|
Левикіна Юлія Володимирівна
|
Член Наглядової ради-незалежний директор |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
НА, 876949, 01.09.2000, Дунаєвецьким РВ УМВС України в Хмельницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх пяти рокiв посади у юридичних особах не обiймала. |
| Примітки |
Згiдно з Протоколом № 1/2016 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18 квiтня 2016 року членом Наглядової ради-незалежним директором обрано Левикiну Ю.В. (у звязку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради на пiдставi змiн до ЗУ "Про акцiонернi товариства", що вступили в силу 01.05.2016р.)
До компетенцiї Члена наглядової ради належить:
1) заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства;
2) отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п"яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства або в iнший строк, узгоджений iз членом Наглядової ради;
3) вимагати скликання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової ради;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради;
5) залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
6) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
7) особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
8) iнiцiювати засiдання чи заочне голосування Наглядової ради для вирiшення невiдкладних питань;
9) приймати об'рунтованi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю (матерiали);
10) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
11) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
12) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Протягом звiтного перiоду в посадовiй особi вiдбулись змiни: Рiшенням Загальних зборiв Товариства 18.04.2016 (Протокол № 1/2016) припинено повноваження Члена Наглядової ради Максименка Юрiя Олександровича (паспорт АО № 161411, виданий 28.11.2013 Дзержинським РВ в м. Кривий Рiг ГУ ДМС України в Днiпропетровськiй областi. Рiк народження - 1967. Освiта - середня. Стаж роботи - 31 рiк, попередня посада, яку займав останнi 5 рокiв - ТОВ "Техноград", старший водiй. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини). Цим же рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв обрано на посаду Члена наглядової ради - незалежного директора Левикiну Ю.В.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 0 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв посади у юридичних особах не обiймала. На кiнець звiтного перiоду займала посаду Директора АТ "ЕЛТIК", що знаходиться за адресою: Україна, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Прорiзна, 93.
|
|
|
Ковалишин Олександр Миколайович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2015
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АЕ, 039994, 18.08.1995, Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", начальник технiчної служби та член Правлiння.
|
| Примітки |
Як Член Правлiння:
- виконує свої обов"язки вiдповiдно до чинного законодавства, статуту Товариства, а також рiшень загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради Товариства, посадовим iнструкцiям;
- особисто бере участь у засiданнях правлiння;
- у разi незгоди з рiшенням правлiння, може висловити особливу думку
- може вносити питання, не включенi до порядку денного, якщо нiхто з членiв правлiння не заперечує;
- несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству i статуту;
- у випадку невиконання або не належного виконання своїх обов"язкiв несе дисциплiнарну й iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Протягом звiтного перiоду змiниу посадовiй особi не вiдбувались.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 21 рiк. Останнi 5 рокiв обiймав посади: провiдного iнженера-конструктора АТ "ЕЛЕКТРОГРАД, в.о. Начальника технiчної служби АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", член Правлiння АТ "ЕЛЕКТРОГРАД". У звiтному перiодi Посадова особа займає посаду начальника технiчної служби АТ "ЕЛЕКТРОГРАД".
|
|
|
Золотаревська Любов Григорівна
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2015
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АМ, 777322, 13.11.2001, Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «КорпусГрупКомтек», Начальник вiддiлу з управлiння персоналом, Начальник вiддiлу кадрiв АТ "ЕЛЕКТРОГРАД". |
| Примітки |
Як Член Правлiння:
- виконує свої обов"язки вiдповiдно до чинного законодавства, статуту Товариства, а також рiшень загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради Товариства, посадовим iнструкцiям;
- особисто бере участь у засiданнях правлiння;
- у разi незгоди з рiшенням правлiння, може висловити особливу думку
- може вносити питання, не включенi до порядку денного, якщо нiхто з членiв правлiння не заперечує;
- несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству i статуту;
- у випадку невиконання або не належного виконання своїх обов"язкiв несе дисциплiнарну й iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Протягом звiтного перiоду змiни у посадовiй особi не вiдбувались.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 30 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала посади: ТОВ «КорпусГрупКомтек», Начальник вiддiлу з управлiння персоналом, АТ «ЕЛЕКТРОГРАД», Начальник вiддiлу кадрiв. До 01.12.2016 Посадова особа займала посаду Начальника вiддiлу кадрiв АТ "ЕЛЕКТРОГРАД".
|
|
|
Менжес Наталія Вікторівна
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2015
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АЕ, 274928, 11.07.1996, Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "IНТЕРБУДТОНЕЛЬ", заступника головного бухгалтера, АТ "Електроград", Головний бухгалтер. |
| Примітки |
Як Член Правлiння:
- виконує свої обов"язки вiдповiдно до чинного законодавства, статуту Товариства, а також рiшень загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради Товариства, посадовим iнструкцiям;
- особисто бере участь у засiданнях правлiння;
- у разi незгоди з рiшенням правлiння, може висловити особливу думку
- може вносити питання, не включенi до порядку денного, якщо нiхто з членiв правлiння не заперечує;
- несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству i статуту;
- у випадку невиконання або не належного виконання своїх обов"язкiв несе дисциплiнарну й iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 26 рокiв. Посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади головного бухгалтера: ПП "Монолiт-КР", ТОВ "Кривбасзалiзобетон", ПП "Промтрейд" та посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ "IНТЕРБУДТОНЕЛЬ". Посадова особа також займала посаду Головного бухгалтера АТ "ЕЛЕКТРОГРАД".
Протягом звiтного перiоду в посадовiй особi вiдбулись змiни - повноваження члену Правлiння Менжес Н.В. припинено з 20.05.2016р. за власним бажанням. |
|
|
Ковальова Ольга Іванівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.12.2016
- безстроково |
| Паспортні дані |
АЕ, 269139, 31.05.1996, Саксаганським РВ Криворiзького МУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Виробник Плюс", Заступник Директора з фiнансiв |
| Примітки |
Ковальову О.I. призначено на посаду Головного бухгалтера з 12 грудня 2016р. Наказом Голови Правлiння № 210-к вiд 09.12.2016.
Обовязки:
- дотримання у Товариствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання в установленi строки фiнансової звiтностi;
- органiзацiю контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
- участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства;
- перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Протягом звiтного перiоду у посадовiй особi вiдбувались змiни.
Наказом Голови Правлiння № 97-к вiд 20.05.2016 звiльнено з посади Головного бухгалтера Менжес Наталiю Вiкторiвну за власним бажанням (призначена 26.01.2015р. на невизначений строк). Паспорт АЕ № 274928 виданий 11.07.1996 Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Рiк народження - 1969. Освiта - вища. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх 5 рокiв займала головного бухгалтера: ПП "Монолiт-КР", ТОВ "Кривбасзалiзобетон", ПП "Промтрейд" та посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ "IНТЕРБУДТОНЕЛЬ".
Наказом Голови Правлiння № 98-к вiд 20.05.2016 на посаду Головного бухгалтера призначено Вангелу Оксану Василiвну на невизначений строк. Паспорт АМ № 094033, виданий Саксаганський РВ Криворiзького МУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 21.11.2000). Рiк народження 1976. Освiта - вища. Загальний стаж роботи - 22 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займала посади головного бухгалтера ТОВ "ЕКСПОТЕХНIКА", ТОВ "Днєстр", ТОВ "Виробник плюс". Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Звiльнена з посади Головного бухгалтера Наказом Голови Правлiння № 209-к вiд 09.12.2016 за власним бажанням.
Наказом Голови Правлiння № 210-к вiд 09.12.2016 на посаду Головного бухгалтера призначено Ковальову Ольгу Iванiвну.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 30 рокiв. Посадова особа протягом останнiх 5 рокiв своєї дiяльностi обiймала посади: Директор ТОВ "Будмонтаж-сервiс", головного бухгалтера ТОВ "Тондо", головного бухгалтера ТОВ "Кривбас-Белаз-Сервiс СП", заступника Директора ТОВ "Кривбас-Белаз-Сервiс СП", заступник Директора з фiнансiв ТОВ "Кондитерпром-КР", заступник Директора з фiнансiв ТОВ "Виробник плюс" |
|
|
Захарченко Юрій Миколайович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2015
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АК, 180070, 08.05.1998, Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", Голова Правлiння, АТ "ЕЛТIК" Голова Ревiзiйної комiсiї. |
| Примітки |
До компетенцiї Голови Правлiння Товариства належить:
1. розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства; визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
2. органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
3. визначення органiзацiйної структури Товариства;
4. розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
5. пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства;
6. подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора;
7. надання звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
8. надання Загальним зборам рiчного звiту Товариства;
9. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
10. попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
11. органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв за дорученням Наглядової ради;
12. залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
13. затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
14. вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв, заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
15. керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16. визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
17. вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
18. визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
19. розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
20. винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв);
21. органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
22. право пiдпису довiреностей;
23. вiдкриття i закриття рахункiв у банкiвських установах;
24. видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
25. розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
26. наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;
27. розподiл обов"язкiв мiж своїми заступниками;
28. призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства;
29. заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
30. iншi питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Протягом звiтного перiоду змiни у посадовiй особi не вiдбувались.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа займає посади: АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", Голова Правлiння та Голови Ревiзiйної комiсi АТ "ЕЛТIК", що знаходиться за адресою: 50025, м. Кривий Рiг, вул. Прорiзна, буд. 93. |
|
|
Захарченко Сергій Миколайович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
МЕ, 972992, 17.12.2009, Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", Голова Наглядової ради, АТ "ЕЛТIК", Голова Наглядової ради. |
| Примітки |
Згiдно з Протоколом № 1/2016 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18 квiтня 2016 року Головою Наглядової ради переобрано Захарченко С.М. (у звязку з необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради на пiдставi змiн до ЗУ "Про акцiонернi товариства", що вступили в силу 01.05.2016р.) До виключної компетенцiї Голови Наглядової ради належить:
1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства.
2. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України Про акцiонернi товариства.
4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.
5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.
6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.
7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства".
8. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з членами Виконавчого органу Товариства (Головою та членами Правлiння). Контракт (трудовий договiр) з Головою та членами Правлiння Товариства укладає та пiдписує, вiд iменi Товариства, Голова Наглядової ради.
9. Дострокове припинення повноважень членiв Виконавчого органу Товариства (Голови або членiв Правлiння), обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження, до моменту проведення Загальних зборiв.
10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження, до моменту проведення Загальних зборiв.
11 Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм членiв лiчильної комiсiї.
12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України Про акцiонернi товариства.
13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв.
15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України Про акцiонернi товариства та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 вищевказаного Закону.
16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб.
17. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України Про акцiонернi товариства , у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства.
18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.
20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
22. Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства".
23. Затвердження стратегiї, полiтики, рiчних бюджетiв, рiчних бiзнес-планiв (маркетинговi та фiнансовi тощо) Товариства, змiн та доповнень до них, здiйснення контролю за їх виконанням та затвердження звiтiв про їх виконання.
24. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема Положень про фiлiї, представництва, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, що регламентують питання, якi входять до компетенцiї Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв.
25. Попереднiй розгляд за поданням Правлiння Товариства нормативiв розподiлу прибутку, погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
26. Прийняття рiшення про використання резервного капiталу Товариства та дочiрнiх пiдприємств.
27. Iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
28. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi членiв Правлiння Товариства, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства та посадових осiб його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
29. Обрання i звiльнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору iз Корпоративним секретарем.
30. Представництво, за узгодженням з виконавчим органом, iнтересiв акцiонерiв у вiдносинах Товариства з третiми особами.
31. погодження умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
32. Аналiз дiй Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, номенклатури товарiв i послуг.
33. Прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради Товариства та затвердження положення про них, призначення (обрання) та вiдкликання голiв та членiв таких комiтетiв.
34. Прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство.
35. Затвердження порядку та умов залучення iнвестицiй у господарську дiяльнiсть Товариства.
36. Прийняття рiшення про змiну розмiру частки, номiнальної вартостi частки, змiну кiлькостi акцiй чи номiнальної вартостi акцiй, що належать Товариству в статутних (складених, пайових) капiталах iнших юридичних осiб, за винятком випадкiв, коли вказанi змiни є результатом виконання рiшень уповноваженого органу юридичної особи, учасником якої є Товариство, або результатом виконання рiшення суду.
37. Визначення осiб (представникiв) для участi вiд iменi Товариства у Загальних зборах акцiонерiв (учасникiв) або iнших вищих органах управлiння юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, визначення кандидатур до складу органiв управлiння та контролю зазначених юридичних осiб.
38. Визначення позицiї Товариства при голосуваннi з питань компетенцiї Загальних зборiв чи iнших вищих органiв юридичних осiб, учасником яких є Товариство, затвердження полiтики управлiння Товариством дочiрнiми та залежними пiдприємствами, в тому числi прийняття рiшень з питань, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв дочiрнiх пiдприємств, єдиним учасником яких є Товариство.
39. На пiдставi письмового запиту Виконавчого органу Товариства схвалює укладання договорiв (контрактiв, угод i таке iнше) щодо правочинiв, спрямованих на набуття, змiну або припинення прав та обов_язкiв Товариства, вiдносно оборотних активiв i грошових коштiв, товарiв, робiт i послуг, виробничих i невиробничих фондiв на суму, що перевищує 10 (десять) мiльйонiв гривень або еквiвалент цiєї суми в iноземнiй валютi.
40. На пiдставi письмового запиту Виконавчого органу Товариства дає згоду на укладення кредитних договорiв, договорiв iпотеки, договорiв застави, незалежно вiд суми правочину.
41. Затвердження укладених Товариством договорiв (контрактiв, угод i таке iнше) за винятком тих, на укладання яких, вiдповiдно до Статуту, було одержано згоду або схвалено Наглядовою радою Товариства.
42. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
43. Прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй.
Голова Наглядової ради: -органiзовує роботу Наглядової ради; -скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; -органiзовує на засiданнях ведення протоколу засiдання Наглядової ради; -вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв; -на засiданнi Наглядової ради з числа її членiв органiзовує обрання Секретаря Наглядової Ради; -готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; -пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; -органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; -протягом 5 днiв з дати обрання Виконавчого органу (Правлiння) Товариства укладає вiд iменi Товариства контракт, якщо Загальнi збори не уповноважили на те iншу особу.
Обов"язки:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
4) особисто брати участь у засiданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) iнiцiювати засiдання чи заочне голосування Наглядової ради для вирiшення невiдкладних питань;
6) приймати обґрунтованi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю (матерiали);
7) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
8) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
У звiтному перiодi в посадовiй особi вiдбулись змiни: Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18 квiтня 2016 року (Протокол № 1/2016) Захарченко С.М. переобрано на посаду Голови Наглядової ради (попереднє призначення - 24.04.2014)
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 35 рокiв, протягом останнiх 5 рокiв i на кiнець звiтного перiоду обiймав посаду Голови Наглядової ради АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" та Голови Наглядової ради АТ "ЕЛТIК", що знаходиться за адресою: Україна, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Прорiзна, 93.
|
|
|
Мирний Ігор Сергійович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2015
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
АЕ, 949005, 01.12.1997, Тернiвським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «ЮНIСТIЛ», Заступник директора з економiчних питань, АТ "ЕЛЕКТРОГРАД, начальник фiнансового вiддiлу. |
| Примітки |
Як Член Правлiння:
- виконує свої обов"язки вiдповiдно до чинного законодавства, статуту Товариства, а також рiшень загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради Товариства, посадовим iнструкцiям;
- особисто бере участь у засiданнях правлiння;
- у разi незгоди з рiшенням правлiння, може висловити особливу думку
- може вносити питання, не включенi до порядку денного, якщо нiхто з членiв правлiння не заперечує;
- несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству i статуту;
- у випадку невиконання або не належного виконання своїх обов"язкiв несе дисциплiнарну й iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України.
Згiдно з абзацем 4 пiдпункту 8 пункту 1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013, iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, не вказується.
Протягом звiтного перiоду змiни у посадовiй особi не вiдбувались.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Загальний стаж роботи 17 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв Посадова особа обiймала посади: ТОВ «ЮНIСТIЛ», Заступник директора з економiчних питань, АТ «ЕЛЕКТРОГРАД», Начальник фiнансового вiддiлу. До 28.12.2016 Посадова особа обiймала посаду Начальника фiнансового вiддiлу АТ "ЕЛЕКТРОГРАД".
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему