|
Цимарман Євгеній Віталійович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2015
- До моменту обрання нового складу Правлiння Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, металургiйне обладнання, iнженер-механiк, 1995 р.; Вища, Нацiональна гiрнича академiя України, розробка родовищ корисних копалин, гiрничий iнженер, 2001 р.; Вища, Нацiональний унiверситет "Києво-Могилянська |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
АТЗТ "Веско", головний iнженер |
| Примітки |
Член Правління Онищенко Сергiй Анатолiйович. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акціями товариства не володіє. Рішенням Наглядової ради Товариства від 30.06.2017 припинено повноваження Члена правління Онищенко С.А. , а обрано Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління Цимармана Євгенія Віталійовича. (паспорт: серiя ВТ номер 210165 виданий Дружківським МВ ГУ ДМС України в Донецькій областi 09.09.2016) обрано 30.06.2017 р., терміном дії повноважень до моменту обрання нового складу Правлiння Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства., на підставі рішення Наглядової ради ПРАТ "НТРУ" з причини непроведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол засiдання Наглядової ради ПРАТ "НТРУ" вiд 26.03.2015р. №18). Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): Генеральний директор ПАТ "ВЕСКО", ПАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ". Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: Генеральний директор ПАТ "ВЕСКО" (ЄДРПОУ 00282049), місцезнаходження: 84205, Донецька обл., місто Дружківка, ВУЛИЦЯ ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 2; Генеральний директор ПАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" (ЄДРПОУ 00191796), місцезнаходження: 84205, Донецька обл., місто Дружківка, ВУЛИЦЯ ПОЛЕНОВА, будинок 112. Члени Правління мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних акціонерів та/або Правління. Правління призначає секретаря Правління зі свого складу. Членами Правління не можуть бути члени Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства. Членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах. Трудові відносини між членами Правління та Товариством регулюються законодавством України про працю. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Повноваження члену Правління припиняються достроково у випадках: (1) прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного рішення; (2) подання членом Правління заяви про складення своїх повноважень. Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень; - розробляє поточні фінансові звіти; - дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; - надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; - виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; - затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів; - проводить розробку проспекту емісії цінних паперів; - готує та виносить на розгляд Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов'язані зі зміною розміру Статутного капіталу; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій; - складає річний баланс і звіт Товариства; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів; - організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та структурних одиниць Товариства; - організовує збут продукції; - організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також з споживачів продукції Товариства; - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; - організовує зовнішньоекономічну діяльність; - організовує облік кадрів; - організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; - організовує роботи структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу; - готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв; - організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; - контролює стан приміщень, споруд, обладнання; - контролює рух матеріальних та грошових цінностей; - організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; - делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства; - приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративні права та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради; - виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів, ; - здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління". |
|
|
Sсм (Sysтем Сарітаl Маnаgемеnт) Lімітеd
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
25.03.2014
- Строком на 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н |
| Примітки |
Посадова особа Голова Наглядової ради компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED. Компанiя заснована та зареєстрована в Республiцi Кiпр за номером 137516, офiс знаходиться за адресою: Кіпр, Nikosia 28 Oktovriou, 377 SOBOH HOUSE, 1st floor Neapoli, 3107. Посадова особа Голова Наглядової ради компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED є акціонером та володiє часткою в Статутному капiталi 0,00000340855% або 1 (одна) штука простих iменних акцiй. Посадова особа Голова Наглядової ради компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. Змiн протягом звiтного 2017 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів. Згідно п.9.2.2. Статуту ПРАТ «НТРУ», після закінчення річного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради. Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "НТРУ" не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в звязку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористочної операції. Наглядова рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Наглядова рада дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства. Наглядова рада складається з 2 (двох) членiв, якi обираються Загальними зборами з числа акцiонерiв пакетним голосуванням (одночасно за двi кандидатури), з делегуванням по два представника вiд кожного члена Наглядової ради. Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу Товариства або Ревiзiйної комiсiї Товариства. У разi необхiдностi змiни персонального складу Наглядової ради проводиться переобрання усього складу Наглядової ради. Повноваження члену Наглядової ради припиняються достроково у випадках: (1) прийняття загальними зборами акцiонерiв вiдповiдного рiшення; (2) подання членом Наглядової ради заяви про складення своїх повноважень; (3) у випадку лiквiдацiї члена Наглядової ради - юридичної особи. При достроковому припиненнi повноважень хоча б одного члену Наглядової ради увесь склад Наглядової ради вважається таким, що припинив свої повноваження достроково та Загальнi збори акцiонерiв переобирають увесь склад Наглядової ради. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства строком на 1(один) рiк. Голова Наглядової ради: - керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами; - скликає засiдання Наглядової ради; - головує на засiданнях Наглядової ради; - органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради; - органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; - пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення; - пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння та Фiнансовим директором, строком на один рiк; - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; - представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; - виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, Статутi, Положеннi "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради . Голова та члени Наглядової ради та /або їх представники мають право отримувати будь-яку iнформацiю, документи та пояснення посадових осiб Товариства на письмову або усну вимогу до Голови Правлiння Товариства або безпосередньо до посадової особи Товариства. Iнформацiя, документи та пояснення посадових осiб Товариства повиннi надаватися протягом 2-х робочих днiв пiсля отримання такої вимоги. Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на територiї Товариства. |
|
|
Тов 'Емпоріум
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
25.03.2014
- Строком на 1 рік |
| Паспортні дані |
34093721 |
| Примітки |
Голова Ревiзiйної комiсiї ТОВ "ЕМПОРIУМ". Компанiя зареєстрована згiдно законiв України, ЄДРПОУ 34093721, юридична адреса: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ НАХІМОВА, будинок 116-А. . Володiє часткою в Статутному капiталi 0,00002045129% або 6 (шiсть) штук простих iменних акцiй. Змiн протягом звiтного 2017 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів. Згідно п.9.4.2. Статуту ПРАТ «НТРУ», обрані члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень.Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії . Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "НТРУ" не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в зв'язку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористочної операції. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства. Ревiзiйна комiсiя складається з трьох членiв, якi обираються Загальними зборами з числа акцiонерiв. Членами Ревiзiйної комiсiї Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та iншi особи, яким згiдно з законодавством України заборонено бути членами Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Для здiйснення перевiрки Ревiзiйна комiсiя має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участi у перевiрцi за рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновок за рiчним звiтом i балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Без висновку ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати баланс Товариства. На вимогу Ревiзiйної комiсiї посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особистi пояснення та всi матерiали, бухгалтерськi й iншi документи, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi Товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова Ревiзiйної комiсiї, який обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа її членiв. Голова Ревiзiйної комiсiї: - керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами; - скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї; - головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; - пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення; - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; - виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. У випадку вiдсутностi Голови Ревiзiйної комiсiї чи неможливостi виконання ним своїх повноважень, за рiшенням Ревiзiйної комiсiї тимчасово його повноваження можуть бути покладенi на одного з членiв Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї АТ мають право: - вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; - вимагати особистих пояснень посадових осiб АТ; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння АТ та Наглядової ради АТ; - проводити службовi розслiдування; - вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради АТ питання стосовно дiяльностi посадових осiб АТ; - вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату АТ. |
|
|
Аrdеnа Маnаgемеnт Lтd
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
25.03.2014
- Строком на 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї, компанія ARDENA MANAGEMENT LTD. Компанiя, зареєстрована згiдно законiв Белiзу пiд номером 108850, офiс розташований Вiзфiлд Тауер, 3 поверх, 4792 Коней Драйв, П.С. 1825, Белiз Сiтi, Белiз. Володiє часткою в Статутному капiталi 0,00000340855% або 1 (одна) штука простих iменних акцiй. Змiн протягом звiтного 2017 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів. Згідно п.9.4.2. Статуту ПРАТ «НТРУ», обрані члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень.Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії . Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "НТРУ" не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в звязку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористочної операції. Компетенцiя та функцiї посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна комiсiя в межах своєї компетенцiї розглядає: - фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств; - дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв; - дотримання дiючого законодавства України; - виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв; - здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв; - правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства; - своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо; - використання коштiв резервного фонду i прибутку; - виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями; - ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства; - матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi: - проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також каси та майна; - розглядати кошториси витрат та плани Товариства; - здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; - готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; - вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; - повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства мають право: - вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; - вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства; - проводити службовi розслiдування; - вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства; - вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Товариства; - отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановлених Загальними зборами акцiонерiв. |
|
|
Горностаєва Анастасія Сергіївна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2015
- До моменту обрання нового складу Правлiння Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства |
| Освіта |
Вища, Нацiональна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - економiка пiдприємств. |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Керiвник департаменту банкiвських закупiвель ПриватБанк. |
| Примітки |
Член Правлiння Горностаєва Анастасiя Сергiївна. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Змiн протягом 2017 року не відбувалось. Член Правлiння Горностаєва Анастасiя Сергiївна (паспорт: серiя АЕ номер 011498 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 10.10.1995) обрано 26.03.2015 р., строком до моменту обрання нового складу Правлiння Товариства на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, на підставі рішення Наглядової ради ПРАТ "НТРУ" з причини непроведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол засiдання Наглядової ради ПРАТ "НТРУ" вiд 26.03.2015р. №18). Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): Член Правлiння, Фiнансовий директор. Члени Правління мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних акціонерів та/або Правління. Правління призначає секретаря Правління зі свого складу. Членами Правління не можуть бути члени Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства. Членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах. Трудові відносини між членами Правління та Товариством регулюються законодавством України про працю. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Повноваження члену Правління припиняються достроково у випадках: (1) прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного рішення; (2) подання членом Правління заяви про складення своїх повноважень. Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень; - розробляє поточні фінансові звіти; - дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; - надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; - виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; - затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів; - проводить розробку проспекту емісії цінних паперів; - готує та виносить на розгляд Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов'язані зі зміною розміру Статутного капіталу; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій; - складає річний баланс і звіт Товариства; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів; - організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та структурних одиниць Товариства; - організовує збут продукції; - організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також з споживачів продукції Товариства; - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; - організовує зовнішньоекономічну діяльність; - організовує облік кадрів; - організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; - організовує роботи структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу; - готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв; - організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; - контролює стан приміщень, споруд, обладнання; - контролює рух матеріальних та грошових цінностей; - організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; - делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства; - приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративні права та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради; - виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів, ; - здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління". |
|
|
Повольнов Денис Олександрович
|
Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління, Виконуючий обов'язки Фінансового директора |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.12.2015
- До моменту фактичного виходу Лисенко Оксани Миколаївни з вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю, пологами |
| Освіта |
Вища, Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, спеціальність "Фінанси", кваліфікація - економіст. |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Начальник вiддiлу правового та податкового забезпечення операцiй Бiзнесу бюджетування промислових та комерцiйних пiдприємств (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") |
| Примітки |
Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління, Виконуючий обов'язки Фінансового директора Повольнов Денис Олександрович. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями пiдприємства не володiє. Змiн пртягом 2017 року не відбувалось. Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння - виконуючий обов'язки фiнансового директора Повольнов Денис Олександрович обраний 17.12.2015 р., строком на перiод перебування Лисенко Оксани Миколаївни на лiкарняному та у вiдпусцi у зв'язку з вагiтнiстю, пологами i доглядом за дитиною до моменту фактичного виходу Лисенко Оксани Миколаївни з вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю, пологами i доглядом за дитиною, на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол №67 вiд 17.12.2015р.). Повноваження набирають чинності 18.12.2015р. Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): Начальник вiддiлу правового та податкового забезпечення операцiй Бiзнесу бюджетування промислових та комерцiйних пiдприємств (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") Фiнансовий директор є членом Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ". Умови матерiального забезпечення Фiнансового директора визначаються трудовим контрактом. Метою дiяльностi фiнансового директора є визначення, формування i реалiзацiя фiнансової, облiкової, єдиної економiчної i цiнової полiтики пiдприємства, направленої на забезпечення фiнансової стiйкостi, залучення коштiв та їх ефективне використання. Основними завданнями фiнансового директора є: - органiзацiя i управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, в сферах економiки зокрема управлiння витратами, бухгалтерського облiку i управлiння фiнансами; - органiзацiя планування i аналiзу iнвестицiйної i iнновацiйної дiяльностi Товариства; - генерацiя стратегiй i iдей бiзнесу, направлених на розвиток Товариства; - самостiйне формування i ведення кадрової полiтики по пiдлеглих безпосередньо йому посадовцям i службам. Призначення на посаду i звiльнення з посади Фiнансового директора проводиться рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ" вiдповiдно до КЗпП України та Статуту ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ". Фiнансовому директору безпосередньо пiдпорядкованi Головний бухгалтер i всi бухгалтерськi, економiчнi i фiнансовi служби Товариства, у тому числi i структурних пiдроздiлiв. ФУНКЦIЇ Фiнансовий директор зобов'язаний: Планувати i управляти фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства в сферах економiки, бухгалтерського облiку i управлiння фiнансами. В областi органiзацiї фiнансової i економiчної дiяльностi органiзовувати: - фiнансування затверджених програм розвитку Товариства; - систему фiнансування капiтальних вкладень виробничо-технiчного призначення; - систему аналiзу економiчної ефективностi виробничих програм i балансiв дiяльностi структурних пiдроздiлiв i розробку заходiв щодо ефективного використання виробничих матерiальних i трудових ресурсiв, пiдвищення рентабельностi виробництва; - роботу по координацiї дiяльностi i виконанню функцiональних обов'язкiв пiдлеглих йому пiдроздiлiв. Керувати, в областi облiку i звiтностi, системою: - розробки рацiональних форм планової, облiкової i звiтної документацiї, що застосовується в Товариствi; - бухгалтерського, податкового, фiнансового облiку та пiдготовкою iнформацiї про фiнансовий стан Товариства для акцiонерiв компанiї (Наглядової ради), iнвесторiв, кредиторiв i зовнiшнiх користувачiв. В областi економiчного аналiзу органiзувати систему: - комплексного аналiзу виробничо-господарської i соцiальної дiяльностi Товариства; - аналiзу аналiтичної звiтностi по напрямах фiнансово-господарської дiяльностi для виявлення тенденцiй розвитку Товариства. Фiнансовий директор має право другого пiдпису на платiжних документах та будь-яких господарських договорах. Без наявностi пiдпису Фiнансового директора не може бути здiйснено жодного платежу вiд iменi Товариства. Крiм того, Фiнансовий директор здiйснює iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння. Фiнансовий директор зобов'язаний контролювати: - ефективне використання матерiальних i фiнансових ресурсiв по всiх напрямках дiяльностi Товариства; - використання Товариством облiкової полiтики, заснованої на принципах i методах, передбачених Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку i МСФО; - збереження i ефективне використання основних фондiв i оборотних коштiв; - своєчасне надання економiчної, бухгалтерської i фiнансової статистичної звiтностi внутрiшнiм i зовнiшнiм користувачам; - своєчасне реагування на змiну чинного законодавства в областi оподаткування, iнвестицiйної i iнновацiйної дiяльностi; - дiяльнiсть пiдлеглих йому посадовцiв i служб. |
|
|
Тrіоrе Lімітеd
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
25.03.2014
- Строком на 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї, компанiя TRIORE LIMITED, зареєстрована згiдно законiв Республiки Кiпр пiд номером 155313, офiс розташований Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, CY- 1066, Nicosia, Cyprus. Володiє чпсткою в Статутному капiталi 99,950443111323% або 29323461 (двадцять дев'ять мiльйонiв триста двадцять три тисячi чотириста шiстдесят одна) штука простих iменних акцiй. Змiн протягом звiтного 2017 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів.Згідно п.9.4.2. Статуту ПРАТ «НТРУ», обрані члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень.Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії . Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "НТРУ" не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в звязку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористочної операції. Компетенцiя та функцiї посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю. Ревiзiйна комiсiя в межах своєї компетенцiї розглядає: - фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств; - дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв; - дотримання дiючого законодавства України; - виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв; - здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв; - правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства; - своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками тощо; - використання коштiв резервного фонду i прибутку; - виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями; - ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства; - матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства зобов'язанi: - проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який надається Правлiнням Товариства, а також каси та майна; - розглядати кошториси витрат та плани Товариства; - здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; - готувати висновки по рiчних звiтах та балансах, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; - вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв у випадку виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осiб Товариства; - повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства мають право: - вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; - вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради Товариства; - проводити службовi розслiдування; - вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства; - вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату Товариства; - отримувати винагороду в розмiрах та порядку, встановлених Загальними зборами акцiонерiв. |
|
|
Яблуновська Світлана Михайлівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.07.2010
- Безстроково |
| Освіта |
Вища, Донецький нацiональний унiверситет, квалiфiкацiя - економiст |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ", Головний бухгалтер, Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння |
| Примітки |
Головний бухгалтер Яблуновська Світлана Михайлівна. Змiн вiдносно посади головного бухгалтера протягом 2017року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями пiдприємства не володiє. Перелiк поперднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, Тимчасово виконуюча обов'язки Заступника Голови Правління. Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: обіймає посаду Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМІТНИЙ КОМБІНАТ" (ЄДРПОУ 00191856). Місцезнаходження: 85740, Донецька обл., місто Докучаєвськ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, будинок 2. Основними функцiями головного бухгалтера є: керування фiнансово-економiчною дiяльнiстю пiдприємства з забезпеченням дотримання законностi в дiяльностi пiдприємства; контроль за витратами коштiв i цiльовим використанням власних i позикових оборотних коштiв; контроль за складанням фiнансової звiтностi на пiдприємствi вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку й iнших нормативних документiв, що дiють на пiдприємствi. |
|
|
Еffеnтеry Ноldіngs Lімітеd
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
25.03.2014
- Строком на 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н |
| Примітки |
Посадова особа Член Наглядової ради Компанiя EFFENTERY HOLDINGS LIMITED, компанiя зареєстрована згiдно законiв Республiки Кiпр пiд номером 138710, офiс розташований Theklas Lyssioti, 9 XANTHI COURT, 1st floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus. Посадова особа Член Наглядової ради Компанiя EFFENTERY HOLDINGS LIMITED є акціонером та володiє 1 акцiєю, що становить 0,00000340855%. Посадова особа Член Наглядової ради Компанiя EFFENTERY HOLDINGS LIMITED не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. Змiн протягом звiтного 2017 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів. Згідно п.9.2.2. Статуту ПРАТ «НТРУ», після закінчення річного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради. Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "НТРУ" не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в звязку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористочної операції. Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревiзiйної комiсiї АТ. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства. Загальнi збори можуть не приймати окремого рiшення про вiдзив всього персонального складу Наглядової ради АТ в цiлому. Весь персональний склад Наглядової ради АТ вважається вiдiзваним, якщо Загальними зборами прийнято рiшення про обрання нового складу Наглядової ради АТ. Повноваження члену Наглядової ради припиняються достроково у випадках: (1) прийняття Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдного рiшення; (2) подання членом Наглядової ради заяви про складання своїх повноважень; (3) у випадку лiквiдацiї Товариства. При достроковому припиненнi повноважень хоча б одного члену Наглядової ради увесь склад Наглядової ради вважається таким що припинив свої повноваження достроково та Загальнi збори акцiонерiв переобирають увесь склад Наглядової ради. Вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради АТ питання не можуть бути переданi до компетенцiї виконавчого органу АТ. Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту. Вiдкликання покладених на Наглядову раду функцiй Загальних зборiв здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв. Вiдкликання функцiй Загальних зборiв, якi покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту, здiйснюється шляхом прийняття Загальними зборами вiдповiдних змiн та доповнень до Статуту АТ. Наглядова рада у межах своєї компетенцiї має такi права: - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних зборiв Товариства та документи, що до них додаються; - викликати членiв виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку їх дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - кожний член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; - за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою забезпечувати залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу; - приймати рiшення, обов'язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству; - здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, Статуту, Положення "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. |
|
|
Тов 'Емпоріум'
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
25.03.2014
- Строком на 1 рік |
| Паспортні дані |
34093721 |
| Примітки |
Голова Ревiзiйної комiсiї ТОВ "ЕМПОРIУМ". Компанiя зареєстрована згiдно законiв України, ЄДРПОУ 34093721, юридична адреса: 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ НАХІМОВА, будинок 116-А. . Володiє часткою в Статутному капiталi 0,00002045129% або 6 (шiсть) штук простих iменних акцiй. Змiн протягом звiтного 2017 року не було з причини непроведення загальних зборів акціонерів. Згідно п.9.4.2. Статуту ПРАТ «НТРУ», обрані члени ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень.Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії . Загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "НТРУ" не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в зв'язку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористочної операції. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя дiє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства. Ревiзiйна комiсiя складається з трьох членiв, якi обираються Загальними зборами з числа акцiонерiв. Членами Ревiзiйної комiсiї Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та iншi особи, яким згiдно з законодавством України заборонено бути членами Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками голосiв. Для здiйснення перевiрки Ревiзiйна комiсiя має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участi у перевiрцi за рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв. Ревiзiйна комiсiя складає висновок за рiчним звiтом i балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Без висновку ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати баланс Товариства. На вимогу Ревiзiйної комiсiї посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особистi пояснення та всi матерiали, бухгалтерськi й iншi документи, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi Товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова Ревiзiйної комiсiї, який обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа її членiв. Голова Ревiзiйної комiсiї: - керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами; - скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї; - головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; - пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення; - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; - виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. У випадку вiдсутностi Голови Ревiзiйної комiсiї чи неможливостi виконання ним своїх повноважень, за рiшенням Ревiзiйної комiсiї тимчасово його повноваження можуть бути покладенi на одного з членiв Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї АТ мають право: - вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; - вимагати особистих пояснень посадових осiб АТ; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння АТ та Наглядової ради АТ; - проводити службовi розслiдування; - вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради АТ питання стосовно дiяльностi посадових осiб АТ; - вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату АТ. |
|
|
Хохотва Михайло Володимирович
|
Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління, Виконуючий обов'язки Голови Правління |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.05.2017
- До моменту обрання нового складу Правлiння Товариства на загальних зборах акцiонерiв Товариства |
| Освіта |
Вища, Національний технічний університет Украхни "Київський політехнічний інститут", "інженер-енергетик" |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Новотроїцьке рудоуправління" - заступник голови правління |
| Примітки |
Обрано на посаду Тимчасово виконуючого обов'язки члена Правління - виконуючого обов'язки Голови Правлініння на підставі протоколу засiдання Наглядової ради ПРАТ "НТРУ" вiд 05.05.2017р. №127. Припинено повноваження Фридмана Ю.А. Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правлiння - виконуючий обов'язки Голови Правлiння Хохотва М.В. (паспорт: серiя ВА номер 542106 виданий Докучаєвським МВ УМВС України у Донецькій областi 10.12.1996) обраний строком до моменту обрання нового складу Правлiння Товариства на загальних зборах акцiонерiв Товариства, на підставі рішення Наглядової ради Товариства . Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): головний інженер,заступник Голови Правління,виконуючий обов'язки Голови Правління. Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: головний інженер ПРАТ "ДФДК" (ЄДРПОУ 00191856), місцезнаходження: 85740, Донецька обл., місто Докучаєвськ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, будинок 2. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Умови матерiального забезпечення Голови правлiння визначаються трудовим контрактом. Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння дiє в iнтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Правлiння" та iншими внутрiшнiми нормативними актами Товариства. Правлiння складається з 4 членiв, якi обираються Загальними зборами Товариства строком на 1 рiк. До складу Правлiння входить Голова Правлiння, Заступник Голови Правлiння, Фiнансовий директор, Заступник Фiнансового директора. Голосування з питання персонального складу Правлiння здiйснюється за всiма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом).Загальнi збори мають право достроково вiдкликати Голову та членiв Правлiння незалежно вiд причин такого вiдкликання. Наглядова рада має право усунути вiд виконання обов'язкiв Голову та членiв Правлiння в будь-який час. Голова Правлiння керує роботою Правлiння. Голова Правлiння обирається Загальними зборами Товариства строком на 1 рiк. Голова Правлiння або виконуючий обов'язки Голови Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: - скликає засiдання Правлiння; - головує на засiданнях Правлiння; - органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння; - органiзовує ведення протоколу на засiданнях Правлiння; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; - затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв при необхiдностi вносить змiни до складу структурних пiдроздiлiв в межах затвердженої Наглядовою радою структури; - передає в оренду майно Товариства, балансова вартiсть якого складає менше 5 000 000, 00 гривень (п'яти мiльйонiв гривень); - придбає, вiдчужує або списує з балансу Товариства необоротнi активи ( в т.ч. основнi засоби) , якi мають ринкову вартiсть, менше 5 000 000,00 (п'яти мiльйонiв) гривень за однiєю операцiєю або загальна вартiсть таких операцiй не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень на рiк; - представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; - органiзовує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; - органiзовує збереження майна Товариства i його належне використання; - органiзовує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; - виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства; - представляє Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах; - укладає цивiльно-правовi угоди з правом їх пiдпису у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства; - розпоряджається майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства. Документи, щодо розпорядження майном i грошовими коштами Товариства є чинними за наявностi пiдпису Фiнансового директора; - вчиняє правочини, рiшення про здiйснення яких не вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) грн.; - пiдписує договори, рiшення про укладання яких прийнятi Загальними зборами або Наглядовою радою. Такi договори є чинними при наявностi пiдпису Фiнансового директора; - видає довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства, якi не стосуються фiнансово-господарської дiяльностi; - вiдкриває та закриває у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства. Документи щодо вiдкриття та закриття у банкiвських установах поточних та iнших рахункiв Товариства є чинними при наявностi пiдпису Фiнансового директора; - пiдписує фiнансовi, банкiвськi та господарськi договори та документи, якi є чинними при наявностi пiдпису Фiнансового директора; - видає накази та розпорядження, надає вказiвки, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства; - здiйснює iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння. Голова Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть (а у випадках, обумовлених чинним законодавством України, також адмiнiстративну i карну вiдповiдальнiсть) за невиконання (неналежне виконання, або злочинну бездiяльнiсть) покладених на нього Статутом функцiй i повноважень. Без попереднього узгодження iз Наглядовою радою, Голова Правлiння вiд iменi Товариства не має права: - вчиняти правочини на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) грн.; - передавати в оренду майно Товариства, балансова вартiсть якого складає бiльше 5 000 000, 00 гривень (п'яти мiльйонiв гривень); - вчиняти правочин щодо забезпечення зобов'язань (гарантiй, порук, застав, тощо); - укладати договiр про отримання кредитiв (позик); - випускати та погашати будь-якi борговi зобов'язання Товариства; - придбавати, вiдчужувати або списувати з балансу Товариства необоротнi активи (в т.ч. основнi засоби) , якi мають ринкову вартiсть що перевищує 5 000 000,00 (п'ять мiльйонiв) гривень за однiєю операцiєю або коли загальна вартiсть таких операцiй перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень на рiк. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему