|
Лущик Сергій Володимирович
|
член наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Перший заступник директора ДержНДЦ «Фонон».
Не дав дозволу на розкриття паспортних даних. |
| Примітки |
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Повноваження член наглядової ради здiйснює вiдповiдно до положення "Про наглядову раду". До компетенцiї входить:
-затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України ?Про акцiонернi товариства?;
-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством i цим Статутом;
-обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства iз затвердженням вiдповiдного рiшення Загальними зборами;
-затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, затвердження змiн та доповнень до цього контракту, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про виплату премiї Генеральному директору Товариства;
-прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора Товариства;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участi Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства?;
-погодження за поданням Генерального директора Товариства органiзацiйної структури Товариства;
-погодження за поданням Генерального директора Товариства умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
-надання дозволу Генеральному директору на видачу Товариством поручительств та гарантiй; 25. погодження проведення Генеральним директором Товариства операцiй по заставi майна Товариства;
-розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Генеральний директор Товариства;
-затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк;
-погодження проектiв положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю, Науково-технiчну раду, фiлiї, iнших внутрiшнiх положень Товариства, а також внесення змiн та доповнень до них;
-аналiз дiй Генерального директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг;
-виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- попереднiй розгляд за поданням Генерального директора нормативiв розподiлу прибутку, погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
-iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-затвердження органiзацiйної структури Товариства та внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства;
-прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;
-прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання до Товариства iншого акцiонерного Товариства, якщо Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, що приєднується;
-розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Генеральним директором) та трудовим колективом;
-аналiз пропозицiй щодо створення фiлiй Товариства, винесення цього питання на Загальнi збори Товариства для прийняття рiшення;
-вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України ?Про акцiонернi товариства?, Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. |
|
|
Шовкалюк Віктор Степанович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
Держiнформнауки України, директор департаменту.
Не дав дозволу на розкриття паспортних даних. |
| Примітки |
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Повноваження член наглядової ради здiйснює вiдповiдно до положення "Про наглядову раду". До компетенцiї входить:
-затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України ?Про акцiонернi товариства?;
-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством i цим Статутом;
-обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства iз затвердженням вiдповiдного рiшення Загальними зборами;
-затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, затвердження змiн та доповнень до цього контракту, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про виплату премiї Генеральному директору Товариства;
-прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора Товариства;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участi Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства?;
-погодження за поданням Генерального директора Товариства органiзацiйної структури Товариства;
-погодження за поданням Генерального директора Товариства умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
-надання дозволу Генеральному директору на видачу Товариством поручительств та гарантiй; 25. погодження проведення Генеральним директором Товариства операцiй по заставi майна Товариства;
-розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Генеральний директор Товариства;
-затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк;
-погодження проектiв положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю, Науково-технiчну раду, фiлiї, iнших внутрiшнiх положень Товариства, а також внесення змiн та доповнень до них;
-аналiз дiй Генерального директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг;
-виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- попереднiй розгляд за поданням Генерального директора нормативiв розподiлу прибутку, погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
-iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-затвердження органiзацiйної структури Товариства та внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства;
-прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;
-прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання до Товариства iншого акцiонерного Товариства, якщо Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, що приєднується;
-розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Генеральним директором) та трудовим колективом;
-аналiз пропозицiй щодо створення фiлiй Товариства, винесення цього питання на Загальнi збори Товариства для прийняття рiшення;
-вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України ?Про акцiонернi товариства?, Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. |
|
|
Гончаренко Олексій Миколайович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Фонд державного майна України. Головний спецiалiст Управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить:
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;
- аналiз фiнансового стану Товариства;
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї:
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства;
- оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та позачерговi перевiрки.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя складає акт i висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi даних рiчного звiту Товариства, бухгалтерського балансу, рахунку прибуткiв i збиткiв Товариства;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання ним вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
- виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
- виконання рiшень Генерального директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi i їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Товариства;
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, якi виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв;
- щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй;
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Генеральним директором заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв;
- правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету;
- податкiв, а також правильнiсть розрахунку з банкiвськими установами;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного фонду Товариства i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного фонду;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
- стан каси i майна Товариства. |
|
|
Денисенко Валентина Петрівна
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ДП "Державний науково-дослiдний центр "Фонон".
Не дав згоди на розкриття паспортних даних.
|
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить:
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;
- аналiз фiнансового стану Товариства;
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї:
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства;
- оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та позачерговi перевiрки.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя складає акт i висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi даних рiчного звiту Товариства, бухгалтерського балансу, рахунку прибуткiв i збиткiв Товариства;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання ним вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
- виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
- виконання рiшень Генерального директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi i їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Товариства;
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, якi виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв;
- щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй;
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Генеральним директором заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв;
- правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету;
- податкiв, а також правильнiсть розрахунку з банкiвськими установами;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного фонду Товариства i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного фонду;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
- стан каси i майна Товариства. |
|
|
Авксентьєв Юрій Анатолійович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Не дав згоди на розкриття паспортних даних. |
| Примітки |
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Повноваження та обов"язки:
- органiзовує роботу Наглядової ради;
- скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;
- органiзовує на засiданнях Наглядової ради ведення протоколiв, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради;
- вiдкриває Загальнi збори Товариства, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
- вiд iменi Товариства укладає з Генеральним директором Товариства контракт найму на роботу;
- здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову раду. |
|
|
Ракова Тетяна Євгенівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Фонд державного майна України. Головний спецiалiст управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi.
Не дав дозволу на розкриття паспортних даних. |
| Примітки |
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Повноваження член наглядової ради здiйснює вiдповiдно до положення "Про наглядову раду". До компетенцiї входить:
-затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України ?Про акцiонернi товариства?;
-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством i цим Статутом;
-обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства iз затвердженням вiдповiдного рiшення Загальними зборами;
-затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, затвердження змiн та доповнень до цього контракту, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про виплату премiї Генеральному директору Товариства;
-прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора Товариства;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участi Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства?;
-погодження за поданням Генерального директора Товариства органiзацiйної структури Товариства;
-погодження за поданням Генерального директора Товариства умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
-надання дозволу Генеральному директору на видачу Товариством поручительств та гарантiй; 25. погодження проведення Генеральним директором Товариства операцiй по заставi майна Товариства;
-розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Генеральний директор Товариства;
-затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк;
-погодження проектiв положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю, Науково-технiчну раду, фiлiї, iнших внутрiшнiх положень Товариства, а також внесення змiн та доповнень до них;
-аналiз дiй Генерального директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг;
-виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- попереднiй розгляд за поданням Генерального директора нормативiв розподiлу прибутку, погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
-iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-затвердження органiзацiйної структури Товариства та внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства;
-прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;
-прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання до Товариства iншого акцiонерного Товариства, якщо Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, що приєднується;
-розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Генеральним директором) та трудовим колективом;
-аналiз пропозицiй щодо створення фiлiй Товариства, винесення цього питання на Загальнi збори Товариства для прийняття рiшення;
-вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України ?Про акцiонернi товариства?, Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. |
|
|
Сахно Галина Іванівна
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «НВП «Сатурн», начальник планово-економiчного сектору.
Не дав згоди на розкриття паспортних даних. |
| Примітки |
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить:
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;
- аналiз фiнансового стану Товариства;
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї:
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства;
- оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та позачерговi перевiрки.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя складає акт i висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi даних рiчного звiту Товариства, бухгалтерського балансу, рахунку прибуткiв i збиткiв Товариства;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання ним вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
- виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
- виконання рiшень Генерального директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi i їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Товариства;
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, якi виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв;
- щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй;
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Генеральним директором заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв;
- правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету;
- податкiв, а також правильнiсть розрахунку з банкiвськими установами;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного фонду Товариства i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного фонду;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
- стан каси i майна Товариства. |
|
|
Ларкін Сергій Юрійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
вища, к.т.н. |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ДП "ДНДЦ "Фонон".
Не дав згоди на розкриття паспортних даних. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Обов"язки:
-дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
-керуватися у своїх дiяльностi чинним законодавством України,Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
-виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
-дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
-не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням обов?язкiв Генерального директора особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
-визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
-розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
-розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
-подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзiйної комiсiї Товариства;
-пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
-органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв в межах повноважень передбачених Статутом Товариства;
-залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
-затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
-вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
-заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
-вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
-визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
-розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
-винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства);
-органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
-право пiдпису довiреностей;
-вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
-видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
-розпорядження вiдповiдно Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства;
-винесення на рiшення Наглядової ради питань про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;
-розподiл обов?язкiв мiж своїми заступниками;
-призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, заступникiв Генерального директора, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства;
-заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
-затвердження та пiдписання Статуту дочiрнього пiдприємства та змiн до нього;
-призначення та звiльнення директора дочiрнього пiдприємства, визначення умови договору (контракту), що укладається з директором дочiрнього пiдприємства та пiдписання його вiд iменi Товариства;
-погодження укладання дочiрнiм пiдприємством правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує граничний розмiр наданих повноважень директору дочiрнього пiдприємства на укладання таких правочинiв;
-iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. |
|
|
Ваків Микола Михайлович
|
член наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор, «НВП «Карат».
Не дав згоди на розкриття паспортних даних. |
| Примітки |
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Повноваження член наглядової ради здiйснює вiдповiдно до положення "Про наглядову раду". До компетенцiї входить:
-затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
-пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
-прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України ?Про акцiонернi товариства?;
-прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
-прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
-прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
-затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством i цим Статутом;
-обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства iз затвердженням вiдповiдного рiшення Загальними зборами;
-затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, затвердження змiн та доповнень до цього контракту, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про виплату премiї Генеральному директору Товариства;
-прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора Товариства;
-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства;
-вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участi Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
-визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
-прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
-надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства?;
-погодження за поданням Генерального директора Товариства органiзацiйної структури Товариства;
-погодження за поданням Генерального директора Товариства умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
-надання дозволу Генеральному директору на видачу Товариством поручительств та гарантiй; 25. погодження проведення Генеральним директором Товариства операцiй по заставi майна Товариства;
-розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Генеральний директор Товариства;
-затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк;
-погодження проектiв положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю, Науково-технiчну раду, фiлiї, iнших внутрiшнiх положень Товариства, а також внесення змiн та доповнень до них;
-аналiз дiй Генерального директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг;
-виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- попереднiй розгляд за поданням Генерального директора нормативiв розподiлу прибутку, погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
-iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
-затвердження органiзацiйної структури Товариства та внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства;
-прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;
-прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання до Товариства iншого акцiонерного Товариства, якщо Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, що приєднується;
-розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Генеральним директором) та трудовим колективом;
-аналiз пропозицiй щодо створення фiлiй Товариства, винесення цього питання на Загальнi збори Товариства для прийняття рiшення;
-вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України ?Про акцiонернi товариства?, Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему