|
Цимбалюк Максим Вікторович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2016
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови ради директорів з юридичних питань, ТОВ ПIК "Денкер" |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Загальнiй стаж роботи 14 років. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала посаду заступника голови ради директорiв з юридичних питань ТОВ ПIК "Денкер" та члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Здійснює незалежну професійну діяльність - адвоката, адреса м. Одеса, вул. Космонавтів 31. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. |
|
|
Голованова Людмила Іллівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
52 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ ПIК "Денкер", головний консультант з аудиту |
| Примітки |
Ревiзор Товариства здiйснює контроль шляхом проведення перевiрок i доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам, а в перiод мiж Загальними зборами - Наглядовiй радi. Ревiзiя фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться не менше (одного) разу на рiк. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, фiлiй та представництв проводяться за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Генерального директора, з власної iнiцiативи Ревiзора або на вимогу акцiонерiв Товариства, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 (десяти) вiдсоткiв акцiй Товариства. Про результати перевiрок, якi проводилися за iнiцiативою Наглядової ради чи акцiонерiв, Ревiзор iнформує Наглядову раду, а за її рiшенням - звiтує про таку перевiрку на найближчих Загальних зборах. Перевiрка дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками акцiй Товариства, повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 (тридцять) днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв, але не ранiше дня укладення вiдповiдним акцiонером (акцiонерами) договору про її проведення, крiм визначених законом випадкiв. Ревiзор для виконання своїх обов'язкiв мають право доступу у всi примiщення Товариства, право вимагати надання всiх бухгалтерських, фiнансових та iнших документiв Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторiв за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадкiв), отримувати особистi пояснення вiд усiх посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства. Ревiзор має право органiзовувати перевiрку та пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi незалежним аудитором згiдно з чинним законодавством України. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзор складає висновки. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод, а також факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Без висновку Ревiзора Загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Загальнiй стаж роботи 52 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала посаду головного консультанта з аудиту та ревізора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. У звітному періоді змін на посаді ревізора не відбувалось. |
|
|
Дубович Віталій Анатолійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2016
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови ради директорiв по контрольно-ревiзiйнiй роботi ТОВ ПIК "Денкер |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. Загальнiй стаж роботи 26 років. Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi - заступник голови ради директорiв по контрольно-ревiзiйнiй роботi ТОВ ПIК "Денкер" та члена наглядової ради. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. |
|
|
Гулаткан Оксана Михайлівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.01.2011
- безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi i контроль за дбайливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв та збереженням власностi пiдприємства. Формувати вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи iз структури i особливостей дiяльностi пiдприємства. Проводити роботу з пiдготовки i ухвалення робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi використовуються для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi форми, а також забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотриманню технологiй обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Загальнiй стаж роботи 27 років. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала посаду - головного бухгалтера, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. У звітному періоді змін на посаді Головного бухгалтера не відбувалось. |
|
|
Немировський Володимир Леонідович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2016
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Одеська обласна державна адміністрація, голова |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Голова Наглядової ради обирається на першому засiданнi Наглядової ради з числа обраних членiв Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв. Голова Наглядової ради: - органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; - скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, забезпечує дотримання порядку денного засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради та забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради; - органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; - готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства; - надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв Наглядової ради. Наглядова рада має такi повноваження: -здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзора), а також за виконанням Генеральним директором рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; -розглядає та затверджує щоквартальнi звiти Генерального директора щодо пiдсумкiв господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний перiод; -розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; -розглядає та затверджує внутрiшнi Положення Товариства, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревiзора та про фонди Товариства, якi пiдлягають затвердженню Загальними зборами; -готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв; -виступає iнiцiатором проведення Ревiзором позачергових ревiзiй, а також аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами; -затверджує за поданням Генерального директора перелiк документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до них; -готує та вносить на розгляд Загальних зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi (в тому числi - матерiальної ) посадових осiб органiв управлiння Товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради, то при пiдготовцi та прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до вiдповiдальностi участi в голосуваннi вiн не бере; -розглядає та подає на затвердження Загальних зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством; -розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень; -затверджує форму i текст бюлетенiв для голосування на Загальних зборах; -затверджує плани роботи служби внутрiшнього аудиту та розглядає звiти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок; -Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засiдання ради Генерального директора, членiв Ради Директорiв та Ревiзора для їх заслуховування та надання пояснень. Загальнiй стаж роботи 25 років. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала посади референта з економічних питань, голови Одеської обласної державної адміністрації та голови наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат- Сілур", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. |
|
|
Абдулаєва Людмила Анатоліївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2016
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Фінансовий директор ТОВ "ПIК "ДЕНКЕР" |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. Загальний стаж роботи 36 років. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi - Фінансовий директор. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. |
|
|
Лавриненко Сергій Геннадійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.01.2017
- на три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Сiлур", директор |
| Примітки |
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Генеральний директор. Рiшення Генерального директора оформляються вiдповiдними наказами або розпорядженнями та є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства. Генеральний директор має наступнi повноваження: - самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв Товариства на суму, що не перевищує 10 (десяти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за винятком обмежень, встановлених Статутом Товариства. Правочини на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв вчиняються за умови їх попереднього узгодження Наглядовою радою або Загальними зборами акцiонерiв. - самостiйно приймає рiшення стосовно вчинення правочинiв, пов'язаних з володiнням, користуванням та розпорядженням основними засобами Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорiв продажу, мiни, лiзингу, ренти, застави, iпотеки, доручення, комiсiї та оренди на строк ), за умови що цiна правочину, що пiдлягає укладенню не перевищує 100 000 (сто тисяч грн.); - без попереднього погодження з iншими органами управлiння списує з балансу Товариства основнi засоби та iншi необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача за умови, що вартiсть кожного об'єкту не перевищує 20 000 грн. При цьому, загальна вартiсть об'єктiв, що пiдлягають списанню не повинна перевищувати 500 000 грн. впродовж кален-дарного року. - забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, та органiзовує його виконання; - затверджує, штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; - наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; - якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв - укладає вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради у встановленому Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку; - призначає на посаду та звiльнює керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв; - контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства; - визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв; - самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; - виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству на суму, що не перевищує 50 000 грн., при цьому загальна заборгованiсть перед кожним держателем векселя не повинна перевищувати 50 000 грн. ; - розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв обумовлених у Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; - затверджує номенклатуру Товариства; - вирiшує питання про списання безнадiйних активiв; - надає позики працiвникам Товариства на суму, що не перевищує 50 000 грн. Питання щодо надання позики працiвнику Товариства, загальна заборгованiсть якого перед Товариством за попереднiми договорами позики перевищує 50 000 грн. належить до компетенцiї наглядової ради Товариства.; - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, повноваження щодо яких делегованi йому iншими органами Товариства та/або необхiднi для досягнення статутних цiлей, згiдно з законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства Загальнiй стаж роботи 17 років. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала посаду - генеральний директор, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 18.01.2017р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (протокол № 1) було прийнято рiшення щодо подовження термiну повноважень Лавриненко Сергiя Геннадiйовича на посадi генерального директора ПрАТ «ВО «Стальканат-Сiлур» на 3 роки до 20.01.2020р. та внесення вiдповiдних змiн до контракту укладеного з Генеральним директором. Наведене рiшення було прийнято в зв’язку iз тим, що строк повноважень генерального директора та дiя контракту спливали 20.01.2017р. Пiдставою для подовження строку повноважень є те що дiяльнiсть Лавриненко С.Г. на посадi Генерального директора товариства щорiчно визнавалася акцiонерами товариства задовiльною, вiн має високi дiловi якостi та органiзацiйнi здiбностi. У Лавриненко С.Г. частка в статутному капiталi товариства - вiдсутня. Вiд розкриття паспортних даних Лавриненко С.Г. вiдмовився. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему