|
Джуринська Інна Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Одеський державний унiверситет iм.I.I.Мечникова. Квалiфiкацiя - Юрист. |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Начальник юридичного вiддiлу ДП "Вайллайнт группа Україна" |
| Примітки |
Повноваження Члена Наглядової ради полягає у здiйсненнi захисту прав акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов"язки колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду"- виконує рiшення прийняттi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; Не перевищує своїх повноважень, дотримується встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, дотримується всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошує комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовує її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту, члени Наглядової ради мають наступнi права: - надавати рекомендацiї виконавчому органу товариства (далi Генеральний директор), щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства; - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, отримувати їх копiї. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв (в т.ч. у формi заочного голосування), у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства та заступникiв Генерального директора, призначення виконуючого обов'язки Генерального директора на час вiдсутностi останнього; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та заступникiв Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розмiру винагороди (включаючи умови оплати працi); - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк, встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог, передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв Товариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової Ради не передбаченi законодавством та цим Статутом; -визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про утворення комiтету (-iв) Наглядової Ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;- визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства; - попереднє погодження правочинiв на суму понад 100 000 (сто тисяч) гривень; - попереднє погодження проектiв правочинiв з вiдчуження основних засобiв Товариства; - попереднє погодження проектiв правочинiв щодо застави, кредитiв та придбання транспортних засобiв та нерухомого майна; - попереднє погодження придбання та/або вiдчуження корпоративних прав (незалежно вiд суми); - попереднє погодження придбання та/або вiдчуження нематерiальних активiв (об'єктiв авторського права);- попереднє погодження дiй виконавчого органу Товариства з: - придбання загальносистемного програмного забезпечення; - придбання, розробки (силами пiдприємств або на замовлення стороннiми органiзацiями) програмного забезпечення для комплексної або часткової (бухгалтерiя i т.д.) автоматизацiї системи керування Товариством.;- придбання серверiв i принципи закупiвлi iншої обчислювальної технiки; - установки нових i модернiзацiя iснуючих телефонних станцiй;- створення нових i подальшого розвитку iснуючих локальних i розподiлених обчислювальних мереж Товариства; - прокладки нових i модернiзацiї iснуючих лiнiй зв'язку;- укладання правочинiв з залученням стороннiх органiзацiй для консалтингу з автоматизацiї Товариства та з питань iнформацiйних технологiй i телекомунiкацiй; - прийому на роботу i перемiщення провiдних спецiалiстiв щодо автоматизацiї системи керування Товариством, iнформацiйних технологiй та телекомунiкацiй; прийняття рiшення щодо вчинення Товариством правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть, або про вiдмову вiд його вчинення. Якщо бiльшiсть членiв Наглядової ради є особами, заiнтересованими у вчиненнi такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, протягом строку, встановленого законодавством, це питання виноситься на розгляд Загальних Зборiв. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. Питання, що належать до компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних Зборiв, за виключенням випадкiв, встановлених законодавством. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Обрана на посаду члена Наглядової ради - згiдно з рiшенням установчих зборiв Приватного акцiонерного Товариства "ДЕЛЬТА СОЛАР" протокол № 30/07/2012 вiд 30.07.2012 року, строком на 1 рiк. Джуринська Iнна Володимирiвна протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади тиснильник, санiтарка, дiловод, спецiалист, консультант, директор, ведучий юрист, головний юрист, головний фахiвець, головний юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу. Як член Наглядової ради ПрАТ "ДЕЛЬТА СОЛАР" виконує свої права та обов'язки без отримання винагороди. Працює за трудовим договором заступником начальника юридичного вiддiлу ТОВ "Актив Солар". Джуринська Iнна Володимирiвна не має непогашену судимiсть за злочини проти власностi, посадовi та господарськi злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних. |
|
|
Черевко Михайло Михайлович
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища, Донецький нацiональнiй технiчнiй унiверситет, квалiфiкацiя -економiст зовнiшньо економiчної дiяльностi . |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник управлiння корпоративного розвитку ВАТ "Укрпiдшипник" м.Донецьк |
| Примітки |
Повноваження Члена Наглядової ради полягає у здiйсненнi захисту прав акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов"язки колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду"- виконує рiшення прийняттi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; Не перевищує своїх повноважень, дотримується встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, дотримується всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошує комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовує її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту, члени Наглядової ради мають наступнi права: - надавати рекомендацiї виконавчому органу товариства (далi Генеральний директор), щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства; - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, отримувати їх копiї. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв (в т.ч. у формi заочного голосування), у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства та заступникiв Генерального директора, призначення виконуючого обов'язки Генерального директора на час вiдсутностi останнього; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та заступникiв Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розмiру винагороди (включаючи умови оплати працi); - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк, встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог, передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв Товариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової Ради не передбаченi законодавством та цим Статутом; -визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про утворення комiтету (-iв) Наглядової Ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;- визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства; - попереднє погодження правочинiв на суму понад 100 000 (сто тисяч) гривень; - попереднє погодження проектiв правочинiв з вiдчуження основних засобiв Товариства; - попереднє погодження проектiв правочинiв щодо застави, кредитiв та придбання транспортних засобiв та нерухомого майна; - попереднє погодження придбання та/або вiдчуження корпоративних прав (незалежно вiд суми); - попереднє погодження придбання та/або вiдчуження нематерiальних активiв (об'єктiв авторського права);- попереднє погодження дiй виконавчого органу Товариства з: - придбання загальносистемного програмного забезпечення; - придбання, розробки (силами пiдприємств або на замовлення стороннiми органiзацiями) програмного забезпечення для комплексної або часткової (бухгалтерiя i т.д.) автоматизацiї системи керування Товариством.;- придбання серверiв i принципи закупiвлi iншої обчислювальної технiки; - установки нових i модернiзацiя iснуючих телефонних станцiй;- створення нових i подальшого розвитку iснуючих локальних i розподiлених обчислювальних мереж Товариства; - прокладки нових i модернiзацiї iснуючих лiнiй зв'язку;- укладання правочинiв з залученням стороннiх органiзацiй для консалтингу з автоматизацiї Товариства та з питань iнформацiйних технологiй i телекомунiкацiй; - прийому на роботу i перемiщення провiдних спецiалiстiв щодо автоматизацiї системи керування Товариством, iнформацiйних технологiй та телекомунiкацiй; прийняття рiшення щодо вчинення Товариством правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть, або про вiдмову вiд його вчинення. Якщо бiльшiсть членiв Наглядової ради є особами, заiнтересованими у вчиненнi такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, протягом строку, встановленого законодавством, це питання виноситься на розгляд Загальних Зборiв. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. Питання, що належать до компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних Зборiв, за виключенням випадкiв, встановлених законодавством. Обiймає наступнi посади: Генеральний директор в ТОВ "Актив Солар" код ЄДРПОУ 36385346, мiсцезнаходження: Україна, 01011, м. Київ, вул. Рiзницька, 3, поверх 2 Як член Наглядової ради ПрАТ "ДЕЛЬТА СОЛАР" виконує свої права та обов'язки без отримання винагороди. Обран на посаду члена Наглядової ради - згiдно з рiшенням установчих зборiв Приватного акцiонерного Товариства "ДЕЛЬТА СОЛАР" протокол № 30/07/2012 вiд 30.07.2012 року, строком на 1 рiк. Черевко Михайло Михайлович протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: економiст, начальник управлiння корпоративного розвитку. Черевко Михайло Михайлович не має непогашену судимiсть за злочини проти власностi, посадовi та господарськi злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних. |
|
|
Чайка Олександр Миколайович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Освіта |
Вiнницький державний технiчний унiверситет, квалiфiкацiя iнженер - будiвельник. |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
Керiвник проектiв та програм ТОВ "Актив Солар". |
| Примітки |
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах комперенцiї визначеної Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора Товариства. Здiйснює керевництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Самостiйно вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний у своїй дiяльностi Загальним зборам та Наглядовiй радi й органiзує виконання їх рiшень. Не перевищує своїх повноважень, дотримується встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, дотримується всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошує комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовує її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. За умисне або неумисне розголошення цiєї iнформацiї, несе вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства України. Повноваження Генерального директора: - органiзує i забезпечує виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової Ради; - визначає напрямки поточної дiяльностi Товариства;- забезпечує ефективну господарську дiяльнiсть Товариства; - без довiреностi дiє вiд iменi Товариства у межах, якi передбаченi чинним законодавством i цим Статутом; - представляє Товариство в його вiдносинах з iншими фiзичними та юридичними особами, незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, як в Українi, так i за кордоном, вiдповiдно до Статуту Товариства; - видає довiреностi на представлення iнтересiв Товариства i вчинення дiй вiд його iменi; - вчиняє рiзного роду правочини, укладає угоди та пiдписує договори, в тому числi i пов'язанi з розпорядженням грошовими коштами та майном Товариства, на суму, що не потребує попередньої згоди Загальних Зборiв акцiонерiв або Наглядової Ради, а також здiйснює операцiї, що потребують попередньої згоди, пiсля її отримання; - приймає i звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, приймає рiшення щодо їх заохочення та вжиття заходiв дисциплiнарного впливу крiм працiвникiв, прийняття i звiльнення яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв управлiння; - вiдкриває рахунки в банкiвських установах; - пiдписує рiчний звiт Товариства; - органiзовує розробку зведених поточних та перспективних планiв (програм) та пiдготовку звiтiв про дiяльнiсть Товариства; -залучає, при потребi, до спiвробiтництва українських та iноземних фахiвцiв, на засадах угоди, визначає умови такого спiвробiтництва в порядку, встановленому чинним законодавством України; - видає накази, розпорядження, дає вказiвки, затверджує посадовi iнструкцiї, приймає рiшення щодо вiдряджень працiвникiв Товариства, в тому числi закордонних; - пiдписує колективний договiр, змiни та доповнення до нього; У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються виконуючим обов'язки Генерального директора, що призначається Наглядовою радою на час його вiдсутностi. - Генеральний директор не має права укладати договори вiд iменi Товариства з самим собою. На Генерального директора покладається обов'язок забезпечення пожежної безпеки Товариства. Обiймає наступнi посади: Генеральний директор ТОВ "СIГМА СОЛАР", код ЄДРПОУ 36743209, 95011, АР Крим, м. Сiмферополь, вул. Сергєєва-Ценського/Турецька, буд. 12/4 Генеральний директор ТОВ "ПЛУТОН СОЛАР", код ЄДРПОУ 37929110, 56000, Миколаївська область, Казанкiвський р-н, смт. Казанка, вул. Миру, буд. 209 Генеральний директор ТОВ "НЕПТУН СОЛАР", код ЄДРПОУ 37326260, 56520, Миколаївська область, Вознесенський р-н, с. Таборiвка, пл. Центральна, буд. 1 Генеральний директор ТОВ "ВОСХОД СОЛАР", код ЄДРПОУ 36743209, 57400, Миколаївська область, Березанський р-н, смт. Березанка, вул. Ленiна, буд. 30/1 За перiод роботи Чайцi О.Н. виплачено винагороди - 29229,01 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Чайка Олександр Миколайович протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: каменяр, майстер дiльницi, iнженер, iнженер-будiвельник, iнженер з нагляду за будiвництвом, керiвник проектiв i програм. На дату складання звiту, вiдповiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ДЕЛЬТА СОЛАР", якi вiдбулися 09 сiчня 2013 року , протокол № 09/01/13., цю особу звiльнено з посади Генерального директора Товариства, у зв'язку з припиненням трудового договiра за угодою сторiн. Особлива iнформацiя розмiщена у стрiчцi новин 10.01.2013р. i опублiкована у Бюлетень. Цiннi папери України. 15.01.2013 р. № 7, повiдомлення розмiщено на сторiнцi в мережi Iнтернет (deltasolar.com.ua) 14.01.2013 р. Чайка Олександр Миколайович не має непогашену судимiсть за злочини проти власностi, посадовi та господарськi злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних. |
|
|
Марич Ірина Іванівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища. Київський iнститут народного господарства, квалiфiкацiя - економiст. |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови Державної адмiнiстрацiї морського i речного транспорту. |
| Примітки |
Повноваження Члена Наглядової ради полягає у здiйсненнi захисту прав акцiонерiв Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов"язки колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду"- виконує рiшення прийняттi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; Не перевищує своїх повноважень, дотримується встановлених у товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, дотримується всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошує комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовує її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту, члени Наглядової ради мають наступнi права: - надавати рекомендацiї виконавчому органу товариства (далi Генеральний директор), щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства; - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами товариства, отримувати їх копiї. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду товариства та Статуту до виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв (в т.ч. у формi заочного голосування), у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства та заступникiв Генерального директора, призначення виконуючого обов'язки Генерального директора на час вiдсутностi останнього; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та заступникiв Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розмiру винагороди (включаючи умови оплати працi); - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк, встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог, передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв Товариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової Ради не передбаченi законодавством та цим Статутом; -визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про утворення комiтету (-iв) Наглядової Ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;- визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства; - попереднє погодження правочинiв на суму понад 100 000 (сто тисяч) гривень; - попереднє погодження проектiв правочинiв з вiдчуження основних засобiв Товариства; - попереднє погодження проектiв правочинiв щодо застави, кредитiв та придбання транспортних засобiв та нерухомого майна; - попереднє погодження придбання та/або вiдчуження корпоративних прав (незалежно вiд суми); - попереднє погодження придбання та/або вiдчуження нематерiальних активiв (об'єктiв авторського права);- попереднє погодження дiй виконавчого органу Товариства з: - придбання загальносистемного програмного забезпечення; - придбання, розробки (силами пiдприємств або на замовлення стороннiми органiзацiями) програмного забезпечення для комплексної або часткової (бухгалтерiя i т.д.) автоматизацiї системи керування Товариством.;- придбання серверiв i принципи закупiвлi iншої обчислювальної технiки; - установки нових i модернiзацiя iснуючих телефонних станцiй;- створення нових i подальшого розвитку iснуючих локальних i розподiлених обчислювальних мереж Товариства; - прокладки нових i модернiзацiї iснуючих лiнiй зв'язку;- укладання правочинiв з залученням стороннiх органiзацiй для консалтингу з автоматизацiї Товариства та з питань iнформацiйних технологiй i телекомунiкацiй; - прийому на роботу i перемiщення провiдних спецiалiстiв щодо автоматизацiї системи керування Товариством, iнформацiйних технологiй та телекомунiкацiй; прийняття рiшення щодо вчинення Товариством правочину, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть, або про вiдмову вiд його вчинення. Якщо бiльшiсть членiв Наглядової ради є особами, заiнтересованими у вчиненнi такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, протягом строку, встановленого законодавством, це питання виноситься на розгляд Загальних Зборiв. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. Питання, що належать до компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних Зборiв, за виключенням випадкiв, встановлених законодавством. Обiймає наступнi посади: Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Обрана на посаду члена Наглядової ради - згiдно з рiшенням установчих зборiв Приватного акцiонерного Товариства "ДЕЛЬТА СОЛАР" протокол № 30/07/2012 вiд 30.07.2012 року, строком на 1 рiк. Марич Iрина Iванiвна протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: економiст, старший, провiдний та головний економiст, заступник начальника управлiння, головний бухгалтер, директор, генеральний директор, радник директора з економiчних питань, заступник голови Державної адмiнiстрацiї морського i речного транспорту. Як член Наглядової ради ПрАТ "ДЕЛЬТА СОЛАР" виконує свої права та обов'язки без отримання винагороди. Працює за трудовим договором керiвником департаменту фiнансового облiку та звiтностi ТОВ "Актив Солар". Марич Iрина Iванiвна не має непогашену судимiсть за злочини проти власностi, посадовi та господарськi злочини. Дана особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему