|
Берман Ігор Абрамович
|
Голова Наглядової Ради - представник ТзОВ "Елме Мессер Україна" |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.10.2012
- до переобрання повного складу наглядової ради |
| Паспортні дані |
К, 4002442, 15.07.2005, КМА (Естонiя) |
| Освіта |
Вища технiчна, Калiнiнградський технiчний iнститут рибної промисловостi та господарства, iнженер |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
AS Elme Messer Gaas, член правлiння |
| Примітки |
До повноважень Бермана I.А. належить:
- керiвництво Наглядовою радою;
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про розмiщення i викуп розмiщених товариством iнших (крiм акцiй) цiнних;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та вiдкликання повноважень генерального директора та затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору з ним;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою;
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
- ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, погодження стратегiї розвитку;
- аналiз дiяльностi виконавчого органу Товариства, прийняття рiшення про притягнення посадової особи, що очолює виконавчий орган (генерального директора) та iнших посадових осiб Товариства до матерiальної або дисциплiнарної вiдповiдальностi; надання загальним зборам пропозицiй щодо полiпшення та ефективностi дiяльностi Товариства;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або Положенням про наглядову раду Товариства та здiйснювати iншi функцiї, зумовленi Статутом Товариства.
Винагороду як член Наглядової ради у 2014 роцi не отримував.
Обiймає посаду члена правлiння в AS Elme Messer Gaas м.Таллiнн, Естонiя.
Берман I.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iнформацiя щодо стажу та посад у 2010-2014 роках - вiдсутня. Стаж керiвної роботи - 28 рокiв. Змiн не було.
|
|
|
Тімаров Олександр
|
Член Наглядової Ради - представник ТзОВ "Елме Мессер Україна" |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.10.2012
- до переобрання повного складу наглядової ради |
| Паспортні дані |
КВ, 0277413, 23.05.2011, РРА (Естонiя) |
| Освіта |
Вища економiчна, бакалаврат Таллiннського Технiчного Унiверситету, спецiалiзацiя банкiвська справа i управлiння фiнансами пiдприємств, бакалавр |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
AS Elme Messer Gaas, фiнансовий директор |
| Примітки |
До повноважень Тiмарова О. належить:
- участь в Наглядовiй радi;
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про розмiщення i викуп розмiщених товариством iнших (крiм акцiй) цiнних;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та вiдкликання повноважень генерального директора та затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору з ним;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою;
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
- ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, погодження стратегiї розвитку;
- аналiз дiяльностi виконавчого органу Товариства, прийняття рiшення про притягнення посадової особи, що очолює виконавчий орган (генерального директора) та iнших посадових осiб Товариства до матерiальної або дисциплiнарної вiдповiдальностi; надання загальним зборам пропозицiй щодо полiпшення та ефективностi дiяльностi Товариства;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або Положенням про наглядову раду Товариства та здiйснювати iншi функцiї, зумовленi Статутом Товариства.
Винагороду як член Наглядової ради у 2014 роцi не отримував.
Обiймає посаду директора по фiнансам в AS Elme Messer Gaas (м.Таллiнн, Естонiя).
Тiмаров О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом 2010-2014 рокiв Тiмаров О. обiймав такi посади: фiнансовий директор, начальник управлiння фiнансового контролю, спецiалiст з iнвестицiй,
Стаж роботи - 14 рокiв. Змiн не було.
|
|
|
Кучинскас Ромас
|
Ревiзор - представник ТзОВ "Елме Мессер Україна" |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.07.2005
- обрано до переобрання ревiзора |
| Паспортні дані |
LC, 423397, 19.11.1999, Siauliu 2-asis PP (Лiтва) |
| Освіта |
Вища технiчна, Каунаський полiтехнiчний iнститут, iнженер |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
AS Elme Messer Gaas, член правлiння |
| Примітки |
До повноважень Кучинскаса Ромаса належить:
- здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента;
- право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв;
- право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрiшнiми положеннями товариства;
- iнiцiювання скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства;
- перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
- надання висновку за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi;
- перевiрка стану виконання виконавчим органом затвердженого загальними зборами або наглядовою радою фiнансового плану Товариства;
- перевiрка стану виконання виконавчим органом рiшень загальних зборiв та наглядової ради в частинi питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- перевiрка та аналiз фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бухгалтерської документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,;
- перевiрка своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з бюджетом;
- перевiрка нарахування, своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв;
- перевiрка одержання, використання та повернення кредитiв;
- перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства щодо його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм положенням Товариства;
- здiйснювати iншi функцiї, зумовленi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства.
Iнформацiя щодо посади, яку обiймає на iншому пiдприємствi, вiдсутня.
Винагороду як Голова Ревiзiйної комiсiї у 2014 роцi не отримував.
Кучинскас Ромас непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iнформацiя щодо посад у 2010-2014 роках - вiдсутня. Стаж роботи - 41 рiк. Змiн не було. |
|
|
Льоля Ярослав Валерійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.01.2014
- до 02.01.2017 р. |
| Паспортні дані |
АВ, 582631, 11.03.2004, Тростянецький РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Повна вища освiта, Одеська нацiональна академiя харчових технологiй,спецiалiст з економiки пiдприємства |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Харкiвський автогенний завод", економiст |
| Примітки |
До повноважень Льолi Я.В. належить:
- управлiння поточною дiяльнiстю товариства та вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради;
- право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, видавати довiреностi iншим особам для здiйснення дiй вiд iменi Товариства;
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- розробка та затвердження фiнансово-господарських планiв та оперативних задач Товариства, та забезпечення їх реалiзацiї;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, складання та надання Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення на Загальних зборах акцiонерiв, розробка штатного розкладу, затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв;
- забезпечення проведення аудиторської перевiрки Товариства на вимогу акцiонерiв, якi мають не менш як 10 % акцiй Товариства;
- укладання та забезпечення виконання колективного договору;
- приймання рiшення про укладання та укладання правочинiв на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, укладання правочинiв на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв активiв Товариства здiйснюється генеральним директором за узгодженням з Наглядовою радою Товариства.
- розпорядження коштами Товариства та майном в межах, визначених статутом, наглядовою радою та трудовим договором (контрактом);
- вiдкриття рахункiв в банкiвських установах, найм та звiльнення працiвникiв, вживання до них заходiв заохочення та накладання стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
- здiйснення iнших функцiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства та зумовленi Статутом Товариства i Положенням про Виконавчий орган Товариства.
Льоля Я.В. обiймає посаду генерального директора ТзОВ "Елме Мессер Україна" (61046, м. Харкiв, вул. Автогенна, 10); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж - 3 роки. Протягом 2010-2014 рокiв Льоля Я.В. обiймав такi посади: економiст, генеральний директор. Змiн не було.
|
|
|
Доктор Герхард Йозеф Вайс
|
Член Наглядової Ради - представник ТзОВ "Елме Мессер Україна" |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2010
- до переобрання повного складу наглядової ради |
| Паспортні дані |
D, 919304692, 09.08.2005, м. Ретлайн, Нiмеччина |
| Освіта |
Вища технiчна |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
AS Elme Messer Gaas, член правлiння |
| Примітки |
До повноважень доктора Герхарда Й.В. належить:
- участь в Наглядовiй радi;
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про розмiщення i викуп розмiщених товариством iнших (крiм акцiй) цiнних;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та вiдкликання повноважень генерального директора та затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору з ним;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою;
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
- ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, погодження стратегiї розвитку;
- аналiз дiяльностi виконавчого органу Товариства, прийняття рiшення про притягнення посадової особи, що очолює виконавчий орган (генерального директора) та iнших посадових осiб Товариства до матерiальної або дисциплiнарної вiдповiдальностi; надання загальним зборам пропозицiй щодо полiпшення та ефективностi дiяльностi Товариства;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або Положенням про наглядову раду Товариства та здiйснювати iншi функцiї, зумовленi Статутом Товариства.
Обiймає посаду члена правлiння в AS Elme Messer Gaas м.Таллiнн, Естонiя.
Винагороду як член Наглядової ради у 2014 роцi не отримував.
Доктор Герхард Йозеф Вайс непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iнформацiя щодо посад у 2010-2014 роках - вiдсутня. Стаж роботи - 33 роки. Змiн не було. |
|
|
Касаткина Тамара Вячеславівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.09.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
МК, 361991, 03.12.1996, Орджонiкiдзевський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| Освіта |
Повна вища освiта, Харкiвська державна академiя мiського господарства, iнженер-економiст |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ТзОВ "Елме Мессер Україна", головний бухгалтер |
| Примітки |
До повноважень Касаткиної Т.В. належить:
- органiзацiя бухгалтерського облiку господарсько-фiнансовї дiяльностi i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства;
- забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;
- розробка вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкової полiтики;
- забезпечення рацiональної органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi, а також розробки i здiйснення заходiв, направлених на змiцнення фiнансової дисциплiни;
- керiвництво вiддiлом "фiнанси та контролiнг" Товариства; пiдготовка та ухвалення робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, що застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не передбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу;
- органiзацiя облiку майна, зобов'язань i господарських операцiй, основних засобiв, що поступають, товарно-матерiальних цiнностей i грошових коштiв, своєчасне вiддзеркалення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи.
Касаткина Т.В. обiймає посаду головного бухгалтера ТзОВ "Елме Мессер Україна" (61046, м. Харкiв, вул. Автогенна, 10); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Касаткина Т.В. протягом 2010-2014 рокiв обiймала такi посади: бухгалтер-спецiалiст, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
Стаж роботи - 20 рокiв. Змiн не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему