|
Іщенко Оксана Василівна
|
Член Правління, головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.07.2015
- 5 років |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ АП Фінанс (м.Київ), фінансовий директор; ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК"(м. Київ), головний бухгалтер, нач. Управління бух обліку, фін аналізу та звітності, заступник директора фін департаменту |
| Примітки |
Повноваження Правління Банку визначені Статутом ПАТ "АП БАНК". Обов'язки та відповідальність за стан справ на доручених ділянках роботи визначає голова Правління. Член Правління, головний бухгалтер контролює фінансоий блок. Члену Правління, головному бухгалтеру встановлений посадовий оклад, згідно штатного розпису та трудового договору. Іщенко О.В. призначена на посади члена Правління, головного бухгалтера Рішенням єдиного акціонера № 1 від 17. 07.2015 року на строк, відповідно до Статуту БАНКУ. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи (років) - 24 Попередні посади: ТОВ АП Фінанс (м.Київ), фінансовий директор; ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК"(м. Київ), головний бухгалтер, нач. Управління бух обліку, фін аналізу та звітності, заступник директора фін департаменту Посадова особа не працює та не займає посади у будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Кирпа Юлія Сергіївна
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.07.2015
- до наступних річних зборів акціонерів |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ"ЕКВО", партнер |
| Примітки |
Повноваження Членів Спостережної Ради визначені Статутом ПАТ "АП БАНК" та вказані в описі Голови Спостережної ради. Кирпа Ю.С., призначена на посаду Члена Спостережної Ради Рішенням єдиного акціонера № 1 від 17.07.2015 року, незалежний член Спостережної ради. З членом Спостережної Ради укладається цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагорода, в тому числі у натуральній формі, у 2017 році не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Панченко Артем Васильович
|
Член Правління |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.07.2016
- 5 років |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»: начальник управління методології та розробки продуктів Департаменту корпоративного бізнесу. |
| Примітки |
Повноваження Правління Банку визначені Статутом ПАТ "АП БАНК". Обов'язки та відповідальність за стан справ на доручених ділянках роботи визначає голова Правління. Член Правління контролює розвиток та діяльність бізнису - блок корпоративного бізнесу. Члену Правління встановлений посадовий оклад, згідно штатного розпису та трудового договору. Панченко А.В. призначений на посаду члена Правління Рішенням Спостережної ради від 04. 07.2016 року, протокол № 20 на строк, відповідно до Статуту ПАТ "АП БАНК". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод відбулися, а саме: Панченко А.В. призначений на посаду члена Правління Рішенням Спостережної ради Банку від 04.07.2016, протокол № 20, замість Ричика О.О., який був звільнений рішенням Спостережної ради від 30.06.2016, протокол № 18. Загальний стаж роботи (років) - 21 років. Попередні посади: ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»: начальник управління методології та розробки продуктів Департаменту корпоративного бізнесу. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»: начальник Відділу розвитку продажів малого та середнього бізнесу Управління продажів корпоративного бізнесу. ПАТ «БАНК ФОРУМ»: директор Департаменту малого та середнього бізнесу. ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: заступник директора Департаменту по роботі з малим та середнім бізнесом з питань розвитку середнього бізнесу. ПАТ «АЛЬФА БАНК»: заступник начальника Управління координації та розвитку кредитних процесів Департаменту продуктів для малого та середнього бізнесу. Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Литвиненко Ольга Богданівна
|
Член Правління |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.07.2016
- 5 років |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «БМ БАНК»: директор Операційного департаменту; радник Голови Правління Бюро Голови Правління. |
| Примітки |
Повноваження Правління банку визначені Статутом ПАТ "АП БАНК". Обов'язки та відповідальність за стан справ на доручених ділянках роботи визначає голова Правління. Члену Правління встановлений посадовий оклад, згідно штатного розпису та трудового договору. Литвиненко О.Б., за рішенням Спостережної Ради від 15.07.2016 року (Протокол № 23 від 15.07.2016 року), призначена на посаду члена Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась.Зміни у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод відбулися, а саме: замість Виноградової Світлани Борисівни, звільненої рішенням Спостережної ради від 15.07.2016, протокол № 23, призначено, Литвиненко Ольгу Богданівну (протокол СР від 15.07.2016 № 23). Загальний стаж роботи (років) - 23 Попередні посади: ПАТ «БМ БАНК» (01.11.2013-13.07.2016): директор Операційного департаменту; радник Голови Правління Бюро Голови Правління. ПАТ «БАНК ФОРУМ» (01.11.2007-31.10.2013): заступник директора Департаменту бек-офісу; начальник Управління методології бухгалтерського і податкового обліку; головний бухгалтер Першої Київської філії Банку. Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Пашинов Ігор Валентинович
|
Член Правління |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.07.2015
- 5 років |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ АП Фінанс:керівник юридичної служби; ПАТ "ПУМБ": керівник юридичного департаменту |
| Примітки |
Повноваження Членів Правління Банку визначені Статутом ПАТ "АП БАНК". Обов'язки та відповідальність за стан справ на доручених ділянках роботи визначає голова Правління. Член Правління контролює юридичий блок. Члену Правління встановлений посадовий оклад, згідно штатного розпису та трудового договору. Пашинов І.В. призначений на посаду члена Правління Рішенням єдиного акціонера № 1 від 17. 07.2015 року на строк, відповідно до Статуту БАНКУ. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи (років) - 30 Попередні посади: ТОВ АП Фінанс:керівник юридичної служби; ПАТ "ПУМБ": керівник юридичного департаменту. Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Шклярук Олексій Григорович
|
Член Правління |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2016
- 5 років |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»: директор Департаменту регіонального ризик-менеджменту та підтримки, уповноважений представник директора з оцінки ризиків |
| Примітки |
Повноваження Правління Банку визначені Статутом ПАТ "АП БАНК". Обов'язки та відповідальність за стан справ на доручених ділянках роботи визначає голова Правління. Член Правління контролює блок управління ризиками. Члену Правління встановлений посадовий оклад, згідно штатного розпису та трудового договору. Шклярук О.Г. призначений на посаду члена Правління Рішенням Спостережної ради від 30.06.2016 року, протокол № 18 на строк, відповідно до Статуту ПАТ "АП БАНК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 10 років Попередні посади:ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»: директор Департаменту регіонального ризик-менеджменту та підтримки, уповноважений представник директора з оцінки ризиків; начальник управління з оцінки ризиків малого та середнього бізнесу, менеджер з оцінки ризиків МСБ управління з оцінки ризиків малого та середнього бізнесу Департаменту оцінки ризиків малого та середнього бізнесу; менеджер з оцінки ризиків МСБ, головний спеціаліст з оцінки ризиків МСБ управління з оцінки ризиків малого та середнього бізнесу Департаменту оцінки ризиків роздрібного бізнесу. АТ ПРОКРЕДИТ БАНК: в.о. керівника відділу бізнес-клієнтів. Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Савва Валерій Юрійлвич
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1988 р. н.
(36 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.12.2017
- до наступних річних зборів акціонерів |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ЕКВО", юрист |
| Примітки |
Повноваження Членів Спостережної Ради визначені Статутом ПАТ "АП БАНК" та вказані в описі Голови Спостережної Ради. Савва В.Ю., призначена на посаду Члена Спостережної Ради Рішенням єдиного Акціонера № 10 від 22.12.2017 року, незалежний член Спостережної ради. З членом Спостережної Ради укладається цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагорода, в тому числі у натуральній формі, у 2017 році не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Віктор Попушой
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.07.2015
- до наступних річних зборів акціонерів |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
NCH Advisors, представництво в республіці Молдова, директор представництва |
| Примітки |
Повноваження Членів Спостережної Ради визначені Статутом ПАТ "АП БАНК" та вказані в описі Голови Спостережної ради. Віктор Попушой призначений на посаду члена Спостережної Ради Рішенням єдиного акціонера № 1 від 17.07.2015 року, представник єдиного акціонера. З членом Спостережної ради укладається цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагорода, в тому числі у натуральній формі у 2017 році не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Черевко Олександр Георгійович
|
Член Спостережної Ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.07.2015
- до наступних річних зборів акціонерів |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "АГРОПРОСПЕРІС"(м.Київ), консультант з питань ліквідності |
| Примітки |
Повноваження Членів Спостережної Ради визначені Статутом ПАТ "АП БАНК" та вказані в описі Голови Спостережної ради Банку, номер за порядком 1. Черевко О.Г. призначений на посаду члена Спостережної Ради за Рішенням єдиного акціонера № 1 від 17.07.2015 року, представник єдиного акціонера. З членом Спостережної Ради укладається цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагорода, в тому числі у натуральній формі, у 2017 році не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Малюга Олександр Володимирович
|
Член Правління, відповідальний працівник з фінансового моніторингу |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.02.2016
- 5 років |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»: директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу та контролю |
| Примітки |
Повноваження Правління банку визначені Статутом ПАТ "АП БАНК". Обов'язки та відповідальність за стан справ на доручених ділянках роботи визначає голова Правління. Члену Правління встановлений посадовий оклад, згідно штатного розпису та трудового договору. Малюга Олександр Володимирович, за рішенням Спостережної Ради від 22.02.2016 року (Протокол № 5 від 22.02.2016 року), призначений на посаду члена Правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не відбулися. Загальний стаж роботи (років) - 20 Попередні посади: ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»: директор Департаменту фінансового моніторингу, аналізу та контролю; ПАТ «Комерційний банк «Центр»: начальник управління фінансового моніторингу; ПАТ «КГС БАНК»: начальник управління фінансового моніторингу, в.о. начальника операційного управління, головний економіст операційного відділу операційного управління. Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Щепанський Сергій Анатолійович
|
Голова Правління |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.10.2015
- 5 років |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ АП Фінанс(м.Київ), начальник відділу; ПАТ "Креді Агріколь" (м. Київ), директор департаменту оцінки ризиків МСБ |
| Примітки |
Повноваження Правління Банку. Відповідно до Статуту ПАТ "АП БАНК" Правління Банку є виконавчим органом Банку, яке здійснює керівництво поточною діяльністю Банку і несе відповідальність за його результати. Правління Банку забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Банку. Правління Банку: 11.9. До компетенції Правління Банку належать такі функції: 11.9.1. забезпечення підготовки для затвердження Радою Банку проектів бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку; 11.9.2. реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку; 11.9.3. визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку; 11.9.4. реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків; 11.9.5. формування визначеної Радою Банку організаційної структури Банку; 11.9.6. розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку згідно зі стратегією розвитку Банку; 11.9.7. забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів; 11.9.8. інформування Ради Банку про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку; 11.9.9. прийняття рішення про вчинення Банком договорів, угод, правочинів, інших дій у випадках, визначених рішенням Ради Банку, прийнятим згідно з підпунктом 10.9.2 цього Статуту; 11.9.10. розгляд і вирішення інших питань діяльності Банку, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Ради Банку, або розгляд яких Правлінням вимагається чинним законодавством України. Відповідно до Статуту ПАТ "АП БАНК" Правління Банку є виконавчим органом Банку, яке здійснює керівництво поточною діяльністю Банку і несе відповідальність за його результати. Голова Правління Банку керує всією діяльністю Банку відповідно до наданих йому повноважень та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Загальними зборами акціонерів та Спостережною радою, і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Правління завдань, розподіляє обов'язки між членами Правління і визначає міру відповідальності за стан справ на доручених їм ділянках роботи. Повноваження голови Правління. 11.12.1. діє без довіреності від імені Банку, вчиняє від його імені юридичні дії, представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях незалежно від форм їх власності; 11.12.2. керує роботою Правління Банку та розподіляє функції між членами Правління; 11.12.3. скликає та проводить засідання Правління; 11.12.4. здійснює керівництво поточною діяльністю Банку; 11.12.5. видає накази, приймає розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Банку; 11.12.6. видає довіреності, в тому числі членам Правління та керівникам відокремлених підрозділів, підписує доручення та інші документи від імені Банку; 11.12.7. затверджує штатний розклад Банку; 11.12.8. призначає на посаду та звільняє з посади працівників Банку, в тому числі Головного бухгалтера Банку (якщо він не входить до складу Правління), підписує накази про прийняття та звільнення працівників Банку, в тому числі щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Банку; 11.12.9. встановлює порядок оплати праці та заохочення працівників Банку, визначає розміри посадових окладів працівників Банку, застосовує до працівників Банку заходи стягнення; 11.12.10. діє від імені Банку у всіх взаємовідносинах із працівниками Банку відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі норм трудового права; 11.12.11. підписує та укладає будь-які договори, угоди, правочини від імені Банку, розпоряджається коштами та майном Банку, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; 11.12.12. вирішує інші питання відповідно до рішень Правління, Ради Банку та/або Загальних зборів акціонерів; 11.12.13. здійснює інші дії правового та організаційного характеру, що пов`язані з діяльністю Банку; 11.12.14. затверджує внутрішні документи Банку з питань здійснення фінансового моніторингу. Щепанський С.А. за рішенням Спостережної ради від 15.10.2015 року ( Протокол № 14 від 15.10.2015 року) призначений на посаду голови Правління. Голові Правління встановлений посадовий оклад, згідно штатного розпису та трудового договору. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 18 Попередні посади: ТОВ АП Фінанс (м.Київ), начальник відділу; ПАТ "Креді Агріколь" (м. Київ), директор департаменту оцінки ризиків МСБ. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Кутова Антоніна Іванівна
|
Голова Спостережної ради |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2016
- до наступних річних зборів акціонерів |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Агропросперіс", cтарший менеджер з контролінгу та управлінської звітності |
| Примітки |
Повноваження Спостережної ради Банку. Відповідно до Статуту ПАТ "АП БАНК" до виключної компітенції Спостережної ради належить: 10.8.1. затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів; 10.8.2. затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку; 10.8.3. визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів; 10.8.4. забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю; 10.8.5. контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками; 10.8.6. затвердження плану відновлення діяльності Банку; 10.8.7. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; 10.8.8. визначення кредитної політики Банку; 10.8.9. визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту; 10.8.10. затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку; 10.8.11. призначення і припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту; 10.8.12. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 10.8.13. здійснення контролю за діяльністю Правління, внесення пропозицій щодо її вдосконалення; 10.8.14. визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за її діяльністю; 10.8.15. визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг; 10.8.16. розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам акціонерів для прийняття рішення щодо нього; 10.8.17. контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту; 10.8.18. прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та інших юридичних осіб та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень; 10.8.19. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з Головою та членами Правління та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 10.8.20. забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до чинного законодавства; 10.8.21. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України, скликання Загальних зборів акціонерів, підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерами Банку; 10.8.22. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів; 10.8.23. повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту; 10.8.24. прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів, крім акцій; 10.8.25. прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій; 10.8.26. прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком; 10.8.27. вирішення питань про участь Банку у групах, інших об'єднаннях; 10.8.28. прийняття рішень про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку; 10.8.29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг; 10.8.30. надсилання у випадках, передбачених чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; 10.8.31. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами; 10.8.32. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку; 10.8.33. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 10.8.34. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 10.8.35. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 10.8.36. вирішення питань, віднесених до компетенції Ради Банку чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; 10.8.37. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 10.8.38. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 10.8.39. приймає рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 10.8.40. інші повноваження, віднесені до виключної компетенції Ради Банку згідно з чинним законодавством України. 10.9. До повноважень Ради Банку відноситься також вирішення наступних питань: 10.9.1. контроль виконання рішень Загальних зборів акціонерів; 10.9.2. прийняття рішення про встановлення граничної суми (ліміту) та/або строку та/або інших умов договорів, угод, правочинів, інших дій, вчинення яких Банком вимагає прийняття відповідного рішення Радою Банку або Правлінням; 10.9.3. прийняття рішення про вчинення Банком договорів, угод, правочинів, інших дій у випадках, визначених рішенням Ради Банку, прийнятим згідно з підпунктом 10.9.2. цього Статуту; 10.9.4. прийняття рішення про створення та розформування тендерних комітетів та комісій Банку. Кутова Антоніна Іванівна, призначена на посаду Голови Спостережної ради Рішенням єдиного акціонера № 1 від 18.04.2016 року, представник єдиного акціонера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа немає. З головою Спостережної ради укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагорода, в тому числі у натуральній формі, у 2017 році не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему