|
Матіюк Людмила Анатоліївна
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2013
- Безстроково (до прийняття рiшення про припинення її повноважень) |
| Освіта |
Повна вища економiчна |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Даймонд Сфiр Груп", Заступник фiнансового директора з методологiї та фiнансового контролю |
| Примітки |
Член Наглядової ради має право:
- брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом трьох днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Правлiння Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
- отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Член Наглядової ради зобов’язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов’язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Загальним зборам Акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Змiн у персональному складi посадової особи у 2015 р. не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - фахiвець з бухгалтерського облiку, провiдний експерт з питань оподаткування та юридичних послуг, заступник фiнансового директора з методологiї та фiнансового контролю.
Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Заступник фiнансового директора з методологiї та фiнансового контролю, ТОВ "Даймонд Сфiр Груп", 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, буд. 12, офiс 5-С. |
|
|
Пухляк Олена Анатоліївна
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2013
- Безстроково (до прийняття рiшення про припинення її повноважень) |
| Освіта |
Повна вища економiчна |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Даймонд Сфiр Груп", Президент |
| Примітки |
Голова Наглядової ради має право:
- органiзовувати роботу Наглядової ради;
- органiзовувати та скликати черговi/позачерговi засiдання Наглядової ради i головує на них;
- скликати позачерговi засiдання Наглядової ради за своєю iнiцiативою або за клопотанням членiв Наглядової ради та (або) Правлiння Товариства;
- за пропозицiєю Наглядової ради надавати згоду на укладення вiд iменi Товариства контракту з членами Правлiння Товариства;
- затверджувати та пiдписувати рiшення Наглядової ради, визначає порядок набрання ними чинностi та передає їх до виконання вiдповiдним органам Товариства або повертає рiшення Наглядової ради зi своїми пропозицiями до Наглядової ради для повторного чи iншого розгляду;
- в перiод мiж засiданнями Наглядової ради тимчасово припиняти повноваження та усувати вiд виконання обов’язкiв будь-якого члена Наглядової ради, Голову Правлiння Товариства, а також iнших працiвникiв. При цьому, у випадку тимчасового припинення повноважень та усунення вiд виконання обов’язкiв члена Наглядової ради, такий член Наглядової ради не має право брати жодним чином участь у роботi Наглядової ради, а голосування пiд час прийняття рiшень Наглядовою радою буде здiйснюватися без урахування голосу члена Наглядової ради, повноваження якого були тимчасово припиненi;
- розподiляляти обов’язки та сферу службової вiдповiдальностi серед членiв Наглядової ради, делегує повноваження щодо застосування дисциплiнарних стягнень заступнику Голови Наглядової ради;
- в межах своєї компетенцiї видавати розпорядження, приписи та приймає рiшення, що обов’язковi для виконання членами Наглядової ради, Головою Правлiння, членами Правлiння, а також iншими працiвниками;
- застосовувати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до цього Статуту, Положення про Наглядову раду, локальних нормативних актiв Товариства та законодавства України;
- приймати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом трьох днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм’я Голови Правлiння Товариства;
- отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
- здiйснює iншi повноваження та функцiї вiдповiдно до цього Статуту, Положення про Наглядову раду, локальних нормативних актiв Товариства та законодавства України.
Голова Наглядової ради зобов’язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов’язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Загальним зборам Акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- органiзовувати роботу Наглядової ради, скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них, здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Змiн у персональному складi посадової особи у 2015 р. не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 7 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - молодший експерт з питань оподаткування та юридичних послуг, експерт з питань оподаткування та юридичних послуг, Директор департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi, Директор фiнансовий, заступник Фiнансового директора з питань планування та контролю, Фiнансовий директор, Заступник Генерального директора - Фiнансовий директор, Генеральний директор, Президент.
Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Президент, ТОВ "Даймонд Сфiр Груп", 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, буд. 12, офiс 5-С.
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. |
|
|
Гордієнко Оксана Юріївна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2015
- 3 роки |
| Освіта |
Повна вища економiчна |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Даймонд Сфiр Груп", Заступник фiнансового директора з економiки та бюджетуванню. |
| Примітки |
Ревiзор має право :
- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборiв;
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- брати участь у засiданнях Наглядової ради та отримувати доступ до iнформацiї Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
- залучати до своєї дiяльностi експертiв та аудиторiв, якi не перебувають у трудових вiдносинах з Товариством;
- вносити питання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
- вимагати проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства;
- проводити службовi перевiрки;
- вимагати надання всiх документiв Товариства, необхiдних для проведення перевiрок;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства;
- вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства;
- вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та працiвникiв Товариства, а також незалежних експертiв та аудиторiв.
Ревiзор зобов'язаний:
- проводити черговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за результатами фiнансового року, складати висновки за їх результатами;
- проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонера;
- повiдомляти Загальнi збори i Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства.
У 2015 роцi вiдбулася змiна персональному складi посадової особи - рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015 обрано на посаду Ревiзора з 27.04.2015 термiном на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи: 5 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Даймонд Сфiр Груп» Заступник фiнансового директора з економiки та бюджетування ;Начальник фiнансового вiддiлу.
Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах) ТОВ «Даймонд Сфiр Груп» Заступник фiнансового директора з економiки та бюджетування.
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. |
|
|
Супрун Андрій Володимирович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.12.2015
- Безстроково |
| Освіта |
Повна вища юридична |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Страхова компанiя "Талiсман-Страхування", Голова правлiння |
| Примітки |
Голова Правлiння має право:
- без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства в усiх державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах;
- вчиняти вiд iменi Товариства правочини, пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на дату укладення Правочинiв, i здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї та з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
- представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб’єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;
- видавати вiд iменi Товариства довiреностi в межах своєї компетенцiї;
- скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них, забезпечувати ведення протоколiв засiдань;
- розподiляти обов’язки мiж Членами Правлiння;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства у вiдповiдностi до Статуту, рiшень Зборiв, Наглядової ради та рiшень Правлiння;
- вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
- пiдписувати договори, контракти, довiреностi та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видання) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до цього Статуту;
- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
- в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;
- встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
- пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв Товариства;
- пiдписувати Колективний договiр, змiни та доовнення до нього;
- скликати позачерговi засiдання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
- приймати участь в Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
- затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
- заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту Товариства;
- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, приймати рiшення про розмiщення грошових коштiв на вкладних, депозитних та iнших рахунках у банках, а також пiдписувати всi необхiднi для цього документи;
- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
- виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
- виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
Загальний стаж керiвної роботи – 9 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: Голова Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння.
Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
В 2015 роцi вiдбулася змiна в персональному складi даної посадової особи: призначено на посаду Голови Правлiння 14.12.2015 року.
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
|
|
|
Фарафонов Станіслав Сергійович
|
Начальник Служби внутрiшнього аудиту |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.12.2013
- безстроково |
| Освіта |
Повна вища економiчна |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Даймонд Сфiр Груп", директор по контролю i внутрiшньому аудиту. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки - нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства; контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння фiнансової установи; перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства; аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства; виконання iнших передбачених законами функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю Товариства.
Змiн в персональному складi посадової особи в 2015 роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 6 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - заступник начальника служби внутрiшнього аудиту, заступник начальника служби внутрiшнього аудиту та управлiння ризиками, директор по контролю i внутрiшньому аудиту.
Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - директор по контролю i внутрiшньому аудиту., ТОВ "Даймонд Сфiр Груп", 03680, м. Київ, вул. Амосова, буд. 12, офiс 5-С.
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. |
|
|
Мироненко Анна Миколаївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.02.2011
- безстроково |
| Освіта |
Повна вища економiчна |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "МТI", фахiвець з маркетингу |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя має право:
- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборiв;
- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- брати участь у засiданнях Наглядової ради та отримувати доступ до iнформацiї Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
- залучати до своєї дiяльностi експертiв та аудиторiв, якi не перебувають у трудових вiдносинах з Товариством;
- вносити питання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
- вимагати проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства;
- проводити службовi перевiрки;
- вимагати надання всiх документiв Товариства, необхiдних для проведення перевiрок;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства;
- вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради питання стосовно дiяльностi посадових осiб Товариства;
- вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та працiвникiв Товариства, а також незалежних експертiв та аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- проводити черговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за результатами фiнансового року, складати висновки за їх результатами;
- проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонера;
- повiдомляти Загальнi збори i Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства.
У 2015 роцi вiдбулася змiна персональному складi посадової особи - рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2015 припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Мироненко Анни Миколаївни.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 6 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - фахiвець з маркетингу, керiвник вiддiлу продажiв, фахiвець з методiв розширення збуту.
Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - фахiвець з маркетингу, ТОВ "МТI", м. Київ, вул. Шолуденко, 3.
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. |
|
|
Плотнікова Ганна Федорівна
|
Перший заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.02.2014
- Безстроково (до прийняття рiшення про припинення її повноважень) |
| Освіта |
Повна вища економiчна |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "СК "Страховий капiтал України", начальник управлiння страхування та перестрахування |
| Примітки |
Перший заступник Правлiння має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової Ради Товариства;
- отримувати винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.
Перший заступник Правлiння зобов’язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
- брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
- завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- виконувати обов’язки Голови Правлiння у разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на перiод його вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов’язки, на пiдставi наказу Голови Правлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 11 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - Начальник вiддiлу перестрахування, Начальник управлiння страхування та перестрахування, Перший заступник Голови Правлiння.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. |
|
|
Сороченко Мирослав Володимирович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.02.2011
- безстроково |
| Освіта |
Повна вища економiчна |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "СК "Страховий капiтал України", начальник управлiння страхування та перестрахування |
| Примітки |
Голова Правлiння має право:
- без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства в усiх державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах;
- вчиняти вiд iменi Товариства правочини, пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на дату укладення Правочинiв, i здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї та з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
- представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб’єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;
- видавати вiд iменi Товариства довiреностi в межах своєї компетенцiї;
- скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них, забезпечувати ведення протоколiв засiдань;
- розподiляти обов’язки мiж Членами Правлiння;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства у вiдповiдностi до Статуту, рiшень Зборiв, Наглядової ради та рiшень Правлiння;
- вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
- пiдписувати договори, контракти, довiреностi та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видання) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до цього Статуту;
- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
- в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;
- встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;
- пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв Товариства;
- пiдписувати Колективний договiр, змiни та доовнення до нього;
- скликати позачерговi засiдання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
- приймати участь в Загальних зборах акцiонерiв Товариства;
- затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
- заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту Товариства;
- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, приймати рiшення про розмiщення грошових коштiв на вкладних, депозитних та iнших рахунках у банках, а також пiдписувати всi необхiднi для цього документи;
- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;
- виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
- виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 7 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - начальник вiддiлу перестрахування, начальник управлiння страхування та перестрахування.
Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Генеральний директор, ТДВ “СК “Українське промислове страхування”, 04073, м. Київ, пров. Куренiвський, буд. 19/5.
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
У 2015 р. вiдбулася змiна в персональному складi даної посадової особи - 11.12.2015 р. було звiльнено з посади Голови Правлiння Сороченка Мирослава Володимировича. |
|
|
Зворська Любов Федорівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.03.2011
- Безстроково |
| Освіта |
Повна вища економiчна |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
АТ (приватне) "СК "РIДНА", головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi.
Змiн в персональному складi посадової особи в 2015 роцi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - головний бухгалтер.
Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах : головний бухгалтер ТДВ “СК “Українське промислове страхування”, 04073, м. Київ, пров. Куренiвський, буд. 19/5.; головний бухгалтер ТОВ "Фiлософiя краси", м Київ, вул. Старокиївська, 26
Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему