|
Коломієць Галина Михайлівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АА, 188397, 25.03.2006, Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Середня спецiальна. |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: посадова особа займала лише 1 посаду - посаду швеї-мотористки Хмiльницької швейної фабрики; ПАТ "Хмiльниксiльмаш", апаратчик ХВО. |
| Примітки |
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.04.2013 року звiльнена з посади члена спостережної ради та обрана на посаду члена наглядової ради товарисства термiном на 3 роки в зв'язку iз статутними змiнами.
Посадовi обов'язки: здiйснення контролю i регулювання дiяльностi правлiння. Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради.
У натуральному виразi винагороди не отримувала. На iнших пiдприємствах iншi посади особа не займає.
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства;
8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону;
16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Брилянт Олена Володимирівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї, начальник ПЕВ |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2022
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АВ, 564570, 17.01.2004, Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Вiнницький нацiональний торговельно-економiчний iнститут |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Хмiльниксiльмаш", економiст-статистик. |
| Примітки |
Посадовi обов'язки: перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчасностi i правильностi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку, своєчасностi i правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями товариства, правильностi нарахування та виплати дивiдендiв, дотримання порядку оплати акцiй товариства, фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. У 2011 роцi змiн на посадi не вiдбувалось.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв Голови ревiзiйної комiсiї.
У натуральному виразi винагородине отримувала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Луценко Людмила Леонідівна
|
Член наглядової ради, економiст |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АА, 364204, 02.11.1996, Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Середня спецiальна, Вiнницький технiкум електронних приладiв |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Вiнницький завод засобiв автоматики - монтажник радiоапаратури, Вiнницький завод радiотехнiчної апаратури - контролер, Хмiльницький завод с/г машин - табельщик, iнспектор по кадрам, розподiлювач робiт, iнженер з органiзацiї i нормування працi, економiст ПАТ "Хмiльниксiльмаш".
|
| Примітки |
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.04.2013 року звiльнена з посади члена спостережної ради та обрана на посаду члена наглядової ради товарисства термiном на 3 роки в зв'язку iз статутними змiнами.
Посадовi обов'язки: здiйснення контролю i регулювання дiяльностi правлiння. Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради. У натуральному виразi винагороди не отримувала. На iнших пiдприємствах iншi посади особа не займає.
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства;
8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону;
16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Шишковська Олена Григорівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АВ, 457898, 02.09.1999, Хмiльницьким МРВУ МВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Вiнницький державний сiльськогосподарський iнститут |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницька швейна фабрика: помiчник вихователя дитячого садка фабрики, Хмiльницький кооператив "Проектант" (по договору), Хмiльницький завод с/г машин - економiст по плануванню, Хмiльницька дiльниця Вiнницької фiлiї ДК "Торговий дiм "Газ України" - iнспектор по кадрах, секретар-друкарка, ДП ВАТ "Хмiльниксiльмаш", фiрма "Ливарник" - економiст.
|
| Примітки |
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.04.2013 року звiльнена з посади члена спостережної ради та обрана на посаду члена наглядової ради товарисства термiном на 3 роки в зв'язку iз статутними змiнами.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради.
У натуральному вираженнi особа не отримувала плату за виконання обов'язкiв члена наглядової ради.
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства;
8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону;
16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Посадова особа займає додаткову посаду на iншому пiдприємствi: економiст ПП "Металiст". Адреса пiдприємства: 22000 Вiнницька область, м. Хмiльник, вул. Ленiна б. 56.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Павлюк Володимир Степанович
|
Член правлiння, рекламний агент |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.04.2014
- |
| Паспортні дані |
АА, 682880, 26.01.1998, Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Одеський полiтехнiчний iнститут |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Мелiтопольський компресорний завод - формувальник ливарного цеху, Хмiльницький завод с/г машин - формувальник ливарної дiльницi, Вiнницький радiоламповий завод - пiдсобний робiтник, Вiнницький завод тракторних агрегатiв - iнженер-технолог ливарної дiльницi, Хмiльницький завод с/г машин - iнженер-технолог ливарного виробництва, старший диспетчер, в.о. заст. директора по будiвництву, начальник вiддiлу капiтального будiвництва, МП "САММИТ" - заст. директора, ВАТ "Хмiльниксiльмаш" - Головний iнженер.
|
| Примітки |
Основнi обов'язки: розробка проектiв бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства, органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури товариства, чисельностi та складу апарату управлiння товариства, розгляд звiтiв про роботу структурних пiдроздiлiв, затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, планiв, iнструкцiй, здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю товариства, органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, складання та подання спостережнiй радi квартiльних та рiчних звiтiв товариства, затвердження цiн на продукцiю, що виробляє емiтент, визначення та затвердження штатного розкладу товариства, здiйснення iнших дiй, що вiдносяться до компетенцiї правлiння.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння. Винагороди у натуральному виразi не отримував.
Змiн по посадi у 2012 роцi не вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Пугач Валерій Борисович
|
Член наглядової ради, майстер |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АА, 503485, 08.07.1997, Хмiльницький МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Середня спецiальна, Вiнницький технiкум м"ясної та молочної промисловостi. |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Новоград-Волинський м'ясокомбiнат - слюсар-ремонтник, Хмiльницький завод с/г машин - iнженер-технолог, майстер, ДП ВАТ "Хмiльниксiльмаш", "Агротехнiка" - майстер.
ПАТ "Хмiльниксiльмаш", iнженер-технолог. |
| Примітки |
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.04.2013 року звiльнений з посади члена спостережної ради та обраний на посаду члена наглядової ради товарисства термiном на 3 роки в зв'язку iз статутними змiнами.
Посадовi обов'язки: здiйснення контролю i регулювання дiяльностi правлiння. Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради.
У натуральному виразi винагороди не отримував. На iнших пiдприємствах iншi посади особа не займає.
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства;
8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону;
16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Тищенко Катерина Андріївна
|
Член наглядової ради, iнженер по органiзацiї |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АА, 779390, 30.06.1998, Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Середня спецiальна, Хмiльницький електротехнiчний технiкум |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницький завод трансформаторних пiдстанцiй - слюсар-збиральник, Хмiльницький РIВЦ - оператор, Хмiльницький завод с/г машин - розподiлювач робiт, iнженер з органiзацiї та нормування працi ПАТ "Хмiльниксiлдьмаш". |
| Примітки |
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.04.2013 року звiльнена з посади члена спостережної ради та обрана на посаду члена наглядової ради товарисства термiном на 3 роки в зв'язку iз статутними змiнами.
Посадовi обов'язки: здiйснення контролю i регулювання дiяльностi правлiння.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради. У натуральному виразi винагороди не отримувала. На iнших пiдприємствах iншi посади особа не займає.
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства;
8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону;
16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Шишковський Генадій Павлович
|
Член правлiння, начальник цеху |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АВ, 457876, 31.08.2002, Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Середня спецiальна, Днiпродзержинський металургiйний коледж |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницький завод с/г машин - слюсар-ремонтник, майстер ливарної дiльницi, старший майстер ливарної дiльницi, директор ДП ВАТ "Хмiльниксiльмаш", "Ливарник" - слюсар-ремонтник ливарної дiльницi, майстер ливарної дiльницi, старший майстер ливарної дiльницi, директор ДП "Ливарник", директор фiрми "Ливарник".
|
| Примітки |
ПРАВЛIННЯ являється виконавчим органом акцiонерного товариства та здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Основнi обов'язки: розробка проектiв бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства, органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури товариства, чисельностi та складу апарату управлiння товариства, розгляд звiтiв про роботу структурних пiдроздiлiв, затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, планiв, iнструкцiй, здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю товариства, органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, складання та подання спостережнiй радi квартiльних та рiчних звiтiв товариства, затвердження цiн на продукцiю, що виробляє емiтент, визначення та затвердження штатного розкладу товариства, здiйснення iнших дiй, що вiдносяться до компетенцiї правлiння.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння. Винагороди в натуральному виразi не готримував.
Змiн по посадi у 2013 роцi не вiдбувалось. Iншi посади на iнших пiдприємствах особа не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Сомов Олександр Михайлович
|
Член правлiння, Головний iнженер |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АА, 681925, 26.12.1997, Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: СШ №4 - лаборант, Козятинський хлiбокомбiнат - майстер, Хмiльницька райспоживспiлка - iнженер по охоронi працi, старший iнструктор ВК, Хмiльницький хлiбокомбiнат - Головний iнженер.
Завод "Хмiльниксiльмаш", начальник виробництва. |
| Примітки |
ПРАВЛIННЯ являється виконавчим органом акцiонерного товариства та здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Основнi обов'язки: розробка проектiв бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства, органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури товариства, чисельностi та складу апарату управлiння товариства, розгляд звiтiв про роботу структурних пiдроздiлiв, затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, планiв, iнструкцiй, здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю товариства, органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, складання та подання спостережнiй радi квартiльних та рiчних звiтiв товариства, затвердження цiн на продукцiю, що виробляє емiтент, визначення та затвердження штатного розкладу товариства, здiйснення iнших дiй, що вiдносяться до компетенцiї правлiння.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння. Винагороди у натуральному виразi не отримував.
Змiн по посадi у 2013 роцi не вiдбувалось. Iншi посади на iнших пiдприємствах особа не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Парсяк Надія Григорівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АА, 797831, 03.07.1998, Хмiльницький РВ УМВС Уккраїни у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Середня-спецiальна, Iрпiнський сiльськогосподарський технiкум бухгалтерського облiку |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Оператор Хмiльницького районного iнформацiйно-рахувального центру |
| Примітки |
Посадовi обов'язки: перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчасностi i правильностi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку, своєчасностi i правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями товариства, правильностi нарахування та виплати дивiдендiв, дотримання порядку оплати акцiй товариства, фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
У звiтному переодi змiн на посадi не вiдбувалося. Винагороди у натуральному виразi не отримувала.
За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагороди не отримувала. На iнших пiдприємствах iншi посади особа не займає.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
|
|
Паук Григорій Григорович
|
Голова наглядової ради, начальник техвiддiлу |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АА, 532168, 22.07.1997, Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницький завод с/г машин - штамповщик, Госпрозрахункова торгiвельна база РПС - експедитор, зав. складом, санаторiй "Хмiльник" МО - покрiвельник, Хмiльницький РМЗ - iнженер-технолог.
Завод "Хмiльниксiльмаш", майстер. |
| Примітки |
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.04.2013 року звiльнений з посади члена спостережної ради та обраний на посаду члена наглядової ради товарисства термiном на 3 роки в зв'язку iз статутними змiнами.
Посадовi обов'язки: здiйснення контролю i регулювання дiяльностi правлiння. Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв Голови наглядової ради. У натуральному виразi винагороди не отримував. На iнших пiдприємствах iншi посади особа не займає.
Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради.
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, має право вiдкривати загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства;
8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону;
16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Колесник Галина Сергіївна
|
Член правлiння, Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2014
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АА, 364437, 08.11.1996, Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Середня спецiальна, Хмельницький торгiвельний технiкум |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницький комбiнат громадського харчування - касир-контролер, Хмiльницький завод с/г машин - бухгалтер, ДТКП "Господар" - Головний бухгалтер, ДП ВАТ "Хмiльниксiльмаш", "Агротехнiка" - Головний бухгал
Завод "Хмiльниксiльмаш", заступник Головного бухгалтера. |
| Примітки |
ПРАВЛIННЯ являється виконавчим органом акцiонерного товариства та здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Посадовi обов'язки: ведення бухгалтерського, податкового, фiнансового, статистичного облiку, складання фiнансової звiтностi пiдприємства.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов"язкiв члена правлiння. За 2013 рiк розмiр заробiтної плати Головного бухгалтера склав 48371,02 тис.грн.
Винагороди у натуральному виразi не отримував.
Змiн по посадi у 2013 роцi не вiдбувалось. Iншi посади на iнших пiдприємствах особа не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Брайко Валерій Михайлович
|
Член правлiння, заступник Голови правлiння |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АА, 275201, 24.06.1996, Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Середня спецiальна, Iвано-Франкiвський технiкум фiзкультури. |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Хмiльницький ремзавод - слюсар-клепальщик, Хмiльницький завод с/г машин - рiзчик, Хмiльницька заготконтора РПС - вантажник, ДСТ "Колос" - Голова, Хмiльницька райлiкарня - заст. Головного лiкаря по АХЧ, КВКМП "Кедр" - заступник директора по комерцiї, ТОВ ВКФ "Подiлля" - заступник директора по комерцiї.
ЦРЛ, м. Хмiльник, заступник Головного лiкаря по господарчiй частинi |
| Примітки |
ПРАВЛIННЯ являється виконавчим органом акцiонерного товариства та здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Основнi обов'язки: розробка проектiв бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства, органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури товариства, чисельностi та складу апарату управлiння товариства, розгляд звiтiв про роботу структурних пiдроздiлiв, затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, планiв, iнструкцiй, здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю товариства, органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, складання та подання спостережнiй радi квартiльних та рiчних звiтiв товариства, затвердження цiн на продукцiю, що виробляє емiтент, визначення та затвердження штатного розкладу товариства, здiйснення iнших дiй, що вiдносяться до компетенцiї правлiння.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв заступника правлiння. Винагороди у натуральному виразi не отримував.
Змiн по посадi у 2013 роцi не вiдбувалось. Iншi посади на iнших пiдприємствах посадова особа не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Сомова Олена Олександрівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АА, 228067, 24.05.1996, Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Український державний унiверситет харчових технологiй |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: ДП "Мiжрiччя-Хлiб" - Головний технолог, iнженер-технолог.
|
| Примітки |
Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.04.2013 року звiльнена з посади члена спостережної ради та обрана на посаду члена наглядової ради товарисства термiном на 3 роки в зв'язку iз статутними змiнами.
Посадовi обов'язки: здiйснення контролю i регулювання дiяльностi правлiння.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради. У натуральному виразi винагороди не отриувала.
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.
Члени наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
2. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
5. прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6. прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства;
8. обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10. прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
12. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
15. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до цього Закону;
16. вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI ЗУ «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Посадова особа обiймає додаткову посаду: бухгалтер - касир ПП "Майстер", адреса пiдприємства: 22000 м. Хмiльник, вул. Ленiна б. 56.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Зелінський Володимир Миколайович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АА, 016045, 14.06.1995, Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Завод "Хмiльниксiльмаш" - заступник головного iнженера з наукової дiяльностi |
| Примітки |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
ПРАВЛIННЯ являється виконавчим органом акцiонерного товариства та здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Основнi обов'язки: розробка проектiв бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства, органiзацiя кадрової роботи, визначення виробничої структури товариства, чисельностi та складу апарату управлiння товариства, розгляд звiтiв про роботу структурних пiдроздiлiв, затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, планiв, iнструкцiй, здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю товариства, органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, складання та подання спостережнiй радi квартальних та рiчних звiтiв товариства, затвердження цiн на продукцiю, що виробляє емiтент, визначення та затвердження штатного розкладу товариства, здiйснення iнших дiй, що вiдносяться до компетенцiї правлiння.
Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння. Винагороди у натуральному виразi не отримував. Iншi посади на iнших пiдприємствах особа не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Зелінський Микола Здіславович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АА, 388360, 26.12.1996, Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Ростовський iнститут сiльгоспмашинобудування |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Перелiк попереднiх посад: Ростов-на-Дону ВТУЗ: фрезеровщик, технiк-технолог, Завод "Хмiльниксiльмаш", Головний iнженер.
|
| Примітки |
ПРАВЛIННЯ являється виконавчим органом акцiонерного товариства та здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.
До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Заступники голови правлiння товариства дiють згiдно посадовим iнструкцiям, допомагають головi правлiння у виконаннi його повноважень. Перший заступник голови правлiння товариства є головний iнженер. Вiн виконує його обов`язки в разi його вiдсутностi. Розподiл повноважень мiж заступниками, членами правлiння здiйснюється головою з дотриманням вимог цього Статуту.
Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, вiдповiдно до рiшень правлiння, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства
Розмiр виплаченої заробiтної плати Голови правлiння за 2013 рiк склав 54033,22 гривень.
Винагороди в натуральному виразi не отримував. Змiн по посадi у 2013 роцi не вiдбувалось. Iншi посади на iнших пiдприємствах посадова особа не займає.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Монастирська Любов Адамівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АВ, 771022, 13.08.2007, Хмiльницький МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
середня спецiальна, Калинiвський технологiчний техiнкум |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
технолог ПАТ "Хмiльниксiьмаш" |
| Примітки |
Посадовi обов'язки: перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчасностi i правильностi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку, своєчасностi i правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями товариства, правильностi нарахування та виплати дивiдендiв, дотримання порядку оплати акцiй товариства, фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Змiн на посадi у 2013 роцi не вiдбувалось.
За виконання обов''язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагороди у грошовому та натураольному виразi не отримувала.На iнших пiдприємствах iншi посади особа не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему