|
Ліане Хірнер
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2020
- до 22.04.2022 року |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Член Правлiння VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, Член Правлiння та керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, FN 75687f |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду За рiшенням акцiонерiв обрана з 23.04.2020 року термiном до 22.04.2022 року до складу Наглядової Ради Товариства в якостi її члена - представник акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) нерезидент України Лiане Хiрнер / Liene Hirner (паспорт: Лiане Хiрнер / Liene Hirner згоди на розкриття її паспортних даних не надав); частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Лiане Хiрнер / Liene Hirner часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; посади, що займала Лiане Хiрнер / Liene Hirner протягом останнiх п'яти рокiв: займає керiвнi посади в "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) ; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; вiдсутня наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю; Лiане Хiрнер / Liene Hirner не є афiлiйованою особою Товариства. |
|
|
Мартін Панош
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2020
- до 22.04.2022 року |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, FN 75687f |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. За результатами проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" 03.10.2018 р. (Протокол № 23 вiд 03.10.2018 р.) акцiонерами було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" а саме, про обрання з 03.10.2018 р. нового Члена Наглядової ради Товариства в особi: нерезидент України пан Мартiн Панош / Mr. Martin Panosch За рiшенням акцiонерiв обраний з 23.04.2020 року термiном до 22.04.2022 року до складу Наглядової Ради Товариства в якостi її члена - представник акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) нерезидент України пан Мартiн Панош / Mr. Martin Panosch 1967 раку народження (паспорт: Мартiн Панош згоди на розкриття його паспортних даних не надав); частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Мартiн Панош часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; посади, що займав Мартiн Панош протягом останнiх п'яти рокiв: Обiймав керiвнi посади в Wiener Staedtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group та є Провiнцiйний Директор Wiener Staedtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; вiдсутня наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю; Мартiн Панош не є афiлiйованою особою Товариства. |
|
|
Вертай Олександр Миколайович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2018
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник розвитку регiональної мережi ПАТ "СК "УСГ", Начальник розвитку регiональної мережi ПАТ "СК "УСГ", 30859524 |
| Примітки |
1. До компетенцiї Правлiння належить: 1.1. органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради; 1.2. самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства; 1.3. забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства; 1.4. органiзацiя проведення страхування та перестрахування; 1.5. проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових резервiв, а також придбанням, вiдчуженням та управлiнням iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених Наглядовою радою та Загальними Зборами; 1.6. затвердження правил страхування, положень, процедур та iнших внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв з питань страхування та перестрахування; 1.7. затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв Товариства з питань, якi не входять до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства; 1.8. органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради; 1.9. затвердження планiв дiяльностi окремих структурних пiдроздiлiв головного офiсу Товариства та будь-якi поточнi плани; 1.10. затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених Наглядовою радою; 1.11. органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання звiтностi в Товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; 1.12. органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства; 1.13. забезпечення облiку, рацiонального використання та збереження майна Товариства; 1.14. прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; 1.15. реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних проектiв; 1.16. представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз трудовим колективом; 1.17. прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i звiльнення з роботи керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; 1.18. визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати працi працiвникiв Товариства; 1.19. вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв; 1.20. розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi Товариства органiзацiйної структури Товариства; 1.21. визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядок їх використання та охорони; 1.22. використання кошторису резервного капiталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою радою; 1.23. укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 1.24. прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна Товариства в користування вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 1.25. створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя безбалансових фiлiй/дирекцiй та представництв; 1.26. визначення умов оплати працi посадових осiб безбалансових фiлiй/дирекцiй та представництв; 1.27. скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства; 1.28. здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно з чинним законодавством, Статутом, внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i Загальних Зборiв Товариства. 2. Правлiння має право укладати наступнi правочини виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради: 2.1. придбання, вiдчуження та лiквiдацiя пiдприємств; 2.2. придбання, вiдчуження та обтяження нерухомостi; 2.3. створення та закриття фiлiй / дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс; 2.4. здiйснення iнвестицiй Товариством, включаючи будiвництво нових i реконструкцiю дiючих об'єктiв та / або затвердження планiв капiтальних вкладень Товариства на суму, що перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень; 2.5. погодження будь-якого правочину Товариства на суму, що перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень, крiм укладення договорiв страхування та перестрахування; Винятком у цьому випадку є дiї, пов'язанi з основною дiяльнiстю Товариства, а саме укладання та управлiння договорами страхування та перестрахування. Розмiщення коштiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi на депозитних та/або поточних рахунках Товариства є звичайним правочином, що здiйснює Товариство, та не потребує окремої попередньої згоди Наглядової ради i Загальних Зборiв Товариства; 2.6. отримання та надання гарантiй, порук, застав, кредитiв або позик; 2.7. прийняття зобов'язань по облiгацiям, позикам, кредитам; 2.8. затвердження загальних принципiв полiтики Товариства; 2.9. затвердження загальних принципiв участi осiб, що займають керiвнi посади в Товариствi, у прибутках, доходах та програмах пенсiйного забезпечення Товариства; 2.10. надання переважного права (пiсля дотримання переважного права акцiонерiв) придбання акцiй Товариства працiвникам та особам, що займають керiвнi посади Товариства або пов'язаним пiдприємствам Товариства, членам Правлiння та Наглядової ради пов'язаних пiдприємств Товариства; 2.11. затвердження будь-яких договорiв, укладених мiж членами Правлiння та Товариством; 2.12. укладення угод з членами Наглядової ради, за яким вони беруть на себе певнi зобов'язання по вiдношенню до Товариства або його дочiрнiх компанiй, окрiм тих, якi вони виконують у складi Наглядової ради, та виконання цих зобов'язань за винагороду, яка не є звичайною. Це також стосується угод з пiдприємствами, в яких члени Наглядової ради мають значну економiчну зацiкавленiсть; 2.13. прийняття на керiвну посаду в Товариство протягом двох рокiв пiсля виконання аудиторського висновку аудитором Товариства, аудитором VIENNA INSURANCE GROUP, аудитором значної дочiрньої компанiї Товариства, або сертифiкованим бухгалтером, який пiдписував аудиторський висновок, або особою, що дiяла вiд його iменi та виконувала важливу роль в ходi аудиторської перевiрки, в рамках закону; 2.14. використання деривативiв; 2.15. призначення посадових осiб в корпоративнi органи консолiдованих компанiй та дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2.16. надання дозволу членам Правлiння щодо займання ними будь-якої посади у якостi директора, члена правлiння або наглядової ради в iнших товариствах, якi не входять до складу VIENNA INSURANCE GROUP, а також виконання оплачуваної допомiжної роботи членами Правлiння. Наглядова рада може затвердити додатковi правочини до тих, що вказанi в статтi 40.2, якi потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства. Затвердження Наглядовою радою в межах, передбачених п. 40.2.1., також вимагатиметься в разi будь-яких змiн (збiльшення або зменшення) частки в компанiях VIENNA INSURANCE GROUP, що є частиною основних активiв Товариства. Те ж саме з вiдповiдними правками застосовується у разi купiвлi частки в компанiях VIENNA INSURANCE GROUP. Крiм того, наступнi питання вимагають погодження Наглядової Ради: a. рiчний план Компанiї, у тому числi планування премiй, витрат та доходу; b. фiнансовий план, у тому числi стратегiчне розмiщення активiв; c. рiчне планування розвитку активiв. Голова Правлiння та члени Правлiння дiють без довiреностi вiд iменi Товариства у межах, якi передбаченi чинним законодавством i цим Статутом. Представництво Товариства здiйснюється виключно двома членами Правлiння разом, а саме Головою Правлiння та iншим членом Правлiння або Головою Правлiння разом з уповноваженою на це Наглядовою радою Товариства особою. Правлiння може прийняти рiшення про передачу частини належних йому повноважень до компетенцiї Голови Правлiння Товариства, попередньо погодивши таке делегування з Наглядовою радою Товариства. |
|
|
Мартін Штеніцер
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2020
- до 22.04.2022 року |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, FN 75687f |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. За результатами проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" 08.08.2017 р. (Протокол № 21 вiд 08.08.2017 р.) акцiонерами було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" (далi по тексту - Товариство), а саме, про обрання з 09.08.2017 р. строком на 3 (три) роки до 08.08.2020 р. нового складу Наглядової ради, а саме Мартiн Штенiцер / Martin Osterreich; частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Мартiн Штенiцер часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; вiдсутня наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю; Мартiн Штенiцер не є афiлiйованою особою Товариства. За рiшенням акцiонерiв обраний з 23.04.2020 року термiном до 22.04.2022 року до складу Наглядової Ради Товариства в якостi її члена - представника акцiонер Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) нерезидент України Мартiн Штенiцер (паспорт: Мартiн Штенiцер згоди на розкриття його паспортних даних не надав.); частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Мартiн Штенiцер часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; посади, що займав Мартiн Штенiцер протягом останнiх п'яти рокiв: з липня 2017р. Президент Правлiння Spoldzielnia Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (Польща); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; вiдсутня наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю; Мартiн Штенiцер не є афiлiйованою особою Товариства. |
|
|
Федотова Олена Станіславівна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2018
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
головний бухгалтер ПАТ "СК "УСГ", Головний бухгалтер ПАТ "СК "УСГ", 30859524 |
| Примітки |
1. До компетенцiї Правлiння належить: 1.1. органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради; 1.2. самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства; 1.3. забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства; 1.4. органiзацiя проведення страхування та перестрахування; 1.5. проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових резервiв, а також придбанням, вiдчуженням та управлiнням iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених Наглядовою радою та Загальними Зборами; 1.6. затвердження правил страхування, положень, процедур та iнших внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв з питань страхування та перестрахування; 1.7. затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв Товариства з питань, якi не входять до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства; 1.8. органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради; 1.9. затвердження планiв дiяльностi окремих структурних пiдроздiлiв головного офiсу Товариства та будь-якi поточнi плани; 1.10. затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених Наглядовою радою; 1.11. органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання звiтностi в Товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; 1.12. органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства; 1.13. забезпечення облiку, рацiонального використання та збереження майна Товариства; 1.14. прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; 1.15. реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних проектiв; 1.16. представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз трудовим колективом; 1.17. прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i звiльнення з роботи керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; 1.18. визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати працi працiвникiв Товариства; 1.19. вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв; 1.20. розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi Товариства органiзацiйної структури Товариства; 1.21. визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядок їх використання та охорони; 1.22. використання кошторису резервного капiталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою радою; 1.23. укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 1.24. прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна Товариства в користування вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 1.25. створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя безбалансових фiлiй/дирекцiй та представництв; 1.26. визначення умов оплати працi посадових осiб безбалансових фiлiй/дирекцiй та представництв; 1.27. скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства; 1.28. здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно з чинним законодавством, Статутом, внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i Загальних Зборiв Товариства. 2. Правлiння має право укладати наступнi правочини виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради: 2.1. придбання, вiдчуження та лiквiдацiя пiдприємств; 2.2. придбання, вiдчуження та обтяження нерухомостi; 2.3. створення та закриття фiлiй / дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс; 2.4. здiйснення iнвестицiй Товариством, включаючи будiвництво нових i реконструкцiю дiючих об'єктiв та / або затвердження планiв капiтальних вкладень Товариства на суму, що перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень; 2.5. погодження будь-якого правочину Товариства на суму, що перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень, крiм укладення договорiв страхування та перестрахування; Винятком у цьому випадку є дiї, пов'язанi з основною дiяльнiстю Товариства, а саме укладання та управлiння договорами страхування та перестрахування. Розмiщення коштiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi на депозитних та/або поточних рахунках Товариства є звичайним правочином, що здiйснює Товариство, та не потребує окремої попередньої згоди Наглядової ради i Загальних Зборiв Товариства; 2.6. отримання та надання гарантiй, порук, застав, кредитiв або позик; 2.7. прийняття зобов'язань по облiгацiям, позикам, кредитам; 2.8. затвердження загальних принципiв полiтики Товариства; 2.9. затвердження загальних принципiв участi осiб, що займають керiвнi посади в Товариствi, у прибутках, доходах та програмах пенсiйного забезпечення Товариства; 2.10. надання переважного права (пiсля дотримання переважного права акцiонерiв) придбання акцiй Товариства працiвникам та особам, що займають керiвнi посади Товариства або пов'язаним пiдприємствам Товариства, членам Правлiння та Наглядової ради пов'язаних пiдприємств Товариства; 2.11. затвердження будь-яких договорiв, укладених мiж членами Правлiння та Товариством; 2.12. укладення угод з членами Наглядової ради, за яким вони беруть на себе певнi зобов'язання по вiдношенню до Товариства або його дочiрнiх компанiй, окрiм тих, якi вони виконують у складi Наглядової ради, та виконання цих зобов'язань за винагороду, яка не є звичайною. Це також стосується угод з пiдприємствами, в яких члени Наглядової ради мають значну економiчну зацiкавленiсть; 2.13. прийняття на керiвну посаду в Товариство протягом двох рокiв пiсля виконання аудиторського висновку аудитором Товариства, аудитором VIENNA INSURANCE GROUP, аудитором значної дочiрньої компанiї Товариства, або сертифiкованим бухгалтером, який пiдписував аудиторський висновок, або особою, що дiяла вiд його iменi та виконувала важливу роль в ходi аудиторської перевiрки, в рамках закону; 2.14. використання деривативiв; 2.15. призначення посадових осiб в корпоративнi органи консолiдованих компанiй та дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2.16. надання дозволу членам Правлiння щодо займання ними будь-якої посади у якостi директора, члена правлiння або наглядової ради в iнших товариствах, якi не входять до складу VIENNA INSURANCE GROUP, а також виконання оплачуваної допомiжної роботи членами Правлiння. Наглядова рада може затвердити додатковi правочини до тих, що вказанi в статтi 40.2, якi потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства. Затвердження Наглядовою радою в межах, передбачених п. 40.2.1., також вимагатиметься в разi будь-яких змiн (збiльшення або зменшення) частки в компанiях VIENNA INSURANCE GROUP, що є частиною основних активiв Товариства. Те ж саме з вiдповiдними правками застосовується у разi купiвлi частки в компанiях VIENNA INSURANCE GROUP. Крiм того, наступнi питання вимагають погодження Наглядової Ради: a. рiчний план Компанiї, у тому числi планування премiй, витрат та доходу; b. фiнансовий план, у тому числi стратегiчне розмiщення активiв; c. рiчне планування розвитку активiв. Голова Правлiння та члени Правлiння дiють без довiреностi вiд iменi Товариства у межах, якi передбаченi чинним законодавством i цим Статутом. Представництво Товариства здiйснюється виключно двома членами Правлiння разом, а саме Головою Правлiння та iншим членом Правлiння або Головою Правлiння разом з уповноваженою на це Наглядовою радою Товариства особою. Правлiння може прийняти рiшення про передачу частини належних йому повноважень до компетенцiї Голови Правлiння Товариства, попередньо погодивши таке делегування з Наглядовою радою Товариства. |
|
|
Андрей Пламадейла
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2019
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
керiвнi посади в Vienna Insurance Group Wiener Staedtische Versicherung AG, керiвнi посади в Vienna Insurance Group Wiener Staedtische Versicherung AG, FN 75687f |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ревiзiйна комiсiя контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить перевiрка: - фiнансової документацiї, яку веде Правлiння Товариства; - дотримання Правлiнням при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил встановлених чинним законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми нормативно-розпорядчими документами Товариства; - своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - дотримання порядку оплати акцiй, передбаченого установчими документами Товариства; - фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiд-ношення власних та позикових коштiв; - вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та звiтностi нормативним документам; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей. |
|
|
Ян Богутін
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1939 р. н.
(85 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2019
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
64 роки |
| Попередне місце роботи |
керiвнi посади в Vienna Insurance Group Wiener Staedtische Versicherung AG, керiвнi посади в Vienna Insurance Group Wiener Staedtische Versicherung AG, FN 75687f |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Ревiзiйна комiсiя контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить перевiрка: - фiнансової документацiї, яку веде Правлiння Товариства; - дотримання Правлiнням при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил встановлених чинним законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми нормативно-розпорядчими документами Товариства; - своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; - дотримання порядку оплати акцiй, передбаченого установчими документами Товариства; - фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiд-ношення власних та позикових коштiв; - вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та звiтностi нормативним документам; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей. Згiдно прийнятого рiшення вiд 22 квiтня 2019 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства затверджено делегування функцiй та обов'язкiв Аудиторського комiтету передбаченi внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством України на Ревiзiйну комiсiю Товариства. |
|
|
Нельга Павло Олександрович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
31.05.2018
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Радник Голови Правлiння з питань страхування ПАТ "АБ "Укразбанк", Радник Голови Правлiння з питань страхування ПАТ "АБ "Укразбанк", 30859524 |
| Примітки |
Вiдповiдно до положень та обмежень, передбачених даним Статутом Голова Правлiння: - органiзовує роботу Правлiння i несе вiдповiдальнiсть за її результати; - скликає засiдання та забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння; - без довiреностi дiє вiд iменi Товариства у межах, якi передбаченi чинним законодавством i цим Статутом, в тому числi має право дiяти вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування, в правоохоронних органах, в органах внутрiшнiх справ, в органах нотарiату, у пiдприємствах, установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi як в Українi, так i за кордоном, вести вiд iменi Товариства переговори з будь-якими юридичними та/або фiзичними особами; - приймає i звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, приймає рiшення щодо їх заохочення та вжиття заходiв дисциплiнарного впливу крiм працiвникiв, прийняття i звiльнення яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв управлiння; - вiдкриває та закриває рахунки в банкiвських та небанкiвських, фiнансових установах в нацiональнiй та iноземнiй валютах, в цiнних паперах, дорогоцiнних металах, тощо для здiйснення розрахункових операцiй як за мiсцем знаходження Товариства, так i за мiсцем знаходження структурних пiдроздiлiв з урахуванням положень Статуту Товариства; - пiдписує рiчний звiт Товариства; - розподiляє функцiональнi обов'язки мiж членами Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової ради; - органiзовує розробку зведених поточних та перспективних планiв (програм) та пiдготовку звiтiв про дiяльнiсть Товариства; - залучає, при потребi, до спiвробiтництва українських та iноземних фахiвцiв, на засадах угоди, визначає умови такого спiвробiтництва в порядку, встановленому чинним законодавством України; - видає накази, розпорядження, дає вказiвки (за виключенням iнших членiв Правлiння), затверджує посадовi iнструкцiї, приймає рiшення щодо вiдряджень працiвникiв Товариства; - пiдписує вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; - має право приймати участь вiд iменi Товариства у будь-яких судових справах з повноваженнями, передбаченими чинним законодавством України з урахуванням обмежень, передбачених даним Статутом; - має право видавати довiреностi (доручення) вiд iменi Товариства з урахуванням положень Статуту Товариства; - має право пiдписання вiд iменi Товариства при заснуваннi, в тому числi спiвзаснуваннi, установчих документiв господарських товариств, iнших юридичних осiб, а також змiн та доповнень до таких установчих документiв; - має право видавати довiреностi (доручення) вiд iменi Товариства на членiв Правлiння з чiткою вказiвкою їх повноважень за типовою формою погодженою Наглядовою радою; - виконує iншi функцiї, покладенi на нього чинним законодавством України та рiшеннями органiв управлiння Товариства. Iншi члени Правлiння мають право дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно п. 41.1. нарiвнi з Головою Правлiння в межах, передбачених даним Статутом, Положенням про Правлiння Товариства та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства. Права та обов'язки Голови Правлiння можуть бути переданi iншим членам Правлiння на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради. У разi вiдсутностi Голови Правлiння, обов`язки i повноваження Голови Правлiння виконує його заступник. До компетенцiї Правлiння належить: 1.1. органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради; 1.2. самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства; 1.3. забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства; 1.4. органiзацiя проведення страхування та перестрахування; 1.5. проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових резервiв, а також придбанням, вiдчуженням та управлiнням iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених Наглядовою радою та Загальними Зборами; 1.6. затвердження правил страхування, положень, процедур та iнших внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв з питань страхування та перестрахування; 1.7. затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв Товариства з питань, якi не входять до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства; 1.8. органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради; 1.9. затвердження планiв дiяльностi окремих структурних пiдроздiлiв головного офiсу Товариства та будь-якi поточнi плани; 1.10. затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених Наглядовою радою; 1.11. органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання звiтностi в Товариствi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; 1.12. органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства; 1.13. забезпечення облiку, рацiонального використання та збереження майна Товариства; 1.14. прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; 1.15. реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних проектiв; 1.16. представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз трудовим колективом; 1.17. прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i звiльнення з роботи керiвникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; 1.18. визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати працi працiвникiв Товариства; 1.19. вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв; 1.20. розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi Товариства органiзацiйної структури Товариства; 1.21. визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядок їх використання та охорони; 1.22. використання кошторису резервного капiталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою радою; 1.23. укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 1.24. прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна Товариства в користування вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 1.25. створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя безбалансових фiлiй/дирекцiй та представництв; 1.26. визначення умов оплати працi посадових осiб безбалансових фiлiй/дирекцiй та представництв; 1.27. скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства; 1.28. здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно з чинним законодавством, Статутом, внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i Загальних Зборiв Товариства. 2. Правлiння має право укладати наступнi правочини виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради: 2.1. придбання, вiдчуження та лiквiдацiя пiдприємств; 2.2. придбання, вiдчуження та обтяження нерухомостi; 2.3. створення та закриття фiлiй / дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс; 2.4. здiйснення iнвестицiй Товариством, включаючи будiвництво нових i реконструкцiю дiючих об'єктiв та / або затвердження планiв капiтальних вкладень Товариства на суму, що перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень; 2.5. погодження будь-якого правочину Товариства на суму, що перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень, крiм укладення договорiв страхування та перестрахування; Винятком у цьому випадку є дiї, пов'язанi з основною дiяльнiстю Товариства, а саме укладання та управлiння договорами страхування та перестрахування. Розмiщення коштiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi на депозитних та/або поточних рахунках Товариства є звичайним правочином, що здiйснює Товариство, та не потребує окремої попередньої згоди Наглядової ради i Загальних Зборiв Товариства; 2.6. отримання та надання гарантiй, порук, застав, кредитiв або позик; 2.7. прийняття зобов'язань по облiгацiям, позикам, кредитам; 2.8. затвердження загальних принципiв полiтики Товариства; 2.9. затвердження загальних принципiв участi осiб, що займають керiвнi посади в Товариствi, у прибутках, доходах та програмах пенсiйного забезпечення Товариства; 2.10. надання переважного права (пiсля дотримання переважного права акцiонерiв) придбання акцiй Товариства працiвникам та особам, що займають керiвнi посади Товариства або пов'язаним пiдприємствам Товариства, членам Правлiння та Наглядової ради пов'язаних пiдприємств Товариства; 2.11. затвердження будь-яких договорiв, укладених мiж членами Правлiння та Товариством; 2.12. укладення угод з членами Наглядової ради, за яким вони беруть на себе певнi зобов'язання по вiдношенню до Товариства або його дочiрнiх компанiй, окрiм тих, якi вони виконують у складi Наглядової ради, та виконання цих зобов'язань за винагороду, яка не є звичайною. Це також стосується угод з пiдприємствами, в яких члени Наглядової ради мають значну економiчну зацiкавленiсть; 2.13. прийняття на керiвну посаду в Товариство протягом двох рокiв пiсля виконання аудиторського висновку аудитором Товариства, аудитором VIENNA INSURANCE GROUP, аудитором значної дочiрньої компанiї Товариства, або сертифiкованим бухгалтером, який пiдписував аудиторський висновок, або особою, що дiяла вiд його iменi та виконувала важливу роль в ходi аудиторської перевiрки, в рамках закону; 2.14. використання деривативiв; 2.15. призначення посадових осiб в корпоративнi органи консолiдованих компанiй та дочiрнiх пiдприємств Товариства; 2.16. надання дозволу членам Правлiння щодо займання ними будь-якої посади у якостi директора, члена правлiння або наглядової ради в iнших товариствах, якi не входять до складу VIENNA INSURANCE GROUP, а також виконання оплачуваної допомiжної роботи членами Правлiння. Наглядова рада може затвердити додатковi правочини до тих, що вказанi в статтi 40.2, якi потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства. Затвердження Наглядовою радою в межах, передбачених п. 40.2.1., також вимагатиметься в разi будь-яких змiн (збiльшення або зменшення) частки в компанiях VIENNA INSURANCE GROUP, що є частиною основних активiв Товариства. Те ж саме з вiдповiдними правками застосовується у разi купiвлi частки в компанiях VIENNA INSURANCE GROUP. Крiм того, наступнi питання вимагають погодження Наглядової Ради: a. рiчний план Компанiї, у тому числi планування премiй, витрат та доходу; b. фiнансовий план, у тому числi стратегiчне розмiщення активiв; c. рiчне планування розвитку активiв. Голова Правлiння та члени Правлiння дiють без довiреностi вiд iменi Товариства у межах, якi передбаченi чинним законодавством i цим Статутом. Представництво Товариства здiйснюється виключно двома членами Правлiння разом, а саме Головою Правлiння та iншим членом Правлiння або Головою Правлiння разом з уповноваженою на це Наглядовою радою Товариства особою. Правлiння може прийняти рiшення про передачу частини належних йому повноважень до компетенцiї Голови Правлiння Товариства, попередньо погодивши таке делегування з Наглядовою радою Товариства. |
|
|
Павел Бісек
|
Член Наглядової Ради |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2020
- до 22.04.2022 року |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, FN 75687f |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. За результатами проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" 08.08.2017 р. (Протокол № 21 вiд 08.08.2017 р.) акцiонерами було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" (далi по тексту - Товариство), а саме, про обрання з 09.08.2017 р. строком на 3 (три) роки до 08.08.2020 р. нового складу Наглядової ради, а саме Павел Бiсек / Bicek Kazimierz Pawel; частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Павел Бiсек часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; вiдсутня наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю; Павел Бiсек не є афiлiйованою особою Товариства. За рiшенням акцiонерiв обраний з 23.04.2020 року термiном до 22.04.2022 року до складу Наглядової Ради Товариства в якостi її члена - представник акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) громадянин Польщi Павел Бiсек / Bicek Kazimierz Pawel (паспорт: Павел Бiсек / Bicek Kazimierz Pawel згоди на розкриття його паспортних даних не надав.); частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Павел Бiсек часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; посади, що займав Павел Бiсек протягом останнiх п'яти рокiв: з 2017 р. Радник Правлiння Vienna Insurance Group Polska SA (Польща),непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; вiдсутня наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю; Павел Бiсек не є афiлiйованою особою Товариства. |
|
|
Франц Фукс
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2020
- до 22.04.2022 року |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, FN 75687f |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради: а) органiзовує її роботу; б) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, ор-ганiзовує ведення та зберiгання протоколiв засiдання Наглядової Ради, а також здiйснює iншi повно-важення, передбаченi чинним законодавством України. У разi вiдсутностi Голови Наглядової ради або неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв за цим Положенням, його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради. За результатами проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" 08.08.2017 р. (Протокол № 21 вiд 08.08.2017 р.) акцiонерами було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" (далi по тексту - Товариство), а саме, про припинення 08.08.2017 р. повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства: - за рiшенням акцiонерiв 08.08.2017 р. припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства - представника акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe) нерезидента України Франца Фукса / Franz Fuchs (паспорт: Франц Фукс згоди на розкриття його паспортних даних не надав); в якостi Заступника Голови Наглядової ради Товариства Франц Фукс перебував з 16.04.2015 р.; частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Франц Фукс часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За результатами проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" 08.08.2017 р. (Протокол № 21 вiд 08.08.2017 р.) акцiонерами було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Українська страхова група" (далi по тексту - Товариство), а саме, про обрання з 09.08.2017 р. строком на 3 (три) роки до 08.08.2020 р. нового складу Наглядової ради, а саме Франца Фукса / Franz Fuchs ; частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Франц Фукс часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; вiдсутня наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю; Франц Фукс не є афiлiйованою особою Товариства. За рiшенням акцiонерiв обраний з 23.04.2020 року термiном до 22.04.2022 року до складу Наглядової Ради Товариства в якостi Голови Наглядової ради Товариства - представника акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe) нерезидент України Франца Фукса / Franz Fuchs (паспорт: Франц Фукс згоди на розкриття його паспортних даних не надав); частка акцiонера Акцiонерного товариства "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" в статутному капiталi Товариства складає 9,189703 %; особисто Франц Фукс часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; посади, що займав Франц Фукс протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння страхових компанiй Compensa Non-Life i Compensa Life, Голова Правлiння VIG Polska, член Правлiння Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Голова Наглядової ради ПАТ "СК "УСГ"; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; вiдсутня наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю; Франц Фукс не є афiлiйованою особою Товариства. |
|
|
Геральд Рінер
|
Заступник Голови Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
23.04.2020
- до 22.04.2022 року |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
49 років |
| Попередне місце роботи |
керiвнi посади в "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe), керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, FN 75687f |
| Примітки |
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Наглядова рада має такi повноваження: - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, визначення порядку вiдсторонення та призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, вста-новлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); - визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; - обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; - призначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором Товариства, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог передбачених чинним законодавством України; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та рiшень про внесення майна чи коштiв То-вариства до статутних капiталiв юридичних осiб; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi даним Статутом; - визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов дого-вору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; - ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) То-вариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - визначення органiзацiйної структури Товариства; - створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; - визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс. До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, Статутом, а також Положенням про Наглядову раду. У разi вiдсутностi Голови Наглядової ради або неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв за цим Положенням, його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради. - за рiшенням акцiонерiв №30 вiд 22.04.2020 р. достроково припинено повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, i, згiдно iз новообраним складом Наглядової Ради iз 23.04.2020 року, Гаральд Рiнер обраний заступником Голови Наглядової Ради; особисто Гаральд Рiнер часткою в статутному капiталi Товариства не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему 
