|
Компанія Меdсо Sеrvісеs Lімітеd
|
член Ревізійної комісії |
| Примітки |
Член Ревізійної комісії - юридична особа. На засіданнях її представляє фізична особа згідно доручення. Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія зареєстрована згідно законодавства Британських Віргінських островів під номером 320000). Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів, у складі 3 (трьох) осіб строком на 1 (один) рік. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає: - фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; - дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; - дотримання діючого законодавства України; - виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; - здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основним видам діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; - правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; - своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; - використання коштів резервного фонду і прибутку; - виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; - ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; - матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються, якщо за нього проголосували всі члени Ревізійної комісії. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх посадових обов'язків може виплачуівтися винагорода. За звітний період відповідне рішення Загальними зборами не приймалося, винагорода не виплачувалася. Призначений згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Кривбасзалізрудком" (протокол № 1/2012 від 29.03.2012р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До 29.03.2012р. посадова особа обіймала посаду члена Ревізійної комісії. Щодо стажу керівної роботи, обіймання членом Ревізійної комісії посад на будь-яких іниших підприємствах Товариство відомостей не має. |
|
|
Компанія Аugusт Ноldіngs Llс
|
член Ревізійної комісії |
| Примітки |
Член Ревізійної комісії - юридична особа. На засіданнях її представляє фізична особа згідно доручення. Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія зареєстрована згідно законодавства США, штат Делавер, під номером 010336256-3413737. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів, у складі 3 (трьох) осіб строком на 1 (один) рік. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає: - фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; - дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; - дотримання діючого законодавства України; - виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; - здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основним видам діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; - правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; - своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; - використання коштів резервного фонду і прибутку; - виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; - ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; - матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються, якщо за нього проголосували всі члени Ревізійної комісії. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх посадових обов'язків може виплачуівтися винагорода. За звітний період відповідне рішення Загальними зборами не приймалося, винагорода не виплачувалася. Призначений згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Кривбасзалізрудком" (протокол № 1/2012 від 29.03.2012р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До 29.03.2012р. посадова особа обіймала посаду члена Ревізійної комісії. Щодо стажу керівної роботи, обіймання членом Ревізійної комісії посад на будь-яких іниших підприємствах Товариство відомостей не має. |
|
|
Компанія Sтаrміll Lімітеd
|
Голова Ревізійної комісії |
| Примітки |
Голова Ревізійної комісії - юридична особа. На засіданнях її представляє фізична особа згідно доручення. Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія зареєстрована згідно законодавства республіки Кіпр за номером 193746. Голова Ревізійної комісії: - керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами; - скликає засідання Ревізійної комісії; - головує на засіданнях Ревізійної комісії; - організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії; - організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; - підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії; - представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинахз іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; - виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії. У випадку відсутності Голови Ревізійної комісії чи неможливості виконання ним своїх повноважень, за рішенням Ревізійної комісії тимчасово його повноваження можуть бути покладені на одного з членів Ревізійної комісії. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх посадових обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. За звітний період відповідне рішення Загальними зборами не приймалося, винагорода не виплачувалася. Призначено згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Кривбасзалізрудком" (протокол № 1/2012 від 29.03.2012р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До 29.03.2012р. посадова особа обіймала посаду Голови Ревізійної комісії Товариства. Щодо стажу керівної роботи, обіймання головою Ревізійної комісії будь-яких посад на інших підприємствах Товариство відомостей не має. |
|
|
Компанія Sysтем Сарітаl Маnаgемеnт
|
Голова Наглядової ради |
| Примітки |
Голова Наглядової ради - юридична особа. На засіданнях її представляють уповноважені фізичні особи згідно доручень. Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія зареєстрована згідно законодавства Невіс, Вест-Індія під номером С 25336. Наглядова рада складається з двох членів, які обираються Загальними зборами строком на 1 рік. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. У випадку обрання до складу Наглядової ради Товариства юридичної особи - акціонера (юридичних осіб - акціонерів) від імені кожної такої юридичної особи - члена Наглядової ради Товариства діють по 2 (два) представника - фізичні особи. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів строком на 1 рік .. Голова Наглядової ради: - керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами; - скликає засідання Наглядової ради; - головує на засіданнях Наглядової ради; - організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; - організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; - підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; - підписує трудовий контракт з Головою Правління, заступником Голови Правління, Фінансовим директором, заступником Фінансового директора строком на один рік; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; - представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; - виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті Товариства, Положенні "Про Наглядову раду" та інших внутрішніх нормативних актах Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладається з Головою Наглядової ради, а також встановлення розміру винагороди відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальними зборами акціонерів (протокол № 1/2012 від 29.03.2012р.) встановлено, що обрані члени Наглядової ради ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. Призначено згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Кривбасзалізрудком" (протокол № 1/2012 від 29.03.2012р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До 29.03.2012р. посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради Товариства. Щодо стажу керівної роботи, обіймання Головою Наглядової ради будь-яких посад на інших підприємствах Товариство відомостей не має. |
|
|
Ярошевська Любов Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Паспортні дані |
АК, 813254, 06.03.2000, Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області |
| Освіта |
Повна вища. Київський iнститут народного господарства |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Кривбасзалiзрудком", начальник фiнансового вiддiлу |
| Примітки |
Ведення бухгалтерського та податкового обліку на комбінаті покладено на головного бухгалтера, який очолює бухгалтерію. Розподіл функцій бухгалтерії визначено внутрішнім нормативним актом - Положенням про бухгалтерію. Головний бухгалтер: 1. Застосовує вибрану облікову політику Товариства, визначену на підставі принципів, методів і процедур, встановлених Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими документами, які регулюють методологію бухгалтерського обліку. 2. Забезпечує: - ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, встановлених законодавством України з врахуванням особливостей діяльності комбінату і технології обробки облікових даних; - перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проведення розрахунків з іншими кредиторами договірних зобов"язань за узгодженням з керівництвом комбінату і власниками; - здійснення заходів по наданню повної правдивої неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів комбінату; - конфіденційність відомостей про діяльність Товариства. 3. Приймає участь: - в підготовці і наданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера; - в оформленні матеріалів, пов"язаних з недостачею і відшкодуванням втрат від недостачі, розкрадання і псування активів підприємства; - в проведенні спільно з іншими підрозділами і службами економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності комбінату за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат. 4. Організовує контроль: - за дотриманням порядку оформлення первинних і облікових документів; - за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; - за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації; - за збереженням бухгалтерських документів, оформленням та здаванням їх згідно з установленим порядком до архіву. 5. Контролює спільно з керівниками структурних підрозділі, відділів і служб комбінату: - ведення касових операцій; - дотримання встановлених правил оформлення первинних документів з руху товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів, інших операцій; - використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів; - проведення інвентаризації статей балансу; - виконання кошторисів на утримання об"єктів соцкультпобуту; - стягнення у встановлені строки дебіторської заборгованості; - збереження матеріальних цінностей, майна, наданого комбінатом структурним підрозділам шляхом проведення внутрішніх ревізій бюро методології та контролю бухгалтерії. Розмір винагороди головного бухгалтера визначається діючим в Товаристві Положенням про оплату праці. Призначена згідно наказу № 22-к від 17.02.2003р. Перелік попередніх посад: головний бухгалтер шахти, начальник фінансового відділу, головний бухгалтер. Стаж керівної роботи: 28 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Головний бухгалтер Товариства ніяких посад на інших підприємствах не займає. |
|
|
Дейкун Антон Олександрович
|
Член Правлiння, Заступник Фінансового директора |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Паспортні дані |
АН, 259448, 08.06.2004, Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області |
| Освіта |
Повна вища, State University of New York |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ПівнГЗК" заступник начальника управління з оптимізації витрат управління економіки |
| Примітки |
Основними завданнями Заступника Фінансового директора є: - контроль виконання процесів бізнес-планування, щомісячного планування, економічного аналізу, підготовки управлінського обліку, методологічна підтримка (розробка методик, політик, процедур), контроль операцій; - побудування єдиної фінансової картини по підприємству в цілому, як планової, так і фактичної, пошук потенційних проблем і конфліктів, ініціювання та координування іх вирішення, за участю керівників бізнес-підрозділів та Фінансового Директора; - підготовка фінансових планів і звітів, погодження та надання їх Фінансовому Директору; - координування роботи підрозділів фінансового планування та аналізу і обліку і звітності для задоволення потреб в інформації керівництва підприємства. Умови контракту, який укладається з Заступником Фінансового директора, та встановлення розміру його винагороди згідно діючого Статуту відноситься до виключної компетенції Наглядової ради. Призначений згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Кривбасзалізрудком" (протокол № 2/2012 від 05.09.2012р.) Перелік попередніх посад: провідний економіст бюджетного бюро, економіст відділу контролінгу, менеджер, заступник начальника управління з оптимізації витрат управління економіки. Стаж керівної роботи: 5 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Заступник Фінансового директора Товариства не займає ніяких посад на інших підприємствах. |
|
|
Кащеєв Сергій Іванович
|
Член Правлiння, Заступник Голови Правління |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
АЕ, 300186, 17.06.1996, Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл. |
| Освіта |
Повна вища.Харківський авіаційний інститут |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ Кривбасзалізрудком", Заступник Голови правління |
| Примітки |
До повноважень Члена Правління - Заступника Голови Правління належать повноваження, надані Правлінню Статутом Товариства. У випадку тимчасової відсутності Голови Правління Заступник Голови Правління виконує його обов'язки. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради. Загальні збори акціонерів можуть винести рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядової раді та організує виконання їх рішень. Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні Товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень; - розробляє поточні фінансові звіти; - дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; - надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; - виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; - затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів; - готує та виносить на розгляд Загальним зборам зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов’язані зі зміною розміру Статутного капіталу; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій; - складає річний баланс і звіт Товариства; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів; - організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та структурних одиниць Товариства; - організовує збут продукції; - організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також з споживачів продукції Товариства; - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; - організовує зовнішньоекономічну діяльність; - організовує облік кадрів; - організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; - готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв; - організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; - контролює стан приміщень, споруд, обладнання; - контролює рух матеріальних та грошових цінностей; - організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; - делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства; - приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративні права та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради; - виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням „Про Правління”; Умови контракту, який укладається з Заступником Голови Правління, та встановлення розміру його винагороди згідно діючого Статуту відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Призначений згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Кривбасзалізрудком" (протокол № 1/2012 від 29.03.2012р.) Перелік попередніх посад: начальник управління, заступник директора, заступник голови правління. Стаж керівної роботи 19 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Заступник Голови Правління не обіймає ніяких посад на інших підприємствах. |
|
|
Караманиць Федір Іванович
|
Голова Правління |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Паспортні дані |
АЕ, 830595, 24.09.1997, Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області |
| Освіта |
Повна вища. Криворiзький гiрничорудний iнститут |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Кривбасзалiзрудком" Голова Правління |
| Примітки |
Голова Правління обирається Загальними зборами Товариства строком на 1 рік. Голова Правління керує роботою Правління, яке вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради. Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно законодавству України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: - скликає засідання Правління; - головує на засіданнях Правління; - організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; - організовує ведення протоколу на засіданнях Правління; - затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників, при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою структури, - передає в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає менше 5 000 000,00 гривень (п'яти мільйонів гривень); - придбає, відчужує або списує з балансу Товариства необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які мають ринкову вартість менше 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) гривень за однією операцією або загальна вартість таких операцій не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень на календарний рік, або еквівалент зазначених сум в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину; - представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; - організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; - організовує збереження майна Товариства і його належне використання; - організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; - виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами акціонерів чи Наглядовою радою Товариства, представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; - укладає цивільно-правові угоди з правом їх підпису у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства; - розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства. Документи щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства є чинними за наявності підпису Фінансового директора; - вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двідцять мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину; - підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою. Такі договори є чинними при наявності підпису Фінансового директора; - видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства, які не стосуються фінансово-господарської діяльності; - видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства, які стосуються фінансово-господарської діяльності, такі довіреності є чинними при наявності підпису Фінансового директора; - відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства є чинними при наявності підпису Фінансового директора; - підписує фінансові, банківські та господарські договори та документи, які є чинними при наявності підпису Фінансового директора; - видає накази та розпорядження, надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; - здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління. Умови контракту, який укладається з Головою Правління та встановлення розміру його винагороди згідно діючого Статуту відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Призначений згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Кривбасзалізрудком" (протокол № 1/2012 від 29.03.2012р.) Стаж керівної роботи 39 років Перелік попередніх посад: директор шахти, Голова Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова Правління не обіймає ніяких посад на інших підприємствах. |
|
|
Марковцев Юрій Юрійович
|
Член Правлiння, Фінансовий директор |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
АЕ, 513732, 28.03.1997, Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області |
| Освіта |
Повна вища. Київський iнститут народного господарства |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Кривбасзалізрудком", Фінансовий директор |
| Примітки |
Основними завданнями фінансового директора є: - організація і управління фінансово-господарською діяльністю комбінату, в сферах економіки зокрема управління витратами, бухгалтерського обліку і управління фінансами; - організація планування і аналізу інвестиційної і інноваційної діяльності комбінату; - генерація стратегій і ідей бізнесу, направлених на розвиток комбінату; - самостійне формування і ведення кадрової політики по підлеглих безпосередньо йому посадовцям і службам. Фінансовий директор має право другого підпису на платіжних документах та будь-яких договорах. . Без наявності підпису Фінансового директора не може бути здійснено ніякого платежу від імені Товариства, окрім випадків, коли не здійснення платежів може спричинити кримінальну та іншу персональну відповідальність Голови Правління Товариства згідно законодавства України. Фінансовому директору безпосередньо підпорядковуються бухгалтерська, економічна та фінансова служби Товариства, а також служби планування фінансової діяльності та бюджету Товариства. Прийом та (або) звільнення працівників зазначених підрозділів, а також Головного бухгалтера Товариства здійснюється на підставі наказу Голови Правління Товариства тільки за умови попереднього письмового погодження з Фінансовим директором. Погодження здійснюється шляхом проставлення Фінансовим директором другого підпису на відповідних наказах Товариства. Умови контракту, який укладається з Фінансовим директором, та встановлення розміру його винагороди згідно діючого Статуту відноситься до виключної компетенції Наглядової ради. Призначений згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Кривбасзалізрудком" (протокол № 1/2012 від 29.03.2012р.) Стаж керівної роботи: 13 років. Перелік попередніх посад: начальник планово-економічного відділу, начальник відділу внутрішнього аудиту, начальник відділу обліку, контролю та звітності, фінансовий директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фінансовий директор Товариства не обіймає ніяких посад на інших підприємствах. |
|
|
Компанія Каdіs Ноldіng Lтd
|
Член Наглядової ради |
| Примітки |
Член Наглядової ради - юридична особа. Інформація щодо паспортних даних, освіти, року народження посадової особи відсутня, код ЄДРПОУ не вказаний, оскільки вона є юридичною особою - нерезидентом. Компанія зареєстрована згідно законодавства Республіки Кіпр за номером 137516. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Голови Ревізійної комісії або Голови Правління. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь два члена Наглядової ради, що складає чотири представника членів Наглядової ради (по два від кожного члена Наглядової ради). Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається, якщо за нього проголосували два члена Наглядової ради, що складає чотири представника членів Наглядової ради (по два від кожного члена Наглядової ради). До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій та про реалізацію акцій, які не сплачені у встановлений термін платежу; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом; 8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління; 10) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, крім органів, обрання та припинення повноважень яких віднесено до компетенції Загальних зборів; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Статуту; 15) надання попередньої згоди на участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб чи участь в них; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства"; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості чистих активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів Товариства, зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їх послуг; 21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 22) затвердження організаційної структури Товариства; 23) надання попередньої згоди на придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або відчуження часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів; 24) надання попередньої згоди на вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання; 25) прийняття рішення про створення спільних підприємств; 26) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної і цінової політики; 27) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб, прийняття рішення про призначення керівників структурних одиниць, філій, представництв; 28) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 29)формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; 30) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; 31) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів на суму, що перевищує 20000000,00 (двадцять мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину; 32) надання попередньої згоди на передачу в оренду майна Товариства, балансова вартість якого складає більше 5000000, 00 гривень (п'яти мільйонів гривень) або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення правочину; 33) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо); 34) надання попередньщї згоди на укладення Товариством договорів про отримання кредитів (позик); 35) надання попередньої згоди на випуск та погашення будь-яких боргових зобов'язань Товариства; 36) прийняття рішень про: - безоплатну передачу майна Товариста; та/або - безоплатне надання Товариством послуг (виконання робіт); та/або - надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги; 37) надання попередньої згоди на придбання, відчуження або списання з балансу Товариства необоротних активів (в т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість більше 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) гривень за однією операцією або загальна вартість таких операцій перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень на календарний рік, або еквіваленти вказаних сум в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину; 38) затвердження інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства; 39) затвердження порядку формування та використання фондів розвитку виробництва; 40) надання попередньої згоди стосовно отримання, зміни або анулювання ліцензій, дозволів або інших погоджень державних органів, що встановлюють, змінюють або припиняють права Товариства на користування землею або надрами; 41)вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладається з членом Наглядової ради, встановлення розміру винагороди відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальними зборами акціонерів (протокол № 1/2012 від 29.03.2012р.) встановлено, що обрані члени Наглядової ради ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. Призначений згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Кривбасзалізрудком" (протокол № 1/2012 від 29.03.2012р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До 29.03.2012р. посадова особа обіймала посаду Голови Наглядової ради Товариства. Щодо стажу керівної роботи, обіймання членом Наглядової ради будь-яких посад на інших підприємствах Товариство відомостей не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему