|
Ординат Іван Миколайович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2016
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Працює головним iнженером ПрАТ "Гнiдавський цукровий завод". |
| Примітки |
До компетенцiї Правлiння належить:
-пiдготовка пропозицiй щодо напрямкiв дiяльностi Товариства, розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
-органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-розробка органiзацiйної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
-розробка та внесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв проектiв правочинiв, рiшення щодо укладення яких вiдповiдно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами та Наглядовою радою;
-пiдготовка звiту про дiяльнiсть Товариства та винесення його на розгляд рiчних Загальних зборiв акцiонерiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо розподiлу прибутку Товариства за результатами звiтного року, порядку покриття збиткiв та винесення їх на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо створення та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, структурних пiдроздiлiв та винесення їх на розгляд Загальних зборiв;
-розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектiв правочинiв (угод, контрактiв, тощо), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-розробка та винесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв проектiв правочинiв (угод, контрактiв, тощо), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-укладення та виконання колективного договору та прийняття рiшень щодо надання соцiальних заходiв для працiвникiв Товариства.
Питання, що належать до компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння.
Правлiння вiдповiдає та звiтує перед Товариством про результати роботи Товариства i збереженiсть його майна. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.
Ординат I.М. обiймає посаду члена Правлiння протягом останнiх 5 рокiв. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Макара Євген Євгенович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Менеджер ПМП "Вiнтер". |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов`язанi з дiяльнiстю Товариства;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;
-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
-обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння;
-затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
-прийняття рiшення про вiдсторонення голови та членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння Товариства;
-обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законодавством;
-визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
-вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
-надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
-обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
-вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або статутом Товариства.
Для здiйснення покладених на неї обов`язкiв та функцiй Наглядова рада має право:
-отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
-вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої дiяльностi;
-вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi головою правлiння, якщо таке рiшення чи розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству, або суперечить метi дiяльностi Товариства;
-здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Макара Є.Є. обiймає посаду члена Наглядової ради протягом останнiх 5 рокiв, володiє акцiями Товариства в кiлькостi 10 шт. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Бугайчук Галина Петрівна
|
голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2015
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
середня спецiальна |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Працює бухгалтером ПрАТ "Гнiдавський цукровий завод". |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (в т.ч аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.
Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi.
У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посадi голови Ревiзiйної комiсiї Бугайчук Г.П. працює останнiх 5 рокiв. |
|
|
Костик Володимир Степанович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2016
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з комерцiйних питань ПМП "Нортекс". |
| Примітки |
До компетенцiї Правлiння належить:
-пiдготовка пропозицiй щодо напрямкiв дiяльностi Товариства, розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
-органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-розробка органiзацiйної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
-розробка та внесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв проектiв правочинiв, рiшення щодо укладення яких вiдповiдно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами та Наглядовою радою;
-пiдготовка звiту про дiяльнiсть Товариства та винесення його на розгляд рiчних Загальних зборiв акцiонерiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо розподiлу прибутку Товариства за результатами звiтного року, порядку покриття збиткiв та винесення їх на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо створення та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, структурних пiдроздiлiв та винесення їх на розгляд Загальних зборiв;
-розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектiв правочинiв (угод, контрактiв, тощо), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-розробка та винесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв проектiв правочинiв (угод, контрактiв, тощо), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-укладення та виконання колективного договору та прийняття рiшень щодо надання соцiальних заходiв для працiвникiв Товариства.
Питання, що належать до компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння.
Правлiння вiдповiдає та звiтує перед Товариством про результати роботи Товариства i збереженiсть його майна. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.
Костик В.С. обiймає посаду члена правлiння протягом останнiх 5 рокiв. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Нікішин Олександр Миколайович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2016
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник Локачинського Пенсiйного фонду України. Працює заступником голови правлiння з питань заготiвлi сировини. |
| Примітки |
До компетенцiї Правлiння належить:
-пiдготовка пропозицiй щодо напрямкiв дiяльностi Товариства, розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
-органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-розробка органiзацiйної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
-розробка та внесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв проектiв правочинiв, рiшення щодо укладення яких вiдповiдно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами та Наглядовою радою;
-пiдготовка звiту про дiяльнiсть Товариства та винесення його на розгляд рiчних Загальних зборiв акцiонерiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо розподiлу прибутку Товариства за результатами звiтного року, порядку покриття збиткiв та винесення їх на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо створення та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, структурних пiдроздiлiв та винесення їх на розгляд Загальних зборiв;
-розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектiв правочинiв (угод, контрактiв, тощо), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-розробка та винесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв проектiв правочинiв (угод, контрактiв, тощо), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-укладення та виконання колективного договору та прийняття рiшень щодо надання соцiальних заходiв для працiвникiв Товариства.
Питання, що належать до компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння.
Правлiння вiдповiдає та звiтує перед Товариством про результати роботи Товариства i збереженiсть його майна. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.
Заступник голови правлiння Нiкiшин О.М. обiймає посаду члена правлiння протягом останнiх 5 рокiв. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Якимук Ніна Петрівна
|
головний бухгалтер |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.09.2003
- безстроковий трудовий договiр |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер ПМП "Арес". |
| Примітки |
Якимук Н.П. працює на посадi головного бухгалтера ПрАТ "Гнiдавський цукровий завод" з 18 вересня 2003 року. Посадовою iнструкцiєю передбачено правовий статус, права, обов"язки та вiдповiдальнiсть головного бухгалтера. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Новосад Ростислав Павлович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2016
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови правлiння; тимчасово виконуючий обов`язки голови правлiння ПАТ "Гнiдавський цукровий завод", останнi 5 рокiв - член Правлiння. |
| Примітки |
Голова правлiння виконує функцiї голови колегiального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.
Голова правлiння:
-здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;
-забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою, правлiнням;
-скликає засiдання правлiння, визначає їх порядок денний, головує на них та забезпечує ведення протоколiв засiдань;
-розподiляє обов`язки мiж членами правлiння;
-представляє правлiння на засiданнях Ревiзiйної комiсiї, Наглядової ради та на Загальних зборах акцiонерiв;
-представляє iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, а також дiє вiд iменi та в iнтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;
-затверджує штатний розпис та посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства, укладає трудовi договори з членами правлiння, встановлює показники та розмiри премiювання працiвникiв Товариства, затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї, затверджує правила внутрiшнього розпорядку;
-за рiшеннями Загальних зборiв Товариства органiзовує створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, органiзує їх роботу та затверджує їх штатний розпис;
-приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
-пiдписує вiд iменi правлiння Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
-наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
-затверджує договiрнi цiни на продукцiю, тарифи та послуги Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством;
-вчиняє вiд iменi Товариства правочини та укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди, контракти, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi) на суми, що не перевищують 200000,00 грн. та припиняє їх у випадку нанесення шкоди Товариству. Правочини на суму бiльше 200000,00 грн голова правлiння вчиняє за погодженням вiдповiдного органу управлiння Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;
-пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
-в межах своїх повноважень розпоряджається вiд iменi та в iнтересах Товариства його майном, включаючи грошовi кошти;
-в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки, обов`язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
-приймає рiшення про пред`явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства по захисту його прав;
-вiдкриває рахунки у банкiвських установах;
-здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Правлiння вiдповiдає та звiтує перед Товариством про результати роботи Товариства i збереженiсть його майна. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.
Голова Правлiння працює на посадi з 30 квiтня 2016 року. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Галькевич Ярослав Миколайович
|
голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора ПМП "Вiнтер". |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов`язанi з дiяльнiстю Товариства;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;
-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
-обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння;
-затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;
-прийняття рiшення про вiдсторонення голови та членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння Товариства;
-обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законодавством;
-визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
-вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
-надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
-обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
-вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України або статутом Товариства.
Для здiйснення покладених на неї обов`язкiв та функцiй Наглядова рада має право:
-отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
-вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої дiяльностi;
-вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi головою правлiння, якщо таке рiшення чи розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству, або суперечить метi дiяльностi Товариства;
-здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
На посадi голови Наглядової ради Галькевич Я.М. працює протягом останнiх 5 рокiв, володiє акцiями Товариства в кiлькостi 100 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. |
|
|
Ксенжук Олександр Петрович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2016
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
д/в |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Працює на посадi заступника голови правлiння з органiзацiйних питань ПрАТ "Гнiдавський цукровий завод". |
| Примітки |
До компетенцiї Правлiння належить:
-пiдготовка пропозицiй щодо напрямкiв дiяльностi Товариства, розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
-органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
-розробка органiзацiйної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
-розробка та внесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв проектiв правочинiв, рiшення щодо укладення яких вiдповiдно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами та Наглядовою радою;
-пiдготовка звiту про дiяльнiсть Товариства та винесення його на розгляд рiчних Загальних зборiв акцiонерiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо розподiлу прибутку Товариства за результатами звiтного року, порядку покриття збиткiв та винесення їх на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;
-пiдготовка пропозицiй щодо створення та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, структурних пiдроздiлiв та винесення їх на розгляд Загальних зборiв;
-розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектiв правочинiв (угод, контрактiв, тощо), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-розробка та винесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв проектiв правочинiв (угод, контрактiв, тощо), якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-укладення та виконання колективного договору та прийняття рiшень щодо надання соцiальних заходiв для працiвникiв Товариства.
Питання, що належать до компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння.
Правлiння вiдповiдає та звiтує перед Товариством про результати роботи Товариства i збереженiсть його майна. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.
Ксенжук О.П. - член правлiння з 30 квiтня 2016 р. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему