|
Тов 'Промтермінал'
|
Член Наглядової ради |
| Паспортні дані |
32539153 |
| Примітки |
Член Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, фiлiй та представництв Товариства; вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про укладення Товариством правочину/-нiв, щодо якого/-ких є заiнтересованiсть; прийняття рiшення стосовно обмеження повноважень Директора Товариства на укладання будь яких правочинiв на будь яку суму.; за поданням Директора затверджує органiзацiйну структуру, штатний розклад, Положення про премiювання та/або стягнення Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв (у разi їх створення); затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм Положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства та тих документiв повноваження щодо видання/затвердження яких вiднесено до компетенцiї Директора. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачується. Призначена на посаду з 16 квiтня 2011 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011 року. |
|
|
Тов 'Промтермінал
|
Член Наглядової ради |
| Паспортні дані |
32539153 |
| Примітки |
Член Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, фiлiй та представництв Товариства; вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про укладення Товариством правочину/-нiв, щодо якого/-ких є заiнтересованiсть; прийняття рiшення стосовно обмеження повноважень Директора Товариства на укладання будь яких правочинiв на будь яку суму.; за поданням Директора затверджує органiзацiйну структуру, штатний розклад, Положення про премiювання та/або стягнення Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв (у разi їх створення); затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм Положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства та тих документiв повноваження щодо видання/затвердження яких вiднесено до компетенцiї Директора. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачується. Призначена на посаду з 16 квiтня 2011 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011 року. |
|
|
Зат 'Донбасхолдинг'
|
Ревiзор |
| Паспортні дані |
33330907 |
| Примітки |
Ревiзор має такi повноваження та обов`язки: право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства; проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзором, а в разi її вiдсутностi - аудитором. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзора, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачується. Призначна на посаду з 16 квiтня 2011 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011 року. |
|
|
Пат 'Знвкіф 'Нові Технології
|
Голова Наглядової ради |
| Паспортні дані |
32588368 |
| Примітки |
Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачується. Призначена на посаду з 16 квiтня 2011 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011 року. Голова Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. У складi Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, фiлiй та представництв Товариства; вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про укладення Товариством правочину/-нiв, щодо якого/-ких є заiнтересованiсть; прийняття рiшення стосовно обмеження повноважень Директора Товариства на укладання будь яких правочинiв на будь яку суму.; за поданням Директора затверджує органiзацiйну структуру, штатний розклад, Положення про премiювання та/або стягнення Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв (у разi їх створення); затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм Положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства та тих документiв повноваження щодо видання/затвердження яких вiднесено до компетенцiї Директора. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачується. |
|
|
Дват 'Цзф 'Янівська' Дп Дхк 'Донбасантрацит
|
Член Наглядової ради |
| Паспортні дані |
00175573 |
| Примітки |
Член Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, фiлiй та представництв Товариства; вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про укладення Товариством правочину/-нiв, щодо якого/-ких є заiнтересованiсть; прийняття рiшення стосовно обмеження повноважень Директора Товариства на укладання будь яких правочинiв на будь яку суму.; за поданням Директора затверджує органiзацiйну структуру, штатний розклад, Положення про премiювання та/або стягнення Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв (у разi їх створення); затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм Положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства та тих документiв повноваження щодо видання/затвердження яких вiднесено до компетенцiї Директора. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачується. Призначна на посаду з 16 квiтня 2011 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011 року. |
|
|
Бондаренко Ірина Анатоліївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ЗАТ "Янiвське" |
| Примітки |
Права i обов'язки головного бухгалтера визначаються Законом про бухоблiк наказом про облiкову полiтику та затвердженими посадовими iнструкцiями: У вiдповiднiсть з пунктом 7 статтi 8 Закону про бухоблiк, головний бухгалтер пiдприємства: - Забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; - Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку господарських операцiй (йому вiдомих); - Бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд недостачi, крадiжок i псування цiнностей пiдприємства; - Розробляє i забезпечує дотримання єдиних органiзацiйних та методичних основ ведення бухгалтерського облiку всiма структурними пiдроздiлами пiдприємства; - Розпорядження головного бухгалтера, якi стосуються становлення та здiйснення бухгалтерського облiку є обов'язковими до виконання усiма структурними пiдроздiлами i всiма працiвниками пiдприємства. Головний бухгалтер надiлений правом другого пiдпису, яку вiн ставить на первинних бухгалтерських документах, регiстрах бухгалтерського облiку та вiдповiдних звiтах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн. Окрiм заробiтної плати додаткова винагорода посадовiй особi не нараховується та не сплачується. Працює за сумiсництвом у ОСББ "Рассвет", вул. Шахтарська, 31, м. Кiровське, Донецької обл. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Займала посади: бухгалтера Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. |
|
|
Зат 'Донбасхолдинг
|
Ревiзор |
| Паспортні дані |
33330907 |
| Примітки |
Ревiзор має такi повноваження та обов`язки: право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства; проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзором, а в разi її вiдсутностi - аудитором. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзора, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачується. Призначна на посаду з 16 квiтня 2011 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011 року. |
|
|
Дват 'Цзф 'Янівська' Дп Дхк 'Донбасантрацит'
|
Член Наглядової ради |
| Паспортні дані |
00175573 |
| Примітки |
Член Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, фiлiй та представництв Товариства; вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про укладення Товариством правочину/-нiв, щодо якого/-ких є заiнтересованiсть; прийняття рiшення стосовно обмеження повноважень Директора Товариства на укладання будь яких правочинiв на будь яку суму.; за поданням Директора затверджує органiзацiйну структуру, штатний розклад, Положення про премiювання та/або стягнення Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв (у разi їх створення); затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм Положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства та тих документiв повноваження щодо видання/затвердження яких вiднесено до компетенцiї Директора. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачується. Призначна на посаду з 16 квiтня 2011 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011 року. |
|
|
Пат 'Знвкіф 'Нові Технології'
|
Голова Наглядової ради |
| Паспортні дані |
32588368 |
| Примітки |
Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачується. Призначена на посаду з 16 квiтня 2011 року рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011 року. Голова Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. У складi Наглядової ради має такi повноваження та обов`язки: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв, вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, встановлення розмiру їх винагороди; обрання реєстрацiйної комiсiї; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, фiлiй та представництв Товариства; вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про укладення Товариством правочину/-нiв, щодо якого/-ких є заiнтересованiсть; прийняття рiшення стосовно обмеження повноважень Директора Товариства на укладання будь яких правочинiв на будь яку суму.; за поданням Директора затверджує органiзацiйну структуру, штатний розклад, Положення про премiювання та/або стягнення Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв (у разi їх створення); затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм Положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства та тих документiв повноваження щодо видання/затвердження яких вiднесено до компетенцiї Директора. Винагорода посадовiй особi не нараховується та не виплачується. |
|
|
Сухов Юрій Васильович
|
Виконуючий обовязки директора |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Головний iнженер ПРАТ "Янiвське" |
| Примітки |
Виконує обовязки директора товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством. Статутом Товариства, а також контрактом, що з ним укладається. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Директор Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi плани (бюджети) Товариства, а також подання на розгляд Наглядовiй радi i на затвердження Загальним зборам рiчної фiнансової звiтностi, порядку покриття збиткiв; забезпечує пiдвищення ефективностi виробничої та комерцiйної дiяльностi Товариства, розвитку господарських зв'язкiв; вживає заходи щодо зменшення собiвартостi та збiльшення конкурентоспроможностi продукцiї, а також щодо збiльшення прибутку Товариства; органiзує розробку пропозицiй щодо розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв для представлення Наглядовiй радi; органiзує пiдготовку та укладення колективного договору; звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формам, затвердженим вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради; органiзує пiдготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; здiйснює оперативне керiвництво роботою Товариства згiдно з його планами; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, пiсля погодження Наглядової ради затверджує штатний розклад Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв (у разi їх створення); затверджує iнструкцiї, положення та звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння, за винятком тих, на пiдписання яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язковий дозвiл Наглядової ради; наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, за винятком тих, по яким необхiдне узгодження з Наглядовою радою; призначає та вiдкликає керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства пiсля узгодження з Наглядовою радою; заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства; пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; видає довiреностi; приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi; приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; ухвалює рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб; забезпечує безпечне ведення всiх робiт, пов'язаних з виробничою та господарською дiяльнiстю; органiзовує пiдготовку i навчання кадрiв; визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Самостiйно приймає рiшення про укладення договорiв (контрактiв), здiйснення правочинiв, у тому числi на вiдчуження майна Товариства, за винятком тих, на укладення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язковий дозвiл Наглядової ради або Загальних зборiв; Перелiк питань, що вiдносяться до компетенцiї Директора Товариства, може бути доповнено вiдповiдними рiшеннями Загальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Призначений на посаду рiшенням Наглядової ради Товраиства вiд 31.07.2012 року. Окрiм заробiтної плати додаткова винагорода посадовiй особi не нараховується та не сплачується. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Стаж керiвної роботи - 27 рокiв. Займав посади: старший механiк, головний механiк, головний iнженер, в.о. директора, директор. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему