|
Яковенко Ігор Валентинович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2018
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
викладач, Київський Університеті ім.Б.Гринченка, д/н |
| Примітки |
Наглядова рада створюється з метою контролю та регулювання діяльності виконавчого органу емітента і здійснення захисту прав та інтересів акціонерів емітента. Порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається статутом емітента, положенням про наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членами наглядової ради. Обрання членів наглядової ради емітента здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю емітента; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених емітентом акцій, розміщення емітентом інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених емітентом інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів емітента; - обрання реєстраційної комісії; - обрання аудитора емітента та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку т строків виплати дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про участь емітента у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності емітента; - визначення ймовірності визнання емітента неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна емітента та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання чи заміну реєстратора власників іменних цінних паперів емітента або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою, афільованими особами значного пакета акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Загальні збори емітента можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це емітента за 60 днів; - в разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Член Наглядової ради не є акціонером, представником акціонера, незалежним директором. Протягом 2019 року відбулися зміни у складі посадових осіб, достроково припинено повноваження Голови наглядової ради Кириллова І.А. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обіймає посаду викладача в Київському Університеті ім.Б.Гринченка, що знаходиться за адресою м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, 18/2. |
|
|
Новікова Алла Самійлівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.05.2003
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
інспектор з кадрів, Експериментальне виробництво ІЕЗ ім.Є.О.Патона., 31725819 |
| Примітки |
Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Зміни посадової особи у 2019 році не відбувалось. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної(наглядової) ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Розмір виплаченої винагороди - винагорода не передбачена. В Товаристві займає посаду інспектора з кадрів. |
|
|
Суворов Юрій Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2018
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
47 років |
| Попередне місце роботи |
д/н, д/н, д/н |
| Примітки |
Наглядова рада створюється з метою контролю та регулювання діяльності виконавчого органу емітента і здійснення захисту прав та інтересів акціонерів емітента. Порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається статутом емітента, положенням про наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членами наглядової ради. Обрання членів наглядової ради емітента здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю емітента; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених емітентом акцій, розміщення емітентом інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених емітентом інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів емітента; - обрання реєстраційної комісії; - обрання аудитора емітента та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку т строків виплати дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про участь емітента у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності емітента; - визначення ймовірності визнання емітента неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна емітента та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання чи заміну реєстратора власників іменних цінних паперів емітента або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою, афільованими особами значного пакета акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Загальні збори емітента можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це емітента за 60 днів; - в разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Член Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи, що володіє більше ніж 10 відсотками акцій. Протягом 2019 року відбулися зміни у складі посадових осіб, достроково припинено повноваження Голови наглядової ради Кириллова І.А. Протоколом Наглядової ради від 09.04.2019 №4 обрано у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Кириллова І.А. Головою Нагдядової ради Суворова Ю.М. на строк до обрання нового складу Наглядової ради. Протоколом №30 позачергових зборів акціонерів від 17.05.2019 року припинено повноваження Голови Наглядової ради з зв'язку з обранням на посаду Голови Наглядової ради Кириллової Н.С. Протягом 2019 року посадова особа перебувала на посаді Голови наглядової ради 1 місяць. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обіймає посаду генерального директора в ТОВ "ТЕК "Транссистема", що знаходиться за адресою м.Київ, вул.Оболонська, 6, літ.А |
|
|
Клєпікова Тетяна Володимирівна
|
Заступник Голови Правління -член Правління |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.07.2002
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Правління, ЗАТ «СК «Гарант –Фарм», д.н. |
| Примітки |
Заступник Голови Правління обирається наглядовою радою емітента за поданням Голови Правління, а у разі обґрунтованої незгоди із запропонованою кандидатурою – на власний розсуд. Заступник Голови Правління допомагає Голові Правління в управлінні емітентом. Заступник Голови Правління в разі відсутності Голови Правління (на підставі наказу) виконує його обов’язки і має всі права, якими відповідно до статуту наділений Голова Правління, в тому числі укладати угоди від імені емітента, видавати довіреності від імені емітента та право першого підпису банківських документів. Протягом 2019 року відбулися зміни у складі посадових осіб, достроково припинено повноваження Голови наглядової ради Кириллова І.А. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Кравченко Лариса Миколаївна
|
Перший заступник Голови Правління - член Правління |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.07.2004
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер, ТОВ «Детранс», д.н. |
| Примітки |
Перший заступник Голови Правління обирається наглядовою радою емітента за поданням Голови Правління, а у разі обґрунтованої незгоди із запропонованою кандидатурою – на власний розсуд. Перший заступник Голови Правління допомагає Голові Правління в управлінні емітентом. Перший заступник Голови Правління в разі відсутності Голови Правління (на підставі наказу) виконує його обов’язки і має всі права, якими відповідно до статуту наділений Голова Правління, в тому числі укладати угоди від імені емітента, видавати довіреності від імені емітента та право першого підпису банківських документів. Протягом 2019 року змін у складі посадових осіб не було. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обіймає посаду головного бухгалтера на підприємствах ПрАТ "СК "Гарант-Система", ТОВ "ДД", ТОВ "Рейл Ворлд Україна", що знаходяться за адресою м.Київ, вул.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5А |
|
|
Дашковський Артем Володимирович
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.08.2012
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
начальник Департаменту розвитку та модернізації, ТОВ "Рейл Ворлд Україна", д.н. |
| Примітки |
Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Зміни посадової особи у 2019 році не відбувалися. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної(наглядової) ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Розмір виплаченої винагороди - винагорода не передбачена. В товаристві займає посаду Директора з питань внутрішнього аудиту. |
|
|
Кириллова Ніна Семенівна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.05.2019
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
фінансовий директор, ПрАТ "СК "Гарант-Система", д.н. |
| Примітки |
Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Голова Наглядової ради є представником акціонера-юридичної особи, що володіє більше ніж 10 відсотками акцій. Протягом 2019 року відбулися зміни у складі посадових осіб, достроково припинено повноваження Голови наглядової ради Кириллова І.А.у зв'язку зі смертю. Протоколом Наглядової ради від 09.04.2019 №4 обрано у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Кириллова І.А. Головою Нагдядової ради Суворова Ю.М. на строк до обрання нового складу Наглядової ради. Протоколом №30 позачергових зборів акціонерів від 17.05.2019 року обрано до складу Наглядової ради Кириллову Н.С. Протоколом №1 Наглядової ради від 17.05.2019 року обрано Головою Наглядової ради Кириллову Ніну Семенівну на наступний трирічний термін. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обіймає посаду фінансового директора ПрАТ "СК "Гарант-Система", що знаходиться за адресою м.Київ, вул.П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, літ.А. |
|
|
Петренко Олег Петрович
|
Голова Правління |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.07.2002
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
державний секретар, Міністерство транспорту України, д.н. |
| Примітки |
Голова Правління здійснює свої повноваження згідно зі Статутом емітента. Голова Правління організовує роботу колегіального виконавчого органу (Правління), скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління обирається Загальними зборами. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням наглядової ради. Голова Правління з урахуванням передбачених Статутом емітента обмежень має право здійснювати такі дії: -самостійно вирішувати питання поточної діяльності емітента, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради;- представляти інтереси емітента у його відносинах з органами державної влади та управління, з підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності як в Україні, так і за її межами; - вести переговори і укладати угоди, договори, контракти від імені емітента; - затверджувати штатний розклад, укладати і розривати трудові угоди (договори, контракти) з персоналом емітента, застосовувати до нього заходи по заохоченню і накладати на нього стягнення; - призначати та звільняти керівників відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв) емітента та їх заступників; - видавати довіреності від імені емітента; - відкривати в банківських установах рахунки емітента з правом першого підпису фінансових та банківських документів; - організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності емітента, затверджувати статистичні та бухгалтерські звіти та інші документи з питань поточної діяльності емітента; - затверджувати положення та посадові інструкції; - видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання усіма особами, які перебувають у трудових відносинах з емітентом; - виконувати інші функції, необхідні для досягнення цілей діяльності емітента і забезпечення його нормальної роботи у відповідності до чинного законодавства та статуту. Голова Правління отримує винагороду згідно з умовами трудового контракту. Протягом 2019 року відбулися зміни у складі посадових осіб, достроково припинено повноваження Голови наглядової ради Кириллова І.А. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Голова Правління є представником акціонера-юридичної особи, що володіє більше ніж 10 відсотками акцій. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обіймає посаду директора у підприємствах ТОВ "ДД", ТОВ "Рейл Ворлд", ТОВ "Рейл Ворлд Україна", ПП "КАВП", що знаходяться за адресою м.Київ, вул.Сагайдачного, 10/5А |
|
|
Шевченко Ія Олегівна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.05.2003
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор, ТОВ «Яндекс-Україна», д.н. |
| Примітки |
Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу – Правління емітента. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених чинним законодавством. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності емітента за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності емітента за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Протягом 2019 року відбулися зміни у складі посадових осіб, достроково припинено повноваження Голови наглядової ради Кириллова І.А. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа обіймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Рейл Ворлд" та генерального директора в ТОВ "Яндекс Україна", що знаходяться за адресою м.Київ, вул.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5А. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему 