|
Кириллов Ігор Анатолійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.05.2012
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, 01.12.2006, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Інвестсистема" |
| Примітки |
Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Протягом 2013 року не відбувалися зміни у складі посадових осіб. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Яковенко Ігор Валентинович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.12.2009
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, 22.11.1995, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Наглядова рада створюється з метою контролю та регулювання діяльності виконавчого органу емітента і здійснення захисту прав та інтересів акціонерів емітента. Порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається статутом емітента, положенням про наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членами наглядової ради. Обрання членів наглядової ради емітента здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю емітента; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених емітентом акцій, розміщення емітентом інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених емітентом інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів емітента; - обрання реєстраційної комісії; - обрання аудитора емітента та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку т строків виплати дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про участь емітента у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності емітента; - визначення ймовірності визнання емітента неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна емітента та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання чи заміну реєстратора власників іменних цінних паперів емітента або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою, афільованими особами значного пакета акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Загальні збори емітента можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це емітента за 60 днів; - в разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Протягом 2013 року змін у складі посадових осіб не було. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Суворов Юрій Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.06.2012
- до 25.06.2015 |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, 01.01.2000, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Наглядова рада створюється з метою контролю та регулювання діяльності виконавчого органу емітента і здійснення захисту прав та інтересів акціонерів емітента. Порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається статутом емітента, положенням про наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членами наглядової ради. Обрання членів наглядової ради емітента здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю емітента; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених емітентом акцій, розміщення емітентом інших цінних паперів, крім акцій, викуп розміщених емітентом інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів емітента; - обрання реєстраційної комісії; - обрання аудитора емітента та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку т строків виплати дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про участь емітента у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності емітента; - визначення ймовірності визнання емітента неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна емітента та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання чи заміну реєстратора власників іменних цінних паперів емітента або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою, афільованими особами значного пакета акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Загальні збори емітента можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це емітента за 60 днів; - в разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Протягом 2013 року змін у складі посадових осіб не відбувалося. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Клєпікова Тетяна Володимирівна
|
Заступник Голови Правління -член Правління |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.07.2002
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, 21.09.1995, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ «СК «Гарант –Фарм», Голова Правління |
| Примітки |
Заступник Голови Правління обирається наглядовою радою емітента за поданням Голови Правління, а у разі обґрунтованої незгоди із запропонованою кандидатурою – на власний розсуд. Заступник Голови Правління допомагає Голові Правління в управлінні емітентом. Заступник Голови Правління в разі відсутності Голови Правління (на підставі наказу) виконує його обов’язки і має всі права, якими відповідно до статуту наділений Голова Правління, в тому числі укладати угоди від імені емітента, видавати довіреності від імені емітента та право першого підпису банківських документів. Протягом 2013 року змін у складі посадових осіб не було. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Кравченко Лариса Миколаївна
|
Перший заступник Голови Правління - член Правління |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.07.2004
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, 09.09.1999, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Детранс», Головний бухгалтер |
| Примітки |
Перший заступник Голови Правління обирається наглядовою радою емітента за поданням Голови Правління, а у разі обґрунтованої незгоди із запропонованою кандидатурою – на власний розсуд. Перший заступник Голови Правління допомагає Голові Правління в управлінні емітентом. Перший заступник Голови Правління в разі відсутності Голови Правління (на підставі наказу) виконує його обов’язки і має всі права, якими відповідно до статуту наділений Голова Правління, в тому числі укладати угоди від імені емітента, видавати довіреності від імені емітента та право першого підпису банківських документів. Протягом 2013 року змін у складі посадових осіб не було. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Петренко Олег Петрович
|
Голова Правління |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.07.2002
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, 06.02.1996, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Міністерство транспорту України, державний секретар |
| Примітки |
Голова Правління здійснює свої повноваження згідно зі Статутом емітента. Голова Правління організовує роботу колегіального виконавчого органу (Правління), скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління обирається Загальними зборами. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням наглядової ради. Голова Правління з урахуванням передбачених Статутом емітента обмежень має право здійснювати такі дії: -самостійно вирішувати питання поточної діяльності емітента, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради;- представляти інтереси емітента у його відносинах з органами державної влади та управління, з підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності як в Україні, так і за її межами; - вести переговори і укладати угоди, договори, контракти від імені емітента; - затверджувати штатний розклад, укладати і розривати трудові угоди (договори, контракти) з персоналом емітента, застосовувати до нього заходи по заохоченню і накладати на нього стягнення; - призначати та звільняти керівників відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв) емітента та їх заступників; - видавати довіреності від імені емітента; - відкривати в банківських установах рахунки емітента з правом першого підпису фінансових та банківських документів; - організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності емітента, затверджувати статистичні та бухгалтерські звіти та інші документи з питань поточної діяльності емітента; - затверджувати положення та посадові інструкції; - видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання усіма особами, які перебувають у трудових відносинах з емітентом; - виконувати інші функції, необхідні для досягнення цілей діяльності емітента і забезпечення його нормальної роботи у відповідності до чинного законодавства та статуту. Голова Правління отримує винагороду згідно з умовами трудового контракту. Протягом 2013 року змін у складі посадових осіб не було. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Шевченко Ія Олегівна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.05.2003
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, 17.11.1995, д/н |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Яндекс-Україна», Фінансовий директор |
| Примітки |
Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу – Правління емітента. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених чинним законодавством. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності емітента за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності емітента за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Протягом 2013 року змін у складі посадових осіб не було. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему