Назва	Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат"
ЄДРПОУ	00381381
Адреса	53207, м. Нiкополь, вул. Першотравнева, буд. 22/1
Номер свідоцтва про реєстрацію	серiя А00 № 533407
Дата державної реєстрації	30.08.1996
Середня кількість працівників	291
Банк, що облуговує емітента в національній валюті	ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО: 300614 Номер рахунку: UA183006140000026002500305450
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті	д/н МФО: д/н Номер рахунку: д/н
Контакти	+38 (056) 669-16-60 office@nhk.com.ua

Опис діяльності

Організаційна структура

За звітний рік важливих подій (злиття,поділ,приєднання, перетворення і т.д.) не було.

Працівники

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб):291. Сердня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб):0. Чисельність працівників,які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)(осіб):2 особи. Фонд оплати праці: 20935 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці (ФОП) у 2019 році склав 20935 тис грн. ФОП, у порівнянні з попереднім роком, зменьшився на 2265 тис грн. Кадрова програма емітента щодо забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам спрямована на прийняття на роботу насамперед підготовленних фахівців високо рівня кваліфікації, а також на підвищення рівня кваліфікації вже працюючих робітників в учбових закладах.

Участь у об'єднаннях

Емітент не належить до будь-яких об єднань підприємств.

Спільна діяльність

Протягом звітного року емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду, не надходило.

Облікова політика

Фінансова звітність Товариства за 2019 рік складена згідно затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 положення стандарт бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та своєчасно подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. Методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2019 року вівся у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року, відповідно до ПСБО та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з питань організації обліку. Наказом по підприємству обрана наступна облікова політика: - ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером та здійснюється згідно з принципами та методами, передбаченими положеннями (стандартами ) бухгалтерського обліку, - забезпечення безперервності відображення операцій та достовірну оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку, застосовуючи бухгалтерську програму "ДЕБЕТ ПЛЮС", - встановлена межа істотності в розмірі 1 тисячі гривень, - організований аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей у бухгалтерії - у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумовому виразі, на складах - у картках складського обліку в кількісному виразі, - оцінка запасів (матеріалів, сировини, палива і виробів) при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за методом ФІФО, - застосовуються норми та методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим та бухгалтерським законодавством, амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, - відносяться до малоцінних необоротних активів відповідно до пункту 5.2 П(С)БО7 активи з терміном корисного використання більше одного року та вартістю до 6500 грн, амортизація по таких активах нараховується в першому місяці використання обєктів у розмірі 100 відсотків їх вартості, - термін використання нематеріальних активів визначається щодо кожного обєкта окремо в момент зарахування його на баланс виходячи з терміну корисного використання подібних активів та передбачуваного морального зносу, - встановлений попередільний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної собівартості продукції, - затверджена система оплати праці за штатним розкладом, - податковий облік ведеться згідно із законодавством України.

Продукція

Основним видом діяльності підприємства є виробництво хліба, булочних, здобних, баранкових та кондитерських виробів. Сума виручки за 2019 рік склала більш 150 мільйона гривень. Товариство не експортує свою продукцію. На діяльність товариства впливають сезонні коливання цін на борошно. Основними ринками збуту продукції підприємства є м.Нікополь, Нікопольський район та Дніпропетровська область. Основними клієнтами підприємства є ТОВ "АТБ Маркет", ТОВ "Омега", комунальні заклади міста та багато приватних підприємців. Підприємство не займає монопольного становища на ринку виробництва хлібобулочних виробів. Ні діяльність підприємства впливає велика конкурентність підприємств з інших міст, які займаються тим же видом діяльності. Так в нашому місті мають ринки збуту: хлібозавод м.Марганець, хлібозавод "Хлібодар" м.Запоріжжя та приватні пекарні. Політичні та макроекономічні ризики емітентом розглядаються як суттєві у зв язку з підвищенням цін на продовольчі товари. Характер виробництва не є шкідливим для довкілля. Основними постачальника сировини, матеріалів та послуг є ПАТ "Аграрний фонд",ТОВ "Нордгаз", ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги"

Активи

Протягом останніх п яти років було відремонтовано та відновлено споруд виробничого призначення на 1403 тис грн., придбано і відремонтовано обладнання виробничого призначення на 20,6 млн.грн, придбано і капітально відремонтовано автомобільного транспорту на 2,7 млн.грн. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

Основні засоби

Основні засоби знаходяться за юридичною адресою підприємства, суттєве розширення та удосконалення їх не планується.

Проблеми

Проблеми, які впливають на діяльність емітента це постійне зростання вартості, енергоносіїв та інших складових собівартості продукції, велика текучість кадрів (прості робітники) Законодавчі та економічні обмеження, які впливають на діяльність емітента відсутні.

Фінансова політика

Діяльність підприємства фінансується власними коштами.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів (контрактів) не було.

Стратегія подальшої діяльності

При розробці бізнес-плану на 2020 рік передбачено збільшення обсягу виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів.

R&D

Товариство не фінансує наукові розробки та дослідження через відсутність потреби в них.

Інше

Іншої інформації немає.

Посадові особи

Ім'я

Посада

Кодолова Юлія Анатоліївна

Член правління

Рік народження	1980 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін	30.04.2015 - до дати прийняття рiшення щодо вiдзиву наглядовою радою
Освіта	вища
Стаж роботи	18 років
Попередне місце роботи	юрисконсульт, Приватне акціонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат", 00381381
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 18 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Нiкопольська мiська санiтарно-епiдемiологiчна станцiя, юрисконсульт, ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - юрисконсульт, ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - член правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Отримує заробітну плату на посаді юрисконсульта згідно штатного розкладу.Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором. Приймає участь у засіданнях Правління по вирішенню питань, що належать до компетенції Правління, як до виключної так і до розгляду інших завдань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів згідно діючого законодавства, Cтатуту та "Положення про Правління". Серед повноваженнь та обов'язків членів Правління є: діяти в інтересах товариства, керуватися в своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями та відповідно цивільно-правового договору, який укладається з кожним членом Правління, своєчасно готувати та надавати повну і точну інформацію щодо фінансового стану та діяльності товариства на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, внутрішньому та зовнішньому аудитору та інш. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Правління, права, обов'язки та відповідальність членів правління визначено "Положенням про Правління", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним. Протягом звітного року не відбулисося змін у персональному складі зазначеної посади.

Борисенко Дмитро Вікторович

Член наглядової ради

Рік народження	1990 р. н. (34 роки)
Дата вступу на посаду і термін	28.04.2017 - до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв емітента
Освіта	вища
Стаж роботи	7 років
Попередне місце роботи	юрисконсульт юридичного вiддiлу, Дочiрнє пiдприємство "Регiональний стабiлiзацiйний фонд", 38199231
Примітки	Посадова особа є акціонером ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" та володіє акціями в кількості 1998000 шт., що становить 9,99% Загальний стаж роботи посадової особи 7 років Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: юрисконсульт юридичного вiддiлу ТОВ "Прима-Сток", юрисконсульт юридичного вiддiлу Дочiрнього пiдприємства "Регiональний стабiлiзацiйний фонд", Член Наглядової ради ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа є акцiонером Товариства. Посадова особа одночасно обiймає посаду юрисконсульта юридичного вiддiлу ТОВ "Прима-Сток" (мiсцезнаходження: 49038, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Княгинi Ольги, б. 10/14) Іншу винагороду, в тому числів натуральній формі, посадова особа не одержувала. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Протягом звітного року персональних змін зазначеної посади не відбувалося.

Лях Юрій Юрійович

Член правління

Рік народження	1982 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін	07.04.2015 - до дати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо вiдзиву з займаємої посади
Освіта	вища
Стаж роботи	18 років
Попередне місце роботи	системний адмiнiстратор, Приватне акціонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбінат", 00381381
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 18 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Системний адмiнiстратор ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", Член правлiння ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором. Отримує заробітну плату на посаді системного адміністратора згідно штатного розкладу.Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Приймає участь у засіданнях Правління по вирішенню питань, що належать до компетенції Правління, як до виключної так і до розгляду інших завдань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів згідно діючого законодавства, Cтатуту та "Положення про Правління". Серед повноваженнь та обов'язків членів Правління є: діяти в інтересах товариства, керуватися в своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями та відповідно цивільно-правового договору, який укладається з кожним членом Правління, своєчасно готувати та надавати повну і точну інформацію щодо фінансового стану та діяльності товариства на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, внутрішньому та зовнішньому аудитору та інш. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Правління, права, обов'язки та відповідальність членів правління визначено "Положенням про Правління", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним. Протягом звітного року не відбулисося змін у персональному складі зазначеної посади.

Бреус Олена Іванівна

Головний бухгалтер

Рік народження	1972 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін	03.11.2011 - до дати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо вiдзиву з займаємої посади
Освіта	вища
Стаж роботи	29 років
Попередне місце роботи	головний бухгалтер, Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат", 00381381
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи 29 рокiв. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посаду Головного бухгалтера ПАТ "Нікопольський хлібокомбінат" та посаду директора ТОВ "Нікопольпродхліб". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа одночасно (за сумiцництвом) обiймає посаду Директора ТОВ "Нікопольспродхліб"ЄДРПОУ 37951240 (мiсцезнаходження: 53207 Днiпропетровська область, м. Нікополь, вул. Першотравнева 22/1). Посадова особа є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором. Отримує заробітну плату на посаді головного бухгалтера згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера товариства визначені посадовою інструкцією. Головний бухгалтер здійснює бухгалтерський та податковий облік на підприємстві. Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної посади не відбувалося.

Моршинін Євген Вікторович

Голова наглядової ради

Рік народження	1987 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2018 - на 3 роки
Освіта	вища
Стаж роботи	9 років
Попередне місце роботи	директор з правових питань, Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпромлин", 37987680
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи 9 років. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: Голови наглядової ради ПрАТ "Павлоградхлiб", Директора з правових питань ТОВ "Днiпромлин", Директора з правових питань та кадрового забезпечення ТОВ "Хлiбозавод № 10", Голови Наглядової ради (незалежного директора) ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", Директора з правових питаньТОВ "Днiпропетровський млиновий комбiнат", юрисконсульта ТОВ "Iнвестбудпроект". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обiймає посаду директора з правових питань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпромлин" (мiсцезнаходження: 01034, м.Київ, ПРОВУЛОК ГЕОРГIЇВСЬКИЙ, будинок 2, кiмната 12). Посадова особа не є акціонером та не є незалежним директором ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат". Посадова особа є представником акціонера Явтушенко Владислава Юрійовича, що володіє 9,99 % ( 1998000 шт.) акцій Товариства. Отримує заробітну плату на посаді директора з правових питань згідно штатного розкладу.Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, оргвнізовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції, приймає участь в організвції роботи по спілкуванню з акціонерами. Змін у персональному складі зазначеної посади протягом року не відбувалося.

Борисенко Антон Олександрович

Член наглядової ради

Рік народження	1987 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2018 - на 3 роки
Освіта	вища
Стаж роботи	18 років
Попередне місце роботи	заступник директора з правових питань, Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпромлин", 37987680
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи 18 років Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: ТОВ "ВСМПО Титан Україна" - юрисконсульт, ТОВ "Савсервiс Схiд" - юрисконсульт, ДП "Днiпрооптбакалiя" - провiдний юрисконсульт, ТОВ "Днiпромлин" - заступник директора з правових питань, ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - член Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду заступника директора з правових питань ТОВ "Днiпромлин" ЄДРПОУ 37987680 (мiсцезнаходження:01034, м. Київ, пров. Георгiївський, буд. 2, кiмн. 12). Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Посадова особа є акціонером товариства та володіє акціями в кількості 1380636 шт., що становить 6,90%. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Протягом звітного року персональних змін зазначеної посади не відбувалося.

Кропов Андрій Вікторович

Член наглядової ради

Рік народження	1985 р. н. (39 років)
Дата вступу на посаду і термін	28.04.2017 - до дати проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв емітента
Освіта	вища
Стаж роботи	18 років
Попередне місце роботи	начальник юридичного вiддiлу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма ім.Горького", 30094098
Примітки	Посадова особа є акціонером ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" та володіє акціями в кількості 1380636 шт., що становить 6,90%. Загальний стаж роботи посадової особи 18 років. Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: юрисконсульт ТОВ "Днiпромлин", начальник юридичного вiддiлу та фiнансововий директор ТОВ "Агрофiрма iм. Горького", Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат", Член Наглядової ради ПАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду начальника юридичного вiддiлу та фiнансового директора ТОВ "АГРОФIРМА IМ. ГОРЬКОГО" (мiсцезнаходження: 01034, м. Київ, пров. Георгiївський, б.2, к. 12) Отримує заробітну плату на посаді начальника юридичного відділу та фінансового директора згідно штатного розкладу.Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Посадова особа є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Протягом звітного року персональних змін зазначеної посади не відбувалося.

Суконкин Сергій Анатолійович

Член наглядової ради

Рік народження	1980 р. н. (44 роки)
Дата вступу на посаду і термін	27.04.2018 - на три роки
Освіта	середня
Стаж роботи	19 років
Попередне місце роботи	водiй автотранспортного засобу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпромлин", 37987680
Примітки	Посадова особа не є акціонером ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" . Посадова особа є представником акціонера Чуднівець Анни Сергіївни, що володіє 6,903 % ( 1380636 шт.) акцій Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи 19 років Протягом останнiх п`яти рокiв посадова особа обiймала посади: Iнспектор з безпеки вiддiлу зовнiшньої безпеки ТОВ "Днiпромлин", Водiй автотранспортного засобу служби безпеки ТОВ "Ретал Днiпро", Директор ТОВ "Iнiтiум" , Член Наглядової ради ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має.Посадова особа одночасно обiймає посаду Iнспектора з безпеки вiддiлу зовнiшньої безпеки ТОВ "Днiпромлин" (мiсцезнаходження: 01034, м. Київ, провулок Георгiївський, б. 2, к. 12). Отримує заробітну плату на посаді водій автотранспортних засобів згідно штатного розкладу.Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Протягом звітного року персональних змін зазначеної посади не відбувалося.

Рудовський Юрій Борисович

Голова правління

Рік народження	1971 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін	14.11.2012 - до дати прийняття Наглядовою радою рiшення щодо вiдзиву з займаємої посади
Освіта	вища
Стаж роботи	22 роки
Попередне місце роботи	Голова правління, Приватне акціонерне товариство "Нікопольський хлібокомбінат", 00381381
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 22 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Начальник управлiння контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї Державної iнспекцiї сiльського господарства в Запорiзькiй областi, Голова Правлiння Приватне акціонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором. Отримує заробітну плату на посаді голови правління згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Має право без довіреності вчиняти фінансові та юридичні дії від імені товариства відповідно до рішень загальних зборів, Статуту, чинного законодавства та внутрішніх документів товариства, в тому числі представляти інтереси товариства в установах, підприємствах, організаціях, як на Україні, так і за кордоном, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, видавати довіреності, укладає трудові договори і контракти, делегує виконання окремих функцій. Здійснює управління поточною діяльністю товариства і має право, відповідно до вимог Статуту товариства вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами та майном товариства у відповідності з чинним законодавством, здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства. Змін протягом звітного року у складі посадової особи не відбувалося.

Гайдук Оксана Валеріївна

Член ревізійної комісії

Рік народження	1982 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін	28.04.2017 - на п'ять років
Освіта	вища
Стаж роботи	16 років
Попередне місце роботи	заступник директора з фiнансово-економiчних питань, Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський тепличний комбінат", 30420987
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 16 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: ведучiй фiнансовий менеджер ТОВ "Фармфорвард", Заступник директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ "Днiпровський тепличний комбiнат", Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду Заступника директора з фiнансово-економiчних питань ТОВ "Днiпровський тепличний комбiнат" (мiсцезнаходження: 01034 м. Київ, пров. Георгiївський, буд. 2, кiмн. 12) Отримує заробітну плату на посаді заступника директора з фінансово-економічних питань згідно штатного розкладу.Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Посадова особа є акціонером товариства та володіє акціями в кількості 1380636 шт., що становить 6,90%. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором. Бере участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, надає повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства на запити органів, які мають право отримувати таку інформацію, у випадку необхідності доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати перевірок товариства, готує документи фінансової звітності для проведення аудиту незалежним аудитором. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Ревізійної комісії, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Ревізійної комісії визначено "Положенням про Ревізійну комісію", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним. Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалося.

Фінько Володимир Миколайович

Голова ревізійної комісії

Рік народження	1972 р. н. (52 роки)
Дата вступу на посаду і термін	28.04.2017 - на п'ять років
Освіта	вища
Стаж роботи	30 років
Попередне місце роботи	директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармфорвард", 37370530
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 30 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: Директор ТОВ "Фармфорвард", член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду Директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фармфорвард" (мiсцезнаходження: 51250, Днiпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Губиниха, вул. Шевченко, буд. 21) Отримує заробітну плату на посаді директора згідно штатного розкладу.Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної посади не відбувалося. Посадова особа є акціонером товариства та володіє акціями в кількості 1998000 шт., що становить 9,99%. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором Організує роботу Ревізійної комісії, скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати перевірок товариства, готує документи фінансової звітності для проведення аудиту незалежним аудитором. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Ревізійної комісії, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Ревізійної комісії визначено "Положенням про Ревізійну комісію", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним.

Нищета Наталія Іванівна

Член ревізійної комісії

Рік народження	1974 р. н. (50 років)
Дата вступу на посаду і термін	28.04.2017 - на п'ять років
Освіта	вища
Стаж роботи	29 років
Попередне місце роботи	економіст, Товариство з обмеженою відповідалтністю "Фармфорвард", 37370530
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 29 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: молодший економiст ТОВ "Фармфорвард", економiст ТОВ "Фармфорвард", економiст ТОВ "Агролайт 2016", член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа одночасно обiймає посаду економiста Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агролайт 2016" (мiсцезнаходження: 51250, Днiпропетровська обл., Новомосковський р-н., смт. Губиниха, вул. Шевченко, буд. 21) Посадова особа є акціонером товариства та володіє акціями в кількості 1998000 шт. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором. Отримує заробітну плату на посаді економіста згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної посади не відбувалося. Бере участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, надає повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства на запити органів, які мають право отримувати таку інформацію, у випадку необхідності доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати перевірок товариства, готує документи фінансової звітності для проведення аудиту незалежним аудитором. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Ревізійної комісії, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Ревізійної комісії визначено "Положенням про Ревізійну комісію", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним.

Цеглевський Максим Петрович

Член правління

Рік народження	1978 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін	05.03.2014 - до дати прийняття рiшення щодо вiдзиву наглядовою радою
Освіта	неповна вища
Стаж роботи	18 років
Попередне місце роботи	начальник служби безпеки, Приватне акціонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат", 00381381
Примітки	Загальний стаж роботи посадової особи - 18 рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: ТОВ "Хлiбзавод № 10", завiдуючий складом готової продукцiї, ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - начальник служби безпеки, ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" - Член правлiння, ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат № 5" - Начальник служби безпеки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, та не є незалежним директором. Отримує заробітну плату на посаді начальника служби безпеки згідно штатного розкладу. Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. Приймає участь у засіданнях Правління по вирішенню питань, що належать до компетенції Правління, як до виключної так і до розгляду інших завдань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів згідно діючого законодавства, Cтатуту та "Положення про Правління". Серед повноваженнь та обов'язків членів Правління є: діяти в інтересах товариства, керуватися в своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями та відповідно цивільно-правового договору, який укладається з кожним членом Правління, своєчасно готувати та надавати повну і точну інформацію щодо фінансового стану та діяльності товариства на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, внутрішньому та зовнішньому аудитору та інш. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Правління, права, обов'язки та відповідальність членів правління визначено "Положенням про Правління", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним. Протягом звітного року не відбулисося змін у персональному складі зазначеної посади.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва

Товариство з обмеженою відповідальністю АФ "РЕСУРС-АУДИТ" #23647230

Адреса	49010, УКРАЇНА, м.Дніпро, пр.Д.Яворницького,б.93, офіс 415
Діятельність	Аудиторська діяльність
Ліцензія	№ 3733 Аудиторська палата України з 02.03.2006
Контакти	(+38056)7445476, (+38056)7445476
Примітки	Звіт складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "РЕСУРС - АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 3733), на підставі договору №17/03-2020-І-10 від 17 березня 2020 року та у відповідності до: - Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII; - Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)". Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Нікопольський хлібокомбінат" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; - опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства; - опис повноважень посадових осіб Товариства. Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог: - пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; - "Принципів корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955. Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до НКЦПФР відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Дата Звіту з надання впевненості - 16.04.2020

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711

Адреса	04107, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Діятельність	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Ліцензія	№ Рішення № 2092 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 01.10.2013
Контакти	(044) 591-04-00, (044) 591-04-00
Примітки	З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

Державна Установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" #21676262

Адреса	03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ліцензія	№ DR/00002/ARM Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 18.02.2019
Контакти	(044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки	Подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Товариство з обмеженою відповідальністю "РК "Придніпров'є" #34683358

Адреса	49044, м.Дніпро, вул.Шевченка, буд.10
Діятельність	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія	№ АЕ 286553 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 08.10.2013
Контакти	056-7856770, 056-7900720
Примітки	Обслуговування рахунків в цінних паперах емітента на підставі договору №ЕО-26 від 01.11.2017р.

Державна Установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" #21676262

Адреса	03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Ліцензія	№ DR/00001/APA Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 18.02.2019
Контакти	(044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки	Оприлюднення регульованої інформації

Участь у створенні юридичних осіб

Назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬПРОДХЛІБ" #37951240

Адреса

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, БУД. 22/1

Опис

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" є учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НIКОПОЛЬПРОДХЛIБ" i йому належить сто вiдсоткiв часток у статутному капiталi зазначеного Товариства. Стовiдсоткову частку у Статутному капiталi зазначеного Товариства ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" було сплачено грошовими коштами. ПРИВАТНОМКУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" належать права щодо управлiння зазначеною юридичною особою, якi випливають iз володiння 100% голосiв у вищому органi його управлiння.