|
Тов 'Промтермінал'
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
32539153 |
| Примітки |
Член Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про укладення Товариством правочину/-нів, щодо якого/-ких є заінтересованість; прийняття рішення стосовно обмеження повноважень Директора Товариства на укладання будь яких правочинів на будь яку суму.; за поданням Директора затверджує організаційну структуру, штатний розклад, Положення про преміювання та/або стягнення Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); затвердження внутрішніх документів Товариства, крім Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора) Товариства та тих документів повноваження щодо видання/затвердження яких віднесено до компетенції Директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та загального стажу керівної роботи юрособа не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради. |
|
|
Тов 'Промтермінал
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
32539153 |
| Примітки |
Член Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про укладення Товариством правочину/-нів, щодо якого/-ких є заінтересованість; прийняття рішення стосовно обмеження повноважень Директора Товариства на укладання будь яких правочинів на будь яку суму.; за поданням Директора затверджує організаційну структуру, штатний розклад, Положення про преміювання та/або стягнення Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); затвердження внутрішніх документів Товариства, крім Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора) Товариства та тих документів повноваження щодо видання/затвердження яких віднесено до компетенції Директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та загального стажу керівної роботи юрособа не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради. |
|
|
Пат 'Знвкіф 'Нові Технології
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
32588368 |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та загального стажу керівної роботи юрособа не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У складі Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про укладення Товариством правочину/-нів, щодо якого/-ких є заінтересованість; прийняття рішення стосовно обмеження повноважень Директора Товариства на укладання будь яких правочинів на будь яку суму.; за поданням Директора затверджує організаційну структуру, штатний розклад, Положення про преміювання та/або стягнення Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); затвердження внутрішніх документів Товариства, крім Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора) Товариства та тих документів повноваження щодо видання/затвердження яких віднесено до компетенції Директора. |
|
|
Дват 'Цзф 'Янівська' Дп Дхк 'Донбасантрацит
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
00175573 |
| Примітки |
Член Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про укладення Товариством правочину/-нів, щодо якого/-ких є заінтересованість; прийняття рішення стосовно обмеження повноважень Директора Товариства на укладання будь яких правочинів на будь яку суму.; за поданням Директора затверджує організаційну структуру, штатний розклад, Положення про преміювання та/або стягнення Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); затвердження внутрішніх документів Товариства, крім Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора) Товариства та тих документів повноваження щодо видання/затвердження яких віднесено до компетенції Директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та загального стажу керівної роботи юрособа не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради. |
|
|
Бондаренко Ірина Анатоліївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.09.2005
- Безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ЗАТ "Янівське" |
| Примітки |
Права і обов'язки головного бухгалтера визначаються Законом про бухоблік наказом про облікову політику та затвердженими посадовими інструкціями: У відповідність з пунктом 7 статті 8 Закону про бухоблік, головний бухгалтер підприємства: - Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; - Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій (йому відомих); - Бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від недостачі, крадіжок і псування цінностей підприємства; - Розробляє і забезпечує дотримання єдиних організаційних та методичних основ ведення бухгалтерського обліку всіма структурними підрозділами підприємства; - Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та здійснення бухгалтерського обліку є обов'язковими до виконання усіма структурними підрозділами і всіма працівниками підприємства. Головний бухгалтер наділений правом другого підпису, яку він ставить на первинних бухгалтерських документах, регістрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Загальний стаж керiвної роботи - 14 рокiв. Протягом останніх 5 років займала посаду головного бухгалтера. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. |
|
|
Сухов Юрій Васильович
|
Директор |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2013
- до призначення загальними зборами акціонерів товариства нового директора товариства |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ "Янівське", виконуючий обов'язки директора |
| Примітки |
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством. Статутом Товариства, а також контрактом, що з ним укладається. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Директор Товариства; організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства, а також подання на розгляд Наглядовій раді і на затвердження Загальним зборам річної фінансової звітності, порядку покриття збитків; забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків; вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства; організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді; організує підготовку та укладення колективного договору; звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формам, затвердженим відповідними рішеннями Наглядової ради; організує підготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; здійснює оперативне керівництво роботою Товариства згідно з його планами; організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, після погодження Наглядової ради затверджує штатний розклад Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства; самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління, за винятком тих, на підписання яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради; наймає та звільняє працівників Товариства, за винятком тих, по яким необхідне узгодження з Наглядовою радою; призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства після узгодження з Наглядовою радою; заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; видає довіреності; приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами; ухвалює рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб; забезпечує безпечне ведення всіх робіт, пов'язаних з виробничою та господарською діяльністю; організовує підготовку і навчання кадрів; визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства. Самостійно приймає рішення про укладення договорів (контрактів), здійснення правочинів, у тому числі на відчуження майна Товариства, за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів; Перелік питань, що відносяться до компетенції Директора Товариства, може бути доповнено відповідними рішеннями Загальних зборів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Призначений загальними зборами товариства 26.04.2013 року до обрання нового директора загальними зборами акціонерів емітента. Загальний стаж керiвної роботи - 28 років. Протягом останніх 5 років займав посади: головний інженер, в.о. директора, директор. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. |
|
|
Дват 'Цзф 'Янівська' Дп Дхк 'Донбасантрацит'
|
Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
00175573 |
| Примітки |
Член Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про укладення Товариством правочину/-нів, щодо якого/-ких є заінтересованість; прийняття рішення стосовно обмеження повноважень Директора Товариства на укладання будь яких правочинів на будь яку суму.; за поданням Директора затверджує організаційну структуру, штатний розклад, Положення про преміювання та/або стягнення Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); затвердження внутрішніх документів Товариства, крім Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора) Товариства та тих документів повноваження щодо видання/затвердження яких віднесено до компетенції Директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та загального стажу керівної роботи юрособа не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Наглядової ради. |
|
|
Пат 'Знвкіф 'Нові Технології'
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
32588368 |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та загального стажу керівної роботи юрособа не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У складі Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, встановлення розміру їх винагороди; обрання реєстраційної комісії; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, філій та представництв Товариства; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про укладення Товариством правочину/-нів, щодо якого/-ких є заінтересованість; прийняття рішення стосовно обмеження повноважень Директора Товариства на укладання будь яких правочинів на будь яку суму.; за поданням Директора затверджує організаційну структуру, штатний розклад, Положення про преміювання та/або стягнення Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення); затвердження внутрішніх документів Товариства, крім Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора) Товариства та тих документів повноваження щодо видання/затвердження яких віднесено до компетенції Директора. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему