|
Гері Мацотті
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2015
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Радник з питань дiяльностi на ринках Центральної та схiдної Європи VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. За результатами проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" 08.08.2017 р. (Протокол № 21 вiд 08.08.2017 р.) акцiонерами було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" (далi по тексту - Товариство), а саме, про припинення 08.08.2017 р. повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства: - за рiшенням акцiонерiв 08.08.2017 р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe) громадянина Великобританiї Герi Мацоттi / Gary Mazzotti; в якостi Члена Наглядової ради Товариства Герi Мацоттi перебував з 26.04.2012 р.; частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Герi Мацоттi часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
|
Мартін Дівіш
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2015
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. |
|
|
Ервін Назаров
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2013
- 5 рокiв |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE Фiнансовий контролер |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ревiзiйна комiсiя контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить перевiрка: - фiнансової документацiї, яку веде Правлiння Товариства; - дотримання Правлiнням при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил встановлених чинним законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми нормативно-розпорядчими документами Товариства; - своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - дотримання порядку оплати акцiй, передбаченого установчими документами Товариства; - фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiд-ношення власних та позикових коштiв; - вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та звiтностi нормативним документам; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей. |
|
|
Франц Фукс
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2015
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. За результатами проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" 08.08.2017 р. (Протокол № 21 вiд 08.08.2017 р.) акцiонерами було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" (далi по тексту - Товариство), а саме, про припинення 08.08.2017 р. повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства: - за рiшенням акцiонерiв 08.08.2017 р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe) нерезидента України Франца Фукса / Franz Fuchs (паспорт: Франц Фукс згоди на розкриття його паспортних даних не надав); в якостi Заступника Голови Наглядової ради Товариства Франц Фукс перебував з 16.04.2015 р.; частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Франц Фукс часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За результатами проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" 08.08.2017 р. (Протокол № 21 вiд 08.08.2017 р.) акцiонерами було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" (далi по тексту - Товариство), а саме, про обрання з 09.08.2017 р. строком на 3 (три) роки до 08.08.2020 р. нового складу Наглядової ради Товариства в кiлькостi 5 (п'ять) осiб: - за рiшенням акцiонерiв строком на три роки з 09.08.2017 р. обрано до складу Наглядової Ради Товариства в якостi її члена - представника акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) нерезидента України Франца Фукса / Franz Fuchs (паспорт: Франц Фукс згоди на розкриття його паспортних даних не надав); частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Франц Фукс часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; посади, що займав Франц Фукс протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння страхових компанiй Compensa Non-Life i Compensa Life, Голова Правлiння VIG Polska, член Правлiння Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; вiдсутня наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю; Франц Фукс не є афiлiйованою особою Товариства. |
|
|
Ян Монкевіч
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2015
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Голова страхових i пенсiйних фондiв Польщi |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. |
|
|
Юрай Лелкеш
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2015
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор страхової компанiї <КООПЕРАТИВА> Vienna Insurance Group |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. За результатами проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" 08.08.2017 р. (Протокол № 21 вiд 08.08.2017 р.) акцiонерами було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" (далi по тексту - Товариство), а саме, про припинення 08.08.2017 р. повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства: - за рiшенням акцiонерiв 08.08.2017 р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe) нерезидента України Юрая Лелкеша / Juraj Lelkes (паспорт: Юрай Лелкеш згоди на розкриття його паспортних даних не надав); в якостi Члена Наглядової ради Товариства Юрай Лелкеш перебував з 18.03.2013 р.; частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Юрай Лелкеш часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За результатами проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" 08.08.2017 р. (Протокол № 21 вiд 08.08.2017 р.) акцiонерами було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" (далi по тексту - Товариство), а саме, про обрання з 09.08.2017 р. строком на 3 (три) роки до 08.08.2020 р. нового складу Наглядової ради Товариства в кiлькостi 5 (п'ять) осiб: - за рiшенням акцiонерiв строком на три роки з 09.08.2017 р. обрано до складу Наглядової Ради Товариства в якостi її члена - представника акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe) нерезидента України Юрая Лелкеша / Juraj Lelkes (паспорт: Юрай Лелкеш згоди на розкриття його паспортних даних не надав); частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Юрай Лелкеш часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; посади, що займав Юрай Лелкеш протягом останнiх п'яти рокiв: керiвнi посади в VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Генеральный Директор Kooperativa pojist'ovna VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (Словаччина); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; вiдсутня наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю; Юрай Лелкеш не є афiлiйованою особою Товариства. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему