|
Коломієць Галина Михайлівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2017
- до наступних рiчних зборiв |
| Освіта |
Середня спецiальна |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: посадова особа займала лише 1 посаду - посаду швеї-мотористки Хмiльницької швейної фабрики; ПАТ "Хмiльниксiльмаш", апаратчик ХВО.
Останнi 5 рокiв працює агентом з постачання i збуту ПАТ «Хмiльниксiльмаш». |
| Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Коломiєць Галини Михайлiвни, паспорт АА 188397, виданий 25.03.2006 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 10 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,04%, розмiр пакета акцiй – 2405,0 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року обрана строком до наступних рiчних зборiв член Наглядової ради Коломiєць Галина Михайлiвна, паспорт АА 188397, виданий 25.03.2006 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5–ти рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ “Хмiльниксiльмаш”, агент з постачання i збуту ПАТ “Хмiльниксiльмаш”, частка в статутному капiталi – 0,04%, розмiр пакета акцiй – 2405,0 грн.
Загальний стаж роботи 40 рокiв.
Стаж керiвної роботи 9 рокiв.
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства;
8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону;
16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Посадовi обов'язки: здiйснення контролю i регулювання дiяльностi правлiння.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради.
У натуральному виразi винагороди не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Тищенко Катерина Андріївна
|
Член наглядової ради, iнженер по органiзацiї працi |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2017
- до наступних рiчних зборiв |
| Паспортні дані |
779390 |
| Освіта |
Середня спецiальна, Хмiльницький електротехнiчний технiкум |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницький завод трансформаторних пiдстанцiй - слюсар-збиральник, Хмiльницький РIВЦ - оператор, Хмiльницький завод с/г машин - розподiлювач робiт,
Останнi 5 рокiв iнженер з органiзацiї та нормування працi ПАТ "Хмiльниксiльмаш". |
| Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Тищенко Катерини Андрiївни, паспорт АА 779390, виданий 30.06.1998 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 19 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,11%, розмiр пакета акцiй – 6045,0 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року обрана строком до наступних рiчних зборiв член Наглядової ради Тищенко Катерина Андрiївна, паспорт АА 779390, виданий 30.06.1998 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5–ти рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ “Хмiльниксiльмаш”, iнженер-нормувальник ПАТ “Хмiльниксiльмаш”, частка в статутному капiталi – 0,11%, розмiр пакета акцiй – 6045,0 грн.
Загальний стаж роботи 41 рiк.
Стаж керiвної роботи 16 рокiв.
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства;
8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону;
16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
У звiтному переоiд змiн на посадi не вiдбувалося.
Посадовi обов'язки: здiйснення контролю i регулювання дiяльностi правлiння.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради.
У натуральному виразi винагороди не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Луценко Людмила Леонідівна
|
Член наглядової ради, економiст |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2017
- до наступних рiчних зборiв |
| Освіта |
Середня спецiальна, Вiнницький технiкум електронних приладiв |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Вiнницький завод засобiв автоматики - монтажник радiоапаратури, Вiнницький завод радiотехнiчної апаратури - контролер, Хмiльницький завод с/г машин - табельщик, iнспектор по кадрам, розподiлювач робiт, iнженер з органiзацiї i нормування працi, економiст ПАТ "Хмiльниксiльмаш".
Останнi 5 рокiв iнженер- економiст ПАТ "Хмiльниксiльмаш" , пенсiонер. |
| Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Луценко Людмили Леонiдiвни, паспорт АА 364204, виданий 02.11.1996 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 19 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,07%, розмiр пакета акцiй – 4004,0 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року обрана строком до наступних рiчних зборiв член Наглядової ради Луценко Людмила Леонiдiвна, паспорт АА 364204, виданий 02.11.1996 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5–ти рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ “Хмiльниксiльмаш”, iнженер-економiст ПАТ “Хмiльниксiльмаш”, на дату зборiв – пенсiонер, частка в статутному капiталi – 0,07%, розмiр пакета акцiй – 4004,0 грн.
Загальний стаж роботи 40 рокiв.
Стаж керiвної роботи 17 рокiв.
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства;
8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону;
16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Посадовi обов'язки: здiйснення контролю i регулювання дiяльностi правлiння.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради.
У натуральному виразi винагороди не отримувала.
На iнших пiдпримствах посади в органах управлiння не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Паук Олена Григорівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2016
- 5 рокiв |
| Освіта |
Вища, ВДПУ Коцюбинського |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
протягом останнiх 5–ти рокiв займала посаду касира ПАТ “Хмiльниксiльмаш”. |
| Примітки |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Загальний стаж роботи 14 рокiв.
Стаж керiвної роботи 0 рокiв.
Посадовi обов'язки: перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчасностi i правильностi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку, своєчасностi i правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями товариства, правильностi нарахування та виплати дивiдендiв, дотримання порядку оплати акцiй товариства, фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Винагороди у натуральному виразi не отримувала.
За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагороди не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
|
|
Шишковська Олена Григорівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2017
- до наступних рiчних зборiв |
| Освіта |
Вища, Вiнницький державний сiльськогосподарський iнститут |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницька швейна фабрика: помiчник вихователя дитячого садка фабрики, Хмiльницький кооператив "Проектант" (по договору), Хмiльницький завод с/г машин - економiст по плануванню, Хмiльницька дiльниця Вiнницької фiлiї ДК "Торговий дiм "Газ України" - iнспектор по кадрах, секретар-друкарка, ДП ВАТ "Хмiльниксiльмаш",
Останнi 5 рокiв працює економiстом ПП «Металiст ЛАД».
|
| Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Шишковської Олени Григорiвни, паспорт АВ 457898, виданий 02.09.1999 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,03%, розмiр пакета акцiй – 1621,0 грн;
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року обрана строком до наступних рiчних зборiв член Наглядової ради Шишковська Олена Григорiвна, паспорт АВ 457898, виданий 02.09.1999 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5–ти рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ “Хмiльниксiльмаш”, економiст ПП “Металiст ЛАД”, частка в статутному капiталi – 0,03%, розмiр пакета акцiй – 1621,0 грн.
Загальний стаж роботи 27 рокiв.
Стаж керiвної роботи 8 рокiв.
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства;
8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону;
16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради.
На iнших пiдприємствах посади в органх управлiння не займає.
У натуральному вираженнi особа не отримувала плату за виконання обов'язкiв члена наглядової ради.
Посадова особа займає додаткову посаду на iншому пiдприємствi: економiст ПП "Металiст".
Адреса пiдприємства: 22000 Вiнницька область, м. Хмiльник, вул. Ленiна б. 56.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Павлюк Володимир Степанович
|
Член правлiння, рекламний агент |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2016
- 5 рокiв |
| Освіта |
Вища, Одеський полiтехнiчний iнститут |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Мелiтопольський компресорний завод - формувальник ливарного цеху, Хмiльницький завод с/г машин - формувальник ливарної дiльницi, Вiнницький радiоламповий завод - пiдсобний робiтник, Вiнницький завод тракторних агрегатiв - iнженер-технолог ливарної дiльницi, Хмiльницький завод с/г машин - iнженер-технолог ливарного виробництва, старший диспетчер, в.о. заст. директора по будiвництву, начальник вiддiлу капiтального будiвництва, МП "САММИТ" - заст. директора, ВАТ "Хмiльниксiльмаш" - Головний iнженер.
Останнi 5 рокiв - рекламний агент ПАТ "Хмiльниксiльмаш", пенсiонер.
|
| Примітки |
У звiтному перiодi змiн на посадi не влдбувалося.
Загальний стаж роботи 45 роки.
Стаж керiвної роботи 25 рокiв.
Основнi обов'язки: розробка проектiв бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства, органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури товариства, чисельностi та складу апарату управлiння товариства, розгляд звiтiв про роботу структурних пiдроздiлiв, затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, планiв, iнструкцiй, здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю товариства, органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, складання та подання спостережнiй радi квартiльних та рiчних звiтiв товариства, затвердження цiн на продукцiю, що виробляє емiтент, визначення та затвердження штатного розкладу товариства, здiйснення iнших дiй, що вiдносяться до компетенцiї правлiння.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння.
Винагороди у натуральному виразi не отримував.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Грицанюк Людмила Володимирівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2016
- 5 рокiв |
| Освіта |
середня-спецiальна Прилуцький хтехнiкум ГЕФСГ |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Останнi 5 рокiв - комiрник ПАТ "Хмiльниксiльмаш". |
| Примітки |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Загальний стаж роботи 37 рокiв.
Стаж керiвної роботи 0 рокiв
Посадовi обов'язки: перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчасностi i правильностi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку, своєчасностi i правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями товариства, правильностi нарахування та виплати дивiдендiв, дотримання порядку оплати акцiй товариства, фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
За виконання обов''язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
|
|
Пугач Валерій Борисович
|
Член правлiння, майстер |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2016
- 5 рокiв |
| Освіта |
Середня спецiальна, Вiнницький технiкум м"ясної та молочної промисловостi. |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Новоград-Волинський м'ясокомбiнат - слюсар-ремонтник, Хмiльницький завод с/г машин - iнженер-технолог, майстер, ДП ВАТ "Хмiльниксiльмаш", "Агротехнiка" - майстер.
ПАТ "Хмiльниксiльмаш", iнженер-технолог.
Останнi 5 рокiв майстер заготiвельної дiльницi ПАТ "Хмiльниксiльмаш", член наглядової ради товариства. |
| Примітки |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Загальний стаж роботи 36 рокiв.
Стаж керiвної роботи 17 рокiв.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Основнi обов'язки:
розробка проектiв бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства, органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури товариства, чисельностi та складу апарату управлiння товариства, розгляд звiтiв про роботу структурних пiдроздiлiв, затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, планiв, iнструкцiй, здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю товариства, органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, складання та подання спостережнiй радi квартiльних та рiчних звiтiв товариства, затвердження цiн на продукцiю, що виробляє емiтент, визначення та затвердження штатного розкладу товариства, здiйснення iнших дiй, що вiдносяться до компетенцiї правлiння.
За виконання обов'язкiв члена правлiння винагороди не отримував.
У натуральному виразi винагороди не отримував.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Войт Ольга Володимирівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1989 р. н.
(35 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2016
- 5 рокiв |
| Освіта |
Вища, Вiнницький ТЕI |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Останнi 5 рокiв - бухгалтер ПАТ "Хмiльниксiльмаш". |
| Примітки |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбвалося.
Згальний стаж роботи 8 рокiв.
Стаж керiвної роботи 2 роки.
Посадовi обов'язки: перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчасностi i правильностi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку, своєчасностi i правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями товариства, правильностi нарахування та виплати дивiдендiв, дотримання порядку оплати акцiй товариства, фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв Голови ревiзiйної комiсiї.
У натуральному виразi винагородине отримувала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Шишковський Генадій Павлович
|
Член правлiння, начальник цеху |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2016
- 5 рокiв |
| Освіта |
Середня спецiальна, Днiпродзержинський металургiйний коледж |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницький завод с/г машин - слюсар-ремонтник, майстер ливарної дiльницi, старший майстер ливарної дiльницi, директор ДП ВАТ "Хмiльниксiльмаш", "Ливарник" - слюсар-ремонтник ливарної дiльницi, майстер ливарної дiльницi, старший майстер ливарної дiльницi, директор ДП "Ливарник", директор фiрми "Ливарник".
Останнi 5 рокiв - начальник ливарного цеху ПАТ "Хмiльниксiльмаш" за сумiсництвом, приватний пiдприємець ПП "Металiст ЛАД".
|
| Примітки |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Загальний стаж роботи 26 рокiв.
Стаж керiвної роботи 21 рiк.
ПРАВЛIННЯ являється виконавчим органом акцiонерного товариства та здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Основнi обов'язки: розробка проектiв бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства, органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури товариства, чисельностi та складу апарату управлiння товариства, розгляд звiтiв про роботу структурних пiдроздiлiв, затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, планiв, iнструкцiй, здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю товариства, органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, складання та подання спостережнiй радi квартiльних та рiчних звiтiв товариства, затвердження цiн на продукцiю, що виробляє емiтент, визначення та затвердження штатного розкладу товариства, здiйснення iнших дiй, що вiдносяться до компетенцiї правлiння.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння.
Винагороди в натуральному виразi не отримував.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Паук Григорій Григорович
|
Голова наглядової ради, начальник техвiддiлу |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2017
- до наступних рiчних зборiв |
| Освіта |
Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницький завод с/г машин - штамповщик, Госпрозрахункова торгiвельна база РПС - експедитор, зав. складом, санаторiй "Хмiльник" МО - покрiвельник, Хмiльницький РМЗ - iнженер-технолог.
Завод "Хмiльниксiльмаш", майстер.
Останнi 5 рокiв начальник техвiддiлу ПАТ "Хмiльниксiльмаш". |
| Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження - голови Наглядової ради Паука Григорiя Григоровича, паспорт АА 532168, виданий 22.07.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 19 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,04%, розмiр пакета акцiй – 2067,0 грн
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року, рiшення засiдання Наглядової ради вiд 29.04.2017 року, щодо голови Наглядової ради, обранi строком до наступних рiчних зборiв - голова Наглядової ради Паук Григорiй Григорович, паспорт АА 532168, виданий 22.07.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5–ти рокiв займав посаду голови Наглядової ради ПАТ “Хмiльниксiльмаш”, майстер заготiвельної дiльницi ПАТ “Хмiльниксiльмаш”, частка в статутному капiталi – 0,04%, розмiр пакета акцiй – 2067,0 грн;
Загальний стаж роботи 45 рокiв.
Стаж керiвної роботи 19 рокiв.
Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради.
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, має право вiдкривати загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства;
8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону;
16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Посадовi обов'язки: здiйснення контролю i регулювання дiяльностi правлiння.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв Голови наглядової ради.
У натуральному виразi винагороди не отримував.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Колесник Галина Сергіївна
|
Член правлiння, Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2016
- 5 рокiв |
| Освіта |
Середня спецiальна, Хмельницький торгiвельний технiкум |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницький комбiнат громадського харчування - касир-контролер, Хмiльницький завод с/г машин - бухгалтер, ДТКП "Господар" - Головний бухгалтер, ДП ВАТ "Хмiльниксiльмаш", "Агротехнiка" - Головний бухгал
Завод "Хмiльниксiльмаш", заступник Головного бухгалтера.
Останнi 5 рокiв головний бухгалтер ПАТ "Хмiльниксiльмаш". |
| Примітки |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Загальний стаж роботи 29 рокiв.
Стаж керiвної роботи 16 рокiв.
ПРАВЛIННЯ являється виконавчим органом акцiонерного товариства та здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Посадовi обов'язки: ведення бухгалтерського, податкового, фiнансового, статистичного облiку, складання фiнансової звiтностi пiдприємства.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння.
За 2017 рiк отримала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису в сумi 33560,59 грн.
Винагороди у натуральному виразi не отримувала.
Iншi посади на iнших пiдприємствах особа не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Брайко Валерій Михайлович
|
Член правлiння, заступник Голови правлiння |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2016
- 5 рокiв |
| Освіта |
Середня спецiальна, Iвано-Франкiвський технiкум фiзкультури. |
| Стаж роботи |
51 рік |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницький ремзавод - слюсар-клепальщик, Хмiльницький завод с/г машин - рiзчик, Хмiльницька заготконтора РПС - вантажник, ДСТ "Колос" - Голова, Хмiльницька райлiкарня - заст. Головного лiкаря по АХЧ, КВКМП "Кедр" - заступник директора по комерцiї, ТОВ ВКФ "Подiлля" - заступник директора по комерцiї.
Останнi 5 рокiв - заступником голови правлiння з комерцiї та маркетингу ПАТ "Хмiльниксiльмаш", член правлiння товариства.
|
| Примітки |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Загальний стаж роботи 51 рiк.
Стаж керiвної роботи 20 рокiв.
ПРАВЛIННЯ являється виконавчим органом акцiонерного товариства та здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Основнi обов'язки:
розробка проектiв бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства, органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури товариства, чисельностi та складу апарату управлiння товариства, розгляд звiтiв про роботу структурних пiдроздiлiв, затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, планiв, iнструкцiй, здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю товариства, органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, складання та подання спостережнiй радi квартiльних та рiчних звiтiв товариства, затвердження цiн на продукцiю, що виробляє емiтент, визначення та затвердження штатного розкладу товариства, здiйснення iнших дiй, що вiдносяться до компетенцiї правлiння.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв заступника правлiння.
Винагороди у натуральному виразi не отримував.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Зелінський Володимир Миколайович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2016
- 5 рокiв |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Останнi 5 рокiв ПАТ "Хмiльниксiльмаш" - заступник головного iнженера з наукової дiяльностi. |
| Примітки |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Загальний стаж роботи 24 роки.
Стаж керiвної роботи 7 рокiв.
ПРАВЛIННЯ являється виконавчим органом акцiонерного товариства та здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Основнi обов'язки:
розробка проектiв бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства, органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури товариства, чисельностi та складу апарату управлiння товариства, розгляд звiтiв про роботу структурних пiдроздiлiв, затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, планiв, iнструкцiй, здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю товариства, органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, складання та подання спостережнiй радi квартальних та рiчних звiтiв товариства, затвердження цiн на продукцiю, що виробляє емiтент, визначення та затвердження штатного розкладу товариства, здiйснення iнших дiй, що вiдносяться до компетенцiї правлiння.
На iнших пiдприємстивах посади в органах управлiння не займає.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння.
Винагороди у натуральному виразi не отримував.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Чорний Микола Іванович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2017
- до наступних рiчних зборiв |
| Освіта |
середня-спецiальна |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
протягом останнiх 5–ти рокiв приватний пiдприємець ПП “Перевiзник”.
|
| Примітки |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Чорного Миколи Iвановича, паспорт АА 614378, виданий 06.10.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 1 рiк, частка в статутному капiталi 0,024%, розмiр пакета акцiй – 1313,0 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року обраний строком до наступних рiчних зборiв член Наглядової ради Чорний Микола Iванович, паспорт АА 614378, виданий 06.10.1997 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5–ти рокiв приватний пiдприємець ПП “Перевiзник”, частка в статутному капiталi – 0,024%, розмiр пакета акцiй – 1313,0 грн.
Загальний стаж роботи 46 рокiв.
Стаж керiвної роботи 16 рокiв.
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства;
8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону;
16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Посадовi обов'язки: здiйснення контролю i регулювання дiяльностi правлiння.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради.
У натуральному виразi винагороди не отримував.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Зелінський Микола Здіславович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2016
- 5 рокiв |
| Освіта |
Вища, Ростовський iнститут сiльгоспмашинобудування |
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Ростов-на-Дону ВТУЗ: фрезеровщик, технiк-технолог, Завод "Хмiльниксiльмаш",
Головний iнженер.
Останнi 5 рокiв - голова правлiння ПАТ "Хмiльниксiльмаш".
|
| Примітки |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Загальний стаж роботи 50 рокiв.
Стаж керiвної роботи 35 роки.
ПРАВЛIННЯ являється виконавчим органом акцiонерного товариства та здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Заступники голови правлiння товариства дiють згiдно посадовим iнструкцiям, допомагають головi правлiння у виконаннi його повноважень. Перший заступник голови правлiння товариства є головний iнженер. Вiн виконує його обов`язки в разi його вiдсутностi. Розподiл повноважень мiж заступниками, членами правлiння здiйснюється головою з дотриманням вимог цього Статуту.
Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, вiдповiдно до рiшень правлiння, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства
Розмiр виплаченої заробiтної плати Голови правлiння за 2017 рiк склав 51193.59 гривнi.
Винагороди в натуральному виразi не отримував.
Iншi посади на iнших пiдприємствах в органах управлiня посади не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему