| Орган управління |
Згiдно п.8.1.1. Статуту Товариства "Управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють:
1) Загальнi збори Акцiонерiв Товариства (Загальнi збори);
2) Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
3) Генеральний директор Товариства (Генеральний директор);
4) Ревiзор Товариства (Ревiзор)."
Згiдно п. 9.2. Статуту:
"9.2. Компетенцiя Загальних зборiв Товариства.
9.2.1. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства.
9.2.2. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
2) внесення змiн до Статуту Товариства;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй Товариства;
4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй Товариства;
6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства;
7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства;
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй Товариства;
9) затвердження Положень про Загальнi збори, Генерального директора та Ревiзора Товариства, а також внесення змiн до них;
10) затвердження рiчного звiту Товариства;
11) розподiл прибутку i збиткiв Товариства;
12) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй;
13) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
14) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;
15) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв;
16) обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства;
17) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
18) обрання Ревiзора Товариства, прийняття рiшення про припинення (у т.ч. дострокове) його повноважень;
19) затвердження висновкiв Ревiзора Товариства;
20) прийняття рiшення про видiл та про припинення (лiквiдацiю, реорганiзацiю) Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом, про затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу Товариства;
21) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Генеральний директора, звiту Ревiзора Товариства;
22) обрання голови та членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства;
23) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
24) затвердження Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння Товариства;
25) обрання комiсiї з припинення Товариства;
26) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно з цим Статутом, або законом.
9.2.3. Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не можуть бути переданi (делегованi) iншим органам Товариства."
Згiдно п.10.2. Статуту Товариства:
"10.2. Компетенцiя Наглядової ради.
10.2.1. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством України;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором Товариства, Ревiзором Товариства, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) обрання та припинення повноважень Ревiзора Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, що не вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»."
Згiдно п.11.2. Статуту Товариства:
"11.2. Компетенцiя Генерального директора.
Генеральний директор має право:
11.2.1. Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами.
11.2.2. Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
11.2.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства.
11.2.4. Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства.
11.2.5. Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, в т. ч. своїх заступникiв, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв.
11.2.6. Затверджувати штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства.
11.2.7. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов’язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв.
11.2.8. Надавати згоду на списання майна Товариства.
11.2.9. Визначати основнi напрямки дiяльностi фiлiй та представництв, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв.
11.2.10. Затверджувати документи, якi пов’язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої законодавством та цим Статутом.
11.2.11. Формувати поточнi плани дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання.
11.2.12. Розробляти та подавати на розгляд трудового колективу Товариства проект колективного договору, забезпечувати виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору.
11.2.13. Органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзовувати документообiг як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами.
11.2.14. Вирiшувати iншi питання, що пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Загальних зборiв."
Згiдно п.12.1.6. Статуту Товариства:
"12.1.6. Ревiзор зобов’язаний проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, iнформувати Загальнi збори про результати ревiзiй та перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складати та подавати на затвердження Загальних зборiв висновок Ревiзора з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi."
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему