|
Ординат Іван Миколайович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АС, 416365, 19.05.1998, Луцький МВ УМВС |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Працює головним iнженером ПАТ "Гнiдавський цукровий завод". |
| Примітки |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства. У своїй дiяльностi Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних Зборах акцiонерiв та Наглядової Ради
Члени Правлiння мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;
6) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi:
7) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
8) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
9) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
10) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
11) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
12) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
13) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
14) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
15) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
16) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;
17) своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Правлiння несуть цивiльно-правову, адмiнiстративну та дисциплiнарну вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями (бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.
Ординат I.М. обiймає посаду члена Правлiння протягом останнiх 5 рокiв. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Макара Євген Євгенович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.08.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АС, 613216, 16.11.1999, Луцький МВ УМВС |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
менеджер ПМП "Вiнтер". |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8. затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами дирекцiї, встановлення розмiру його винагороди;
9. прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та членiв правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
10. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
11. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законодавством;
14. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства;
15. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16. вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;
18. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
22. утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
23. прийняття рiшень про укладення Товариством будь-яких угод на суму, що перевищує еквiвалентну 3 000 доларiв США за курсом Нацiонального банку України на момент укладення таких угод, а також договорiв (угод, контрактiв, тощо) щодо продажу, оренди, передачi безоплатно у власнiсть або користування iншим особам, iншого вiдчуження, або застави майна Товариства балансовою вартiстю, яка перевищує суму, еквiвалентну 1 000 доларiв США;
24. прийняття рiшень про укладення Товариством кредитних договорiв (угод, контрактiв, тощо), на суму, перевищує еквiвалентну 3 000 доларiв США за курсом Нацiонального банку України на момент укладення таких угод;
25. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:
1. Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
2. Вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови та членiв правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi.
3. Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи Головою правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту Товариства, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства.
Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
Макара Є.Є. обiймає посаду члена Наглядової ради протягом останнiх 5 рокiв. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Бугайчук Галина Петрівна
|
голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АС, 613228, 16.11.1999, Луцький МВ УМВС |
| Освіта |
середня спецiальна |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
бухгалтер ПАТ "Гнiдавський цукровий завод". |
| Примітки |
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень Статуту Товариства та чинного законодавства України.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених законом, Статутом Товариства або внутрiшнiми положеннями товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.
Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi.
У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посадi голови Ревiзiйної комiсiї Бугайчук Г.П. працює останнiх 5 рокiв. |
|
|
Костик Володимир Степанович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АС, 712144, 09.03.2001, Луцький МВ УМВС |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
директор з комерцiйних питань ПМП "Нортекс". |
| Примітки |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства. У своїй дiяльностi Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних Зборах акцiонерiв та Наглядової Ради
Члени Правлiння мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;
6) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi:
7) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
8) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
9) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
10) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
11) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
12) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
13) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
14) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
15) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
16) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;
17) своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Правлiння несуть цивiльно-правову, адмiнiстративну та дисциплiнарну вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями (бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.
Заступник голови правлiння з господарських питань Костик В.С. обiймає посаду члена правлiння протягом останнiх 5 рокiв. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Бондарук Сергій Сергійович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АС, 148632, 18.10.1996, Вол-Волинський МВ УМВС |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
директор Волинської фiлiї регiонального агенства з питань банкрутства |
| Примітки |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. У своїй дiяльностi Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних Зборах акцiонерiв та Наглядової Ради. Голова правлiння обирається Загальними зборами акцiрнерiв на строк 5 (п’ять) рокiв.
Голова правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з чинним законодавством:
1.1. здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;
1.2. забезпечує виконання рiшень, що прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою або Правлiнням;
1.3. затверджує органiзацiйну структуру Товариства, розподiляє повноваження серед членiв Правлiння, призначає заступникiв Голови правлiння;
1.4. представляє правлiння на засiданнях Ревiзiйної комiсiї, наглядової ради та на Загальних зборах;
1.5. представляє iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, а також дiє вiд iменi i в iнтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;
1.6. затверджує штатний розклад та посадовi оклади працiвникiв Товариства, встановлює показники, розмiри та строки їх премiювання;
1.7. затверджує договiрнi цiни на продукцiю, тарифи та послуги Товариства в межах своєї компетенцiї i у вiдповiдностi з чинним законодавством;
1.8. затверджує органiзацiйну структуру Товариства; розподiляє повноваження серед членiв Правлiння, призначає своїх заступникiв;
1.9. приймає рiшення про укладання Товариством угод крiм тих, прийняття рiшень щодо укладення яких вiднесено до повноважень iнших органiв Товариства.
1.10. в межах своїх повноважень розпоряджається вiд iменi i в iнтересах Товариства його майном, включаючи грошовi кошти, приймає рiшення щодо укладення угод , а також укладає без доручення вiн iменi Товариства будь-якi угоди, рiшення про укладання яких Товариством було прийнято його належним органом в установленому порядку;
1.11. затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства, видає накази та iншi розпорядчi документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
1.12. затверджує положення про струкпурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї;
1.13. приймає на роботу та звiльняє з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення та накладення стягнень;
1.14. за рiшенням Загальних зборiв органiзує створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, органiзує їх роботу, та затверджує їх штатний розклад;
1.15. приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
1.16. затверджує порядок дiловодства в Товариствi;
1.17. готує пропозицiї та виносить на затвердження Правлiння рiшення щодо укладення угод (договорiв, контрактiв тощо) на отримання кредитiв в межах, передбачених цим Статутом;
1.18. в межах своїх повноважень видає довiреностi вiд iменi Товариства. При видачi довiреностей щодо укладення вiд iменi Товариства угод, внаслiдок виконання яких Товариство приймає на себе зобов'язання, цiна яких перевищує суму, в межах якої Голова правлiння самостiйно може приймати рiшення про укладення угод вiд iменi Товариства, такi довiреностi є дiйсними лише якщо рiшення про їх укладення було прийнято уповноваженим органом Товариства.
1.19. вiдкриває в фiнансово-кредитних установах поточнi, валютнi та iншi рахунки Товариства;
1.20. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку;
1.21. пiдписує колективний договiр;
1.22. приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
1.23. здiйснює iншi дiї, якi необхiднi для досягнення цiлей Товариства та не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
Голова правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов'язаних iз режимом безпеки та збереженням iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань правлiння, а також за забезпечення захисту та збереження конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдання правлiння.
Голова Правлiння займає посаду протягом останнiх 5 рокiв. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Нікішин Олександр Миколайович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АС, 471495, 23.03.1999, Локачинський РВ УМВС |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Начальник Локачинського Пенсiйного фонду України. |
| Примітки |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства. У своїй дiяльностi Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних Зборах акцiонерiв та Наглядової Ради
Члени Правлiння мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;
6) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi:
7) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
8) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
9) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
10) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
11) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
12) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
13) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
14) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
15) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
16) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;
17) своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Правлiння несуть цивiльно-правову, адмiнiстративну та дисциплiнарну вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями (бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.
Заступник голови правлiння Нiкiшин О.М. обiймає посаду члена правлiння протягом останнiх 5 рокiв. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Якимук Ніна Петрівна
|
головний бухгалтер |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.09.2003
- безстроковий трудовий договiр |
| Паспортні дані |
АС, 555137, 02.04.1999, Луцький МВ УМВС |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
бухгалтер ПМП "Арес". |
| Примітки |
Якимук Н.П. працює на посадi головного бухгалтера ПАТ "Гнiдавський цукровий завод" з 18 вересня 2003 року. Посадовою iнструкцiєю передбачено правовий статус, права, обов"язки та вiдповiдальнiсть головного бухгалтера. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Новосад Ростислав Павлович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АС, 034871, 26.12.1995, Вол-Волинський МВ УМВС |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
заступник керiвника апарату Волинської ОДА. |
| Примітки |
Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства. У своїй дiяльностi Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних Зборах акцiонерiв та Наглядової Ради
Члени Правлiння мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;
6) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди членiв правлiння оприлюднюється у рiчному звiтi Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi:
7) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
8) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
9) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
10) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
11) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
12) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
13) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
14) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
15) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
16) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;
17) своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Правлiння несуть цивiльно-правову, адмiнiстративну та дисциплiнарну вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями (бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.
Заступник голови правлiння Новосад Р.П. обiймає посаду члена правлiння протягом останнiх 5 рокiв. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
|
|
Галькевич Ярослав Миколайович
|
голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
07.08.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АС, 120977, 14.01.1996, Луцький МВ УМВС |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
заступник директора ПМП "Вiнтер". |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.
До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8. затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами дирекцiї, встановлення розмiру його винагороди;
9. прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та членiв правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
10. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
11. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку встановленого законодавством;
14. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства;
15. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16. вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;
18. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20. прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
22. утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;
23. прийняття рiшень про укладення Товариством будь-яких угод на суму, що перевищує еквiвалентну 3 000 доларiв США за курсом Нацiонального банку України на момент укладення таких угод, а також договорiв (угод, контрактiв, тощо) щодо продажу, оренди, передачi безоплатно у власнiсть або користування iншим особам, iншого вiдчуження, або застави майна Товариства балансовою вартiстю, яка перевищує суму, еквiвалентну 1 000 доларiв США;
24. прийняття рiшень про укладення Товариством кредитних договорiв (угод, контрактiв, тощо), на суму, перевищує еквiвалентну 3 000 доларiв США за курсом Нацiонального банку України на момент укладення таких угод;
25. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:
1. Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
2. Вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови та членiв правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi.
3. Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи Головою правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту Товариства, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства.
Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
На посадi голови Наглядової ради Галькевич Я.М. працює протягом останнiх 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему