|
Цимбалюк Максим Вікторович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Всеукраїнська страхова компанiя <Народна>, генеральний директор |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Посадова особа протягом своєї дiяльностi обiймала посади - юрист-консульт,помiчник адвоката, генеральний директор, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного року посадова особа винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. Працює в ТОВ ПIК "Денкер", заступник голови ради директорiв з юридичних питань, м. Одеса, вул. Михайлiвська,44. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Голованова Людмила Іллівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ ПIК "Денкер", головний бухгалтер |
| Примітки |
Ревiзор Товариства: Ревiзор здiйснює контроль шляхом проведення перевiрок i доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам, а в перiод мiж Загальними зборами - Наглядовiй радi. Ревiзiя фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться не менше (одного) разу на рiк. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, фiлiй та представництв проводяться за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Генерально-го директора, з власної iнiцiативи Ревiзора або на вимогу акцiонерiв Товариства, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 (десяти) вiдсоткiв акцiй Товариства. Про результати перевiрок, якi проводилися за iнiцiативою Наглядової ради чи акцiонерiв, Ревiзор iнформує Наглядову раду, а за її рiшенням - звiтує про таку перевiрку на найближчих Загальних зборах. Перевiрка дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками акцiй Товариства, повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 (тридцять) днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв, але не ранiше дня укладення вiдповiдним акцiонером (акцiонерами) договору про її проведення, крiм визначених законом випадкiв. Ревiзор для виконання своїх обов''язкiв мають право доступу у всi примiщення То-вариства, право вимагати надання всiх бухгалтерських, фiнансових та iнших документiв Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторiв за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадкiв), отримувати особистi пояснення вiд усiх посадо-вих осiб та iнших працiвникiв Товариства. Ревiзор має право органiзовувати перевiрку та пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi незалежним аудитором згiдно з чинним законодавством України. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзор складає висновки. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за ре-зультатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод, а також факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Без висновку Ревiзора Загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Посадова особа протягом своєї дiяльностi обiймала посади - iнженер-програмiст,завiдуюча лабораторiєю автоматизацiї научних дослiджень, начальник службi АСУП ЄВМ, головний бухгалтер, зам. директора з облiкової полiтики та аудиту, головний економiст, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного року посадова особа винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. Працює в ТОВ ПIК "Денкер", головний консультант з аудиту, м. Одеса, вул. Михайлiвська,44. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Дубович Віталій Анатолійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "IнГЗК", начальник казначейства |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. Посадова особа Член Наглядової ради Дубович Вiталiй Анатолiйович призначена 27.04.2012р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник начальника фiнансового вiддiлу з банкiвських операцiй, начальник казначейства . Рiшення прийнято - Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення власникiв. Протягом звiтного року посадова особа винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. Працює в ТОВ ПIК "Денкер"- заступник голови ради директорiв по контрольно-ревiзiйнiй роботi, м. Одеса, вул. Михайлiвська,44. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Гулаткан Оксана Михайлівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi i контроль за дбайливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв та збереженням власностi пiдприємства. Формувати вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи iз структури i особливостей дiяльностi пiдприємства. Проводити роботу з пiдготовки i ухвалення робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi використовуються для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi форми, а також забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотриманню технологiй обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Посадова особа протягом своєї дiяльностi обiймала посади - бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного року посадова особа винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Немировський Володимир Леонідович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур", референт з економ. питань |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Голова Наглядової ради обирається на першому засiданнi Наглядової ради з числа обраних членiв Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв. Голова Наглядової ради: - органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; - скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, забезпечує дотримання порядку денного засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради та забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради; - органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв''язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства; - готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства; - надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв Наглядової ради. Наглядова рада має такi повноваження: -здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм пи-тань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзора), а також за виконанням Генеральним директором рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; -розглядає та затверджує щоквартальнi звiти Генерального директора щодо пiд-сумкiв господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний перiод; -розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропози-цiї з питань дiяльностi Товариства; -розглядає та затверджує внутрiшнi Положення Товариства, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревiзора та про фонди Товариства, якi пiдлягають затвердженню Загальними зборами; -готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв; -виступає iнiцiатором проведення Ревiзором позачергових ревiзiй, а також ауди-торських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами; -затверджує за поданням Генерального директора перелiк документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до них; -готує та вносить на розгляд Загальних зборiв рiшення про притягнення до вiдпо-вiдальностi (в тому числi - матерiальної ) посадових осiб органiв управлiння Товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради, то при пiдготовцi та прийн-яттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до вiдповiдальностi участi в голосуваннi вiн не бере; -розглядає та подає на затвердження Загальних зборiв проект рiшення про ану-лювання цiнних паперiв, випущених Товариством; -розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв що-до усунення цих порушень; -затверджує форму i текст бюлетенiв для голосування на Загальних зборах; -затверджує плани роботи служби внутрiшнього аудиту та розглядає звiти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок; -Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засiдання ради Генерального директора, членiв Ради Директорiв та Ревiзора для їх заслуховування та надання пояснень. Посадова особа протягом своєї дiяльностi обiймала посади слюсар з ремонту обладнання, машинiст насосних установок, маляр-штукатур, майстер виробничої дiльницi механiк,брокер,експедитор, iнженер, комерцiйний директор, голова правлiння, референт з економ. питань, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного року посадова особа винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Лавриненко Сергій Геннадійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Сiлур", директор |
| Примітки |
Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Генеральний директор. Рiшення Генерального директора оформлюються вiдповiдними наказами або розпорядженнями та є обов''язковими для виконання усiма працiвниками Товариства. Генеральний директор має наступнi повноваження: - самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв Товариства на суму, що не перевищує 10 (десяти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за винятком обмежень, встановлених цим Статутом. Правочини на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв вчиняються за умови їх попереднього узгодження Наглядовою радою або Загальними зборами акцiонерiв. - самостiйно приймає рiшення стосовно вчинення правочинiв, пов''язаних з володiнням, користуванням та розпорядженням основними засобами Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорiв продажу, мiни, лiзингу, ренти, застави, iпотеки, доручення, комiсiї та оренди на строк ), за умови що цiна правочину, що пiдлягає укладенню не перевищує 100 000 (сто тисяч грн.); - без попереднього погодження з iншими органами управлiння списує з балансу Товариства основнi засоби та iншi необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача за умови, що вартiсть кожного об''єкту не перевищує 20 000 грн. При цьому, загальна вартiсть об''єктiв, що пiдлягають списанню не повинна перевищувати 500 000 грн. впродовж календарного року. - забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, та органiзовує його виконання; - затверджує, штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; - наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; - якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв - укладає вiд iменi Това-риства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради у встановленому цим Стату-том та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку; - призначає на посаду та звiльнює керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв; - контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства; - визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв; - самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; - виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству на суму, що не перевищує 50 000 грн., при цьому загальна заборгованiсть перед кожним держателем векселя не повинна перевищувати 50 000 грн. ; - розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв обумовлених у цьому Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; - затверджує номенклатуру Товариства; - вирiшує питання про списання безнадiйних активiв; - надає позики працiвникам Товариства на суму, що не перевищує 50 000 грн. Питання щодо надання позики працiвнику Товариства, загальна заборгованiсть якого перед Товариством за попереднiми договорами позики перевищує 50 000 грн. належить до компетенцiї наглядової ради Товариства.; - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, повноваження щодо яких делегованi йому iншими органами Товариства та/або необхiднi для досягнення статутних цiлей, згiдно з законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства Посадова особа протягом своєї дiяльностi обiймала посади -: бухгалтер-експерт, старший економiст, директор з економiки, заступник генерального директора, директор, генеральний директор, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом звiтного року посадова особа винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, не отримувала. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему