Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (67)
Перевірки (10)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД"

#00204783

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД"
ЄДРПОУ 00204783
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 №429903
Дата державної реєстрації 28.04.1992
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "УкрСиббанк"
МФО: 351005
Номер рахунку: 26008121764000
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "УкрСиббанк"
МФО: 351005
Номер рахунку: 26008121764000
Контакти
+38 (057) 728-01-12
emu@emu.com.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Берман Ігор Абрамович Голова Наглядової Ради - представник ТзОВ "Елме Мессер Україна"
Рік народження 1966 р. н. (58 років)
Паспортні дані К, 4002442, 15.07.2005, КМА (Естонiя)
Освіта Вища технiчна, Калiнiнградський технiчний iнститут рибної промисловостi та господарства, iнженер
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи AS Elme Messer Gaas, член правлiння
Примітки До повноважень Бермана i.А. належить: - керiвництво Наглядовою радою; - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про розмiщення i викуп розмiщених товариством iнших (крiм акцiй) цiнних; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та вiдкликання повноважень генерального директора та затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору з ним; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, погодження стратегiї розвитку; - аналiз дiяльностi виконавчого органу Товариства, прийняття рiшення про притягнення посадової особи, що очолює виконавчий орган (генерального директора) та iнших посадових осiб Товариства до матерiальної або дисциплiнарної вiдповiдальностi; надання загальним зборам пропозицiй щодо полiпшення та ефективностi дiяльностi Товариства; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або Положенням про наглядову раду Товариства та здiйснювати iншi функцiї, зумовленi Статутом Товариства. Винагороду як член Наглядової ради у 2012 роцi не отримував. Обiймає посаду члена правлiння в AS Elme Messer Gaas м.Таллiнн, Естонiя. Берман I.А. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо стажу та попереднiх посад - вiдсутня. Стаж керiвної роботи - 26 рокiв. Бермана I.А. призначено на посаду Голови Наглядової Ради на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 3 вiд 29.10.2012 р.).
Філатова Алла Євгенівна Головний бухгалтер
Рік народження 1973 р. н. (51 рік)
Паспортні дані ММ, 024621, 12.10.1998, Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
Освіта Вища економiчна Харкiвський державний економiчний унiверситет, iнженер-економiст Магiстратура ХДЕУ, магiстр держ.служби за спецiалiзацiєю "Економiка", Євразiйська рада сертифiк.бухгалтерiв i аудиторiв (прогр.CIPA), сертифiк.бухгалтер-практик (САР)
Стаж роботи 16 років
Попередне місце роботи ТзОВ "Елме Мессер Україна", головний бухгалтер
Примітки До повноважень Фiлатової А.Є. належить: - органiзацiя бухгалтерського облiку господарсько-фiнансовї дiяльностi i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереженням власностi пiдприємства; - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - розробка вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкової полiтики; - забезпечення рацiональної органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi, а також розробки i здiйснення заходiв, направлених на змiцнення фiнансової дисциплiни; - керiвництво вiддiлом "фiнанси та контролiнг" Товариства; пiдготовка та ухвалення робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, що застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими не передбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу; - органiзацiя облiку майна, зобов'язань i господарських операцiй, основних засобiв, що поступають, товарно-матерiальних цiнностей i грошових коштiв, своєчасне вiддзеркалення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи. У 2012 роцi за виконання посадових обов'язкiв Фiлатовiй А.Є. виплачено винагороду у виглядi нарахованої заробiтної плати (основної та додаткової) в суммi 36,7 тис.грн. Обiймає посаду генерального директора ТзОВ "Елме Мессер Україна". Адреса: 61046, м.Харкiв, вул. Автогенна, 10. Фiлатова А.Є. протягом своєї дiяльностi обiймала такi посади: головний бухгалтер; директор. Стаж роботи - 21 рiк. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Змiн не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Тімаров Олександр Член Наглядової Ради - представник ТзОВ "Елме Мессер Україна"
Рік народження 1978 р. н. (46 років)
Паспортні дані КВ, 0277413, 23.05.2011, РРА (Естонiя)
Освіта Вища економiчна, бакалаврат Таллiннського Технiчного Унiверситету, спецiалiзацiя банкiвська справа i управлiння фiнансами пiдприємств, бакалавр
Стаж роботи 8 років
Попередне місце роботи AS Elme Messer Gaas, фiнансовий директор
Примітки До повноважень Тiмарова О. належить: - участь в Наглядовiй радi; - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про розмiщення i викуп розмiщених товариством iнших (крiм акцiй) цiнних; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та вiдкликання повноважень генерального директора та затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору з ним; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, погодження стратегiї розвитку; - аналiз дiяльностi виконавчого органу Товариства, прийняття рiшення про притягнення посадової особи, що очолює виконавчий орган (генерального директора) та iнших посадових осiб Товариства до матерiальної або дисциплiнарної вiдповiдальностi; надання загальним зборам пропозицiй щодо полiпшення та ефективностi дiяльностi Товариства; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або Положенням про наглядову раду Товариства та здiйснювати iншi функцiї, зумовленi Статутом Товариства. Винагороду як член Наглядової ради у 2012 роцi не отримував. Обiймає посаду фiнансового директора в AS Elme Messer Gaas (м.Таллiнн, Естонiя). Тiмаров О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом трудової дiяльностi Тiмаров О. обiймав такi посади: фiнансовий директор, начальник управлiння фiнансового контролю, спецiалiст з iнвестицiй, помiчник аудитора, спецiалiст з роботи з клiєнтами банка. Стаж роботи - 11 рокiв. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Тiмарова О. призначено на посаду члена Наглядової Ради на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 3 вiд 29.10.2012 р.)
Іваночко Сергій Володимирович Генеральний директор
Рік народження 1965 р. н. (59 років)
Паспортні дані КЕ, 457307, 11.11.1996, Київський РВ УМВС України в Одеськiй областi
Освіта Вища технiчна, Одеське вище iнженерне морське училище iм. Ленiнського комсомола за спецiальнiстю судоводiння на морських шляхах, iнженер судоводiй
Стаж роботи 17 років
Попередне місце роботи ТзОВ "Елме Мессер Україна", генеральний директор
Примітки До повноважень Iваночка С.В. належить: - управлiння поточною дiяльнiстю товариства та вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради; - право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, видавати довiреностi iншим особам для здiйснення дiй вiд iменi Товариства; - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - розробка та затвердження фiнансово-господарських планiв та оперативних задач Товариства, та забезпечення їх реалiзацiї; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, складання та надання Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення на Загальних зборах акцiонерiв, розробка штатного розкладу, затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв; - забезпечення проведення аудиторської перевiрки Товариства на вимогу акцiонерiв, якi мають не менш як 10 % акцiй Товариства; - укладання та забезпечення виконання колективного договору; - приймання рiшення про укладання та укладання правочинiв на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, укладання правочинiв на суму вiд 10 до 25 вiдсоткiв активiв Товариства здiйснюється генеральним директором за узгодженням з Наглядовою радою Товариства. - розпорядження коштами Товариства та майном в межах, визначених статутом, наглядовою радою та трудовим договором (контрактом); - вiдкриття рахункiв в банкiвських установах, найм та звiльнення працiвникiв, вживання до них заходiв заохочення та накладання стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; - здiйснення iнших функцiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства та зумовленi Статутом Товариства i Положенням про Виконавчий орган Товариства. У 2012 роцi за виконання посадових обов'язкiв Iваночку С.В. виплачено винагороду у виглядi нарахованої заробiтної плати (основної та додаткової) в суммi 80,5 тис.грн. Iваночко С.В. на iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж - 23 роки. Протягом своєї дiяльностi Iваночко С.В. обiймав такi посади: генеральний менеджер, заступник начальника, директор з продажу, комерцiйний директор, генеральний директор, голова наглядової ради. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Iваночка С.В. призначено на посаду Генерального директора на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради (Протокол № б/н вiд 30.10.2012 р.).
Кучинскас Ромас Голова Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) - представник ТзОВ "Елме Мессер Україна"
Рік народження 1954 р. н. (70 років)
Паспортні дані LC, 423397, 19.11.1999, Siauliu 2-asis PP (Лiтва)
Освіта Вища технiчна, Каунаський полiтехнiчний iнститут, iнженер
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи AS Elme Messer Gaas, член правлiння
Примітки До повноважень Кучинскаса Ромаса належить: - керiвництво Ревiзiйною комiсiєю (здiйснення функцiй Ревiзора одноособово), здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента; - право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв; - право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрiшнiми положеннями товариства; - iнiцiювання скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства; - перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; - надання висновку за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; - перевiрка стану виконання виконавчим органом затвердженого загальними зборами або наглядовою радою фiнансового плану Товариства; - перевiрка стану виконання виконавчим органом рiшень загальних зборiв та наглядової ради в частинi питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - перевiрка та аналiз фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бухгалтерської документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,; - перевiрка своєчасностi та повноти здiйснення розрахункiв з бюджетом; - перевiрка нарахування, своєчасностi та повноти виплати дивiдендiв; - перевiрка одержання, використання та повернення кредитiв; - перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства щодо його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм положенням Товариства; - здiйснювати iншi функцiї, зумовленi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства. Iнформацiя щодо посади, яку обiймає на iншому пiдприємствi, вiдсутня. Винагороду як Голова Ревiзiйної комiсiї у 2012 роцi не отримував. Кучинскас Ромас непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо стажу та попереднiх посад - вiдсутня. Стаж керiвної роботи - 30 рокiв. Змiн не було.
Доктор Герхард Йозеф Вайс Член Наглядової Ради - представник ТзОВ "Елме Мессер Україна"
Рік народження 1956 р. н. (68 років)
Паспортні дані D, 919304692, 09.08.2005, м. Ретлайн, Нiмеччина
Освіта Вища технiчна
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи AS Elme Messer Gaas, член правлiння
Примітки До повноважень доктора Герхарда Й.В. належить: - участь в Наглядовiй радi; - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про розмiщення i викуп розмiщених товариством iнших (крiм акцiй) цiнних; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та вiдкликання повноважень генерального директора та затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору з ним; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається наглядовою радою; - визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, погодження стратегiї розвитку; - аналiз дiяльностi виконавчого органу Товариства, прийняття рiшення про притягнення посадової особи, що очолює виконавчий орган (генерального директора) та iнших посадових осiб Товариства до матерiальної або дисциплiнарної вiдповiдальностi; надання загальним зборам пропозицiй щодо полiпшення та ефективностi дiяльностi Товариства; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або Положенням про наглядову раду Товариства та здiйснювати iншi функцiї, зумовленi Статутом Товариства. Обiймає посаду члена правлiння в AS Elme Messer Gaas м.Таллiнн, Естонiя. Винагороду як член Наглядової ради у 2012 роцi не отримував. Доктор Герхард Йозеф Вайс непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо стажу та попереднiх посад - вiдсутня. Стаж керiвної роботи - 25 роки. Змiн не було.

Ліцензії

Дата  
серiя АВ № 501373 23.06.2011 виробництво лiкарських засобiв (у формi: кисню медичного рiдкого та газоподiбного)
Орган ліцензування Мiнiстерство охорони здоров'я Державна iнспекцiя з контролю якостi лiкарських засобiв
Дата видачі 23.06.2011
Опис Лiцензiя надана емiтенту безстроково.

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
ТзОВ "Елме Мессер Україна" / #33234187 24 973 820 шт 99.24%
Адреса м. Харкiв, вул. Автогенна, 10
Д/Н 0 шт 0.00%
Паспорт -, -, -