|
Гонцовська Олена Петрівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 354110 , Ленiнградський РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Миронiвський хлiбопродукт", директор департаменту фiнансового контролiнгу. З данної посади не звiльнялась. |
| Примітки |
Призначено на посаду Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2011 р. (протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 27.04.2011 р.) строком на три роки. Акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До компетенцiї Ревiзора належить перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, в тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства, перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам, аналiз фiнансового стану Товариства, аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства, оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства. Вiдповiдно до Статуту (п. 11.12) винагорода за виконання обов'язкiв ревiзора може виплачуватись у розмiрi та в порядку, встановленому рiшенням Загальних зборiв. У 2012 роцi рiшення Загальних зборiв про виплату винагороди не приймалось, винагорода за виконання обов'язкiв ревiзора не виплачувалась. |
|
|
Косюк Юрій Анатолійович
|
Президент |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Паспортні дані |
МЕ, 659658 , Днiпровський РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Миронiвський хлiбопродукт", Голова правлiння. З вказаної посади не звiльнявся. |
| Примітки |
Призначений (обраний) Загальними зборами акцiонерiв вiд 17.09.2007 року (протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 17.09.2007 р.) на необмежений строк, повноваження пiдтверджено Загальними зборами вiд 27.04.2011 р. (протокол Загальних зборiв № 1 вiд 27.04.2011 р). Акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Президент Товариства дiє на пiдставi Статуту Товариства, має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства. Президент має право представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями (у тому числi iноземними) українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами незалежно вiд їх форми власностi та пiдпорядкування. Президент органiзовує роботу Дирекцiї, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Президент вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Дирекцiї i Товариства, координацiю дiяльностi Дирекцiї iз колегiальними органами Товариства. Президент має право надавати пропозицiї Загальним зборам Товариства за всiма напрямками дiяльностi Товариства. На пiдставi рiшень, прийнятих Дирекцiєю, Президент видає накази та розпорядження, обов’язковi для виконання Директором та всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Президента зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою. До компетенцiї Президента Товариства також належить: розпорядження будь-яким майном Товариства, включаючи його грошовi кошти та нерухоме майно, без обмеження сум; вчинення вiд iменi Товариства правочинiв та укладання (пiдписання) вiд iменi Товариства будь-яких договорiв (угод, контрактiв та т.п.) включаючи кредитнi, фiнансовi послуги, iпотеки, застави, поруки, оренди, фiнансового лiзингу, купiвлi-продажу нерухомого майна та т.п. без обмеження щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод); укладання вiд iменi Товариства значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства виключно на пiдставi та пiсля прийняття рiшення щодо такого правочину Загальними зборами Товариства; прийняття на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та стягнення; визначення (конкретизування) сфер їх компетенцiї, прав i вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; приймання будь-яких iнших кадрових рiшень (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; призначення та укладання вiд iменi Товариства трудових договорiв з керiвниками фiлiй та представництв Товариства, внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв Товариства; видача наказiв та розпоряджень, iнших актiв з питань дiяльностi Товариства, що входять до компетенцiї виконавчого органу Товариства; видача доручень (довiреностей) на здiйснення правочинiв в тому числi на укладання будь-яких договорiв (угод, контрактiв) та на здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства; вiдкриття рахункiв у банках (чи доручення це iншiй особi); подання претензiй та позовних заяв вiд iменi Товариства до українських та iноземних фiзичних i юридичних осiб згiдно з чинним законодавством; прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; iншi питання вiднесенi законодавством та Статутом до компетенцiї виконавчого органу (в тому числi якi вiднесенi до компетенцiї Директора Товариства), за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Ревiзора Товариства. Права, обов'язки i оплата працi членiв Дирекцiї визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором. Згiдно Положення про Виконавчий орган Товариства розмiр винагороди за виконання функцiй члена Дирекцiї встановлюється Загальними зборами Товариства, у 2012 роцi рiшення про виплату винагороди за виконання функцiй члена Дирекцi, а саме Президента Товариства, Загальними зборами не приймалось, винагорода за виконання функцiй члена Дирекцiї - Президента Товариства не виплачувалась. |
|
|
Міщенко Сергій Васильович
|
Директор |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕС, 796324, Красногвардiйський РВ ГУ МВС України в Криму |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Дочiрнє пiдприємство "Перемога Нова", директор. |
| Примітки |
Призначений (обраний) Загальними зборами акцiонерiв вiд 17.07.2009 року на необмежений строк (протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 3 вiд 17.07.2009 р.), повноваження пiдтверджено Загальними зборами вiд 27.04.2011 р. (протокол Загальних зборiв № 1 вiд 27.04.2011 р). Акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Директор дiє на пiдставi Статуту Товариства i має право без довiреностi в межах встановленої Статутом та дiючим законодавством компетенцiї виконувати дiї та пiдписувати документи (договори, угоди, контракти, тощо) вiд iменi Товариства та скрiплювати їх печаткою. Директор має право представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями (у тому числi iноземними) українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами незалежно вiд їх форми власностi та пiдпорядкування. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Дирекцiї Товариства, визначати напрямки поточної дiяльностi Товариства, затверджувати оперативнi плани роботи та здiйснювати контроль за їх виконанням, органiзовувати господарську дiяльнiсть Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi, вирiшувати загальнi питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв; заслуховувати звiти посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i приймати рiшень по них, здiйснювати керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань. До компетенцiї Директора Товариства також належить: вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства; визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України; розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Дирекцiї; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства); органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства; вiдкриття рахункiв у банкiвських установах; видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства; розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Дирекцiї; вчинення вiд iменi Товариства правочинiв та укладання (пiдписання) вiд iменi Товариства будь-яких договорiв (угод) з урахуванням наступних обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод): а.) договори (угоди) щодо вiдчуження основних засобiв Товариства (за виключенням нерухомого майна та земельних дiлянок) на суму, що не перевищує 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень (як за одним договором, так i за декiлькома пов’язаними договорами); б.) договори (угоди) щодо вiдчуження оборотних засобiв Товариства на суму, що не перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень (як за одним договором, так i за декiлькома пов’язаними договорами); в.) договори (угоди) щодо придбання оборотних засобiв (товарно-матерiальних цiнностей) без обмеження суми; г.) договори (угоди) щодо придбання основних засобiв Товариства (за виключенням нерухомого майна та земельних дiлянок) на суму, що не перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень (як за одним договором, так i за декiлькома пов’язаними договорами); ґ). договори (угоди) щодо передання (здачi) в оренду (найм), суборенду майна (за виключенням нерухомого майна та земельних дiлянок), балансова вартiсть якого не перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень; д.) договори (угоди) щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна (включаючи земельнi дiлянки) без обмеження суми; е.) договори (угоди) щодо придбання послуг (робiт) на суму, що не перевищує 1 000 000 (один мiльйон) гривень (як за одним договором, так i за декiлькома пов’язаними договорами); є.) договори (угоди) щодо надання Товариством послуг (робiт) без обмеження суми; - прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та стягнення; визначення (конкретизування) сфер їх компетенцiї, прав i вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; приймання будь-яких iнших кадрових рiшень (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; призначення та укладання вiд iменi Товариства трудових договорiв з керiвниками фiлiй та представництв Товариства, внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв Товариства; заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; подання претензiй та позовних заяв вiд iменi Товариства до українських та iноземних фiзичних i юридичних осiб згiдно з чинним законодавством на суму що не перевищує 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень; видача доручень (довiреностей) на укладання угод, договорiв та контрактiв та на здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства. Директор Товариства не може передати довiренiй особi бiльше повноважень нiж є в його компетенцiї; призначення осiб, якi мають право пiдпису на фiнансових документах та документах звiтностi; здiйснення iнших повноважень, що вiднесенi до його компетенцiї згiдно з цим Статутом та рiшеннями Загальних зборiв Товариства, виконання iнших повноважень та функцiй, якi випливають з Статуту Товариства, законодавства України або переданi йому за рiшенням Дирекцiї Товариства. Директор має право укладати вiд iменi Товариства значнi правочини, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства виключно на пiдставi та пiсля прийняття рiшення щодо такого правочину Загальними зборами Товариства Директор Товариства не має право вчинення наступних правочинiв незалежно вiд їх загальної вартостi: кредитних договорiв; договорiв iпотеки; договорiв застави; поруки, фiнансового лiзингу, фiнансової допомоги, iнвестицiйних договорiв, будь-яких правочинiв щодо нерухомого майна, включаючи, але не обмежуюсь договори купiвлi-продажу, оренди такого майна (укладання договорiв (угод) щодо отримання в оренду земельних дiлянок без обмеження суми є компетенцiєю Директора), а також будь-яких правочинiв пов?язаних з придбанням або розпорядженням корпоративними правами, акцiями, iншими цiнними паперами, випуском та обiгом цiнних паперiв. Права, обов'язки i оплата працi членiв Дирекцiї визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором. За виконання функцiй члена Дирекцiї - Директора Товариства виплачена винагорода у розмiрi 507,450 тис. грн. |
|
|
Гаврищук Ірина Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Паспортні дані |
АМ , 458692 , Днiпровський РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Хлiбзавод № 3", головний бухгалтер. |
| Примітки |
Призначено на посаду наказом директора Товариства 16.11.2009 р. Акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Виконує обов'язки (здiйснює повноваження), визначенi посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера, затвердженою директором Товариства. Винагорода за виконання посадових обов'язкiв головного бухгалтера визначена штатним розписом, затвержденим директором Товариства, та за 2012 рiк склала 113,820 тис.грн. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему