|
Бондар Юрій Григорович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2020
- 3 роки |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, спецiальнiсть: механiчне обладнання заводiв чорної металургiї, квалiфiкацiя: iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Наглядової ради ПрАТ "КЗВВ" генеральний директор Публiчного акцiонерного товариства "СКМЗ", ПАТ "СКМЗ", 05763642 |
| Примітки |
Протоколом засiдання Наглядової ради ПрАТ "КЗВВ" № 01-04/20 вiд 23.04.2020 було обрано Головою Наглядової ради ПрАТ "КЗВВ". Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними зборами акцiонерiв. Голова Наглядової ради: 1) координує роботу Наглядової ради;2) скликає засiдання Наглядової ради, забезпечує членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та матерiалами;3) запрошує для участi у засiданнi Наглядової ради осiб, що не входять до складу Наглядової ради; 4) головує на засiданнях Наглядової ради; 5) органiзує голосування методом опитування; 6) укладає вiд iменi Товариства контракт (трудовий договiр) з Генеральним директором; 7) Органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; 8) пiдписує листи, протоколи та iншi документи Наглядової ради; 9) забезпечує зберiгання протоколiв та засвiдчує копiї або витяги з них; забезпечує надання копiй та витягiв з протоколiв членам Наглядової ради, Генеральному директору та iншим зацiкавленим особам; 10) забезпечує облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзує пiдготовку вiдповiдей; 11) виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю. 2. Прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв. Також Наглядова рада має наступнi повноваження: 1. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних бюджетiв, iнвестицiйних планiв i бiзнес-планiв Товариства, а також змiн до них; 2. Визначення основних правил Товариства щодо: 1)господарської дiяльностi i маркетингу; 2) iнвестицiйної i кадрової полiтики; 3)полiтики (визначення умов) цiноутворення (якщо полiтика цiноутворення стосується правочинiв Товариства з будь-яким з товариств, що зазначенi у перелiку афiлiйованих компанiй, який затверджується Наглядовою радою); 3. Надання Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з договорiв дарування, пожертви, безповоротної фiнансової допомоги, у яких Товариство виступає в якостi дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фiнансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслiдок укладення) такого договору сукупна сума або вартiсть дарункiв, пожертв або безповоротної фiнансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за Офiцiйним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалiзацiю iнвестицiйних проектiв поза затвердженими iнвестицiйними планами незалежно вiд вартостi iнвестицiй; 3) призначення, переведення або звiльнення з посад (крiм звiльнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступникiв Директора та керiвникiв всiх структурних пiдроздiлiв Товариства; 4) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, крiм членiв Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позицiї стосовно висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв зовнiшнього аудитора; 5. Затвердження правил процедури та внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципiв Товариства щодо технiчної, iнформацiйної полiтики, полiтики (визначення умов) формування цiн на нову продукцiю; 7. Розгляд звернень та скарг Акцiонерiв; 8. Призначення представникiв Товариства для участi в роботi органiв управлiння пiдприємницьких товариств або господарських об'єднань, акцiями (частками, паями) яких володiє Товариство, або учасником (членом, акцiонером) яких є Товариство i вирiшення iнших питань, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, як засновника (учасника, акцiонера) таких пiдприємницьких товариств або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; 10. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 11. Надання Директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 12. здiйснення iнших повноважень згiдно зi Статутом та Законом. До обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть. 2. Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства. 3. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти Голову наглядової ради про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини вiдсутностi. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. 7. Протягом 2-х робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату статусу акцiонера Товариства. 8. Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогешеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади потягом останнiх п'яти рокiв : Директор ПАТ "СКМЗ" Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Бондар Ю.Г. обiймає посаду Директора ПАТ "СКМЗ" |
|
|
Загудаєв Віталій Вікторович
|
Директор |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2020
- 3 роки |
| Освіта |
Донецький державний унiверсiтет управлiння, магiстр з управлiння проектами |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Фурлендер Виндтехнолоджи", директор, ТОВ "Фурлендер Виндтехнолоджи", 37011495 |
| Примітки |
Одноосiбним виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства є Директор.Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi та органiзує виконання їх рiшень. Директор зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно та не перевищувати своїх повноважень. Директор вправi без довiреностi представляти Товариство та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Основними завданнями Директора є: - втiлення основних принципiв Товариства щодо ведення комерцiйної i торгiвельної дiяльностi, та iнвестицiйної, технiчної, iнформацiйної, кадрової i цiнової полiтики, визначених Наглядовою радою; - розробка та подання на розгляд Наглядової ради: 1) рiчних бюджетiв, бiзнес-планiв Товариства та пропозицiй щодо внесення змiн до них; 2) iнвестицiйних планiв Товариства та вiдповiдних кошторисiв; 3) пропозицiй щодо порядку денного, дати i мiсця проведення Загальних зборiв; 4) проектiв документiв, що пов'язанi з порядком денним Загальних зборiв, та проектiв рiшень Загальних зборiв; 5) iнших документiв та матерiалiв з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради; - пiдготовка перiодичної фiнансової та iншої звiтностi згiдно з внутрiшнiми правилами i процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради; - надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборiв; - органiзацiя скликання та проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; призначення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв; - розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; - затвердження типових цiн на продукцiю i тарифiв на роботи та послуги Товариства; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; - затвердження органiзацiйної структури Товариства i штатного розкладу Товариства; затвердження посадових iнструкцiй; затвердження Положень про умови оплати працi та премiювання працiвникiв Товариства; - органiзацiя ведення облiку кадрiв Товариства, прийому та звiльнення працiвникiв Товариства; - органiзацiя дiловодства i документообiгу у Товариствi; - розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацiй Наглядової ради), укладення, внесення змiн та виконання колективного договору; - забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу уповноважених осiб або органiв управлiння Товариства; - виконання iнших завдань та обов'язкiв, передбачених Статутом, внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради а також Положенням про Директора. Директор має право: 1)самостiйно приймати рiшення про укладення вiд iменi Товариства будь-яких правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв) у виглядi однiєї операцiї у сумi, що не перевищує 3 000 000,00 (три мiльйона) гривень, або еквiвалент вiдповiдної суми в iноземнiй валютi за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України; 2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 3) вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах;пiдписувати банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; 4) видавати довiреностi, пiдписувати договори та iншi документи вiд iменi Товариства вiдповiдно до положень Статуту; 5) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до Закону, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; пiдписувати вiд iменi адмiнiстрацiї Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 6) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з Законом та внутрiшнiми документами Товариства. Директор зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно, та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про директора; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - Особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради за запрошенням або на вимогу Наглядової ради; у рiчних та позачергових загальних зборах; завчасно повiдомляти Голову Наглядової ради про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причин; - дотримуватись встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення право чинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про право чини, щодо яких є заiнтересованiсть; - дотримуватись встановленої у товариствi iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.. В натуральнiй формi винагороду не отримував. На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПАТ "КЗВВ", протокол № 2-05/2017 вiд 27.04.2017 р. Загудаєв Вiталiй Вiкторович обраний на посаду директора ПАТ "КЗВВ" з 27.04.2017року строком на три роки. На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПрАТ "КЗВВ", протокол № 02-04/20 вiд 24.04.2020 р. Загудаєв Вiталiй Вiкторович обраний на посаду директора ПрАТ "КЗВВ" з 28.04.2020 року строком на три роки. Крiм виконання обов'язкiв Директора ПрАТ "КЗВВ" Загудаєв В.В. працює за сумiсництвом на ТОВ "КЗВВ Спецтехнiка" - Директор ТОВ "КЗВВ Спецтехнiка" Протягом останнiх п'яти рокiв Загудаєв Вiталiй Вiкторович обiймав наступнi посади: по 06.03.2017р. - директор ТОВ "Фурлендер Виндтехнолоджи" у Донецькiй областi м.Краматорськ; з 07.03.2017р. по 26.04.2017р. - заступник директора по стратегiчному розвитку ПАТ "КЗВВ" у Донецькiй областi м.Краматорськ; з 27.04.2017р. по теперiшнiй час займає посаду директора ПрАТ "КЗВВ" у Донецькiй областi м.Краматорськ. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Киян Марина Володимирівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2020
- 3 роки |
| Освіта |
Донецький нацiональний унiверситет i отримала повну вищу освiту за спецiальнiстю "Правознавство" |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ТОВ "АКВАТОРIЯ", ТОВ "Акваторiя", 32167780 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними зборами акцiонерiв До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю. 2. Прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв. Також Наглядова рада має наступнi повноваження: 1. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних бюджетiв, iнвестицiйних планiв i бiзнес-планiв Товариства, а також змiн до них; 2. Визначення основних правил Товариства щодо: 1)господарської дiяльностi i маркетингу; 2) iнвестицiйної i кадрової полiтики; 3)полiтики (визначення умов) цiноутворення (якщо полiтика цiноутворення стосується правочинiв Товариства з будь-яким з товариств, що зазначенi у перелiку афiлiйованих компанiй, який затверджується Наглядовою радою); 3. Надання Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з договорiв дарування, пожертви, безповоротної фiнансової допомоги, у яких Товариство виступає в якостi дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фiнансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслiдок укладення) такого договору сукупна сума або вартiсть дарункiв, пожертв або безповоротної фiнансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за Офiцiйним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалiзацiю iнвестицiйних проектiв поза затвердженими iнвестицiйними планами незалежно вiд вартостi iнвестицiй; 3) призначення, переведення або звiльнення з посад (крiм звiльнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступникiв Директора та керiвникiв всiх структурних пiдроздiлiв Товариства; 4) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, крiм членiв Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позицiї стосовно висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв зовнiшнього аудитора; 5. Затвердження правил процедури та внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципiв Товариства щодо технiчної, iнформацiйної полiтики, полiтики (визначення умов) формування цiн на нову продукцiю; 7. Розгляд звернень та скарг Акцiонерiв; 8. Призначення представникiв Товариства для участi в роботi органiв управлiння пiдприємницьких товариств або господарських об'єднань, акцiями (частками, паями) яких володiє Товариство, або учасником (членом, акцiонером) яких є Товариство i вирiшення iнших питань, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, як засновника (учасника, акцiонера) таких пiдприємницьких товариств або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; 10. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 11. Надання Директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 12. здiйснення iнших повноважень згiдно зi Статутом та Законом. До обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть. 2. Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства. 3. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти Голову наглядової ради про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини вiдсутностi. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. 7. Протягом 2-х робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату статусу акцiонера Товариства. 8. Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та директора . 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КЗВВ" (Протокол № 42/2020 вiд 22.04.2020), було прийнято рiшення щодо обрання Киян Марини Володимирiвни членом Наглядової ради Товариства на строк 3 роки. на теперiшнiй час крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Киян М.В. працює генеральним директором ТОВ "АКВАТОРIЯ" |
|
|
Коженцева Олена Валеріївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.01.2021
- безстроково |
| Освіта |
Вища, ДГМА |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ПрАТ "КЗВВ", ПрАТ "КЗВВ"- головний бухгалтер, 00222999 |
| Примітки |
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського i податкового облiку на пiдприємствi на основi єдиних методологiчних принципiв, встановлених норматiвно- правовими актами України i принципами Облiкової полiтики пiдприємства. Керує роботами по розробцi, упровадженню i внесенню змiн в Облiкову полiтику пiдприємства. Планує, здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського i податкового облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства. Органiзовує контроль своєчасного вiддзеркалення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй пiдприємства. Вимагає вiд всiх структурних пiдроздiлiв i працiвникiв пiдприємства неухильного дотри-мання порядку оформлення i уявлення до облiку первинних бухгалтерських документiв. Вживає всi необхiднi заходи для попередження виправлення записiв в первинних бухгалтерських документах, регiстрах бухгалтерського облiку i збереженнi оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi впродовж нормативно встановленого термiну. Здiйснює заходи за поданням повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi i рух грошових коштiв пiдприємства. Бере участь в пiдготовцi i наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, органам вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами i iнструкцiями. Забезпечує: Формування i функцiонування на пiдприємствi Облiкової полiтики; Рацiональну систему документообiгу ведення бухгалтерського i податкового облiку iз застосуванням засобiв автоматизованого облiку, дозволяючих здiйснювати контроль рацiонального i економiчного використовування матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Повний облiк активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємства, своєчасне вiддзеркалення в бухгалтерському i податковому облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Достовiрний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг i результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства в порядку, встановленому чинним законодавством. Правильне нарахування i своєчасний перелiк платежiв до державного бюджету, внескiв на соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках, перерахування коштiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства i внутрiшнiх нормативних документiв пiдприємства. Пiдготовку i оформлення матерiалiв по недостачах, розкраданнях грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контроль передачi в належних випадках цих матерi-алiв у вiддiл економiчної безпеки або слiдчi органи. Перевiрку органiзацiї бухгалтерського i податкового облiку i звiтностi в структур-них пiдроздiлах пiдприємства. Складання бухгалтерської i податкової звiтностi на основi даних бухгалтерського i податкового облiку, фiнансової звiтностi, первинних бухгалтерських документiв, їх пiдписання i надання у встановленi термiни до установ i органiзацiй. Здiйснення (сумiсно з iншими структурними пiдроздiлами пiдприємства) аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського i податкового облiку i звiтностi, в цiлях виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат, вдосконалення управлiнського облiку. Збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх в установленому порядку в архiв пiдприємства. Здiйснює контроль: Виконання Облiкової полiтики пiдприємства. Дотримання встановлених правил оформлення приймання i вiдпустки товарно-матерiальних цiнностей. Суворого дотримання фiнансової i касової дисциплiни. Дотримання встановлених правил проведення iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. Стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни. Законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат. Органiзовує роботу по пiдготовцi пропозицiй керiвнику пiдприємства по: - Внесенню змiн в Облiкову полiтику пiдприємства, вибору форм бухгалтерського i податкового облiку вiдповiдно до специфiки дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних i операцiй; - розробцi системи i форм управлiнського облiку i правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначенню прав керiвникiв i окремих працiвникiв на пiдписання пер-винних i зведених облiкових документiв; - полiпшенню системи iнформацiйного забезпечення управлiння i шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - упровадженню автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства або удосконаленню дiючої; - забезпеченню збереження майна, рацiональному i ефективному використовуванню матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, залученню кредитiв i їх погашенню; видiленню на окремий баланс фiлiалiв, представництв i iнших вiдособлених пiдроздiлiв пiдприємства i включенню їх показникiв у фiнансову звiтнiсть предприятия. Керує працiвниками бухгалтерiї, розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. Проводить ознайомлення працiвникiв з нормативно-методичними документами i iнформацiйними матерiалами, що вiдносяться до їх роботи i виконання посадових обов'язкiв i функцiй, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Сприяє упровадженню системи управлiння охороною працi (СУОП) на пiдприємствi, здiйснює в межах засобiв бюджету пiдприємства її фiнансово-економiчне забезпечення. Здiйснює централiзований облiк витрачання грошових коштiв на виконання заходiв щодо охорони працi, передбачених колективним договором, рiчними i перспективними планами, а також на проведення наукових дослiджень, упровадження розробок по охоронi працi i соцiальний захист працiвникiв. Органiзовує пiдготовку звiтiв про витрачання засобiв на заходи щодо охорони працi i охорони навколишнього середовища за джерелами їх фiнансування. Контролює правильнiсть складання розрахунково-кошторисної документацiї по використовуванню засобiв на охорону працi i охорону навколишнього середовища, своєчасне узгодження i представлення встановлених звiтiв про цi витрати. Не допускає нецiльового витрачання засобiв пiдприємства, видiлених на охорону працi i охорону навколишнього середовища. Органiзовує перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв в бухгалтерiї. Працює на ПК як користувач в об'ємi наявних програм. Дотримує i контролює виконання пiдлеглими: - вимог нормативних документiв, введених в дiю у встановленому на пiдприємствi порядку; - наказiв, розпоряджень i усних вказiвок директора ПрАТ "КЗВВ"; - умов зобов'язання про не розголошування i збереження комерцiйної таємницi; - правив i норм по охоронi i гiгiєнi працi, пожежної i екологiчної безпеки; - правил внутрiшнього трудового розпорядку. Наказом директора ПрАТ "КЗВВ" № 19-к вiд 26.01.2021 року на пiдставi особистої заяви Коженцевої Олени Валерiївни призначена на посаду головного бухгалтера ПрАТ "КЗВВ", замiсть Єрмольченка О.Ю., безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Приходько Лілія Михайлівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2020
- 3 роки |
| Освіта |
Вища, КII, "Пiдйомно-транспортнi механiзми", iнженер-механiк; Краматорський технологiчний технiкум, "Бухгалтерський облiк", бухгалтер |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
КМП "СКС", бухгалтер, ПАТ "Енергомашспецсталь", 00210602 |
| Примітки |
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя щорiчно проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк для подання Наглядовiй радi та Загальним зборам висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, отримувати пiд час проведення перевiрок уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Обов'язки ревiзiйної комiсiї: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, та/або Наглядовiй радi, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов'язки члена ревiзiйної комiсiї: - брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - надавати Директору, Наглядовiй радi, Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 22.04.2020 р. (Протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗВВ" № 42/2020), було прийнято рiшення про переобрання Приходько Лiлiї Михайлiвнi членом Ревiзiйної комiсiї на новий строк, 3 роки. Посади, якi обiймала протягом 5 рокiв: ПАТ "ЕМСС" - бюро методологiї i ревiзiї головної бухгалтерiї - бухгалтер ревiзор 1 категорiї. Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. |
|
|
Савчук Тетяна Вікторівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2020
- 3 роки |
| Освіта |
Вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Фiнанси", економiст |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЕМСС", начальник бюро вiддiлу корпоративного управлiння, ПАТ "Енергомашспецсталь", 00210602 |
| Примітки |
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Положеннi "Про ревiзiйну комiсiю ПрАТ "КЗВВ". Голова ревiзiйної комiсiї: органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства; пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, отримувати пiд час проведення перевiрок уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Обов'язки ревiзiйної комiсiї: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, та/або Наглядовiй радi, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов'язки члена ревiзiйної комiсiї: - брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - надавати Генеральному директору, Наглядовiй радi, Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв Голови ревiзiйної комiсiї не одержує. 22.04.2020 р. (Протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗВВ" № 42/2020), було прийнято рiшення про переобрання Савчук Тетяни Вiкторiвни членом Ревiзiйної комiсiї на новий строк, 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: ПАТ "ЕМСС" - заступник начальника корпоративного управлiння, Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. |
|
|
Близнюк Сергій Анатолійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2020
- 3 роки |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-металург |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Енергомашспецсталь", заступник генерального директора з перспективного розвитку, ПАТ "Енергомашспецсталь", 00210602 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними зборами акцiонерiв. Протоколом Загальних зборiв № 42/2020 вiд 22.04.2020 було обрано членом Наглядової ради ПрАТ "КЗВВ". До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю. 2. Прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв. Також Наглядова рада має наступнi повноваження: 1. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних бюджетiв, iнвестицiйних планiв i бiзнес-планiв Товариства, а також змiн до них; 2. Визначення основних правил Товариства щодо: 1)господарської дiяльностi i маркетингу; 2) iнвестицiйної i кадрової полiтики; 3)полiтики (визначення умов) цiноутворення (якщо полiтика цiноутворення стосується правочинiв Товариства з будь-яким з товариств, що зазначенi у перелiку афiлiйованих компанiй, який затверджується Наглядовою радою); 3. Надання Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з договорiв дарування, пожертви, безповоротної фiнансової допомоги, у яких Товариство виступає в якостi дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фiнансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслiдок укладення) такого договору сукупна сума або вартiсть дарункiв, пожертв або безповоротної фiнансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за Офiцiйним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалiзацiю iнвестицiйних проектiв поза затвердженими iнвестицiйними планами незалежно вiд вартостi iнвестицiй; 3) призначення, переведення або звiльнення з посад (крiм звiльнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступникiв Директора та керiвникiв всiх структурних пiдроздiлiв Товариства; 4) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, крiм членiв Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позицiї стосовно висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв зовнiшнього аудитора; 5. Затвердження правил процедури та внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципiв Товариства щодо технiчної, iнформацiйної полiтики, полiтики (визначення умов) формування цiн на нову продукцiю; 7. Розгляд звернень та скарг Акцiонерiв; 8. Призначення представникiв Товариства для участi в роботi органiв управлiння пiдприємницьких товариств або господарських об'єднань, акцiями (частками, паями) яких володiє Товариство, або учасником (членом, акцiонером) яких є Товариство i вирiшення iнших питань, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, як засновника (учасника, акцiонера) таких пiдприємницьких товариств або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; 10. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 11. Надання Директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 12. здiйснення iнших повноважень згiдно зi Статутом та Законом. До обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть. 2. Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства. 3. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти Голову наглядової ради про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини вiдсутностi. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. 7. Протягом 2-х робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду та директора про втрату статусу акцiонера Товариства. 8. Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв: заступник генерального директора ПАТ "ЕМСС" (ВАТ "ЕМСС")м.Краматорськ. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Близнюк С.А. обiймає посаду голови правлiння- першого заступника генерального директора з перспективного розвитку ПАТ "ЕМСС" мiсто Краматорськ, Донецької областi. Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КЗВВ" (Протоколом Загальних зборiв № 42/2020 вiд 22.04.2020 ) було прийнято рiшення про обрання Близнюка Сергiй Анатолiйович членом Наглядової ради Товариства на строк 3 роки |
|
|
Чащина Катерина Олегівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2020
- 3 роки |
| Освіта |
Вища, Донецький державний унiверситет, економiст |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Економiст з фiнансової роботи ПАТ "ЕМСС", ПАТ "Енергомашспецсталь", 00210602 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", затвердженого Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 42/2020 вiд 22.04.2020). До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю. 2. Прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв. Також Наглядова рада має наступнi повноваження: 1. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних бюджетiв, iнвестицiйних планiв i бiзнес-планiв Товариства, а також змiн до них; 2. Визначення основних правил Товариства щодо: 1)господарської дiяльностi i маркетингу; 2) iнвестицiйної i кадрової полiтики; 3)полiтики (визначення умов) цiноутворення (якщо полiтика цiноутворення стосується правочинiв Товариства з будь-яким з товариств, що зазначенi у перелiку афiлiйованих компанiй, який затверджується Наглядовою радою); 3. Надання Директору попередньої згоди на: 1) укладення Товариством кожного з договорiв дарування, пожертви, безповоротної фiнансової допомоги, у яких Товариство виступає в якостi дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фiнансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслiдок укладення) такого договору сукупна сума або вартiсть дарункiв, пожертв або безповоротної фiнансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за Офiцiйним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 2) реалiзацiю iнвестицiйних проектiв поза затвердженими iнвестицiйними планами незалежно вiд вартостi iнвестицiй; 3) призначення, переведення або звiльнення з посад (крiм звiльнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступникiв Директора та керiвникiв всiх структурних пiдроздiлiв Товариства; 4) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, крiм членiв Наглядової ради; 4. Розгляд та формування позицiї стосовно висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв зовнiшнього аудитора; 5. Затвердження правил процедури та внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 6. визначення основних принципiв Товариства щодо технiчної, iнформацiйної полiтики, полiтики (визначення умов) формування цiн на нову продукцiю; 7. Розгляд звернень та скарг Акцiонерiв; 8. Призначення представникiв Товариства для участi в роботi органiв управлiння пiдприємницьких товариств або господарських об'єднань, акцiями (частками, паями) яких володiє Товариство, або учасником (членом, акцiонером) яких є Товариство i вирiшення iнших питань, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, як засновника (учасника, акцiонера) таких пiдприємницьких товариств або господарських об'єднань; 9. Визначення складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; 10. Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 11. Надання Директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; 12. здiйснення iнших повноважень згiдно зi Статутом та Законом. До обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства належить: 1. Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть. 2. Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства. 3. Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. 4. Особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти Голову наглядової ради про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини вiдсутностi. 5. Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв. 6. Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. 7. Протягом 2-х робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату статусу акцiонера Товариства. 8. Утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генеральному директору. 9. Своєчасно надавати Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Черговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КЗВВ" 22.04.2020 р. (Протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗВВ" № 42/2020), було прийнято рiшення щодо обрання Чащиної Катерини Олегiвни членом Наглядової ради Товариства на строк 3 роки. Крiм виконання обов'язкiв члена наглядової ради Чащина К.О. обiймає посаду провiдного економiста вiддiлу корпоративного управлiння ПАТ "ЕМСС" м.Краматорськ, Донецької обл. Посади, якi обiймав протягом 5 рокiв: економiст з фiнансової роботи фiнансового вiддiлу, провiдного економiста вiддiлу корпоративного управлiння ПАТ "ЕМСС",м.Краматорськ. |
|
|
Штанов Сергій Васильович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2020
- 3 роки |
| Освіта |
Вища, Донецький державний унiверситет, "Прикладна математика", вчитель математики |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "Прай", заступник директора по комерцiйним питанням, ПАТ "Енергомашспецсталь", 00210602 |
| Примітки |
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя щорiчно проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк для подання Наглядовiй радi та Загальним зборам висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, отримувати пiд час проведення перевiрок уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Обов'язки ревiзiйної комiсiї: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, та/або Наглядовiй радi, та/або iнiцiатору проведення перевiрки; - доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов'язки члена ревiзiйної комiсiї: - брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - надавати Генеральному директору, Наглядовiй радi, Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства у виглядi звiтiв Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 22.04.2020 р. (Протокол чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЗВВ" № 42/2020), було прийнято рiшення про переобрання Штанова Сергiя Васильовича членом Ревiзiйної комiсiї на новий строк, 3 роки. Посади, якi обiймав протягом 5 рокiв: ПАТ "ЕМСС" - начальник бюро методологiї i ревiзiї головної бухгалтерiї. Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему 