| Орган управління |
Органами управлiння Товариства є: - Вищий орган управлiння - Загальнi збори Товариства - Виконавчий орган Товариства - Дирекцiя Товариства - Ревiзор. Вищим органом Товариства є Загальнi Збори. Правомочнiсть Загальних зборiв та порядок прийняття ними рiшень, порядок та строки їх скликання визначаються вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: - визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, внесення змiн до Статуту Товариства, прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй, прийняття рiшення про змiну типу Товариства, прийняття рiшення про розмiщення акцiй, прийняття рiшення про збiльшення/зменшення статутного капiталу Товариства, прийняття рiшення по дроблення або консолiдацiю акцiй, затвердження положень про Загальнi збори та Дирекцiю Товариства, а також внесення змiн до них, затвердження рiчного звiту Товариства, розподiл прибутку i збиткiв Товариства, прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених законодавством; прийняття рiшення про форму iснування акцiй, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв, обрання Ревiзора, прийняття рiшення про дострокове припинення його повноважень, затвердження висновкiв Ревiзора, прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадку, передбаченого частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї, звiту Ревiзора, обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень, прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, обрання комiсiї з припинення Товариства, прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; обрання та припинення повноважень Дирекцiї; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Дирекцiєю, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про виплату премiї Дирекцiї; прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Дирекцiї Товариства, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства та посадових осiб дочiрнiх пiдприємств; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз законами України або Положенням про Загальнi збори Товариства. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Дирекцiя. Склад i компетенцiя Дирекцiї, порядок проведення його роботи визначаються вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, Статутом Товариства або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Дирекцiя складається з двох осiб - членiв Дирекцiї: Президента та Директора. Дирекцiю Товариства очолює Президент. Членом Дирекцiї може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є Ревiзором. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом. Члени Дирекцiї обираються Загальними зборами. Загальнi збори вправi достроково припинити повноваження будь-кого (всiх) iз членiв Дирекцiї. Права, обов'язки i оплата працi членiв Дирекцiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором. До компетенцiї Дирекцiї належить: розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства; попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв; розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Дирекцiї або Ревiзора; подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзора Товариства; пiдготовка звiтiв Загальним зборам щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства; забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв; попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй; органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв; залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства та посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання зовнiшнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, придбання часток у статутному капiталi, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство; прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, якщо Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту пов'язаних iз змiнами прав акцiонерiв; надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; прийняття рiшення про реалiзацiю Товариством переважного права на придбання акцiй, що вiдчужуються акцiонером Товариства; iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Ревiзора. Компетенцiя Дирекцiї може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами. Дирекцiя може прийняти рiшення про передачу частини належних їй прав до компетенцiї Президента та/або Директора Товариства або керiвникiв структурних пiдроздiлiв. Президент та Директор дiють на пiдставi Статуту Товариства i мають право без довiреностi в межах встановленої Статутом та дiючим законодавством компетенцiї виконувати дiї та пiдписувати документи (договори, угоди, контракти, тощо) вiд iменi Товариства та скрiплювати їх печаткою. Президент та Директор мають право представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями (у тому числi iноземними) українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами незалежно вiд їх форми власностi та пiдпорядкування. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi у Товариствi обирається Ревiзор. До компетенцiї Ревiзора належить: перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства; перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам; аналiз фiнансового стану Товариства; аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства. Компетенцiя Ревiзора може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами. |
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему