|
Колісецька Людмила Олександрівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Член правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна" |
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року (протокол №10) Колiсецьку Людмилу Олександрiвну переобрано на новий трирiчний строк на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посаду Голови Ревiзiйної комiсiї.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
1) брати участь в Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в Загальних зборах, перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї з визначенням причин вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правив, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї. Не розголошувати конфiденцiйну i iншу iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її в своїх iнтересах або на користь третiх осiб;
3) повiдомити не пiзнiше 1 (одного) календарного дня у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду i Правлiння Товариства про втрату статусу представника акцiонера Товариства;
4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства.
|
|
|
Волков Михайло Юрійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
2010 – 2013 р.р. - керiвник дирекцiї «Фiнансовi послуги» ТОВ «Компанiя «Базовий Елемент».
2013 - 2014 рр. – Перший заступник Генерального директора ВСАТ «Iнгосстрах».
|
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року (протокол №10) Волкова Михайла Юрiйовича переобрано на новий трирiчний строк на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.
Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа займав посаду Члена Наглядової ради.
Члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради не пiзнiше 7 (семи) робочих днiв вiд дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Правлiння Товариства;
3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради Товариства;
5) отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, розумно, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти сумлiнно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачнiсть та належну обережнiсть, якi можуть бути у особи на такiй посадi при вiдповiдних обставинах;
2) дiяти вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iншим внутрiшнiми (локальними) документами Товариства;
3) виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь в Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо такi будуть створенi. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в Загальних зборах акцiонерiв та засiданнях Наглядової ради з повiдомленням про причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених в Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, в яких є особистий iнтерес (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї. Не розголошувати особам, що не мають такого доступу, конфiденцiйну та iншу iнформацiю з обмеженим доступом, яка вiдома у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, а також використовувати таку iнформацiю в своїх iнтересах або на користь третiх осiб;
7) повiдомити у письмовiй формi Наглядову раду та Правлiння Товариства не пiзнiше 2 (двох) календарних днiв про втрату статусу акцiонера Товариства, акцiонера якого представляє даний член Наглядової ради;
8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
|
|
|
Зотов Сергій Петрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора ЗАТ "IнВест-Полiс" |
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року (протокол №10) Зотова Сергiя Петровича переобрано на новий трирiчний строк на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.
Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа займав посаду Члена Наглядової ради.
Члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради не пiзнiше 7 (семи) робочих днiв вiд дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Правлiння Товариства;
3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради Товариства;
5) отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, розумно, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти сумлiнно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачнiсть та належну обережнiсть, якi можуть бути у особи на такiй посадi при вiдповiдних обставинах;
2) дiяти вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iншим внутрiшнiми (локальними) документами Товариства;
3) виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь в Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо такi будуть створенi. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в Загальних зборах акцiонерiв та засiданнях Наглядової ради з повiдомленням про причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених в Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, в яких є особистий iнтерес (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї. Не розголошувати особам, що не мають такого доступу, конфiденцiйну та iншу iнформацiю з обмеженим доступом, яка вiдома у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, а також використовувати таку iнформацiю в своїх iнтересах або на користь третiх осiб;
7) повiдомити у письмовiй формi Наглядову раду та Правлiння Товариства не пiзнiше 2 (двох) календарних днiв про втрату статусу акцiонера Товариства, акцiонера якого представляє даний член Наглядової ради;
8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
|
|
|
Рижова Тетяна Сергіївна
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.03.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник Голови правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна" |
| Примітки |
Повноваження Генерального директора визначенi вiдповiдно до положень Статуту Товариства та "Положенням про Генерального директора Товариства", зокрема:
1) дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, в тому числi представляти його iнтереси на територiї України i за її межами;
2) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
3) органiзацiя та забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
4) приймати рiшення про укладання угод чи кiлькох пов’язаних угод, пов’язаних iз страхуванням, спiвстрахуванням та перестрахуванням, якщо iнше не передбачено Статутом;
5) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов’язаних правочинiв щодо придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов’язань по таким правочинам не перевищує суму еквiвалентну 100 000 (сто тисяч) євро в гривневому еквiвалентi по курсу Нацiонального Банку України на дату здiйснення правочину (за виключенням правочинiв, пов’язаних зi страхуванням, спiльнiм страхуванням та перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом або законодавством України.
6) затвердження штатного розкладу Товариства;
7) пiдготовка проектiв положень про структурнi пiдроздiли Товариства;
8) призначення представникiв, затвердження кандидатур для представництва в органах управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство;
9) затвердження загальних умов трудових договорiв iз працiвниками Товариства;
10) розгляд i затвердження положень про оплату працi, премiювання й iншi заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження, доплат до посадових окладiв, а також термiнiв i розмiрiв премiювання спiвробiтникiв;
11) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних осiб, учасником яких є Товариство, включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть;
12) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства.
13) вчинення правочинiв вiд iменi Товариства та iншi юридичнi дiї, забезпечення виконання прийнятих Товариством зобов'язань без доручення;
14) вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
15) розпоряджатися коштами i майном Товариства;
16) видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
17) видання довiреностей (доручень) особам для виконання дiй вiд iменi Товариства;
18) органiзовувати бухгалтерський облiк i звiтнiсть у Товариствi вiдповiдно до вимог законодавства України;
19) приймати i звiльняти працiвникiв, застосовувати до працiвникiв засоби заохочення i стягнення, органiзовувати пiдвищення їх квалiфiкацiї;
20) забезпечувати схороннiсть майна Товариства;
21) вирiшувати питання вiдрядження працiвникiв Товариства;
22) здiйснює органiзацiйнi заходи щодо вiдкриття Загальних зборiв;
23) здiйснює органiзацiйнi заходи щодо обрання Секретаря Загальних зборiв.
24) виконувати iншi дiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiдповiдно до Статуту Товариства i законодавства України вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової Ради.
Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посади: Заступника Голови правлiння АСК "IНГО Україна" |
|
|
Кайгородова Тетяна Юріївна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
2005 - 2010 гг. – начальник Управлiння прямих iнвестицiй ВСАТ «Iнгосстрах» (РФ)
С 2011 г. - заступник Генерального директора ВСАТ «Iнгосстрах» (РФ)
Генеральний директор ЗАТ "IНВЕСТ-ПОЛIС" (РФ)
|
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року (протокол №10) Кайгородову Тетяну Юрiївну переобрано на новий трирiчний строк на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.
Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посаду Члена Наглядової ради.
Члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради не пiзнiше 7 (семи) робочих днiв вiд дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Правлiння Товариства;
3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради Товариства;
5) отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, розумно, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти сумлiнно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачнiсть та належну обережнiсть, якi можуть бути у особи на такiй посадi при вiдповiдних обставинах;
2) дiяти вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iншим внутрiшнiми (локальними) документами Товариства;
3) виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь в Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо такi будуть створенi. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в Загальних зборах акцiонерiв та засiданнях Наглядової ради з повiдомленням про причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених в Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, в яких є особистий iнтерес (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї. Не розголошувати особам, що не мають такого доступу, конфiденцiйну та iншу iнформацiю з обмеженим доступом, яка вiдома у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, а також використовувати таку iнформацiю в своїх iнтересах або на користь третiх осiб;
7) повiдомити у письмовiй формi Наглядову раду та Правлiння Товариства не пiзнiше 2 (двох) календарних днiв про втрату статусу акцiонера Товариства, акцiонера якого представляє даний член Наглядової ради;
8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
|
|
|
Ларкін Андрій Сергійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища економiчна |
| Попередне місце роботи |
2009 р. - заступник Голови правлiння «Абсолют Банка».
2013 р. – заступник Генерального директора ВСАТ «Iнгосстрах».
|
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року (протокол №10) Ларкiна Андрiя Сергiйовича обрано на трирiчний строк на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.
Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа займав посаду заступника Генерального директора ВСАТ «Iнгосстрах» (РФ) та Голови правлiння «Абсолют Банка».
Члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради не пiзнiше 7 (семи) робочих днiв вiд дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Правлiння Товариства;
3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради Товариства;
5) отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, розумно, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти сумлiнно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачнiсть та належну обережнiсть, якi можуть бути у особи на такiй посадi при вiдповiдних обставинах;
2) дiяти вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iншим внутрiшнiми (локальними) документами Товариства;
3) виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь в Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо такi будуть створенi. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в Загальних зборах акцiонерiв та засiданнях Наглядової ради з повiдомленням про причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених в Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, в яких є особистий iнтерес (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї. Не розголошувати особам, що не мають такого доступу, конфiденцiйну та iншу iнформацiю з обмеженим доступом, яка вiдома у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, а також використовувати таку iнформацiю в своїх iнтересах або на користь третiх осiб;
7) повiдомити у письмовiй формi Наглядову раду та Правлiння Товариства не пiзнiше 2 (двох) календарних днiв про втрату статусу акцiонера Товариства, акцiонера якого представляє даний член Наглядової ради;
8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
|
|
|
Малахов Ігор Миколайович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
керiвник пiдроздiлу ВСАТ "IНГОССТРАХ" |
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року (протокол №10) Малахова Iгора Миколайовича переобрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї на новий трирiчний строк вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа займав посаду Члена Ревiзiйної комiсiї.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
1) брати участь в Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в Загальних зборах, перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї з визначенням причин вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правив, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї. Не розголошувати конфiденцiйну i iншу iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її в своїх iнтересах або на користь третiх осiб;
3) повiдомити не пiзнiше 1 (одного) календарного дня у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду i Правлiння Товариства про втрату статусу представника акцiонера Товариства;
4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства.
|
|
|
Фаліна Олена Сергіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
керiвник пiдроздiлу ВСАТ "IНГОССТРАХ" |
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року (протокол №10) Фалiну Олену Сергiївну переобрано на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї на новий трирiчний строк вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю.
Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа займала посаду Члена Ревiзiйної комiсiї.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
1) брати участь в Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в Загальних зборах, перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї з визначенням причин вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правив, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї. Не розголошувати конфiденцiйну i iншу iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її в своїх iнтересах або на користь третiх осiб;
3) повiдомити не пiзнiше 1 (одного) календарного дня у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду i Правлiння Товариства про втрату статусу представника акцiонера Товариства;
4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства.
|
|
|
Гордієнко Ігор Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища економiчна |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Голова правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна" |
| Примітки |
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 року (протокол №10) Гордiєнко Iгора Миколайовича переобрано на новий трирiчний строк на посаду Члена Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.
Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом останнiх п’яти рокiв особа займав посаду Члена Наглядової ради.
Члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради не пiзнiше 7 (семи) робочих днiв вiд дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Правлiння Товариства;
3) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради Товариства;
5) отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, сумлiнно, розумно, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти сумлiнно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачнiсть та належну обережнiсть, якi можуть бути у особи на такiй посадi при вiдповiдних обставинах;
2) дiяти вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iншим внутрiшнiми (локальними) документами Товариства;
3) виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь в Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо такi будуть створенi. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в Загальних зборах акцiонерiв та засiданнях Наглядової ради з повiдомленням про причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених в Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, в яких є особистий iнтерес (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї. Не розголошувати особам, що не мають такого доступу, конфiденцiйну та iншу iнформацiю з обмеженим доступом, яка вiдома у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, а також використовувати таку iнформацiю в своїх iнтересах або на користь третiх осiб;
7) повiдомити у письмовiй формi Наглядову раду та Правлiння Товариства не пiзнiше 2 (двох) календарних днiв про втрату статусу акцiонера Товариства, акцiонера якого представляє даний член Наглядової ради;
8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему