|
Гері Мацотті
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.03.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Радник з питань дiяльностi на ринках Центральної
та схiдної Європи Vienna Insurance Group |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядова рада має такi повноваження:
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi);
- визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння;
- обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України;
- призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом;
- визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки;
- ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- визначення органiзацiйної структури Товариства;
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них;
- визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс.
До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.
|
|
|
Шкраб Костянтин Костянтинович
|
Член Правлiння Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.05.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СН, 836504, 05.06.1998, Днiпровське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "СК "Iндустрiальна"
Перший Заступник Голови Правлiння
Протягом останнiх пяти рокiв працює на займанiй посадi емiтента. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посада члена Правлiння є виборною та оплачується згiдно з Положенням про Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства.
До компетенцiї Правлiння, зокрема, належить:
- органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради;
- самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства;
- забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства;
- органiзацiя проведення страхування та перестрахування;
- проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових резервiв, а також придбанням, вiдчуженням та управлiнням iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених Наглядовою радою та Загальними Зборами;
- затвердження правил страхування, положень, процедур та iнших внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв з питань страхування та перестрахування;
- затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв Товариства з питань, якi не входять до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства;
- органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради;
- затвердження планiв дiяльностi окремих структурних пiдроздiлiв головного офiсу Товариства та будь-якi поточнi плани;
- затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених Наглядовою радою;
- органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання звiтностi в Товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
- забезпечення облiку, рацiонального використання та збереження майна Товариства;
- прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;
- реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних проектiв;
- представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз трудовим колективом;
- прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i звiльнення з роботи керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
- визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати працi працiвникiв Товариства;
- вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
- розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi Товариства органiзацiйної структури Товариства;
- визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядок їх використання та охорони;
- використання кошторису резервного капiталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою радою;
- укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння;
- прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна Товариства в користування вiдо-кремлених структурних пiдроздiлiв.
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя безбалансових фiлiй/дирекцiй та представ-ництв Товариства;
- визначення умов оплати працi посадових осiб безбалансових фiлiй/дирекцiй та представництв;
- скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства;
- здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно з чинним законодавством, Статутом, внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i Загальних Зборiв Товариства.
|
|
|
Вертай Олександр Миколайович
|
Член Правлiння Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.05.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НК, 148261, 27.06.1996, Козелецьким РВ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Страхова компанiя "Єталон", начальник вiддiлу
Протягом останнiх пяти рокiв працював на рiзних посадах емiтента. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посада члена Правлiння є виборною та оплачується згiдно з Положенням про Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства.
До компетенцiї Правлiння, зокрема, належить:
- органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради;
- самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства;
- забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства;
- органiзацiя проведення страхування та перестрахування;
- проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових резервiв, а також придбанням, вiдчуженням та управлiнням iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених Наглядовою радою та Загальними Зборами;
- затвердження правил страхування, положень, процедур та iнших внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв з питань страхування та перестрахування;
- затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв Товариства з питань, якi не входять до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства;
- органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради;
- затвердження планiв дiяльностi окремих структурних пiдроздiлiв головного офiсу Товариства та будь-якi поточнi плани;
- затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених Наглядовою радою;
- органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання звiтностi в Товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
- забезпечення облiку, рацiонального використання та збереження майна Товариства;
- прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;
- реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних проектiв;
- представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз трудовим колективом;
- прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i звiльнення з роботи керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
- визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати працi працiвникiв Товариства;
- вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
- розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi Товариства органiзацiйної структури Товариства;
- визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядок їх використання та охорони;
- використання кошторису резервного капiталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою радою;
- укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння;
- прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна Товариства в користування вiдо-кремлених структурних пiдроздiлiв.
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя безбалансових фiлiй/дирекцiй та представ-ництв Товариства;
- визначення умов оплати працi посадових осiб безбалансових фiлiй/дирекцiй та представництв;
- скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства;
- здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно з чинним законодавством, Статутом, внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i Загальних Зборiв Товариства.
|
|
|
Федотова Олена Станіславівна
|
Член Правлiння Фiнансовий директор - головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.05.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СН, 304999, 27.09.1996, Ватутiнське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Новiтнi крохмальнi технологiї"
Заступник головного бухгалтера
Протягом останнiх пяти рокiв працює на займанiй посадi емiтента. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посада члена Правлiння є виборною та оплачується згiдно з Положенням про Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства.
До компетенцiї Правлiння, зокрема, належить:
- органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради;
- самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства;
- забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства;
- органiзацiя проведення страхування та перестрахування;
- проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових резервiв, а також придбанням, вiдчуженням та управлiнням iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених Наглядовою радою та Загальними Зборами;
- затвердження правил страхування, положень, процедур та iнших внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв з питань страхування та перестрахування;
- затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв Товариства з питань, якi не входять до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства;
- органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради;
- затвердження планiв дiяльностi окремих структурних пiдроздiлiв головного офiсу Товариства та будь-якi поточнi плани;
- затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених Наглядовою радою;
- органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання звiтностi в Товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
- забезпечення облiку, рацiонального використання та збереження майна Товариства;
- прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;
- реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних проектiв;
- представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз трудовим колективом;
- прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i звiльнення з роботи керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
- визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати працi працiвникiв Товариства;
- вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
- розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi Товариства органiзацiйної структури Товариства;
- визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядок їх використання та охорони;
- використання кошторису резервного капiталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою радою;
- укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння;
- прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна Товариства в користування вiдо-кремлених структурних пiдроздiлiв.
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя безбалансових фiлiй/дирекцiй та представ-ництв Товариства;
- визначення умов оплати працi посадових осiб безбалансових фiлiй/дирекцiй та представництв;
- скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства;
- здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно з чинним законодавством, Статутом, внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i Загальних Зборiв Товариства.
|
|
|
Мартін Дівіш
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.03.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE
|
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядова рада має такi повноваження:
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi);
- визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння;
- обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України;
- призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом;
- визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки;
- ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- визначення органiзацiйної структури Товариства;
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них;
- визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс.
До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.
|
|
|
Пітер Хаген
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.03.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядова рада має такi повноваження:
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi);
- визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння;
- обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України;
- призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом;
- визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки;
- ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- визначення органiзацiйної структури Товариства;
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них;
- визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс.
До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.
|
|
|
Ервін Назаров
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2013
- 5 рокiв |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Vienna Insurance Group
Фiнансовий контролер
|
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Ревiзiйна комiсiя контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства.
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить перевiрка:
- фiнансової документацiї, яку веде Правлiння Товариства;
- дотримання Правлiнням при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил встановлених чинним законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми нормативно-розпорядчими документами Товариства;
- своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
- дотримання порядку оплати акцiй, передбаченого установчими документами Товариства;
- фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiд-ношення власних та позикових коштiв;
- вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та звiтностi нормативним документам;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей.
|
|
|
Петруня Тетяна Борисівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2013
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
МЕ, 362082, 23.12.2003, Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ЗМУ "Блiц-Флекс", економiст |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства.
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить перевiрка:
- фiнансової документацiї, яку веде Правлiння Товариства;
- дотримання Правлiнням при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил встановлених чинним законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми нормативно-розпорядчими документами Товариства;
- своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
- дотримання порядку оплати акцiй, передбаченого установчими документами Товариства;
- фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiд-ношення власних та позикових коштiв;
- вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та звiтностi нормативним документам;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей.
|
|
|
Ян Монкевіч
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.03.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Голова страхових i пенсiйних фондiв Польщi |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядова рада має такi повноваження:
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi);
- визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння;
- обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України;
- призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом;
- визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки;
- ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- визначення органiзацiйної структури Товариства;
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них;
- визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс.
До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.
|
|
|
Нельга Павло Олександрович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.05.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СН, 818329, 29.05.1998, Московське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ АБ "Укргазбанк", 03087, м.Київ, вул. Єреванська, 1.
Радник Голови Правлiння з питань страхування.
Протягом останнiх пяти рокiв працює на займанiй посадi емiтента. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Вiдповiдно до положень та обмежень, передбачених Статутом, Голова Правлiння:
- органiзовує роботу Правлiння i несе вiдповiдальнiсть за її результати;
- скликає засiдання та забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння;
- без довiреностi дiє вiд iменi Товариства у межах, якi передбаченi чинним законодавством i цим Статутом, в тому числi має право дiяти вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування, в правоохоронних органах, в органах внутрiшнiх справ, в органах нотарiату, у пiдприємствах, установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi як в Українi, так i за кордоном, вести вiд iменi Товариства переговори з будь-якими юридичними та/або фiзичними особами;
- приймає i звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, приймає рiшення щодо їх заохочення та вжиття заходiв дисциплiнарного впливу крiм працiвникiв, прийняття i звiльнення яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв управлiння;
- вiдкриває та закриває рахунки в банкiвських та небанкiвських, фiнансових установах в нацiональнiй та iноземнiй валютах, в цiнних паперах, дорогоцiнних металах, тощо для здiйснення розрахункових операцiй як за мiсцем знаходження Товариства, так i за мiсцем знаходження структурних пiдроздiлiв з урахуванням положень Статуту Товариства;
- пiдписує рiчний звiт Товариства;
- розподiляє функцiональнi обов'язки мiж членами Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради;
- органiзовує розробку зведених поточних та перспективних планiв (програм) та пiдготовку звiтiв про дiяльнiсть Товариства;
- залучає, при потребi, до спiвробiтництва українських та iноземних фахiвцiв, на засадах угоди, визначає умови такого спiвробiтництва в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- видає накази, розпорядження, дає вказiвки (за виключенням iнших членiв Правлiння), за-тверджує посадовi iнструкцiї, приймає рiшення щодо вiдряджень працiвникiв Товариства;
- пiдписує вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
- має право приймати участь вiд iменi Товариства у будь-яких судових справах з повнова-женнями, передбаченими чинним законодавством України з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом;
- має право видавати довiреностi (доручення) вiд iменi Товариства з урахуванням положень Статуту Товариства;
- має право пiдписання вiд iменi Товариства при заснуваннi, в тому числi спiвзаснуваннi, установчих документiв господарських товариств, iнших юридичних осiб, а також змiн та доповнень до таких установчих документiв;
- має право видавати довiреностi (доручення) вiд iменi Товариства на членiв Правлiння з чiткою вказiвкою їх повноважень за типовою формою погодженою Наглядовою радою;
- виконує iншi функцiї, покладенi на нього чинним законодавством України та рiшеннями органiв управлiння Товариства.
|
|
|
Лисенко Борис Борисович
|
Член Правлiння Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.05.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СН, 520312, 18.07.1997, Дарницький РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник Голови Правлiння ПрАТ "Українська iнновацiйна страхова компанiя"
|
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посада члена Правлiння є виборною та оплачується згiдно з Положенням про Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства.
До компетенцiї Правлiння, зокрема, належить:
- органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради;
- самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства;
- забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства;
- органiзацiя проведення страхування та перестрахування;
- проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових резервiв, а також придбанням, вiдчуженням та управлiнням iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених Наглядовою радою та Загальними Зборами;
- затвердження правил страхування, положень, процедур та iнших внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв з питань страхування та перестрахування;
- затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв Товариства з питань, якi не входять до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства;
- органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради;
- затвердження планiв дiяльностi окремих структурних пiдроздiлiв головного офiсу Товариства та будь-якi поточнi плани;
- затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених Наглядовою радою;
- органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання звiтностi в Товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
- забезпечення облiку, рацiонального використання та збереження майна Товариства;
- прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;
- реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних проектiв;
- представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз трудовим колективом;
- прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i звiльнення з роботи керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
- визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати працi працiвникiв Товариства;
- вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
- розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi Товариства органiзацiйної структури Товариства;
- визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядок їх використання та охорони;
- використання кошторису резервного капiталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою радою;
- укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння;
- прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна Товариства в користування вiдо-кремлених структурних пiдроздiлiв.
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя безбалансових фiлiй/дирекцiй та представ-ництв Товариства;
- визначення умов оплати працi посадових осiб безбалансових фiлiй/дирекцiй та представництв;
- скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства;
- здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно з чинним законодавством, Статутом, внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i Загальних Зборiв Товариства.
Посада члена Правлiння є виборною та оплачується згiдно з Положенням про Правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства.
До компетенцiї Правлiння, зокрема, належить:
- органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради;
- самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства;
- забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства;
- органiзацiя проведення страхування та перестрахування;
- проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових резервiв, а також придбанням, вiдчуженням та управлiнням iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених Наглядовою радою та Загальними Зборами;
- затвердження правил страхування, положень, процедур та iнших внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв з питань страхування та перестрахування;
- затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв Товариства з питань, якi не входять до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства;
- органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради;
- затвердження планiв дiяльностi окремих структурних пiдроздiлiв головного офiсу Товариства та будь-якi поточнi плани;
- затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених Наглядовою радою;
- органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання звiтностi в Товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
- забезпечення облiку, рацiонального використання та збереження майна Товариства;
- прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;
- реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних проектiв;
- представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз трудовим колективом;
- прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i звiльнення з роботи керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
- визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати працi працiвникiв Товариства;
- вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
- розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi Товариства органiзацiйної структури Товариства;
- визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядок їх використання та охорони;
- використання кошторису резервного капiталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою радою;
- укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння;
- прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна Товариства в користування вiдо-кремлених структурних пiдроздiлiв.
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя безбалансових фiлiй/дирекцiй та представ-ництв Товариства;
- визначення умов оплати працi посадових осiб безбалансових фiлiй/дирекцiй та представництв;
- скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства;
- здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно з чинним законодавством, Статутом, внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i Загальних Зборiв Товариства.
|
|
|
Юрай Лелкеш
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.03.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор страхової компанiї <КООПЕРАТИВА> Vienna Insurance Group
|
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядова рада має такi повноваження:
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi);
- визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння;
- обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України;
- призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом;
- визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
- прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки;
- ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- визначення органiзацiйної структури Товариства;
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них;
- визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс.
До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему