Шишковська Олена Григорівна
|
Член наглядової ради |
Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
13.04.2019
- невизначений |
Освіта |
Вища, Вiнницький державний сiльськогосподарський iнститут |
Стаж роботи |
28 років |
Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницька швейна фабрика: помiчник вихователя дитячого садка фабрики, Хмiльницький кооператив "Проектант" (по договору), Хмiльницький завод с/г машин - економiст по плануванню, Хмiльницька дiльниця Вiнницької фiлiї ДК "Торговий дiм "Газ України" - iнспектор по кадрах, секретар-друкарка, ДП ВАТ "Хмiльниксiльмаш", Останнi 5 рокiв працює економiстом ПП <Металiст ЛАД>. |
Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2018 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Шишковської Олени Григорiвни, паспорт АВ 457898, виданий 02.09.1999 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 9 рокiв, частка в статутному капiталi - 0,03%, розмiр пакета акцiй - 1621,0 грн; Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2018 року обрана строком до наступних рiчних зборiв член Наглядової ради Шишковська Олена Григорiвна, паспорт АВ 457898, виданий 02.09.1999 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ "Хмiльниксiльмаш", економiст ПП "Металiст ЛАД", частка в статутному капiталi - 0,03%, розмiр пакета акцiй - 1621,0 грн. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Стаж керiвної роботи 9 рокiв. НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства; 8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ <Про акцiонернi товариства>; 13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ <Про акцiонернi товариства>; 15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ <Про акцiонернi товариства> та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону; 16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ <Про акцiонернi товариства>; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ <Про акцiонернi товариства>; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради. На iнших пiдприємствах посади в органх управлiння не займає. У натуральному вираженнi особа не отримувала плату за виконання обов'язкiв члена наглядової ради. Посадова особа займає додаткову посаду на iншому пiдприємствi: економiст ПП "Металiст". Адреса пiдприємства: 22000 Вiнницька область, м. Хмiльник, вул. Ленiна б. 56. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Грицанюк Людмила Володимирівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
13.04.2019
- 5 рокiв |
Освіта |
середня-спецiальна Прилуцький хтехнiкум ГЕФСГ |
Стаж роботи |
39 років |
Попередне місце роботи |
Останнi 5 рокiв - комiрник ПАТ "Хмiльниксiльмаш"., комiрник ПрАТ "Хмiльниксiльмаш". |
Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi та затвердженням нової редакцiї Статуту припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Грицанюк Людмили Володимирiвни, паспорт АА 532399, виданий 25.07.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 3 роки, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,027%. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2019 року обрана строком на 3 роки член Ревiзiйної комiсiї Грицанюк Людмила Володимирiвна, паспорт АА 532399, виданий 25.07.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Хмiльниксiльмаш", комiрник ПАТ "Хмiльниксiльмаш", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,027% Загальний стаж роботи 39 рокiв. Стаж керiвної роботи 0 рокiв Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить три роки. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради чи Правлiння Товариства, входити до складу Лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Голова Правлiння забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi . За виконання обов''язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
|
Пугач Валерій Борисович
|
Член правлiння, майстер |
Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
13.04.2019
- невизначений |
Освіта |
Середня спецiальна, Вiнницький технiкум м"ясної та молочної промисловостi |
Стаж роботи |
39 років |
Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Новоград-Волинський м'ясокомбiнат - слюсар-ремонтник, Хмiльницький завод с/г машин - iнженер-технолог, майстер, ДП ВАТ "Хмiльниксiльмаш", "Агротехнiка" - майстер. ПрАТ "Хмiльниксiльмаш", iнженер-технолог., ПрАТ "Хмiльниксiльмаш", iнженер-технолог. |
Примітки |
Вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради Товариства вiд 13.04.2019 року призначений на невизначений термiн, до припинення його повноважень рiшенням Наглядової ради член Правлiння ПрАТ "Хмiльниксiльмаш" Пугач Валерiй Борисович, паспорт АА 503485, виданий 08.07.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: члена Правлiння ПАТ "Хмiльниксiльмаш", майстер ПАТ "Хмiльниксiльмаш", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,032%; Пугач Валерiй Борисович, паспорт АА 503485, виданий 08.07.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: члена Правлiння ПАТ "Хмiльниксiльмаш", майстер ПАТ "Хмiльниксiльмаш", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,032%; Загальний стаж роботи 37 рокiв. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння. Винагороди у натуральному виразi не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Шишковський Генадій Павлович
|
Член правлiння, начальник цеху |
Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2016
- 5 рокiв |
Освіта |
Середня спецiальна, Днiпродзержинський металургiйний коледж |
Стаж роботи |
27 років |
Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницький завод с/г машин - слюсар-ремонтник, майстер ливарної дiльницi, старший майстер ливарної дiльницi, директор ДП ВАТ "Хмiльниксiльмаш", "Ливарник" - слюсар-ремонтник ливарної дiльницi, майстер ливарної дiльницi, старший майстер ливарної дiльницi, директор ДП "Ливарник", директор фiрми "Ливарник". Останнi 5 рокiв - начальник ливарного цеху ПАТ "Хмiльниксiльмаш" за сумiсництвом, приватний пiдприємець ПП "Металiст ЛАД"., майстер ливарної дiльницi, старший майстер ливарної дiльницi, директор ДП "Ливарник", директор фiрми "Ливарник". |
Примітки |
Вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради Товариства вiд 13.04.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi та затвердженням нової редакцiї Статуту припиненi повноваження член Правлiння Шишковського Геннадiя Павловича, паспорт АВ 457876, виданий 31.08.2002 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 18 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,03%; Вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради Товариства вiд 13.04.2019 року призначений на невизначений термiн, до припинення його повноважень рiшенням Наглядової ради член Правлiння ПрАТ "Хмiльниксiльмаш" Шишковський Геннадiй Павлович, паспорт АВ 457876, виданий 31.08.2002 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: член Правлiння ПАТ "Хмiльниксiльмаш", начальник цеху ПАТ "Хмiльниксiльмаш", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,03%; Загальний стаж роботи 28 рокiв. Стаж керiвної роботи 23 роки Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзiйної комiсiї. Правлiння у кiлькостi п'яти осiб обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової Ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Повноваження Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення нового Правлiння. Пiдстави припинення повноважень голови та члена Правлiння встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з головою та з кожним членом Правлiння. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Порядок скликання та проведення засiдань Правлiння встановлюється положенням про виконавчий орган Товариства. Засiдання Правлiння проводяться по мiрi необхiдностi. Засiдання є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше половини членiв Правлiння. Рiшення Правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв його членiв, присутнiх на засiданнi. При рiвному розподiлi голосiв голос голови Правлiння є вирiшальним. Права та обов'язки Голови та членiв Правлiння Товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою та з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракти пiдписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою Радою. Правлiння: - укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; - приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; - органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , проведенню страхування та перестрахування; - розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi внутрiшнi документи з питань страхової дiяльностi; - розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства. - затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв; Правлiння визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов'язанi з їх дiяльнiстю, рiчнi плани та звiти про виконання цих планiв, надає згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. Правлiння затверджує передавальнi, розподiльчi та лiквiдацiйнi акти вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та iнших юридичних осiб, якi припиняються, у статутному капiталi яких є частки (акцiї, паї), що належать володiє Товариству. Правлiння, щодо вiдокремлених пiдроздiлiв: - приймає кадровi рiшення (зокрема, прийому на роботу, звiльнення, переведення, визначення умов оплати працi) щодо керiвникiв цих пiдроздiлiв; - затверджує перелiк майна, яке передається вiдокремленим структурним пiдроздiлам; - приймає рiшення про повернення майна Товариства, яке було передане вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуте ними для Товариства; - визначає порядок використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень за рiшенням Голови Правлiння (наказ чи розпорядження), його повноваження виконує один iз членiв Правлiння чи iнша уповноважена Головою Правлiння особа. Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння. Винагороди в натуральному виразi не отримував. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Жук Оксана Андріївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
13.04.2019
- 3 роки |
Освіта |
середня-спецiальна |
Стаж роботи |
42 роки |
Попередне місце роботи |
протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: бухгалтер ПАТ "Хмiльниксiльмаш", бухгалтер ПрАТ "Хмiльниксiльмаш" |
Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2019 року обрана строком на 3 роки член Ревiзiйної комiсiї Жук Оксана Андрiївна, паспорт АА 616977 виданий 29.10.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: бухгалтер ПАТ "Хмiльниксiльмаш", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,03%. Загальний стаж роботи 42 рокiв. Стаж керiвної роботи 0 рокiв Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить три роки. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради чи Правлiння Товариства, входити до складу Лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Голова Правлiння забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi За виконання обов''язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
|
Паук Григорій Григорович
|
Голова наглядової ради, начальник техвiддiлу |
Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
13.04.2019
- невизначений |
Освіта |
Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут |
Стаж роботи |
46 років |
Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницький завод с/г машин - штамповщик, Госпрозрахункова торгiвельна база РПС - експедитор, зав. складом, санаторiй "Хмiльник" МО - покрiвельник, Хмiльницький РМЗ - iнженер-технолог. Завод "Хмiльниксiльмаш", майстер. Останнi 5 рокiв - олова наглядової ради ПАТ "Хмiльниксiльмаш", начальник техвiддiлу ПАТ "Хмiльниксiльмаш". |
Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2018 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження - голови Наглядової ради Паука Григорiя Григоровича, паспорт АА 532168, виданий 22.07.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 20 рокiв, частка в статутному капiталi - 0,04%, розмiр пакета акцiй - 2067,0 грн Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2018 року, рiшення засiдання Наглядової ради вiд 28.04.2018 року, щодо голови Наглядової ради, обраний строком на 3 роки - голова Наглядової ради Паук Григорiй Григорович, паспорт АА 532168, виданий 22.07.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду голови Наглядової ради ПАТ "Хмiльниксiльмаш", начальника технiчного вiддiлу ПАТ "Хмiльниксiльмаш", частка в статутному капiталi - 0,04%, розмiр пакета акцiй - 2067,0 грн; Загальний стаж роботи 46 рокiв. Стаж керiвної роботи 20 рокiв. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, має право вiдкривати загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства; 8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ <Про акцiонернi товариства>; 13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ <Про акцiонернi товариства>; 15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ <Про акцiонернi товариства> та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону; 16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ <Про акцiонернi товариства>; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ <Про акцiонернi товариства>; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Посадовi обов'язки: здiйснення контролю i регулювання дiяльностi правлiння. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв Голови наглядової ради. У натуральному виразi винагороди не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Колесник Галина Сергіївна
|
Член правлiння |
Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
13.04.2019
- невизначений |
Освіта |
Середня спецiальна, Хмельницький торгiвельний технiкум |
Стаж роботи |
31 рік |
Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницький комбiнат громадського харчування - касир-контролер, Хмiльницький завод с/г машин - бухгалтер, ДТКП "Господар" - Головний бухгалтер, ДП ВАТ "Хмiльниксiльмаш", "Агротехнiка" - Головний бухгалтер ПрАТ "Хмiльниксiльмаш", заступник Головного бухгалтера. Останнi 5 рокiв головний бухгалтер ПрАТ "Хмiльниксiльмаш"., Головний бухгалтер ПрАТ "Хмiльниксiльмаш" |
Примітки |
Вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради Товариства вiд 13.04.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi та затвердженням нової редакцiї Статуту припиненi повноваження члена Правлiння Колесник Галини Сергiївни, паспорт АА 364437, виданий 11.11.1996 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi бувла 13 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,01%; Вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради Товариства вiд 13.04.2019 року призначена на невизначений термiн, до припинення її повноважень рiшенням Наглядової ради член Правлiння ПрАТ "Хмiльниксiльмаш" Колесник Галина Сергiївна, паспорт АА 364437, виданий 11.11.1996 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займала посади: члена Правлiння ПАТ "Хмiльниксiльмаш", головний бухгалтер ПАТ "Хмiльниксiльмаш", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,01%; Вiдповiдно до накзу по Товариству вiд 24.05.2019 року звiльнено за власним бажанням головного бухгалтера Колесник Галину Сергiївну, паспорт АА №364437, виданий 11.11.1996 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 13 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,01%. Посада головного бухгалтера Товариства на даний час вакантна. За 2019 рiк отримала винагороду за виконання обов'язкiв головного бухгалтера Товариства у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в сумi 39563 грн. Загальний стаж роботи 31 рiк. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзiйної комiсiї. Правлiння у кiлькостi п'яти осiб обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової Ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Повноваження Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення нового Правлiння. Пiдстави припинення повноважень голови та члена Правлiння встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з головою та з кожним членом Правлiння. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Порядок скликання та проведення засiдань Правлiння встановлюється положенням про виконавчий орган Товариства. Засiдання Правлiння проводяться по мiрi необхiдностi. Засiдання є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше половини членiв Правлiння. Рiшення Правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв його членiв, присутнiх на засiданнi. При рiвному розподiлi голосiв голос голови Правлiння є вирiшальним. Права та обов'язки Голови та членiв Правлiння Товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою та з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракти пiдписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою Радою. Правлiння: - укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; - приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; - органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , проведенню страхування та перестрахування; - розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi внутрiшнi документи з питань страхової дiяльностi; - розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства. - затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв; Правлiння визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов'язанi з їх дiяльнiстю, рiчнi плани та звiти про виконання цих планiв, надає згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. Правлiння затверджує передавальнi, розподiльчi та лiквiдацiйнi акти вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та iнших юридичних осiб, якi припиняються, у статутному капiталi яких є частки (акцiї, паї), що належать володiє Товариству. Правлiння, щодо вiдокремлених пiдроздiлiв: - приймає кадровi рiшення (зокрема, прийому на роботу, звiльнення, переведення, визначення умов оплати працi) щодо керiвникiв цих пiдроздiлiв; - затверджує перелiк майна, яке передається вiдокремленим структурним пiдроздiлам; - приймає рiшення про повернення майна Товариства, яке було передане вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуте ними для Товариства; - визначає порядок використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень за рiшенням Голови Правлiння (наказ чи розпорядження), його повноваження виконує один iз членiв Правлiння чи iнша уповноважена Головою Правлiння особа. Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння. Винагороди у натуральному виразi не отримувала. Iншi посади на iнших пiдприємствах особа не займає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Зелінський Володимир Миколайович
|
Член правлiння |
Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2016
- 5 рокiв |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
26 років |
Попередне місце роботи |
Останнi 5 рокiв ПАТ "Хмiльниксiльмаш" - заступник головного iнженера з наукової дiяльностi., заступник головного iнженера з наукової дiяльностi. |
Примітки |
Вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради Товариства вiд 13.04.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi та затвердженням нової редакцiї Статуту припиненi повноваження члена Правлiння Зелiнського Володимира Миколайовича, паспорт АВ 541708, виданий 30.07.2003 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 8 рокiв, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 5,05%; Вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради Товариства вiд 13.04.2019 року призначений на невизначений термiн, до припинення його повноважень рiшенням Наглядової ради член Правлiння ПрАТ "Хмiльниксiльмаш" Зелiнський Володимир Миколайович, паспорт АВ 541708, виданий 30.07.2003 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: члена Правлiння ПАТ "Хмiльниксiльмаш", заступник головного iнженера ПАТ "Хмiльниксiльмаш", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 5,05%; Загальний стаж роботи 26 рокiв Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзiйної комiсiї. Правлiння у кiлькостi п'яти осiб обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової Ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Повноваження Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення нового Правлiння. Пiдстави припинення повноважень голови та члена Правлiння встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з головою та з кожним членом Правлiння. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Порядок скликання та проведення засiдань Правлiння встановлюється положенням про виконавчий орган Товариства. Засiдання Правлiння проводяться по мiрi необхiдностi. Засiдання є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше половини членiв Правлiння. Рiшення Правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв його членiв, присутнiх на засiданнi. При рiвному розподiлi голосiв голос голови Правлiння є вирiшальним. Права та обов'язки Голови та членiв Правлiння Товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою та з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракти пiдписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою Радою. Правлiння: - укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; - приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; - органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , проведенню страхування та перестрахування; - розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi внутрiшнi документи з питань страхової дiяльностi; - розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства. - затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв; Правлiння визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов'язанi з їх дiяльнiстю, рiчнi плани та звiти про виконання цих планiв, надає згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. Правлiння затверджує передавальнi, розподiльчi та лiквiдацiйнi акти вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та iнших юридичних осiб, якi припиняються, у статутному капiталi яких є частки (акцiї, паї), що належать володiє Товариству. Правлiння, щодо вiдокремлених пiдроздiлiв: - приймає кадровi рiшення (зокрема, прийому на роботу, звiльнення, переведення, визначення умов оплати працi) щодо керiвникiв цих пiдроздiлiв; - затверджує перелiк майна, яке передається вiдокремленим структурним пiдроздiлам; - приймає рiшення про повернення майна Товариства, яке було передане вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуте ними для Товариства; - визначає порядок використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень за рiшенням Голови Правлiння (наказ чи розпорядження), його повноваження виконує один iз членiв Правлiння чи iнша уповноважена Головою Правлiння особа. На iнших пiдприємстивах посади в органах управлiння не займає. Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння. Винагороди у натуральному виразi не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Мазур Петро Станіславович
|
Член наглядової ради, майстер ПАТ "Хмльниксiльмаш" |
Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
13.04.2019
- невизначений |
Освіта |
середня спецiальна |
Стаж роботи |
45 років |
Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Останнi 5 рокiв - майстер ПАТ "Хмiльниксiльмаш". |
Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2018 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Мазур Петро Станiславович, протягом останнiх 5-ти рокiв майстер ПАТ "Хмiльниксiльмаш". Загальний стаж роботи 45 рiк. Стаж керiвної роботи 25 рокiв. НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства; 8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ <Про акцiонернi товариства>; 13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ <Про акцiонернi товариства>; 15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ <Про акцiонернi товариства> та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону; 16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ <Про акцiонернi товариства>; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ <Про акцiонернi товариства>; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. У звiтному переоiд змiн на посадi не вiдбувалося. Посадовi обов'язки: здiйснення контролю i регулювання дiяльностi правлiння. Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради. У натуральному виразi винагороди не отримував. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Зелінський Микола Здіславович
|
Голова правлiння |
Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2016
- 5 рокiв |
Освіта |
Вища, Ростовський iнститут сiльгоспмашинобудування |
Стаж роботи |
51 рік |
Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Ростов-на-Дону ВТУЗ: фрезеровщик, технiк-технолог, Завод "Хмiльниксiльмаш", Головний iнженер. Останнi 5 рокiв - голова правлiння ПАТ "Хмiльниксiльмаш"., голова правлiння ПАТ "Хмiльниксiльмаш" |
Примітки |
Вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради Товариства вiд 13.04.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi та затвердженням нової редакцiї Статуту припиненi повноваження: - Голови Правлiння Зелiнського Миколи Здiславовича, паспорт АА 388360, виданий 26.12.1996 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 23 роки, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 23,8322%; Вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради Товариства вiд 13.04.2019 року призначений на невизначений термiн, до припинення його повноважень рiшенням Наглядової ради голова - Правлiння ПрАТ "Хмiльниксiльмаш" Зелiнський Микола Здiславович, паспорт АА 388360, виданий 26.12.1996 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду голови Правлiння ПАТ "Хмiльниксiльмаш", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 23,8322%; Загальний стаж роботи 52 роки Стаж керiвної роботи 37 рокiв. Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзiйної комiсiї. Правлiння у кiлькостi п'яти осiб обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової Ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Повноваження Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення нового Правлiння. Пiдстави припинення повноважень голови та члена Правлiння встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з головою та з кожним членом Правлiння. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова Правлiння вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства. Порядок скликання та проведення засiдань Правлiння встановлюється положенням про виконавчий орган Товариства. Засiдання Правлiння проводяться по мiрi необхiдностi. Засiдання є правомочним, якщо на ньому присутнi не менше половини членiв Правлiння. Рiшення Правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв його членiв, присутнiх на засiданнi. При рiвному розподiлi голосiв голос голови Правлiння є вирiшальним. Права та обов'язки Голови та членiв Правлiння Товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою та з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракти пiдписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою Радою. Голова Правлiння на вимогу посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Правлiння: - укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; - приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; - органiзовує дiяльнiсть по наданню страхових послуг , проведенню страхування та перестрахування; - розробляє Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування та iншi внутрiшнi документи з питань страхової дiяльностi; - розробляє тарифи та встановлює цiни на послуги Товариства. - затверджує штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв; Правлiння визначає основнi напрямки дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затверджує документи, пов'язанi з їх дiяльнiстю, рiчнi плани та звiти про виконання цих планiв, надає згоду на вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг (крiм послуг страхування та/або перестрахування), що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. Правлiння затверджує передавальнi, розподiльчi та лiквiдацiйнi акти вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та iнших юридичних осiб, якi припиняються, у статутному капiталi яких є частки (акцiї, паї), що належать володiє Товариству. Правлiння, щодо вiдокремлених пiдроздiлiв: - приймає кадровi рiшення (зокрема, прийому на роботу, звiльнення, переведення, визначення умов оплати працi) щодо керiвникiв цих пiдроздiлiв; - затверджує перелiк майна, яке передається вiдокремленим структурним пiдроздiлам; - приймає рiшення про повернення майна Товариства, яке було передане вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуте ними для Товариства; - визначає порядок використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Голова Правлiння: - несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках; - веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; - органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; - представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; - вiдкриває рахунки в банках; - органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; - подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; - призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; - розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; - вчиняє вiд iменi Товариства будь-якi правочини (у т.ч. договори, угоди, попереднi договори) якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства (крiм правочинiв по страхуванню та перестрахуванню); - вчиняє вiд iменi Товариства правочини по страхуванню та перестрахуванню у вiдповiдностi до Закону України "Про страхування" та iнших регулятивних актiв у сферi страхування; - надає вiд iменi Товариства довiреностi на право вчинення (укладення) вiдокремленими структурними пiдроздiлами Товариства правочинiв по страхуванню у вiдповiдностi до Закону України "Про страхування" та iнших регулятивних актiв у сферi страхування; - з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступає розпорядником коштiв та майна Товариства; - видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; - у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймає участь в органах таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах), вiд iменi Товариства голосує (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких юридичних осiб, а також пiдписує вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; - затверджує Правила страхування, що визначають загальнi умови i порядок здiйснення добровiльного страхування; - приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. . Голова Правлiння видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень за рiшенням Голови Правлiння (наказ чи розпорядження), його повноваження виконує один iз членiв Правлiння чи iнша уповноважена Головою Правлiння особа. Розмiр виплаченої заробiтної плати Голови правлiння за 2019 рiк склав 83220 грн.. Винагороди в натуральному виразi не отримував. Iншi посади на iнших пiдприємствах в органах управлiня посади не займає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Паук Олена Григорівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
13.04.2019
- 5 рокiв |
Освіта |
Вища, ВДПУ Коцюбинського |
Стаж роботи |
15 років |
Попередне місце роботи |
протягом останнiх 5-ти рокiв займала посаду касира ПАТ "Хмiльниксiльмаш". |
Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi та затвердженням нової редакцiї Статуту припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Паук Олени Григорiвни, паспорт АА 933611, виданий 18.02.1999 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 3 роки, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,01%; Вiдповiдно до рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 13.04.2019 року обрана строком на 3 роки голова Ревiзiйної комiсiї Паук Олена Григорiвна, паспорт АА 933611, виданий 18.02.1999 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Хмiльниксiльмаш", касир ПАТ "Хмiльниксiльмаш", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,01%. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Стаж керiвної роботи 1 рiк. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить три роки. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради чи Правлiння Товариства, входити до складу Лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Голова Правлiння забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi Винагороди у натуральному виразi не отримувала. За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагороди не отримувала. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
|