|
Компанія Аugusт Ноldіngs Llс
|
член Ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
31.10.2013
- 1 рік |
| Примітки |
Член Ревізійної комісії - юридична особа. На засіданнях її представляє фізична особа згідно доручення. Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія зареєстрована згідно законодавства США, штат Делавер, під номером 010336256-3413737. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням „Про Ревізійну комісію” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у складі 3 (трьох) осіб строком на 1 (один) рік. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням «Про Ревізійну комісію». Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу проводяться Ревізійною комісією по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов’язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх посадових обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. За звітний період відповідне рішення Загальними зборами не приймалося, винагорода не виплачувалася. Обрано згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (протокол № 2/2013 від 31.10.2013р.) Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До 31.10.2013р. Посадова особа обіймала посаду члена Ревізійної комісії. Щодо стажу роботи, обіймання членом Ревізійної комісії посад на будь-яких іниших підприємствах Товариство відомостей не має. |
|
|
Тов 'Метінвест Холдинг'
|
Член Ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
31.10.2013
- 1 рік |
| Паспортні дані |
34093721 |
| Примітки |
Член Ревізійної комісії - юридична особа. На засіданнях її представляє фізична особа згідно доручення. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням „Про Ревізійну комісію” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у складі 3 (трьох) осіб строком на 1 (один) рік. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням «Про Ревізійну комісію». Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу проводяться Ревізійною комісією по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов’язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх посадових обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. За звітний період відповідне рішення Загальними зборами не приймалося, винагорода не виплачувалася. Члена ревізійної комісії обрано згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (протокол № 2/2013 від 31.10.2013р.) Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Щодо попередніх посад, стажу роботи, обіймання членом Ревізійної комісії будь-яких посад на інших підприємствах Товариство відомостей не має. |
|
|
Караманиць Федір Іванович
|
Член Правління |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.10.2013
- до переобрання, Статут, протокол НР № 174 від 05.11.2014р. |
| Паспортні дані |
АЕ, 830595, 24.09.1997, Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області |
| Освіта |
Повна вища. Криворiзький гiрничорудний iнститут |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" Голова Правління |
| Примітки |
Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та законом.Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством в трудових відносинах. Члени Правління мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та/або Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради. Загальні збори акціонерів можуть винести рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні Товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою радою. Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень; - розробляє поточні фінансові звіти; - дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; - надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; - виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; - затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів; - готує та виносить на розгляд Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов’язані зі зміною розміру Статутного капіталу; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій; - складає річний баланс і звіт Товариства; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів; - організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та структурних одиниць Товариства; - організовує збут продукції; - організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також з споживачів продукції Товариства; - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; - організовує зовнішньоекономічну діяльність; - організовує облік кадрів; - організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; - готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв; - організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; - контролює стан приміщень, споруд, обладнання; - контролює рух матеріальних та грошових цінностей; - організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; - делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства; - приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративних прав та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради; - виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням „Про Правління”. Умови контракту, який укладається з членами Правління та встановлення розміру їх винагороди згідно діючого Статуту відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Член Правління обраний згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (протокол № 2/2013 від 31.10.2013р.). Виконує повноваження до переобрання згідно діючого Статуту та протоколу Наглядової ради Товариства № 174 від 05.11.2014р. Загальний стаж роботи 48 років. Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років - Голова Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Правління не обіймає ніяких посад на інших підприємствах. |
|
|
Ярошевська Любов Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.02.2003
- необмежений |
| Паспортні дані |
АК, 813254, 06.03.2000, Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області |
| Освіта |
Повна вища. Київський iнститут народного господарства |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ", головний бухгалтер |
| Примітки |
Ведення бухгалтерського та податкового обліку на комбінаті покладено на головного бухгалтера, який очолює бухгалтерію. Розподіл функцій бухгалтерії визначено внутрішнім нормативним актом - Положенням про бухгалтерію. Головний бухгалтер: 1. Застосовує вибрану облікову політику Товариства, визначену на підставі принципів, методів і процедур, встановлених Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими документами, які регулюють методологію бухгалтерського обліку. 2. Забезпечує: - ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, встановлених законодавством України з врахуванням особливостей діяльності комбінату і технології обробки облікових даних; - перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проведення розрахунків з іншими кредиторами договірних зобов"язань за узгодженням з керівництвом комбінату і власниками; - здійснення заходів по наданню повної правдивої неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів комбінату; - конфіденційність відомостей про діяльність Товариства. 3. Приймає участь: - в підготовці і наданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера; - в оформленні матеріалів, пов"язаних з недостачею і відшкодуванням втрат від недостачі, розкрадання і псування активів підприємства; - в проведенні спільно з іншими підрозділами і службами економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності комбінату за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат. 4. Організовує контроль: - за дотриманням порядку оформлення первинних і облікових документів; - за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; - за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації; - за збереженням бухгалтерських документів, оформленням та здаванням їх згідно з установленим порядком до архіву. 5. Контролює спільно з керівниками структурних підрозділі, відділів і служб комбінату: - ведення касових операцій; - дотримання встановлених правил оформлення первинних документів з руху товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів, інших операцій; - використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів; - проведення інвентаризації статей балансу; - виконання кошторисів на утримання об"єктів соцкультпобуту; - стягнення у встановлені строки дебіторської заборгованості; - збереження матеріальних цінностей, майна, наданого комбінатом структурним підрозділам шляхом проведення внутрішніх ревізій бюро методології та контролю бухгалтерії. Розмір винагороди головного бухгалтера визначається діючим в Товаристві Положенням про оплату праці. Призначена згідно наказу № 22-к від 17.02.2003р. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: головний бухгалтер. Загальний стаж роботи: 37 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Головний бухгалтер Товариства ніяких посад на інших підприємствах не займає. |
|
|
Компанія Sтаrміll Lімітеd
|
член Ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
31.10.2013
- 1 рік |
| Примітки |
Член Ревізійної комісії - юридична особа. На засіданнях її представляє фізична особа згідно доручення. Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія зареєстрована згідно законодавства республіки Кіпр під номером 193746. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням „Про Ревізійну комісію” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у складі 3 (трьох) осіб строком на 1 (один) рік. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням «Про Ревізійну комісію». Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу проводяться Ревізійною комісією по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов’язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх посадових обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. За звітний період відповідне рішення Загальними зборами не приймалося, винагорода не виплачувалася. Обрано згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (протокол № 2/2013 від 31.10.2013р.) Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До 31.10.2013р. посадова особа обіймала посаду Голови Ревізійної комісії. Щодо стажу роботи, обіймання членом Ревізійної комісії посад на будь-яких іниших підприємствах Товариство відомостей не має. |
|
|
Тов 'Метінвест Холдинг
|
Член Ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
31.10.2013
- 1 рік |
| Паспортні дані |
34093721 |
| Примітки |
Член Ревізійної комісії - юридична особа. На засіданнях її представляє фізична особа згідно доручення. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням „Про Ревізійну комісію” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у складі 3 (трьох) осіб строком на 1 (один) рік. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням «Про Ревізійну комісію». Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу проводяться Ревізійною комісією по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів. Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов’язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх посадових обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. За звітний період відповідне рішення Загальними зборами не приймалося, винагорода не виплачувалася. Члена ревізійної комісії обрано згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (протокол № 2/2013 від 31.10.2013р.) Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Щодо попередніх посад, стажу роботи, обіймання членом Ревізійної комісії будь-яких посад на інших підприємствах Товариство відомостей не має. |
|
|
Компанія Sysтем Сарітаl Маnаgемеnт
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
28.03.2013
- 1 рік |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та Положенням „Про Наглядову раду” Товариства. Наглядова рада складається з 2 (двох) членів, які обираються Загальними зборами строком на один рік. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Після закінчення річного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. У випадку обрання до складу Наглядової ради Товариства юридичної особи – акціонера (юридичних осіб – акціонерів) від імені кожної такої юридичної особи – члена Наглядової ради Товариства діють по 2 (два) представника – фізичні особи. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій та про реалізацію акцій, які не сплачені у встановлений термін платежу; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом; 8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління; 10) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, крім органів, обрання та припинення повноважень яких віднесено до компетенції загальних зборів; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту; 15) надання попередньої згоди на участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб чи участь в них; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства"; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів Товариства, зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їх послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 22) затвердження організаційної структури Товариства; 23) надання попередньої згоди на придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів або відчуження часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів; 24) надання попередньої згоди на вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб’єктів господарювання; 25) прийняття рішення про створення спільних підприємств; 26) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; 27) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб, прийняття рішення про призначення керівників структурних одиниць, філій, представництв; 28) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 29) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; 30) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; 31) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину; 32) надання попередньої згоди на передачу в оренду майна Товариства, балансова вартість якого складає більше 5 000 000, 00 гривень (п'яти мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення правочину; 33) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов’язань (гарантій, порук, застав, тощо); 34) надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів про отримання кредитів (позик); 35) надання попередньої згоди на випуск та погашення будь-яких боргових зобов’язань Товариства; 36) прийняття рішень про: - безоплатну передачу майна Товариства; та/або - безоплатне надання Товариством послуг (виконання робіт); та/або - надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги; 37) надання попередньої згоди на придбання, відчуження або списання з балансу Товариства необоротних активів ( в т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість більше 5 000 000,00 (п’яти мільйонів) гривень за однією операцією або загальна вартість таких операцій перевищує 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень на календарний рік, або еквіваленти вказаних сум в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину; 38) затвердження інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства; 39) затвердження порядку формування та використання фондів розвитку виробництва; 40) надання попередньої згоди стосовно отримання, зміни або анулювання ліцензій, дозволів або інших погоджень державних органів, що встановлюють, змінюють або припиняють права Товариства на користування землею або надрами; 41) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради. Віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства. Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту. Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права: а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв; б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються; в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності; г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства; д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу; є) приймати рішення, обов’язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов’язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України чи іншого застосовного права; ж) затверджувати внутрішні положення Товариства, які регламентують діяльність Товариства в цілому і затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних зборів чи виконавчого органу; з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов’язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно. Член Наглядової ради - юридична особа. На засіданнях її представляють уповноважені фізичні особи згідно доручень. Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія зареєстрована згідно законодавства Республіки Кіпр за номером 137516. Наглядова рада складається з двох членів, які обираються Загальними зборами строком на 1 рік. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладається з Членом Наглядової ради, а також встановлення розміру винагороди відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальними зборами акціонерів (протокол № 1/2013 від 28.03.2013р.) встановлено, що обрані члени Наглядової ради ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. Члена Наглядової ради обрано на 1 рік згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (протокол № 1/2013 від 28.03.2013р.) Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Після закінчення річного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До 28.03.2013р. Посадова особа обіймала посаду Голови Наглядової ради Товариства. Щодо стажу керівної роботи, обіймання членом Наглядової ради будь-яких посад на інших підприємствах Товариство відомостей не має. |
|
|
Дейкун Антон Олександрович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.10.2013
- до переобрання, Статут, протокол НР № 174 від 05.11.2014р. |
| Паспортні дані |
АЕ, 259448, 08.06.2004, Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області |
| Освіта |
Вища, Нью-Йоркський університет |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ", Фінансовий директор |
| Примітки |
Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та законом.Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством в трудових відносинах. Члени Правління мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та/або Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради. Загальні збори акціонерів можуть винести рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні Товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою радою. Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень; - розробляє поточні фінансові звіти; - дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; - надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; - виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; - затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів; - готує та виносить на розгляд Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов’язані зі зміною розміру Статутного капіталу; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій; - складає річний баланс і звіт Товариства; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів; - організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та структурних одиниць Товариства; - організовує збут продукції; - організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також з споживачів продукції Товариства; - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; - організовує зовнішньоекономічну діяльність; - організовує облік кадрів; - організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; - готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв; - організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; - контролює стан приміщень, споруд, обладнання; - контролює рух матеріальних та грошових цінностей; - організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; - делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства; - приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративних прав та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради; - виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням „Про Правління”. Умови контракту, який укладається з членами Правління та встановлення розміру їх винагороди згідно діючого Статуту відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Член Правління обраний згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (протокол № 2/2013 від 31.10.2013р.). Виконує повноваження до переобрання зшідно діючого Статуту та протоколу Наглядової ради Товариства № 174 від 05.11.2014р. Загальний стаж роботи 5 років. Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років -провідний економіст бюджетного бюро центру управління витратами, економіст відділу контролінгу управлінняобліку, контролю та звітності, менеджер гірничодобувного дивізіону, заступник Фінансового директора, Фінансовий директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Правління не обіймає ніяких посад на інших підприємствах. |
|
|
Кащеєв Сергій Іванович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.10.2013
- до переобрання, Статут, протокол НР № 174 від 05.11.2014р. |
| Паспортні дані |
АЕ, 300186, 17.06.1996, Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. |
| Освіта |
Повна вища. Харківський авіаційний інститут |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ", Заступник Голови правління |
| Примітки |
Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та законом. Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством в трудових відносинах. Члени Правління мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та/або Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради. Загальні збори акціонерів можуть винести рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні Товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою радою. Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень; - розробляє поточні фінансові звіти; - дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; - надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; - виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; - затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів; - готує та виносить на розгляд Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов’язані зі зміною розміру Статутного капіталу; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій; - складає річний баланс і звіт Товариства; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів; - організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та структурних одиниць Товариства; - організовує збут продукції; - організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також з споживачів продукції Товариства; - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; - організовує зовнішньоекономічну діяльність; - організовує облік кадрів; - організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; - готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв; - організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; - контролює стан приміщень, споруд, обладнання; - контролює рух матеріальних та грошових цінностей; - організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; - делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства; - приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративних прав та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради; - виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням „Про Правління”. Умови контракту, який укладається з членами Правління та встановлення розміру їх винагороди згідно діючого Статуту відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Член Правління обраний згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (протокол № 2/2013 від 31.10.2013р.). Виконує повноваження до переобрання згідно діючого Статуту та протоколу Наглядової ради Товариства № 174 від 05.11.2014р. Загальний стаж роботи 33 роки. Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років - Заступник Голови Правління . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Правління не обіймає ніяких посад на інших підприємствах. |
|
|
Компанія Каdіs Ноldіng Lтd
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
28.03.2013
- 1 рік |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та Положенням „Про Наглядову раду” Товариства. Наглядова рада складається з 2 (двох) членів, які обираються Загальними зборами строком на один рік. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Після закінчення річного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. У випадку обрання до складу Наглядової ради Товариства юридичної особи – акціонера (юридичних осіб – акціонерів) від імені кожної такої юридичної особи – члена Наглядової ради Товариства діють по 2 (два) представника – фізичні особи. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій та про реалізацію акцій, які не сплачені у встановлений термін платежу; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом; 8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління; 10) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, крім органів, обрання та припинення повноважень яких віднесено до компетенції загальних зборів; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту; 15) надання попередньої згоди на участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб чи участь в них; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства"; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів Товариства, зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їх послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 22) затвердження організаційної структури Товариства; 23) надання попередньої згоди на придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів або відчуження часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів; 24) надання попередньої згоди на вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб’єктів господарювання; 25) прийняття рішення про створення спільних підприємств; 26) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; 27) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб, прийняття рішення про призначення керівників структурних одиниць, філій, представництв; 28) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 29) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; 30) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; 31) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину; 32) надання попередньої згоди на передачу в оренду майна Товариства, балансова вартість якого складає більше 5 000 000, 00 гривень (п'яти мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення правочину; 33) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов’язань (гарантій, порук, застав, тощо); 34) надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів про отримання кредитів (позик); 35) надання попередньої згоди на випуск та погашення будь-яких боргових зобов’язань Товариства; 36) прийняття рішень про: - безоплатну передачу майна Товариства; та/або - безоплатне надання Товариством послуг (виконання робіт); та/або - надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги; 37) надання попередньої згоди на придбання, відчуження або списання з балансу Товариства необоротних активів ( в т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість більше 5 000 000,00 (п’яти мільйонів) гривень за однією операцією або загальна вартість таких операцій перевищує 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень на календарний рік, або еквіваленти вказаних сум в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину; 38) затвердження інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства; 39) затвердження порядку формування та використання фондів розвитку виробництва; 40) надання попередньої згоди стосовно отримання, зміни або анулювання ліцензій, дозволів або інших погоджень державних органів, що встановлюють, змінюють або припиняють права Товариства на користування землею або надрами; 41) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради. Віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства. Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту. Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права: а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв; б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються; в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності; г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства; д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу; є) приймати рішення, обов’язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов’язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України чи іншого застосовного права; ж) затверджувати внутрішні положення Товариства, які регламентують діяльність Товариства в цілому і затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних зборів чи виконавчого органу; з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов’язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно. Член Наглядової ради - юридична особа. На засіданнях її представляють уповноважені фізичні особи згідно доручень. Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія зареєстрована згідно законодавства Невіс, Вест-Індія під номером С 25336. Наглядова рада складається з двох членів, які обираються Загальними зборами строком на 1 рік. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладається з Членом Наглядової ради, а також встановлення розміру винагороди відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальними зборами акціонерів (протокол № 1/2013 від 28.03.2013р.) встановлено, що обрані члени Наглядової ради ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. Члена Наглядової ради обрано на 1 рік згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (протокол № 1/2013 від 28.03.2013р.) Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Після закінчення річного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До 28.03.2013р. Посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради Товариства. Щодо загального стажу роботи, та обіймання будь-яких посад на інших підприємствах Товариство відомостей не має. |
|
|
Хоцкіна Марина Сергіївна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.10.2013
- до переобрання, Статут, протокол НР № 174 від 05.11.2014р. |
| Паспортні дані |
ЕВ, 080872, 12.01.2005, Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області |
| Освіта |
Вища, Київський національний економічний університет |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ", Заступник Фінансового директора |
| Примітки |
Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та законом.Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством в трудових відносинах. Члени Правління мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та/або Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради. Загальні збори акціонерів можуть винести рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні Товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою радою. Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень; - розробляє поточні фінансові звіти; - дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; - надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; - виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; - затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів; - готує та виносить на розгляд Загальним зборам зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов’язані зі зміною розміру Статутного капіталу; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій; - складає річний баланс і звіт Товариства; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів; - організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та структурних одиниць Товариства; - організовує збут продукції; - організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також з споживачів продукції Товариства; - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; - організовує зовнішньоекономічну діяльність; - організовує облік кадрів; - організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; - готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв; - організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; - контролює стан приміщень, споруд, обладнання; - контролює рух матеріальних та грошових цінностей; - організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; - делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства; - приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративних прав та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради; - виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням „Про Правління”. Умови контракту, який укладається з членами Правління та встановлення розміру їх винагороди згідно діючого Статуту відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Член Правління обраний згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" (протокол № 2/2013 від 31.10.2013р.). Виконує повноваження до переобрання зшідно діючого Статуту та протоколу Наглядової ради Товариства № 174 від 05.11.2014р. Загальний стаж роботи 21 рік. Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років - начальник планово-економічного відділу, начальник відділу контролінгу управління обліку, контролю та звітності, провідний менеджер управління фінансового контролю, Заступник Фінансового директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Правління не обіймає ніяких посад на інших підприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему