|
«Асніnірsіs Ноldіngs Lімітеd»/Ахініпсис Холдінгс Лімітід
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
14.09.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, НЕ 344644, - |
| Освіта |
- |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
Посади не займала |
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.09.2015 року (протокол №20) юридичну особу обрано на трирiчний строк на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Протягом останнiх п’яти рокiв особа посад не займала. Обов’язки Члена Наглядової ради: 1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генерального директора; 9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
|
|
|
Колісецька Людмила Олександрівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.06.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Член правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна" |
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.06.2015 року (протокол №16) Колiсецьку Людмилу Олександрiвну переобрано на новий трирiчний строк на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю. Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь в Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в Загальних зборах, перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї з визначенням причин вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правив, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї. Не розголошувати конфiденцiйну i iншу iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її в своїх iнтересах або на користь третiх осiб; 3) повiдомити не пiзнiше 1 (одного) календарного дня у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду i Правлiння Товариства про втрату статусу представника акцiонера Товариства;
4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства.
|
|
|
Шевченко Віктор Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.09.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища технiчна |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
Член Правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна" |
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.09.2015 року (протокол №20) Шевченко Вiктора Васильовича обрано на трирiчний строк на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв особа займав посаду Члена Наглядової ради. Обов’язки Члена Наглядової ради: 1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генерального директора; 9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. |
|
|
Рижова Тетяна Сергіївна
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник Голови правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна" |
| Примітки |
Повноваження Генерального директора визначенi вiдповiдно до положень Статуту Товариства та "Положенням про Генерального директора Товариства", зокрема:
1) дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, в тому числi представляти його iнтереси на територiї України i за її межами;
2) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
3) органiзацiя та забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
4) приймати рiшення про укладання угод чи кiлькох пов’язаних угод, пов’язаних iз страхуванням, спiвстрахуванням та перестрахуванням, якщо iнше не передбачено Статутом;
5) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов’язаних правочинiв щодо придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов’язань по таким правочинам не перевищує суму еквiвалентну 100 000 (сто тисяч) євро в гривневому еквiвалентi по курсу Нацiонального Банку України на дату здiйснення правочину (за виключенням правочинiв, пов’язаних зi страхуванням, спiльнiм страхуванням та перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом або законодавством України.
6) затвердження штатного розкладу Товариства;
7) пiдготовка проектiв положень про структурнi пiдроздiли Товариства;
8) призначення представникiв, затвердження кандидатур для представництва в органах управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство;
9) затвердження загальних умов трудових договорiв iз працiвниками Товариства;
10) розгляд i затвердження положень про оплату працi, премiювання й iншi заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження, доплат до посадових окладiв, а також термiнiв i розмiрiв премiювання спiвробiтникiв;
11) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних осiб, учасником яких є Товариство, включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть;
12) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства.
13) вчинення правочинiв вiд iменi Товариства та iншi юридичнi дiї, забезпечення виконання прийнятих Товариством зобов'язань без доручення;
14) вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
15) розпоряджатися коштами i майном Товариства;
16) видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
17) видання довiреностей (доручень) особам для виконання дiй вiд iменi Товариства;
18) органiзовувати бухгалтерський облiк i звiтнiсть у Товариствi вiдповiдно до вимог законодавства України;
19) приймати i звiльняти працiвникiв, застосовувати до працiвникiв засоби заохочення i стягнення, органiзовувати пiдвищення їх квалiфiкацiї;
20) забезпечувати схороннiсть майна Товариства;
21) вирiшувати питання вiдрядження працiвникiв Товариства;
22) здiйснює органiзацiйнi заходи щодо вiдкриття Загальних зборiв;
23) здiйснює органiзацiйнi заходи щодо обрання Секретаря Загальних зборiв.
24) виконувати iншi дiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiдповiдно до Статуту Товариства i законодавства України вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової Ради.
Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посади: Заступника Голови правлiння АСК "IНГО Україна" |
|
|
Мацак Олександр Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.09.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища технiчна |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
Член правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна" |
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.09.2015 року (протокол №20) Мацак Олександра Миколайовича обрано на трирiчний строк на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв особа займав посаду Члена Наглядової ради. Обов’язки Члена Наглядової ради: 1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генерального директора; 9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
|
|
|
Гордієнко Ігор Миколайович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.09.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння ПрАТ "АСК" IНГО Україна" |
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.09.2015 року (протокол №20) Гордiєнко Iгора Миколайовича переобрано на новий трирiчний строк на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв особа займав посаду Члена Наглядової ради. Обов’язки Члена Наглядової ради: 1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генерального директора; 9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему