|
Gаzаrо Lтd
|
Член Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2015
- 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, реєстраційний номер 330133 |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства; обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства; визначає або погоджує особу, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо); затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів; затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів; утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах; прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, зберігача Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; контроль за діяльністю Правління Товариства; визначення стратегії розвитку Товариства; ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень; затвердження організаційної структури Товариства; встановлює перелік посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості; надання попередньої згоди Правлінню на списання з балансу Товариства, укладення договорів (правочинів) щодо відчуження, безоплатної передачі, застави, лізингу, позички, дарування, договорів управління щодо основних фондів Товариства, початкова вартість яких перевищує 100 000,00 грн.; прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то така особа не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину або Наглядова Рада у встановлений Законодавством термін не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, то Наглядова рада зобов’язана винести дане питання на розгляд Загальних зборів; прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав; встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; визначення фондової біржі, на якій Товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржевого списку; вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів; скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах, у тому числі заснування залежних від Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); затвердження статутів залежних господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань; прийняття рішень про припинення або виділ, реорганiзацiю залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства; прийняття рішення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства; відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Члени Наглядової Ради не отримують винагороди. Член Наглядової ради - юридична особа, тому не наводяться відомості про рік народження, освіту, паспортні дані, стаж загальної роботи та найменування підприємства, попередня посада, яку займав та інформація про судимості. Усі Члени Наглядової Ради, як акціонери Товариства враховуються на рахунках у номінальних утримувачів, тому дата внесення до реєстру відсутня. Обрання Члена Наглядової Ради Компанії GAZARO LTD здійснено рішенням річних Загальних зборів від 26.03.2015 р. Протокол №24. Члена Наглядової Ради обрано строком на 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. У відповідності до стату Товариства Голова Наглядової Ради обирається із членів Наглядової ради, але Голову Наглядової ради не було обрано. На кожному засіданні обирався Головуючий. |
|
|
Кійко Сергій Геннадійович
|
В.о. Члена Правління |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.02.2010
- до усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник Голови Правлiння (з економiки) ВАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь" iм.А.М.Кузьмiна" |
| Примітки |
Організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, прийняття рішень за його результатами;виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства; надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;вирішення питань виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інших питань; організація зовнішньоекономічної діяльності Товариства;забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов’язань Товариства; координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств; вирішення інших питань діяльності, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Як посадова особа В.о. Члена Правління Кійко С.Г. винагороду в т.ч. у натуральній формі не отримує. Отримує заробітну платню за основним місцем роботи на ПАТ "Дніпроспецсталь" на посаді Першого заступника Голови Правління-Директора з фінансів та економіки. Посади на інших підприємствах не обіймає. Обрання Кійко С.Г. В.о. Члена Правління здійснено рішенням Наглядової ради 01.02.2010р. (протокол №43) строком до обрання Члена Правління на Загальних зборах акціонерів, або до усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кійко С.Г. має загальний стаж роботи 24 роки. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду перший заступник Голови Правління – директор з фінансів та економіки ПАТ "Дніпроспецсталь"; В.о. Члена Правління. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. |
|
|
Lотоs Рrоjест Lімітеd
|
Член Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2015
- 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, реєстраційний номер 5038333 |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства; обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства; визначає або погоджує особу, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо); затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів; затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів; утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах; прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, зберігача Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; контроль за діяльністю Правління Товариства; визначення стратегії розвитку Товариства; ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень; затвердження організаційної структури Товариства; встановлює перелік посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості; надання попередньої згоди Правлінню на списання з балансу Товариства, укладення договорів (правочинів) щодо відчуження, безоплатної передачі, застави, лізингу, позички, дарування, договорів управління щодо основних фондів Товариства, початкова вартість яких перевищує 100 000,00 грн.; прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то така особа не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину або Наглядова Рада у встановлений Законодавством термін не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, то Наглядова рада зобов’язана винести дане питання на розгляд Загальних зборів; прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав; встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; визначення фондової біржі, на якій Товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржевого списку; вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів; скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах, у тому числі заснування залежних від Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); затвердження статутів залежних господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань; прийняття рішень про припинення або виділ, реорганiзацiю залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства; прийняття рішення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства; відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Члени Наглядової Ради не отримують винагороди. Член Наглядової ради - юридична особа, тому не наводяться відомості про рік народження, освіту, паспортні дані, стаж загальної роботи та найменування підприємства, попередня посада, яку займав та інформація про судимості. Усі Члени Наглядової Ради, як акціонери Товариства враховуються на рахунках у номінальних утримувачів, тому дата внесення до реєстру відсутня. Обрання Члена Наглядової Ради Компанії LOTOS PROJECT LIMITED здійснено рішенням річних Загальних зборів від 26.03.2015 р. Протокол №24. Члена Наглядової Ради обрано строком на 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. У відповідності до стату Товариства Голова Наглядової Ради обирається із членів Наглядової ради, але Голову Наглядової ради не було обрано. На кожному засіданні обирався Головуючий. |
|
|
Воundryсо Lтd
|
Член Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2015
- 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, реєстраційний номер 334198 |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства; обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства; визначає або погоджує особу, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо); затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів; затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів; утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах; прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, зберігача Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; контроль за діяльністю Правління Товариства; визначення стратегії розвитку Товариства; ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень; затвердження організаційної структури Товариства; встановлює перелік посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості; надання попередньої згоди Правлінню на списання з балансу Товариства, укладення договорів (правочинів) щодо відчуження, безоплатної передачі, застави, лізингу, позички, дарування, договорів управління щодо основних фондів Товариства, початкова вартість яких перевищує 100 000,00 грн.; прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то така особа не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину або Наглядова Рада у встановлений Законодавством термін не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, то Наглядова рада зобов’язана винести дане питання на розгляд Загальних зборів; прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав; встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; визначення фондової біржі, на якій Товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржевого списку; вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів; скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах, у тому числі заснування залежних від Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); затвердження статутів залежних господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань; прийняття рішень про припинення або виділ, реорганiзацiю залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства; прийняття рішення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства; відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Члени Наглядової Ради не отримують винагороди. Член Наглядової ради - юридична особа, тому не наводяться відомості про рік народження, освіту, паспортні дані, стаж загальної роботи та найменування підприємства, попередня посада, яку займав та інформація про судимості. Усі Члени Наглядової Ради, як акціонери Товариства враховуються на рахунках у номінальних утримувачів, тому дата внесення до реєстру відсутня. Обрання Члена Наглядової Ради Компанії BOUNDRYCO LTD здійснено рішенням річних Загальних зборів від 26.03.2015 р. Протокол №24. Члена Наглядової Ради обрано строком на 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. У відповідності до стату Товариства Голова Наглядової Ради обирається із членів Наглядової ради, але Голову Наглядової ради не було обрано. На кожному засіданні обирався Головуючий. |
|
|
Панченко Олександр Іванович
|
член Правління |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.05.2008
- 3 роки До усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» |
| Примітки |
Організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, прийняття рішень за його результатами;виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства; надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;вирішення питань виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інших питань; організація зовнішньоекономічної діяльності Товариства;забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов’язань Товариства; координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств; вирішення інших питань діяльності, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Як посадова особа Член Правління Панченко О.І. винагороду в т.ч. у натуральній формі не отримує. Отримує заробітну платню за основним місцем роботи на ПАТ "Дніпроспецсталь" на посаді заступник Голови Правління - технічний Директор ПАТ "Дніпроспецсталь". Посади на інших підприємствах не обіймає. Обрання Панченко Олександра Івановича Членом Правління здійснено рішенням позачергових Загальних зборів від 23.05.2008 р. Протокол №16. Члена Правління обрано строком на три роки. Відповідно до п.11.7. Статуту Товариства у разі якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень членів Правління та обрання нового складу Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Панченко Олександр Іванович має 29 річний стаж роботи у сталеплавильному виробництві, в області планування, організації виробництва та управління персоналом. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду заступник Голови Правління – технічний директор ПАТ «Дніпроспецсталь»; член Правління. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Консіст
|
Член Ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
03.04.2014
- 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, №32466321 |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом, який контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства; вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів. Член Ревізійної комісії винагороди не отримує. Член Ревізійної комісії - юридична особа, тому не наводяться відомості про паспортні дані, рік народження, освіту, стаж керівної роботи, найменування підприємства і попередня посада, яку займав. Член Ревізійної комісії, як акціонер Товариства враховується на рахунках у номінальних утримувачів, тому дата внесення до реєстру відсутня. Обрання члена Ревізійної комісії здійснено рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2014 р. Протокол №23. Члена Ревізійної комісії обрано строком на 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. Відповідно до Статуту Товариства Голова Ревізійної комісії обирається на засіданні Ревізійної комісії з числа її членів. Протягом 2015 року Голову Ревізійної комісії обрано не було. |
|
|
Сrаsсоdа Ноldіngs Lімітеd
|
Член Ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
03.04.2014
- 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, реєстраційний номер 153278 |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом, який контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства; вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів. Член Ревізійної комісії винагороди не отримує. Член Ревізійної комісії - юридична особа, тому не наводяться відомості про паспортні дані, рік народження, освіту, стаж керівної роботи, найменування підприємства і попередня посада, яку займав. Член Ревізійної комісії, як акціонер Товариства враховується на рахунках у номінальних утримувачів, тому дата внесення до реєстру відсутня. Обрання члена Ревізійної комісії здійснено рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2014 р. Протокол №23. Члена Ревізійної комісії обрано строком на 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. Відповідно до Статуту Товариства Голова Ревізійної комісії обирається на засіданні Ревізійної комісії з числа її членів. Протягом 2015 року Голову Ревізійної комісії обрано не було. |
|
|
Реrfест Wоrld (Нк) Lімітеd
|
Член Ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
03.04.2014
- 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, реєстраційний номер 1062568 |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом, який контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства; вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів. Член Ревізійної комісії винагороди не отримує. Член Ревізійної комісії - юридична особа, тому не наводяться відомості про паспортні дані, рік народження, освіту, стаж керівної роботи, найменування підприємства і попередня посада, яку займав. Член Ревізійної комісії, як акціонер Товариства враховується на рахунках у номінальних утримувачів, тому дата внесення до реєстру відсутня. Обрання члена Ревізійної комісії здійснено рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2014 р. Протокол №23. Члена Ревізійної комісії обрано строком на 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. Відповідно до Статуту Товариства Голова Ревізійної комісії обирається на засіданні Ревізійної комісії з числа її членів. Протягом 2015 року Голову Ревізійної комісії обрано не було. |
|
|
Товариство З Обмеженою Відповідальністю 'Консіст'
|
Член Ревізійної комісії |
| Дата вступу на посаду і термін |
03.04.2014
- 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, №32466321 |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Ревізійна комісія є органом, який контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства; вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів. Член Ревізійної комісії винагороди не отримує. Член Ревізійної комісії - юридична особа, тому не наводяться відомості про паспортні дані, рік народження, освіту, стаж керівної роботи, найменування підприємства і попередня посада, яку займав. Член Ревізійної комісії, як акціонер Товариства враховується на рахунках у номінальних утримувачів, тому дата внесення до реєстру відсутня. Обрання члена Ревізійної комісії здійснено рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2014 р. Протокол №23. Члена Ревізійної комісії обрано строком на 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. Відповідно до Статуту Товариства Голова Ревізійної комісії обирається на засіданні Ревізійної комісії з числа її членів. Протягом 2015 року Голову Ревізійної комісії обрано не було. |
|
|
Корнієвський Віталій Миколайович
|
В.о. Голови Правління |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2009
- до усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Радник Голови Правління ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» |
| Примітки |
Організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління; відповідно до наданих повноважень, керує поточною діяльністю Товариства та несе персональну відповідальність за ефективність його роботи; без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство у відносинах з юридичними і фізичними особами, державними органами і органами місцевого самоврядування як в Україні, так і за її межами; у межах своєї компетенції вирішує всі питання виробничо-господарської діяльності; видає довіреності від імені Товариства; вчиняє правочини, підписує договори (угоди) та інші документи від імені Товариства з урахуванням обмежень встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради; встановлює порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Товариства; розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства, з урахуванням обмежень, визначених Статутом; відкриває і закриває рахунки в банківських установах, здійснює фінансові операції; підписує всі документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень, визначених Статутом; підписує звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, встановлену чинним законодавством; вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо кількісного і персонального складу Правління, керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів; погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов’язків на час тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо); видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства; наймає (призначає на посаду) та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення та переміщення, застосовує заходи заохочення працівників, накладає дисциплінарні стягнення, притягує до майнової відповідальності; затверджує штатний розпис Товариства; визначає умови роботи і її оплати (встановлює посадові оклади та надбавки) з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством; затверджує посадові інструкції працівників Товариства; вирішує питання добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; розподіляє обов’язки між членами Правління та визначає їх функціональні повноваження; може делегувати окремі свої повноваження працівникам Товариства; підписує позовні заяви, скарги та будь-які інші документи процесуального характеру; затверджує правила, процедури та інші внутрішні нормативні і методичні документи, затвердження яких не віднесено до компетенції Правління; забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку; забезпечує захист державної таємниці Товариства відповідно до законів України; організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку тамобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України; здійснює інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, за дорученням Наглядової ради та Правління. Корнієвський В.М. посади на інших підприємствах не обіймає. Сума винагороди нарахованої посадовій особі за 2015р. дорівнює 1098255,13 грн. , винагороду в натуральній формі не отримував.Обрання В.о. Голови Правління здійснено рішенням Наглядової ради (Протокол №15 від 23.04.2009р.). Призначений з 24.04.2009р. на посаду В.о. Голови Правління ПАТ "Дніпроспецсталь" . В.о. Голови Правління обрано на строк до обрання Голови правління на Загальних зборах акціонерів, або до усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Корнієвський Віталій Миколайович має 34 річний стаж роботи в області металургії, виробництва та будівництва. Протягом останніх 5 років обіймає посаду В.о. Голови Правління ПАТ «Дніпроспецсталь». Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. |
|
|
Дєєва Юлія Борисівна
|
член Правління |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.05.2008
- 3 роки, до усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник юридичного відділу ТОВ "Барвінок ЛТД" |
| Примітки |
Організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, прийняття рішень за його результатами;виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства; надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;вирішення питань виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інших питань; організація зовнішньоекономічної діяльності Товариства;забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов’язань Товариства; координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств; вирішення інших питань діяльності, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Як посадова особа Член Правління Дєєва Ю.Б. винагороду в т.ч. у натуральній формі не отримує. Отримує заробітну платню за основним місцем роботи на ПАТ "Дніпроспецсталь" на посаді Начальника Управління корпоративних прав. Посади на інших підприємствах не обіймає. Обрання Дєєвої Юлії Борисівни Членом Правління здійснено рішенням позачергових Загальних зборів від 23.05.2008 р. Протокол №16. Члена Правління обрано строком на три роки. Відповідно до п.11.7. Статуту Товариства у разі якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень членів Правління та обрання нового складу Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дєєва Юлія Борисівна має стаж роботи 15 років. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду Начальник відділу корпоративних прав ПАТ "Дніпроспецсталь"; член Правління. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних. |
|
|
Веlluтоn Соммеrсе Lімітеd
|
Член Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2015
- 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, реєстраційний номер 576210 |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства; обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства; визначає або погоджує особу, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо); затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів; затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів; утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах; прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, зберігача Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; контроль за діяльністю Правління Товариства; визначення стратегії розвитку Товариства; ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень; затвердження організаційної структури Товариства; встановлює перелік посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості; надання попередньої згоди Правлінню на списання з балансу Товариства, укладення договорів (правочинів) щодо відчуження, безоплатної передачі, застави, лізингу, позички, дарування, договорів управління щодо основних фондів Товариства, початкова вартість яких перевищує 100 000,00 грн.; прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то така особа не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину або Наглядова Рада у встановлений Законодавством термін не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, то Наглядова рада зобов’язана винести дане питання на розгляд Загальних зборів; прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав; встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; визначення фондової біржі, на якій Товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржевого списку; вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів; скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах, у тому числі заснування залежних від Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); затвердження статутів залежних господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань; прийняття рішень про припинення або виділ, реорганiзацiю залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства; прийняття рішення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства; відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Члени Наглядової Ради не отримують винагороди. Член Наглядової ради - юридична особа, тому не наводяться відомості про рік народження, освіту, паспортні дані, стаж загальної роботи та найменування підприємства, попередня посада, яку займав та інформація про судимості. Усі Члени Наглядової Ради, як акціонери Товариства враховуються на рахунках у номінальних утримувачів, тому дата внесення до реєстру відсутня. Обрання Члена Наглядової Ради Компанії BELLUTON COMMERCE LIMITED здійснено рішенням річних Загальних зборів від 26.03.2015 р. Протокол №24. Члена Наглядової Ради обрано строком на 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. У відповідності до стату Товариства Голова Наглядової Ради обирається із членів Наглядової ради, але Голову Наглядової ради не було обрано. На кожному засіданні обирався Головуючий. |
|
|
Касьян Сергій Андрійович
|
член Правління |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.05.2008
- 3 роки, до усунення від виконання обов`язків Наглядовою Радою |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з забезпечення ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» |
| Примітки |
Організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, прийняття рішень за його результатами;виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства; надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;вирішення питань виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інших питань; організація зовнішньоекономічної діяльності Товариства;забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов’язань Товариства; координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств; вирішення інших питань діяльності, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Як посадова особа Член Правління Касьян С.А. винагороду в т.ч. у натуральній формі не отримує. Отримує заробітну платню за основним місцем роботи на ПАТ "Дніпроспецсталь" на посаді Комерційного директора ПАТ "Дніпроспецсталь". Посади на інших підприємствах не обіймає. Обрання Касьяна Сергія Андрійовича Членом правління здійснено рішенням позачергових Загальних зборів від 23.05.2008 р. Протокол №16. Члена Правління обрано строком на три роки. Відповідно до п.11.7. Статуту Товариства у разі якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень членів Правління та обрання нового складу Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Касьян Сергій Андрійович має 28 річний стаж роботи у сталеплавильному виробництві, в області планування та організації закупівель. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду Комерційного директора ПАТ "Дніпроспецсталь"; член Правління. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних данних. |
|
|
Меrітеnа Іnvеsтмеnтs Lтd
|
Член Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2015
- 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, реєстраційний номер 68,515 |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства; обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства; визначає або погоджує особу, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо); затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів; затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів; утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах; прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, зберігача Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; контроль за діяльністю Правління Товариства; визначення стратегії розвитку Товариства; ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень; затвердження організаційної структури Товариства; встановлює перелік посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості; надання попередньої згоди Правлінню на списання з балансу Товариства, укладення договорів (правочинів) щодо відчуження, безоплатної передачі, застави, лізингу, позички, дарування, договорів управління щодо основних фондів Товариства, початкова вартість яких перевищує 100 000,00 грн.; прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то така особа не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину або Наглядова Рада у встановлений Законодавством термін не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, то Наглядова рада зобов’язана винести дане питання на розгляд Загальних зборів; прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав; встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; визначення фондової біржі, на якій Товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржевого списку; вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів; скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах, у тому числі заснування залежних від Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); затвердження статутів залежних господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань; прийняття рішень про припинення або виділ, реорганiзацiю залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства; прийняття рішення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства; відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Члени Наглядової Ради не отримують винагороди. Член Наглядової ради - юридична особа, тому не наводяться відомості про рік народження, освіту, паспортні дані, стаж загальної роботи та найменування підприємства, попередня посада, яку займав та інформація про судимості. Усі Члени Наглядової Ради, як акціонери Товариства враховуються на рахунках у номінальних утримувачів, тому дата внесення до реєстру відсутня. Обрання Члена Наглядової Ради Компанії MERITENA INVESTMENTS LTD здійснено рішенням річних Загальних зборів від 26.03.2015 р. Протокол №24. Члена Наглядової Ради обрано строком на 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. У відповідності до стату Товариства Голова Наглядової Ради обирається із членів Наглядової ради, але Голову Наглядової ради не було обрано. На кожному засіданні обирався Головуючий. |
|
|
Лучко Галина Павлівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.10.2003
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ"Сумський завод насосного та енергетичного обладнання "Насосенергомаш", головний бухгалтер |
| Примітки |
Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку усіх господарських операцій. Забезпечує повний облік грошових коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському обліку операцій пов’ язаних з їх рухом. Забезпечує вірне нарахування платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, інші фонди та резерви. Забезпечує складання фінансової звітності на основі даних бухгалтерського обліку, представлення звітності у встановленому порядку та строки споживання. Сума винагороди нарахованої посадовій особі за 2015р. дорівнює 510284,68 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Посади на інших підприємствах не обіймає. Головний бухгалтер не змінювався з 2003 року. Загальний стаж роботи 29 років. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду Головний бухгалтер ПАТ "Дніпроспецсталь" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. |
|
|
Амвеlаrіа Іnvеsтмеnтs Lімітеd
|
Член Наглядової Ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2015
- 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, реєстраційний номер НЕ 214374 |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
До повноважень та обов'язків Наглядової ради відносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства; обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства; визначає або погоджує особу, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо); затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів; затвердження умов матеріального заохочення Голови та членів Правління; затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів; утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах; прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом; визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, зберігача Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; контроль за діяльністю Правління Товариства; визначення стратегії розвитку Товариства; ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією; прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень; затвердження організаційної структури Товариства; встановлює перелік посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості; надання попередньої згоди Правлінню на списання з балансу Товариства, укладення договорів (правочинів) щодо відчуження, безоплатної передачі, застави, лізингу, позички, дарування, договорів управління щодо основних фондів Товариства, початкова вартість яких перевищує 100 000,00 грн.; прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то така особа не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину або Наглядова Рада у встановлений Законодавством термін не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, то Наглядова рада зобов’язана винести дане питання на розгляд Загальних зборів; прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав; встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою; забезпечення захисту прав акціонерів Товариства; визначення фондової біржі, на якій Товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржевого списку; вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів; скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення; прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах, у тому числі заснування залежних від Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); затвердження статутів залежних господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань; прийняття рішень про припинення або виділ, реорганiзацiю залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства; прийняття рішення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства; відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Члени Наглядової Ради не отримують винагороди. Член Наглядової ради - юридична особа, тому не наводяться відомості про рік народження, освіту, паспортні дані, стаж загальної роботи та найменування підприємства, попередня посада, яку займав та інформація про судимості. Усі Члени Наглядової Ради, як акціонери Товариства враховуються на рахунках у номінальних утримувачів, тому дата внесення до реєстру відсутня. Обрання Члена Наглядової Ради Компанії AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED здійснено рішенням річних Загальних зборів від 26.03.2015 р. Протокол №24. Члена Наглядової Ради обрано строком на 3 роки, до прийняття рішення про відкликання Загальними зборами акціонерів. У відповідності до стату Товариства Голова Наглядової Ради обирається із членів Наглядової ради, але Голову Наглядової ради не було обрано. На кожному засіданні обирався Головуючий. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему