017
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Фармфорвард" - ведучiй фiнансовий менеджер;
ТОВ "Днiпровський тепличний комбiнат" - Заступник директора з фiнансово-економiчних питань.
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член Ревiзiйної комiсiї |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї має такi повноваження та обов`язки: приймає участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, приймає участь у проведеннi перевiрок є фiнансово-господарської дiяльнiстi Правлiння, додержання ним вимог чинного законодавста, Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, за дорученням загальних зборiв, Наглядової ради товариства, з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% голосiв.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Гайдук О.В., яка перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв Товариства зазначену особу обрано Членом Ревiзiйної комiсiї на новий термiн.
Загальний стаж роботи посадової особи - 14 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: ведучiй фiнансовий менеджер ТОВ "Фармфорвард", Заступник директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ "Днiпровський тепличний комбiнат", Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду Заступника директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ "Днiпровський тепличний комбiнат" (мiсцезнаходження: 01034 м. Київ, пров. Георгiївський, буд. 2, кiмн. 12) |
|
|
Лях Юрій Юрійович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.04.2015
- До дати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо вiдзиву з займаємої посади |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Системний адмiнiстратор |
| Примітки |
Повноваження та обов`зки Члена Правлiння визначаються Статутом та посадовою iнструкцiєю. Член Правлiння бере участь у керiвництвi поточної дiяльностi Товариства шляхом участi у засiданнях правлiння, розробках заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, вирiшеннi питань керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлвiв, розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи посадової особи - 16 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Системний адмiнiстратор ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", Член правлiння ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Фінько Володимир Миколайович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2017
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член Ревiзiйної комiсiї;
ТОВ "Фармфорвард" - Директор.
|
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї має такi повноваження та обов`язки: скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та приймає участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, приймає участь у проведеннi перевiрок є фiнансово-господарської дiяльнiстi Правлiння, додержання ним вимог чинного законодавста, Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, за дорученням загальних зборiв, Наглядової ради товариства, з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% голосiв.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Фiнько В.М., який перебував на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв Товариства зазначену особу обрано Членом Ревiзiйної комiсiї на новий термiн. За рiшенням Ревiзiйної комiсiї Товариства (Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 28.04.2017 року) зазначену особу обрано Головою Ревiзiйної комiсiї.
Загальний стаж роботи посадової особи - 28 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Директор ТОВ "Фармфорвард", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду Директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фармфорвард" (мiсцезнаходження: 51250, Днiпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Губиниха, вул. Шевченко, буд. 21)
|
|
|
Кодолова Юлія Анатоліївна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2015
- До дати прийняття рiшення щодо вiдзиву наглядовою радою |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Нiкопольська мiська санiтарно-епiдемiологiчна станцiя - юрисконсульт;
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - юрисконсульт. |
| Примітки |
Повноваження та обов`зки Члена Правлiння визначаються Статутом та посадовою iнструкцiєю. Член Правлiння бере участь у керiвництвi поточної дiяльностi Товариства шляхом участi у засiданнях правлiння, розробках заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, вирiшеннi питань керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлвiв, розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи посадової особи - 16 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Нiкопольська мiська санiтарно-епiдемiологiчна станцiя, юрисконсульт, ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - юрисконсульт, ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - член правлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Суконкин Сергій Анатолійович
|
Член Наглядової ради (незалежний директор) |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2017
- до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольский хлiбокомбiнат» |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Середня |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член Наглядової ради;
ТОВ «Днiпромлин» - iнспектор з безпеки вiддiлу зовнiшньої безпеки;
ТОВ «Ретал Днiпро» - водiй автотранспортного засобу служби безпеки;
ТОВ "Iнiтiум" - директор. |
| Примітки |
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження шляхом участi у засiданнях Наглядової ради, до компетенцiї якої Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства вiднесено:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України „Про акцiонернi товариства” та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону.;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом Товариства.
Наглядова рада, членом якої є посадова особа є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
Член Наглядової ради має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть акцiонерного товариства, приймати участь у проведеннi перевiрок, iнвентарезацiї товаро-матерiальних цiнностей та розслiдувань, вимагати залучення до участi в перевiрках посадових осiб та спецiалiстiв.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Суконкiна С.А., який перебував на посадi Члена Наглядової ради були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв Товариства зазначену особу обрано Членом Наглядової ради на новий термiн.
Загальний стаж роботи посадової особи – 17 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Iнспектор з безпеки вiддiлу зовнiшньої безпеки ТОВ «Днiпромлин», Водiй автотранспортного засобу служби безпеки ТОВ «Ретал Днiпро», Директор ТОВ "Iнiтiум" , Член Наглядової ради ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має.
Посадова особа не є акцiонером Товариства. Посадова особа є незалежним директором.
Посадова особа одночасно обiймає посаду Iнспектора з безпеки вiддiлу зовнiшньої безпеки ТОВ «Днiпромлин» (мiсцезнаходження: 01034, м. Київ, провулок Георгiївський, б. 2, к. 12).
|
|
|
Нищета Наталія Іванівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2017
- на 5 рокiв |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член Ревiзiйної комiсiї;
ТОВ "Агролайт 2016" - економiст;
ТОВ "Фармфорвард" - економiст;
ТОВ "Фармфорвард"- молодший економiст. |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї має такi повноваження та обов`язки: приймає участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства, приймає участь у проведеннi перевiрок є фiнансово-господарської дiяльнiстi Правлiння, додержання ним вимог чинного законодавста, Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, за дорученням загальних зборiв, Наглядової ради товариства, з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% голосiв.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Нищети Н.I., яка перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв Товариства зазначену особу обрано Членом Ревiзiйної комiсiї на новий термiн.
Загальний стаж роботи посадової особи - 27 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: молодший економiст ТОВ "Фармфорвард", економiст ТОВ "Фармфорвард", економiст ТОВ "Агролайт 2016", член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду економiста Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агролайт 2016" (мiсцезнаходження: 51250, Днiпропетровська обл., Новомосковський р-н., смт. Губиниха, вул. Шевченко, буд. 21)
|
|
|
Бреус Олена Іванівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.11.2011
- До дати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо вiдзиву з займаємої посади |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "АТП-11268" - Головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваженнями, наданими Положенням про головного бухгалтера, , забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд усiх пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Уживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереженню оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом установленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. Забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки та псування активiв пiдприємства. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника щодо: визначення облiкової полiтики пiдприємства; розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних i зведених облiкових документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерiї та чисельностi її працiвникiв; упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку; забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи посадової особи - 27 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Головний бухгалтер ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", Директор ТОВ "Нiкопольпродхлiб".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду Директора ТОВ "Нiкопольпродхлiб" (мiсцезнаходження: 53207, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, вул. Першотравнева, буд. 22/1). |
|
|
Борисенко Дмитро Вікторович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1990 р. н.
(34 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2017
- до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольский хлiбокомбiнат» |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член Наглядової ради;
ТОВ «Прима-Сток» - юрисконсульт юридичного вiддiлу;
Дочiрнє пiдприємство «Регiональний стабiлiзацiйний фонд» - юрисконсульт юридичного вiддiлу
|
| Примітки |
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження шляхом участi у засiданнях Наглядової ради, до компетенцiї якої Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства вiднесено:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України „Про акцiонернi товариства” та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону.;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом Товариства.
Наглядова рада, членом якої є посадова особа є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
Член Наглядової ради має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть акцiонерного товариства, приймати участь у проведеннi перевiрок, iнвентарезацiї товаро-матерiальних цiнностей та розслiдувань, вимагати залучення до участi в перевiрках посадових осiб та спецiалiстiв.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Борисенко Д.В., який перебував на посадi Члена Наглядової ради були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв Товариства зазначену особу обрано Членом Наглядової ради на новий термiн.
Загальний стаж роботи посадової особи – 5 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: юрисконсульт юридичного вiддiлу ТОВ «Прима-Сток», юрисконсульт юридичного вiддiлу Дочiрнього пiдприємства «Регiональний стабiлiзацiйний фонд», Член Наглядової ради ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має.
Посадова особа є акцiонером Товариства.
Посадова особа одночасно обiймає посаду юрисконсульта юридичного вiддiлу ТОВ «Прима-Сток» (мiсцезнаходження: 49038, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Княгинi Ольги, б. 10/14)
|
|
|
Борисенко Антон Олександрович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2017
- до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольский хлiбокомбiнат» |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ВСМПО Титан Україна" - юрисконсульт;
ТОВ "Савсервiс Схiд" - юрисконсульт;
ДП "Днiпрооптбакалiя" - провiдний юрисконсульт;
ТОВ "Днiпромлин" - заступник директора з правових питань;
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - член Наглядової ради. |
| Примітки |
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження шляхом участi у засiданнях Наглядової ради, до компетенцiї якої Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства вiднесено:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України „Про акцiонернi товариства” та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону.;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом Товариства.
Наглядова рада, членом якої є посадова особа є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
Член Наглядової ради має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть акцiонерного товариства, приймати участь у проведеннi перевiрок, iнвентарезацiї товаро-матерiальних цiнностей та розслiдувань, вимагати залучення до участi в перевiрках посадових осiб та спецiалiстiв.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Борисенко А.О., який перебував на посадi Члена Наглядової ради були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв Товариства зазначену особу обрано Членом Наглядової ради на новий термiн.
Загальний стаж роботи посадової особи - 12 рокiв.
Посадова особа є акцiонером Товариства.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв:ТОВ "ВСМПО Титан Україна" - юрисконсульт, ТОВ "Савсервiс Схiд" - юрисконсульт, ДП "Днiпрооптбакалiя" - провiдний юрисконсульт, ТОВ "Днiпромлин" - заступник директора з правових питань, ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - член Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду заступника директора з правових питань ТОВ "Днiпромлин" (мiсцезнаходження:01034, м. Київ, пров. Георгiївський, буд. 2, кiмн. 12).
|
|
|
Рудовський Юрій Борисович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.11.2012
- До дати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо вiдзиву з займаємої посади |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник управлiння контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї Державної iнспекцiї сiльського господарства в Запорiзькiй областi
|
| Примітки |
Повноваження та обов`зки Голови Правлiння визначаються Статутом та посадовою iнструкцiєю. Голова Правлiння бере участь у керiвництвi поточної дiяльностi Товариства, розробках заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства, вирiшеннi питань керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлвiв, розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй.
Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи посадової особи - 20 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Начальник управлiння контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї Державної iнспекцiї сiльського господарства в Запорiзькiй областi, Голова Правлiння ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Кропов Андрій Вікторович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2017
- до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольский хлiбокомбiнат» |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член Наглядової ради;
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Голова Ревiзiйної комiсiї;
ТОВ "Агрофiрма iм. Горького" -Фiнансовий директор";
ТОВ "Агрофiрма iм. Горького" - Начальник юридичного вiддiлу;
ТОВ "Днiпромлин" - юрисконсульт.
|
| Примітки |
Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження шляхом участi у засiданнях Наглядової ради, до компетенцiї якої Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства вiднесено:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України „Про акцiонернi товариства” та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону.;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом Товариства.
Наглядова рада, членом якої є посадова особа є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
Член Наглядової ради має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть акцiонерного товариства, приймати участь у проведеннi перевiрок, iнвентарезацiї товаро-матерiальних цiнностей та розслiдувань, вимагати залучення до участi в перевiрках посадових осiб та спецiалiстiв.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Кропова А.В., який перебував на посадi Члена Наглядової ради були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв Товариства зазначену особу обрано Членом Наглядової ради на новий термiн.
Загальний стаж роботи посадової особи - 16 рокiв.
Посадова особа є акцiонером Товариства.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: юрисконсульт ТОВ "Днiпромлин", начальник юридичного вiддiлу та фiнансововий директор ТОВ "Агрофiрма iм. Горького", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", Член Наглядової ради ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду начальника юридичного вiддiлу та фiнансового директора ТОВ "АГРОФIРМА IМ. ГОРЬКОГО" (мiсцезнаходження: 01034, м. Київ, пров. Георгiївський, б.2, к. 12)
|
|
|
Моршинін Євген Вікторович
|
Голова Наглядової ради (незалежний директор) |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2017
- до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Нiкопольский хлiбокомбiнат» |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Голова Наглядової ради
ТОВ "Днiпромлин" - Директор з правових питань;
ТОВ "Хлiбозавод № 10" - Директор з правових питань та кадрового забезпечення;
ПрАТ "Павлоградхлiб" - Голова Наглядової ради;
ТОВ "Днiпропетровський млиновий комбiнат" - Директор з правових питань |
| Примітки |
Голова Наглядової Ради здiйснює свої повноваження шляхом скликання засiдань Наглядової ради та участi у засiданнях Наглядової ради, до компетенцiї якої Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства вiднесено:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння Товариства;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України „Про акцiонернi товариства” та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону.;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом Товариства.
Наглядова рада, членом якої є посадова особа є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.
Член Наглядової ради має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть акцiонерного товариства, приймати участь у проведеннi перевiрок, iнвентарезацiї товаро-матерiальних цiнностей та розслiдувань, вимагати залучення до участi в перевiрках посадових осiб та спецiалiстiв.
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни у персональному складi посадових осiб емiтента щодо зазначеної посадової особи, а саме: за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 28.04.2017 року повноваження Моршинiна Є.В., який перебував на посадi Голови Наглядової ради були припиненi та згiдно з рiшенням вищезазначених Загальних зборiв акцiонерiв Товариства зазначену особу обрано Членом Наглядової ради на новий термiн. За рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 28.04.2017 року) зазначену особу обрано Головою Наглядової ради.
Загальний стаж роботи посадової особи - 7 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: посаду Директора з правових питань ТОВ "Днiпромлин", Директора з правових питань та кадрового забезпечення ТОВ «Хлiбозавод № 10», посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Павлоградхлiб» та посаду Директора з правових питань ТОВ "Днiпропетровський млиновий комбiнат", Голова Наглядової ради ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має.
Посадова особа не є акцiонером Товариства. Посадова особа є незалежним директором.
Посадова особа одночасно обiймає посаду Директора з правових питань ТОВ "Днiпромлин" (мiсцезнаходження: 01034, м. Київ, провулок Георгiївський, б. 2, к. 12), посаду Директора з правових питань та кадрового забезпечення за сумiсництвом на ТОВ «Хлiбозавод № 10» (мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська/Костьольна, б. 5/1-А) та посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «Павлоградхлiб» (мiсцезнаходження: 51403, Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шутя, буд. 5А)
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему