|
Лущик Сергій Володимирович
|
член наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Паспортні дані |
СК, 513546, Василькiвським МВГУМВС України в Київськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Примітки |
Заступник директора ДП "ДержНДЦ "Фонон"
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Задорожній Олексій Миколайович
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Примітки |
Не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Заступник начальника управлiння адмiнiстрування податку на прибуток та податкових платежiв Департаменту оподаткування юридичних осiб Державної податкової служби України;
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Фонд Державного Майна України
|
член наглядової ради |
| Паспортні дані |
00032945 |
| Примітки |
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
|
Гринев Борис Вікторович
|
член наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Паспортні дані |
МК, 345854, ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Київськiй областф |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Примітки |
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов''язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України ?Про акцiонернi товариства?;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством i цим Статутом;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства iз затвердженням вiдповiдного рiшення Загальними зборами;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, затвердження змiн та доповнень до цього контракту, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про виплату премiї Генеральному директору Товариства;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об''єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб за участi Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов''язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства?;
- погодження за поданням Генерального директора Товариства органiзацiйної структури Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора Товариства умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
- надання дозволу Генеральному директору на видачу Товариством поручительств та гарантiй; 25. погодження проведення Генеральним директором Товариства операцiй по заставi майна Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Генеральний директор Товариства;
- затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк;
- погодження проектiв положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю, Науково-технiчну раду, фiлiї, iнших внутрiшнiх положень Товариства, а також внесення змiн та доповнень до них;
- аналiз дiй Генерального директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг;
- виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- попереднiй розгляд за поданням Генерального директора нормативiв розподiлу прибутку, погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
- iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства та внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства;
- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання до Товариства iншого акцiонерного Товариства, якщо Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, що приєднується;
- розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Генеральним директором) та трудовим колективом;
- аналiз пропозицiй щодо створення фiлiй Товариства, винесення цього питання на Загальнi збори Товариства для прийняття рiшення;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України ?Про акцiонернi товариства?, Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. |
|
|
Денисенко Валентина Петрівна
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Паспортні дані |
СТ, 216718, Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Даних нема |
| Примітки |
Головний бухгалтер ДП "Державний науково-дослiдний центр "Фонон"
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить:
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;
- аналiз фiнансового стану Товариства;
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї:
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства;
- оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та позачерговi перевiрки.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя складає акт i висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi даних рiчного звiту Товариства, бухгалтерського балансу, рахунку прибуткiв i збиткiв Товариства;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання ним вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
- виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
- виконання рiшень Генерального директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi i їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Товариства;
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, якi виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв;
- щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй;
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Генеральним директором заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв;
- правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету;
- податкiв, а також правильнiсть розрахунку з банкiвськими установами;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного фонду Товариства i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного фонду;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
- стан каси i майна Товариства. |
|
|
Авксентьєв Юрій Анатолійович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
КК, 007242, Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Нема данних |
| Примітки |
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Повноваження та обов"язки:
- органiзовує роботу Наглядової ради;
- скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;
- органiзовує на засiданнях Наглядової ради ведення протоколiв, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради;
- вiдкриває Загальнi збори Товариства, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
- вiд iменi Товариства укладає з Генеральним директором Товариства контракт найму на роботу;
- здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову раду. |
|
|
Сахно Галина Іванівна
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Паспортні дані |
СО, 242170, Ленiнградським РУГУ МВС України в мiсiт Києвi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
нем данних |
| Примітки |
Начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ НВП Сатурн".
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить:
- перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;
- аналiз фiнансового стану Товариства;
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї:
- аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства;
- оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та позачерговi перевiрки.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя складає акт i висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi даних рiчного звiту Товариства, бухгалтерського балансу, рахунку прибуткiв i збиткiв Товариства;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Генерального директора Товариства, дотримання ним вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
- виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
- виконання рiшень Генерального директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi i їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Товариства;
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, якi виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв;
- щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй;
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Генеральним директором заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв;
- правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету;
- податкiв, а також правильнiсть розрахунку з банкiвськими установами;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного фонду Товариства i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного фонду;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
- стан каси i майна Товариства. |
|
|
Ларкін Сергій Юрійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Паспортні дані |
СН, 131248, Залiзничним РУГУ МВС України в м. києвi |
| Освіта |
к.т.н. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Директор ДП "Державний науково-дослiдний центр "Фонон" |
| Примітки |
Директор ДП "Державний науково-дослiдний центр "Фонон"
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Обов"язки:
-дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов''язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
-керуватися у своїх дiяльностi чинним законодавством України,Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
-виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
-дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов''язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
-не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв''язку iз виконанням обов?язкiв Генерального директора особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
-визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
-органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
-розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
-попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
-розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
-подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзiйної комiсiї Товариства;
-пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
-забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
-органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв в межах повноважень передбачених Статутом Товариства;
-залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
-затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
-вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
-заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
-керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
-визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
-вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
-визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
-розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
-винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства);
-органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
-право пiдпису довiреностей;
-вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
-видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
-розпорядження вiдповiдно Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
-прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства;
-винесення на рiшення Наглядової ради питань про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
-наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;
-розподiл обов?язкiв мiж своїми заступниками;
-призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, заступникiв Генерального директора, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства;
-заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
-затвердження та пiдписання Статуту дочiрнього пiдприємства та змiн до нього;
-призначення та звiльнення директора дочiрнього пiдприємства, визначення умови договору (контракту), що укладається з директором дочiрнього пiдприємства та пiдписання його вiд iменi Товариства;
-погодження укладання дочiрнiм пiдприємством правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує граничний розмiр наданих повноважень директору дочiрнього пiдприємства на укладання таких правочинiв;
-iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. |
|
|
Ваків Микола Михайлович
|
член наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Паспортні дані |
КА, 098424, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України в Львiвськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Нема данних |
| Примітки |
Науково-виробниче пiдприємство "Карат", генеральний директор.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему