| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.10.2013
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища, Білоруський Державний Економічний Університет, IMC University of Applied Sciences Krems |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
IMC University of Applied Sciences Krems, Master of Arts in Business |
| Примітки |
Повнаження Члена Наглядової Ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та забеспечує захист прав акцiонерiв товариства. Наглядова рада свої обов`язки виконує одноосібно, вiдповiдно до Статуту товариства та "Положення про Наглядову Раду" - виконує рiшення прийнятті Загальними зборами та Наглядовою Радою Товариства; відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства, укладає вiд iменi товариства контракт з Генеральним директором товариства, дiє в інтересах товариства, добросовісно, розумно та не перевищує своїх повноважень, дотримується встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, дотримується всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошує комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить: Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту, член Наглядової ради має наступні права: - надавати рекомендацiї виконавчому органу товариства (далi Генеральний директор), щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства; - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств товариства; Повноваження Члена Наглядової ради полягає у здiйсненнi захисту прав акціонерів Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів (в т.ч. у формі заочного голосування), у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разі голосування з питань порядку денного Загальних Зборів з використанням бюлетенів для голосування; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства та заступників Генерального директора, призначення виконуючого обов'язки Генерального директора на час відсутності останнього; - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та заступників Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру винагороди (включаючи умови оплати праці); - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у строк, встановлений відповідно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством України; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та рішень про внесення майна чи коштів Товариства до статутних капіталів юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становлять від 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартості активів згідно з останньою річною звітністю Товариства (значні правочини), якщо більш жорсткі критерії щодо отримання дозволу Наглядової Ради не передбачені законодавством та Статутом Товариства; -визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про утворення комітету (-ів) Наглядової Ради та про перелік питань, які передаються йому(їм) для вивчення і підготовки; - ухвалення стратегії Товариства, затвердження фінансових планів (кошторисів витрат) Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;- визначення організаційної структури Товариства; - створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, дирекцій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень, а також внесення змін до них; - визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, дирекцій та представництв Товариства; - попереднє погодження правочинів на суму понад 100 000 (сто тисяч) гривень; - попереднє погодження проектів правочинів з відчуження основних засобів Товариства; - попереднє погодження проектів правочинів щодо застави, кредитів та придбання транспортних засобів та нерухомого майна; - попереднє погодження придбання та/або відчуження корпоративних прав (незалежно від суми); - попереднє погодження придбання та/або відчуження нематеріальних активів (об'єктів авторського права);- попереднє погодження дій виконавчого органу Товариства з: - придбання загальносистемного програмного забезпечення; - придбання, розробки (силами підприємств або на замовлення сторонніми організаціями) програмного забезпечення для комплексної або часткової (бухгалтерія і т.д.) автоматизації системи керування Товариством.;- придбання серверів і принципи закупівлі іншої обчислювальної техніки; - установки нових і модернізація існуючих телефонних станцій;- створення нових і подальшого розвитку існуючих локальних і розподілених обчислювальних мереж Товариства; - прокладки нових і модернізації існуючих ліній зв'язку;- укладання правочинів з залученням сторонніх організацій для консалтингу з автоматизації Товариства та з питань інформаційних технологій і телекомунікацій; - прийому на роботу і переміщення провідних спеціалістів щодо автоматизації системи керування Товариством, інформаційних технологій та телекомунікацій; - прийняття рішення щодо вчинення Товариством правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, або про відмову від його вчинення. Якщо Наглядова рада є особою, заінтересованою у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого законодавством, це питання виноситься на розгляд Загальних Зборів. -вирішення питань про надання (отримання) благодійної допомоги, визначення форми, об'єктів, суб'єктів і обсягів благодійної допомоги; - вирішення питань про дарування (отримання у дар) нерухомого та рухомого майна, грошових коштів, цінних паперів, майнових прав, тощо; До компетенції Наглядової ради належать також інші питання, визначені законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. Питання, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за виключенням випадків, встановлених законодавством. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Призначено на посаду члена Наглядової Ради (виконує обов"язки одноосібно) - згiдно рiшення єдиного акціонера Приватного акціонерного Товариства "Дельта СОЛАР" (Рішення вiд 31.10.2013 року, строком на (1 рік). Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Попередні посади, які Рогач Інна обіймала протягом останніх пяти років своєї дiяльностi: асистент менеджера, асистент менеджера проектів, бухгалтер. Рогач Інна не має непогашену судимість за злочини проти власності, службові та господарьскі злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних. Зміни які протягом року відбувалися у персональному складі Наглядової Ради Товариства: Вiдповiдно з Рiшенням єдиного акціонера ПрАТ "ДЕЛЬТА СОЛАР", від 25 квітня 2013 року: - припинено повноваження наступним членам Наглядової Ради Товариства за угодою сторін: Черевко Михайло Михайлович, Маріч Ірина Іванівна, Джуринська Інна Володимірівна. - обрано на посаду Калоян Янев (виконує обов"язки одноосібно). Особлива iнформацiя розмiщена у стрiчцi новин 26.04.2013р. i опублiкована у Бюлетень. Цінні папери України. 30.04.2013 р. № 82, повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет (deltasolar.com.ua) 29.04.2013 р. Наданна до Комісії 14.05.2013 р. Вiдповiдно з Рiшенням єдиного акціонера ПрАТ "ДЕЛЬТА СОЛАР", від 31 жовтня 2013 року: - припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства Калоян Янев за його бажанням. - обано на посаду Рогач Інну. Особлива iнформацiя розмiщена у стрiчцi новин 01.11.2013р. i опублiкована у Бюлетень. Цінні папери України. 06.11.2013 р. № 209, повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет (deltasolar.com.ua) 04.11.2013 р. Наданна до Комісії 11.11.2013 р. |
|
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2013
- безстроково (працює за трудовим договором). |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища, Одеський державний економічний університет |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Євпаторійський винзавод", головний бухгалтер |
| Примітки |
Здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства, відповідно із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України". Головний бухгалтер має права, передбаченi чинним законодавством України й локальними нормативними документами пiдприємства. Має право: - установлювати службовi обов'язки для працiвникiв бухгалтерiї; - вимагати вiд усiх пiдроздiлiв, служб i працiвникiв пiдприємства в частинi оформлення фiнансово-господарчих операцiй первинних документiв i їх надання в бухгалтерiю для ведення бухгалтерського й податкового облiку ; - погоджувати призначення, звiльнення й перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб ; - розглядати й вiзувати договори й угоди, що укладаються пiдприємством для одержання або вiдпустку товарно-матерiальних цiнностей, на надання робiт i послуг, а також накази й розпорядження з питань фiнансово-господарчої дiяльностi; - вимагати вiд керiвникiв цехiв, вiддiлiв, пiдроздiлiв i служб, а в необхiдних випадках i вiд директора пiдприємства вживання заходiв до пiдвищення ефективностi використання засобiв , по посиленню схоронностi власностi, забезпеченню правильної организацiї бухгалтерського облiку й контролю; - проводити документальнi ревiзiї в структурних пiдроздiлах i службах пiдприємства з метою дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання товарно-матерiальних цiнностей, вiдпуску продукцiї, витрати коштiв i iнших цiнностей; - пiдготовляти пропозицiї про зниження розмiрiв премiй або позбавлень премiй керiвникiв цехiв, вiддiлiв, служб i iнших пiдроздiлiв пiдприємства, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документацiї, ведення первинного облiку й iнших вимог по органiзацiї облiку й контролю. Головний бухгалтер вiдповiдає за : - Виконання функцiй, закрiплених у рамках стандартiв пiдприємства й iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв пiдприємства; - Неправильне ведення бухгалтерського й податкового облiку , занедбанiсть у бухгалтерському й податковому облiку й викривлення даних у звiтностi; - Порушення строкiв надання бухгалтерської й податкової звiтностi у вiдповiднi органi ; - Порушення порядку списання з балансу недостач , дебiторської заборгованостi й iнших втрат; - Несвоєчасне iнформування керiвника пiдприємства про результати фiнансово-господарчої дiяльностi й допущених фактах безгосподарностi; - Дотримання трудової дисциплiни; - Дотримання законодавства в процесi здiйснення своєї дiяльностi; - Схороннiсть довiреного йому майна; - Дотримання комерцiйної таємницi; - Забезпечення схоронностi документацiї, що виникає або отриманої за посадою; - Виконання Закону України "Про охорону працi" i iнших законодавчих актiв по охоронi працi. Обов'язки з урахуванням завдань i функцiй бухгалтерiї: - Достовiрне й рацiональне ведення бухгалтерського й податкового облiку , що вiдповiдає вимогам оперативного керiвництва пiдприємством; - Суворе дотримання встановлених правил ведення бухгалтерського й податкового облiку Посадова особа Головний бухгалтер Куртєва Iрина Володимирiвна призначена на посаду 25.04.2013 р., згідно з рішенням одноосібного Виконавчого органу Товариства (Генеральним директором). Наказ Генерального директора № 12 від 25.04.2013 р. Трудовий договiр з головним бухгалтером укладається вiдповiдно до КЗпП України на невизначений строк. Куртєва Iрина Володимирiвна обіймала протягом останніх пяти років своєї дiяльностi наступнi посади: головний бухгалтер. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за злочини проти власностi, службовi та господарськi злочини немає. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних. |
|
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.12.2013
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища. Севастопольський інститут ядерної енергії та промисловості |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ТОВ "Альфа Солар" |
| Примітки |
Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах комперенції визначеної Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора Товариства. Здійснює керевництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор Товариства підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам та Наглядовій раді й організує виконання їх рішень. Не перевищує своїх повноважень, дотримується встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, дотримується всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошує комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовує її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. За умисне або неумисне розголошення цієї інформації, несе відповідальність згідно чинного законодавства України. Повноваження Генерального директора: - організує і забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Товариства та Наглядової Ради; - визначає напрямки поточної діяльності Товариства;- забезпечує ефективну господарську діяльність Товариства; - без довіреності діє від імені Товариства у межах, які передбачені чинним законодавством і цим Статутом; - представляє Товариство в його відносинах з іншими фізичними та юридичними особами, незалежно від форми власності та підпорядкування, як в Україні, так і за кордоном, відповідно до Статуту Товариства; - видає довіреності на представлення інтересів Товариства і вчинення дій від його імені; - вчиняє різного роду правочини, укладає угоди та підписує договори, в тому числі і пов'язані з розпорядженням грошовими коштами та майном Товариства, на суму, що не потребує попередньої згоди Загальних Зборів акціонерів або Наглядової Ради, а також здійснює операції, що потребують попередньої згоди, після її отримання; - приймає і звільняє з роботи працівників Товариства, приймає рішення щодо їх заохочення та вжиття заходів дисциплінарного впливу крім працівників, прийняття і звільнення яких віднесено до компетенції інших органів управління; - відкриває рахунки в банківських установах; - підписує річний звіт Товариства; - організовує розробку зведених поточних та перспективних планів (програм) та підготовку звітів про діяльність Товариства; -залучає, при потребі, до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах угоди, визначає умови такого співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством України; - видає накази, розпорядження, дає вказівки, затверджує посадові інструкції, приймає рішення щодо відряджень працівників Товариства, в тому числі закордонних; - підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього; У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються виконуючим обов'язки Генерального директора, що призначається Наглядовою радою на час його відсутності. - Генеральний директор не має права укладати договори від імені Товариства з самим собою. На Генерального директора покладається обов'язок забезпечення пожежної безпеки Товариства. Коваленко Роман Вікторовіч протягом останніх п"яти років своєї діяльності займав наступні посади:начальник експлуатаційної дільниці, генеральний директор. Коваленко Роман Вікторовіч не має непогашену судимість за злочини проти власності, посадові та господарські злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних. Зміни в персональному складі відбулися вiдповiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ДЕЛЬТА СОЛАР", від 09 січня 2013 року , протокол № 09/01/13., особу Чайка Олександра Миколайовича, звiльнено з посади Генерального директора Товариства, у зв'язку з припиненням трудового договіра за угодою сторін. Особлива iнформацiя розмiщена у стрiчцi новин 10.01.2013р. i опублiкована у Бюлетень. Цінні папери України. 15.01.2013 р. № 7, повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет (deltasolar.com.ua) 14.01.2013 р. Рішення про продовження повноважень Генерального директора Коваленко Романа Вікторовича, у зв"язку з сумлінним виконанням своїх обов"язків ще на 1 рік було прийняте Наглядовою радою Товариства "Дельта Солар" 30 грудня 2013 р. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему