|
Компанія Uмz Тrаdе Ноusе Іnс
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
23283 |
| Примітки |
Компанiя UMZ TRADE HOUSE INC, код реєстрацiї пiдприємства 00000, м. Чарльстон. Невiс. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, вiдомостей про рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, попередню посаду немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Голова Наглядової ради: 1) кординує роботу Наглядової ради; 2) скликає засiдання Наглядової ради, забезпечує членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та матерiалами; 3) запрошує для участi у засiданi Наглядової ради осiб, що не входят до складу Наглядової ради; 4) головує на засiданi Наглядової ради; 5) органiзує голосування методом опитування; 6) укладає вiд iменi Товариства контракти (трудовi договори) з членами Дирекцiї; 7) пiдписує листи, протоколи та iншi документи Наглядової ради; 8) забезпечує зберегання протоколiв та засвiдчує копiї або витяги з них; забезпечує надання копiй та витягiв з протоколiв членам Наглядової ради, Дирекцiї та iншим зацiкавленим особам; 9) забепечує облiк кореспонденцiї, яка адресованан Наглядовiй радi та органiзує пiдготовку вiдповiдей; 10) виконує iншi функцiї необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена та Голови Наглядової ради не одержує. Потягом звiтного перiоду змiн не було |
|
|
Штанов Сергій Васильович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища, Донецький державний унiверситет, "Прикладна математика", вчитель математики |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "Прай", заступник директора по комерцiйним питанням. |
| Примітки |
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя щорiчно проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк для подання Наглядовiй радi та Загальним зборам висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства. Без висновку Ревiзора Загальнi збори не вправi затверджувати баланс Товариства. Позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв проводяться Ревiзiйною комiсiєю також: - за рiшенням Загальних зборiв; - за рiшенням Наглядової ради; - з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї; - за рiшенням Директора; -на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Ревiзiйна комiсiя вправi перевiряти: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - дотримання Директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення договорiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; правильнiсть вiдображення у бухгалтерськлму облiку фiнансових операцiй; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. За пiдсумками проведення перевiрок Ревiзор складає висновки, якi надаються Наглядовiй радi Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду змiн не було Посади, якi обiймав протягом 5 рокiв: ПАТ "ЕМСС" - начальник бюро методологiї i ревiзiї головної бухгалтерiї, Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. |
|
|
Кzтs Ноldіngs Lімітеd
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
245436 |
| Примітки |
Компанiя KZTS HOLDINGS LIMITED, код реєстрацiї пiдприємства 00000 Кiпр Нiкосiя. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, вiдомостей про рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, попередню посаду немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Голова Наглядової ради: 1) кординує роботу Наглядової ради; 2) скликає засiдання Наглядової ради, забезпечує членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та матерiалами; 3) запрошує для участi у засiданi Наглядової ради осiб, що не входят до складу Наглядової ради; 4) головує на засiданi Наглядової ради; 5) органiзує голосування методом опитування; 6) укладає вiд iменi Товариства контракти (трудовi договори) з членами Дирекцiї; 7) пiдписує листи, протоколи та iншi документи Наглядової ради; 8) забезпечує зберегання протоколiв та засвiдчує копiї або витяги з них; забезпечує надання копiй та витягiв з протоколiв членам Наглядової ради, Дирекцiї та iншим зацiкавленим особам; 9) забепечує облiк кореспонденцiї, яка адресованан Наглядовiй радi та органiзує пiдготовку вiдповiдей; 10) виконує iншi функцiї необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена та Голови Наглядової ради не одержує. Протягом звiтного перiоду змiн не було |
|
|
Хертель Отто Дитмар
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Технiчний ВУЗ, спецiальнiсть важке машинобудування. Дипломований iнженер. |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
UMP Trading SA, Швейцарiя. Менеджер з продажу. |
| Примітки |
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До виключноїкомпетенцiї Наглядової ради (надалi - Особливi питання) належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень,якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком Положень,якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком Положень про Загальн Збори,Наглядову раду,Директора та Ревiзiйну комiсiю; 2) прийняття рiшення про проведення рiчних та назачергових Загальних зборiв.При цьому Наглядова рада вирiшує такi питання, що пов'язаны зi скликанням, пiдготовкою та проведенням Загальних зборiв; 3) пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Загальних зборiв; 5) призначення реєстрацiйної комiсiї; 6) призначення Голови та Секратаря Загальних зборiв; 7) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборiв. 8)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Товариства 9)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, насуму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять ) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. 10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 11) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених чинним законодавством. 12) Обрання та припинення повноважень Директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди. Член Наглядової ради має наступнi повноваження: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних бюджетiв, iнвестицiйних планiв i бiзнес-планiв Товариства, а також змiн до них; 2) визначення основних правил Товариства щодо :господарської дiяльностi i маркетингу, iнвестицiйної i кадрової полiтики, полiтики (визначення умов) цiноутворення (якщо полiтика цiноутворення стосується правочинiв Товариства з будь-яким з товариств, що зазначенi у перелiку афiлiйованих компанiй, який затверджується Наглядовою радою; 3) надання Директору попередньої згоди на : укладання Товавиством кожного з договорiв дарування, пожертви, безповоротної фiнансової допомоги, у яких Товариство виступає в якостi дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фiнансову допомогу,якщо на момент укладання (або внаслiдок укладання) такого договору сукупна сума або вартiсть дарункiв, пожертв або безповоротної фiнансової допомоги перевищуватиме 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за Офiцiйним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 4) реалiзацiю iнвестицiйних проектiв поза затвердженими iнвестицiйними планами незалежно вiд вартостi iнвестицiй; 5) призначення , переведення або звiльнення з посад )крiм звiльнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступникiв Директора та керiвникiв всiх структурних пiдроздiлiв Товариства; 6) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, крiм членiв Наглядової ради. 7)розгляд та формування позицiї стосовно висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв зовнiшнього аудитора; 8)затвердження правил процедури та внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 9)визначення принципiв Товариства щодо технiчної, iнформацiйної полiтики, полiтики (визначення умов) формування цiн на нову продукцiю (вiдмiнної вiд полiтики (визначення умов) цiноутворення; 10) розгляд звернень та скарг Акцiонерiв; 11) призначення представникiв Товариства для участi в роботi органiв управлiння пiдприємницьких товариств або господарських об'эднань, акцiями (частками,паями) яких володiє Товариство, або учасником (членом акцiонером) яких є Товариство i вирiшення iнших питань, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, як засновника (учасника, акцiонера) таких пiдприємницьких товариств або господарських об'єднань; 12) визначення складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; 13) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 14) надання Директору рекомендацiй з питань розробки,укладання або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Член Наглядової ради має право: 1) залучати зовнiшнiх консультантiв та експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства; 2) одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства; 3) вимагати надання Директором регулярних (не рiдше кожного кварталу) звiтiв та/або звiтiв з окремих питань поточної дiяльностi Товариства; 4) надавати Дирекцiї пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду змiн не було Посади, якi обiймав протягом 5 рокiв: R&MS Solutionpartner, директор по продажам, мiсцезнаходження :АМ Витшемберг, 2 D - 57271м. Хильхенбах, Нiмечина |
|
|
Приходько Лілія Михайлівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища, КII, "Пiдйомно-транспортнi механiзми", iнженер-механiк; Краматорський технологiчний технiкум, "Бухгалтерський облiк", бухгалтер |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
КМП "СКС", бухгалтер |
| Примітки |
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя щорiчно проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк для подання Наглядовiй радi та Загальним зборам висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства. Без висновку Ревiзора Загальнi збори не вправi затверджувати баланс Товариства. Позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв проводяться Ревiзiйною комiсiєю також: - за рiшенням Загальних зборiв; - за рiшенням Наглядової ради; - з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї; - за рiшенням Директора; -на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Ревiзiйна комiсiя вправi перевiряти: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - дотримання Директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення договорiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; правильнiсть вiдображення у бухгалтерськлму облiку фiнансових операцiй; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. За пiдсумками проведення перевiрок Ревiзор складає висновки, якi надаються Наглядовiй радi Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду змiн не було Посади, якi обiймала протягом 5 рокiв: ПАТ "ЕМСС" - бюро методологiї i ревiзiї головної бухгалтерiї - бухгалтер ревiзор 1 категорiї, Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. |
|
|
Гизелер Бернд
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вечiрня школа.Iнженер з машинобудування |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Maschinenfabrik Hercules, старший iнженер з продажу та ведучий проектiв у регiонi Пiвденної i Пiвнiчної Америки, Ближнiй схiд та Європа. |
| Примітки |
опис Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До виключноїкомпетенцiї Наглядової ради (надалi - Особливi питання) належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень,якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком Положень,якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком Положень про Загальн Збори,Наглядову раду,Директора та Ревiзiйну комiсiю; 2) прийняття рiшення про проведення рiчних та назачергових Загальних зборiв.При цьому Наглядова рада вирiшує такi питання, що пов'язаны зi скликанням, пiдготовкою та проведенням Загальних зборiв; 3) пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Загальних зборiв; 5) призначення реєстрацiйної комiсiї; 6) призначення Голови та Секратаря Загальних зборiв; 7) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборiв. 8)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Товариства 9)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, насуму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять ) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. 10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 11) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених чинним законодавством. 12) Обрання та припинення повноважень Директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди. Член Наглядової ради має наступнi повноваження: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних бюджетiв, iнвестицiйних планiв i бiзнес-планiв Товариства, а також змiн до них; 2) визначення основних правил Товариства щодо :господарської дiяльностi i маркетингу, iнвестицiйної i кадрової полiтики, полiтики (визначення умов) цiноутворення (якщо полiтика цiноутворення стосується правочинiв Товариства з будь-яким з товариств, що зазначенi у перелiку афiлiйованих компанiй, який затверджується Наглядовою радою; 3) надання Директору попередньої згоди на : укладання Товавиством кожного з договорiв дарування, пожертви, безповоротної фiнансової допомоги, у яких Товариство виступає в якостi дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фiнансову допомогу,якщо на момент укладання (або внаслiдок укладання) такого договору сукупна сума або вартiсть дарункiв, пожертв або безповоротної фiнансової допомоги перевищуватиме 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за Офiцiйним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 4) реалiзацiю iнвестицiйних проектiв поза затвердженими iнвестицiйними планами незалежно вiд вартостi iнвестицiй; 5) призначення , переведення або звiльнення з посад )крiм звiльнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступникiв Директора та керiвникiв всiх структурних пiдроздiлiв Товариства; 6) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, крiм членiв Наглядової ради. 7)розгляд та формування позицiї стосовно висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв зовнiшнього аудитора; 8)затвердження правил процедури та внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 9)визначення принципiв Товариства щодо технiчної, iнформацiйної полiтики, полiтики (визначення умов) формування цiн на нову продукцiю (вiдмiнної вiд полiтики (визначення умов) цiноутворення; 10) розгляд звернень та скарг Акцiонерiв; 11) призначення представникiв Товариства для участi в роботi органiв управлiння пiдприємницьких товариств або господарських об'эднань, акцiями (частками,паями) яких володiє Товариство, або учасником (членом акцiонером) яких є Товариство i вирiшення iнших питань, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, як засновника (учасника, акцiонера) таких пiдприємницьких товариств або господарських об'єднань; 12) визначення складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; 13) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 14) надання Директору рекомендацiй з питань розробки,укладання або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Член Наглядової ради має право: 1) залучати зовнiшнiх консультантiв та експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства; 2) одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства; 3) вимагати надання Директором регулярних (не рiдше кожного кварталу) звiтiв та/або звiтiв з окремих питань поточної дiяльностi Товариства; 4) надавати Дирекцiї пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду змiн не було Посади, якi обiймав протягом 5 рокiв: R&MS Solutionpartner,генеральний директор Мiсцезнаходження: АМ Витшемберг, 2D - 57271 м. Хильхенбах, Нiмечина |
|
|
Лобунець Вікторія Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2010
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища, Краматорський економiко-гуманiтарний iнститут, економiст |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Фiлiал ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка" -бухгалтер, заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського i податкового облiку на пiдприємствi на основi єдиних методологiчних принципiв, встановлених норматiвно- правовими актами України i принципами Облiкової полiтики пiдприємства. Керує роботами по розробцi, упровадженню i внесенню змiн в Облiкову полiтику пiдприємства. Планує, здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського i податкового облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства. Органiзовує контроль своєчасного вiддзеркалення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй пiдприємства. Вимагає вiд всiх структурних пiдроздiлiв i працiвникiв пiдприємства неухильного дотри-мання порядку оформлення i уявлення до облiку первинних бухгалтерських документiв. Вживає всi необхiднi заходи для попередження виправлення записiв в первинних бухгалтерських документах, регiстрах бухгалтерського облiку i збереженнi оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi впродовж нормативно встановленого термiну. Здiйснює заходи за поданням повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi i рух грошових коштiв пiдприємства. Бере участь в пiдготовцi i наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiд-пис головного бухгалтера, органам вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затвер-джених формами i iнструкцiями. Забезпечує: Формування i функцiонування на пiдприємствi Облiкової полiтики; Рацiональну систему документообiгу ведення бухгалтерського i податкового облiку iз застосуванням засобiв автоматизованого облiку, дозволяючих здiйснювати контроль рацiонального i економiчного використовування матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Повний облiк активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємства, своєчасне вiддзеркалення в бухгалтерському i податковому облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Достовiрний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг i результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства в порядку, встановленому чинним законодавством. Правильне нарахування i своєчасний перелiк платежiв до державного бюджету, внескiв на соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках, перерахування коштiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв, створених вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства i внутрiшнiх нормативних документiв пiдприємства. Пiдготовку i оформлення матерiалiв по недостачах, розкраданнях грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контроль передачi в належних випадках цих матерi-алiв у вiддiл економiчної безпеки або слiдчi органи. Перевiрку органiзацiї бухгалтерського i податкового облiку i звiтностi в структур-них пiдроздiлах пiдприємства. Складання бухгалтерської i податкової звiтностi на основi даних бухгалтерського i податкового облiку, фiнансової звiтностi, первинних бухгалтерських документiв, їх пiдписання i надання у встановленi термiни до установ i органiзацiй. Здiйснення (сумiсно з iншими структурними пiдроздiлами пiдприємства) аналiзу гос-подарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського i податко-вого облiку i звiтностi, в цiлях виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, попере-дження втрат i непродуктивних витрат, вдосконалення управлiнського облiку. Збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачу їх в установленому порядку в архiв пiдприємства. Здiйснює контроль: Виконання Облiкової полiтики пiдприємства. Дотримання встановлених правил оформлення приймання i вiдпустки товарно-матерiальних цiнностей. Суворого дотримання фiнансової i касової дисциплiни. Дотримання встановлених правил проведення iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. Стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни. Законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат. Органiзовує роботу по пiдготовцi пропозицiй керiвнику пiдприємства по: - Внесенню змiн в Облiкову полiтику пiдприємства, вибору форм бухгалтерського i податкового облiку вiдповiдно до специфiки дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних i операцiй; - розробцi системи i форм управлiнського облiку i правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначенню прав керiвникiв i окремих працiвникiв на пiдписання пер-винних i зведених облiкових документiв; - полiпшенню системи iнформацiйного забезпечення управлiння i шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - упровадженню автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства або удосконаленню дiючої; - забезпеченню збереження майна, рацiональному i ефективному використовуванню матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, залученню кредитiв i їх погашенню; видiленню на окремий баланс фiлiалiв, представництв i iнших вiдособлених пiдроздiлiв пiдприємства i включенню їх показникiв у фiнансову звiтнiсть предприятия. Керує працiвниками бухгалтерiї, розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. Проводить ознайомлення працiвникiв з нормативно-методичними документами i iнформацiйними матерiалами, що вiдносяться до їх роботи i виконання посадових обов'язкiв i функцiй, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Сприяє упровадженню системи управлiння охороною працi (СУОП) на пiдприємствi, здiйснює в межах засобiв бюджету пiдприємства її фiнансово-економiчне забезпечення. Здiйснює централiзований облiк витрачання грошових коштiв на виконання заходiв щодо охорони працi, передбачених колективним договором, рiчними i перспективними планами, а також на проведення наукових дослiджень, упровадження розробок по охоронi працi i соцiальний захист працiвникiв. Органiзовує пiдготовку звiтiв про витрачання засобiв на заходи щодо охорони працi i охорони навколишнього середовища за джерелами їх фiнансування. Контролює правильнiсть складання розрахунково-кошторисної документацiї по використовуванню засобiв на охорону працi i охорону навколишнього середовища, своєчасне узгодження i представлення встановлених звiтiв про цi витрати. Не допускає нецiльового витрачання засобiв пiдприємства, видiлених на охорону працi i охорону навколишнього середовища. Органiзовує перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв в бухгалтерiї. Працює на ПК як користувач в об'ємi наявних програм. Дотримує i контролює виконання пiдлеглими: - вимог нормативних документiв, введених в дiю у встановленому на пiдприємствi порядку; - наказiв, розпоряджень i усних вказiвок директора ПАТ "КЗВВ"; - умов зобов'язання про не розголошування i збереження комерцiйної таємницi; - правив i норм по охоронi i гiгiєнi працi, пожежної i екологiчної безпеки; - правил внутрiшнього трудового розпорядку. За виконання обов"язкiв головного бухгалтера у 2012роцi отримала винагороду в сумi 72372,00 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримувала. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала посадова особа протягом 5 рокiв: заступник головного бухгалтера Фiлiал ВАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА" - "Краматорський цементний завод - Пушка". На iнших пiдприємствах посад не займає |
|
|
Бондар Юрій Григорович
|
Директор |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.11.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, спецiальнiсть: механiчне обладнання заводiв чорної металургiї, квалiфiкацiя: iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння -генеральний директор Публiчного акцiонерного товариства "СКМЗ" |
| Примітки |
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження, права та обов язки: Розробка та подання на розгляд Наглядової ради рiчних бюджетiв, бiзнес планiв Товариства та пропозицiй щодо внесення змiн до них;iнвестицiйних планiв Товариства та вiдповiдних кошторисiв; пропозицiї щодо порядку денного, дати i мiсця проведення Загальних зборiв; проектiв документiв, що пов'язанi з порядком денним Загальних зборiв, та проектiв рiшень Загальних зборiв; iнших документiв та матерiалiв з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради; пiдготовка перiодичної фiнансової та iншої звiтностi згiдно з внутрiшнiми правилами i процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради; надання рiчного звiту табалансу Товариства на затвердження Загальних зборiв; органiзацiя скликання та проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; призначення органiзацiйного комiтету Загальних зборiв; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження типових цiн на продукцiю i тарифiв на роботи та послуги Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; затвердження органiзацiйної структури Товариства i штатного розкладу Товариства; затвердження посадових iнструкцiй; затвредження Положень про умови оплати працi та премiювання працiвникiв Товаристсва; органiзацiя ведення облiку кадрiв Товариства, прийому та звiльнення працiвникiв; органiзацiя дiловодства у Товариствi; розробка та узгодження проекту колективного договору ( з урахуванням рекомендацiй Наглядової ради),укладення,внесення змiн та виконання колективного договору; забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства; виконання iнших завдань та обовязкiв, передбачених Статутом, внутрiшнiми документами Товариства. рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради, а також Положенням про Директора. Директор має право: самостiйно приймати рiшення про укладення вiд iменi Товариства будь-яких правочинiв ( у т.ч. договорiв, угод,поперерднiх договорiв) у виглядi однiєї операцiї у сумi, що не перевищує 500тис грн., або еквiвалент вiдповiдної суми в iноземнiй валютi за офiцiйним обмiннiм курсом Нацiонального Банку України; розпоряджатися коштами та майном Товариства вмежах, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради; вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах,пiдписувати банкiвськi, фiнавнсовi та iншi документи, повязанi з поточною дiяльнiстю Товариства; видавати довiреностi,пiдписувати договори та iншi документи вiд iменi Товариства; наймати та звiльняти працiвникiв, вживати до нихзаходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до Закону, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, пiдписувати вiд iменi адмiнiстрацiї Товариства колективний договiр,змiни тадоповнення до нього; здiйснювати iншi функцiї,якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства,згiдно з Законом та внутрiшнiми документами Товариства. Директор є штатним працiвником Товариства i одержав заробiтну плату згiдно умов контракту, укладеного з ним, за 2013 р. в сумi 82100,00 грн.. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Призначено на посаду директора Наглядовою радою ПАТ "КЗВВ" в межах своєї компетенцiї вiдповiдно до Статуту Товариства на засiданнi, яке вiдбулося 11.11.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом 5 рокiв: голова правлiння-генеральний директор ПАТ "СКМЗ", директор ПАТ "КЗВВ". На iнших пiдприємствах посад не займає |
|
|
Савчук Тетяна Вікторівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя, "Фiнанси", економiст |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЕМСС", Заст. Начальника вiддiлу-начальник бюро вiддiлу корпоративного управлiння |
| Примітки |
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Голова ревiзiйної комiсiї: органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства; пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя щорiчно проводить перевiрки за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк для подання Наглядовiй радi та Загальним зборам висновкiв стосовно рiчного звiту та балансу Товариства. Без висновку Ревiзора Загальнi збори не вправi затверджувати баланс Товариства. Позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв проводяться Ревiзiйною комiсiєю також: - за рiшенням Загальних зборiв; - за рiшенням Наглядової ради; - з власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї; - за рiшенням Директора; -на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Ревiзiйна комiсiя вправi перевiряти: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - дотримання Директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення договорiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; правильнiсть вiдображення у бухгалтерськлму облiку фiнансових операцiй; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. За пiдсумками проведення перевiрок Ревiзор складає висновки, якi надаються Наглядовiй радi Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв Голови ревiзiйної комiсiї не одержує. Посадова особа Призначена на посаду за рiшення загальних зборiв вiд 26 квiтня 2011 року та за рiшенням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного перiоду змiн не було Посади, якi обiймала протягом 5 останнiх рокiв: ПАТ "ЕМСС" - заступник начальника корпоративного управлiння, Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. |
|
|
Єфімов Максим Вікторович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Донецький державний унiверситет, "Фiнанси i кредит", економiст |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Краматорська школа повiтроплавання iменi В.Сапрошина, директор |
| Примітки |
опис Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До виключноїкомпетенцiї Наглядової ради (надалi - Особливi питання) належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень,якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком Положень,якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком Положень про Загальн Збори,Наглядову раду,Директора та Ревiзiйну комiсiю; 2) прийняття рiшення про проведення рiчних та назачергових Загальних зборiв.При цьому Наглядова рада вирiшує такi питання, що пов'язаны зi скликанням, пiдготовкою та проведенням Загальних зборiв; 3) пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами Загальних зборiв; 5) призначення реєстрацiйної комiсiї; 6) призначення Голови та Секратаря Загальних зборiв; 7) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборiв. 8)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй Товариства 9)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, насуму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять ) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. 10) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 11) затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених чинним законодавством. 12) Обрання та припинення повноважень Директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди. Член Наглядової ради має наступнi повноваження: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних бюджетiв, iнвестицiйних планiв i бiзнес-планiв Товариства, а також змiн до них; 2) визначення основних правил Товариства щодо :господарської дiяльностi i маркетингу, iнвестицiйної i кадрової полiтики, полiтики (визначення умов) цiноутворення (якщо полiтика цiноутворення стосується правочинiв Товариства з будь-яким з товариств, що зазначенi у перелiку афiлiйованих компанiй, який затверджується Наглядовою радою; 3) надання Директору попередньої згоди на : укладання Товавиством кожного з договорiв дарування, пожертви, безповоротної фiнансової допомоги, у яких Товариство виступає в якостi дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фiнансову допомогу,якщо на момент укладання (або внаслiдок укладання) такого договору сукупна сума або вартiсть дарункiв, пожертв або безповоротної фiнансової допомоги перевищуватиме 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi за Офiцiйним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 4) реалiзацiю iнвестицiйних проектiв поза затвердженими iнвестицiйними планами незалежно вiд вартостi iнвестицiй; 5) призначення , переведення або звiльнення з посад )крiм звiльнення за власним бажанням) головного бухгалтера, заступникiв Директора та керiвникiв всiх структурних пiдроздiлiв Товариства; 6) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, крiм членiв Наглядової ради. 7)розгляд та формування позицiї стосовно висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, та висновкiв зовнiшнього аудитора; 8)затвердження правил процедури та внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються Загальними зборами. 9)визначення принципiв Товариства щодо технiчної, iнформацiйної полiтики, полiтики (визначення умов) формування цiн на нову продукцiю (вiдмiнної вiд полiтики (визначення умов) цiноутворення; 10) розгляд звернень та скарг Акцiонерiв; 11) призначення представникiв Товариства для участi в роботi органiв управлiння пiдприємницьких товариств або господарських об'эднань, акцiями (частками,паями) яких володiє Товариство, або учасником (членом акцiонером) яких є Товариство i вирiшення iнших питань, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, як засновника (учасника, акцiонера) таких пiдприємницьких товариств або господарських об'єднань; 12) визначення складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; 13) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 14) надання Директору рекомендацiй з питань розробки,укладання або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. Член Наглядової ради має право: 1) залучати зовнiшнiх консультантiв та експертiв для аналiзу питань, що стосуються дiяльностi Товариства; 2) одержувати будь-яку iнформацiю i документи вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства; 3) вимагати надання Директором регулярних (не рiдше кожного кварталу) звiтiв та/або звiтiв з окремих питань поточної дiяльностi Товариства; 4) надавати Дирекцiї пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не одержує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн протягом звiтного перiоду не було Посади, якi обiймав протягом 5 останнiх рокiв: генеральний директор ПАТ "ЕМСС", Мiсцезнаходження: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему