Постанова від 22.07.2020 по справі 487/5949/19

Справа № 487/5949/19

Провадження № 1-кс/487/4674/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , в присутності підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_13 , за погодженням з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України про продовження строку досудового розслідування,

ВСТ АНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_13 за погодженням з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_14 , звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 року 2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України, до шести місяців, а саме до 29.11.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № №62019150000000455 від 11.06.2019 за підозрою ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000455 спливає 29.07.2020. Закінчення досудового розслідування до зазначеного строку не можливе у зв'язку з тим, що до завершення досудового слідства необхідно виконати обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у зв'язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Захисники та підозрювані в судовому засіданні не заперечували проти продовження строку досудового розслідування.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваних та їх захисників, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з ч. ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Вимогами ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000455 від 11.06.2019 за фактом заволодіння організованою групою коштами державного бюджету в особливо великих розмірах під час виконання будівельних робіт за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18, укладеними 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24981994) та генпідрядником ПП «ПРОЕКТ-АКТІВ» (код ЄДРПОУ 40186902), правонаступником якого є ТОВ «ПРОЕКТ-АКТІВ» (код ЄДРПОУ 40186902), щодо будівництва двох будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області, що мають шифри Ч-1/К-3 та Ч-1/К-4, а також бездіяльності військової влади в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3ст. 426 КК України.

29.05.2020 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України та 18.06.2020, 09.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

18.06.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

18.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

22.06.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

06.07.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених 2 (двох) додаткових будівельно-технічних експертиз на предмет встановлення обсягів і вартості фактично не виконаних будівельних робіт по об'єктам будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифри - Ч- 1/К-З, Ч-1/К-4 за договорами підрядів №4-3, 4-4, укладеними 19.06.2018 між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та субпідрядником ТОВ «Будівельна компанія «Легенда», а також за договорами підрядів №№ ЧЗ/Б, Ч4/Б, укладеними 12.10.2018 між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та субпідрядником ТОВ «Будівельна компанія «Опора», призначені до виконання 26.06.2020;

витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної економічної експертизи на предмет встановлення документального підтвердження спричинених державі збитків та фінансових операцій, що не мають законної мети і проведені з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, призначену до виконання 26.06.2020;

витребувати в TOB «Проект-Студія» та/або провести тимчасовий доступ до документів у зазначеному та/або в інших суб'єктів господарювання з метою вилучення вільних зразків відбитків кліше (факсиміле) з підписом інженера технічного нагляду ОСОБА_16 для подальшого використання у якості порівняльних зразків під час під час технічних експертиз документів;

відібрати експериментальні зразки відбитків кліше (факсиміле) з підписом інженера технічного нагляду ОСОБА_16 з метою їх подальшого експертного дослідження під час технічних експертиз документів;

призначити проведення 2 (двох) технічних експертиз документів з метою встановлення приналежності ОСОБА_16 відбитків кліше (факсиміле) з підписом, виконаних від його імені, як інженером технічного нагляду, в актах приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18, укладених 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та генпідрядником ПП «Проект-Актів»;

витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених 10 (десяти) почеркознавчих та 4 (чотирьох) технічних експертиз документів на предмет встановлення приналежності підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та відбитків печаток ПП «Проект-Актів», ТОВ «Проект- Актів», Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, ТОВ «БК «Легенда», ТОВ «Проект-Студія», Інженера технічного нагляду (Реєстраційний № 3486) ОСОБА_16 , Інженера технічного нагляду № 1 (Реєстраційний № 3486) ОСОБА_16 , виконаних в актах приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в та довідках про їх вартість типової форми № КБ-3 за договором підряду № 108/18, укладеному 08.06.2018 "між замовником Південним територіальним квартирно- експлуатаційним управлінням та генпідрядником 1111 «ПРОЕКТ-АКТІВ», які призначені до виконання 12.06.2020 та 15.06.2020;

витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених 4 (чотирьох) почеркознавчих та 4 (чотирьох) технічних експертиз документів на предмет встановлення приналежності підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та відбитків печаток ПП «Проект-Актів», ТОВ «БК «Легенда», виконаних в актах приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в та довідках про їх вартість типової форми № КБ-3 за договорами підрядів №№ Ч-З, 4-4, укладеними 19.06.2018 між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та підрядником ТОВ «БК «Легенда», які призначені до виконання 07.07.2020;

витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених 1 (однієї) почеркознавчої та 1 (однієї) технічної експертизи документів на предмет встановлення приналежності підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та відбитків печаток Південного територіального квартирно- експлуатаційного управління, виконаних в платіжних дорученнях на сплату бюджетних коштів платника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління отримувачам: ПП «Проект-Актів», ТОВ «Проект-Актів» за договорами підрядів від 08.06.2018 №№ 107/18, 108/18; ТОВ «Цивільпроект» за договорами на здійснення авторського нагляду №№ 170/18, 171/18 від 25.07.2018; ДП МОУ «Центральний проектний інститут» за договорами на здійснення технічного нагляду №№ 1131 /ТН, 1132/ТН від 27.07.2018; ТОВ «Проект-Студія» за договорами на здійснення технічного нагляду №№248/18, 249/18 від 17.10.2018, які призначені до виконання 08.07.2020;

розглянути та задовольнити клопотання експертів, шляхом проведення відповідних процесуальних дій, які можуть бути заявлені в ході проведення даних експертиз;

розсекретити матеріали, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: клопотання слідчого, погоджені прокурором та внесені на розгляд слідчому судді; ухвали Миколаївського апеляційного суду за результатами розгляду внесених клопотань, доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, інші супровідні документи;

провести огляди матеріальних носіїв інформації, які є додатками до протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні;

витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України за результатами моніторингу фінансових операцій, проведених службовими особами 1111 «Проект-Актів», його правонаступника ТОВ «Проект-Актів», ТОВ «БК «Легенда» та іншими суб'єктами господарювання з метою з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

провести тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості,* змісту, маршрутів передавання тощо, за телефонами мобільного зв'язку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та інших осіб;

провести огляди документів, інформації оператору мобільного зв'язку та комп'ютерної техніки, що вилучені під час проведення слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, прийняти рішення щодо їх визнання речовими доказами та передачі на відповідальне зберігання;

провести огляди матеріальних носіїв інформації, які є додатками до протоколів обшуків, проведених у кримінальному провадженні, визнати їх речовими доказами;

за результатом встановлених економічною експертизою остаточних матеріальних збитків, ініціювати пред'явлення цивільного позову відповідно до ст. 128 КПК України в інтересах держави в особі Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, з метою відшкодування матеріальної шкоди (збитків), завданої злочинами;

на підставі зібраних доказів та з'ясованих фактичних обставин кримінальних правопорушень повідомити про остаточну підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та іншим можливим особам, яких допитати за обставинами злочину;

встановити та накласти арешт на майно підозрюваних осіб;

виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваними, захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;

скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв'язку з тим, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, а також особливої складності кримінального провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, а саме до 22.11.2020.

Керуючись, ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_13 , за погодженням з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019150000000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України до шести місяців, а саме до 22.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1