|
Рябий Андрій Володимирович
|
Член Правлiння – Директор виробничого управлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.06.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ Агрофiрма "Вязовок", Директор |
| Примітки |
Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним Зборам Товариства та організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь Голова Правління та не менше 2/3 від загальної кількості членів Правління. Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Правління є вирішальним. Голова Правління організовує ведення протоколів засідання. Правління створюється строком на три роки загальними зборами Товариства у кількості не менш ніж трьох членів. Після спливу терміну дії повноважень Правління діє до обрання нового Правління. До складу Правління входять: - голова правління - генеральний директор (далі за текстом - "Голова Правління"); - перший заступник голови Правління; - заступники голови Правління; - члени Правління. До обрання Правління, компетенція Правління належить Голові Правління. Виконання рішення Правління може бути зупинене акціонерами, що володіють більш ніж 50% акцій Товариства, у разі, якщо воно, на їх думку, не відповідає інтересам Товариства. Одночасно із зупиненням виконання рішення Правління, таки акціонери зобов'язані ініціювати скликання Загальних зборів, які вирішують питання остаточно. Основною організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше двох разів на місяць. Засідання можуть проводитися у формі: - спільної присутності членів Правління у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності); - заочного голосування. Рішення Правління можуть прийматися шляхом опитування, візуванням документів, договорів, які потребують схвалення. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Правління звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів Товариства. До компетенції Правління належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Правління Загальними зборами. До компетенції Правління, як колегіального органу належить: Розробка і затвердження, визначення: - поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - Планів роботи Правління; - затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку, Посадових інструкцій та Посадових окладів працівників Товариства; - затвердження організаційно-функціональної структури і організаційно-штатного розкладу Товариства; - визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства; - визначення Загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; - визначення зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Розробка і подання на затвердження Загальним Зборам: - проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - проектів квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів. Прийняття рішення по питанням винесеним на Правління членами Правління або посадовими особами Товариства. Розробка і затвердження договорів реалізації та закупівлі майна у випадках встановлених організаційно-розпорядчими документами та процедурами Товариства. Прийняття рішення про призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління. Визначення порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Прийняття рішення про: - скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; - у випадку не створення Наглядової ради, відповідно до другого абзацу другої частини ст. 51 ЗУ від 17.09.2008 №514-VI "Про акціонерні товариства", Правління виконує усі повноваження Наглядової ради, що встановлені вищевказаним Законом з підготовки та проведення Загальних зборів Товариства. Організовує: - прийом, реєстрацію та розгляд звернень акціонерів; - проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів; - укладення та виконання колективного договору. Рекомендує та надає пропозиції Загальним зборам щодо питань порядку денного. Прийняття рішень з будь-яких питань, пов'язаних зі здійсненням корпоративних прав, участю Товариства в господарських Товариствах, об'єднаннях підприємств, юридичних осіб, в тому числі тих, що не мають на меті одержання прибутку, а також здійснення Товариством внесків до статутних капіталів (фондів) вищезгаданих суб'єктів, - окрім питань переданих до виключної компетенції Загальних зборів. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління. Одержує заробітну плату відповідно штатного розкладу. Іншу винагороду (в тому числі в натуральній формі), посадова особа не одержувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи 35 років. Загальний стаж роботи на даній посаді 10 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне акціонерне товариство "Юнікон", Член Правлiння – Директор виробничого управлiння. На інших підприємствах посад не займає. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. |
|
|
Кононюк Володимир Юхимович
|
Член правління - Директор управління маркетингу |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.06.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
50 років |
| Попередне місце роботи |
Чернігівське державне лісгоспоб’єднання, Головний інженер |
| Примітки |
Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним Зборам Товариства та організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь Голова Правління та не менше 2/3 від загальної кількості членів Правління. Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Правління є вирішальним. Голова Правління організовує ведення протоколів засідання. Правління створюється строком на три роки загальними зборами Товариства у кількості не менш ніж трьох членів. Після спливу терміну дії повноважень Правління діє до обрання нового Правління. До складу Правління входять: - голова правління - генеральний директор (далі за текстом - "Голова Правління"); - перший заступник голови Правління; - заступники голови Правління; - члени Правління. До обрання Правління, компетенція Правління належить Голові Правління. Виконання рішення Правління може бути зупинене акціонерами, що володіють більш ніж 50% акцій Товариства, у разі, якщо воно, на їх думку, не відповідає інтересам Товариства. Одночасно із зупиненням виконання рішення Правління, таки акціонери зобов'язані ініціювати скликання Загальних зборів, які вирішують питання остаточно. Основною організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше двох разів на місяць. Засідання можуть проводитися у формі: - спільної присутності членів Правління у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності); - заочного голосування. Рішення Правління можуть прийматися шляхом опитування, візуванням документів, договорів, які потребують схвалення. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Правління звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів Товариства. До компетенції Правління належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Правління Загальними зборами. До компетенції Правління, як колегіального органу належить: Розробка і затвердження, визначення: - поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - Планів роботи Правління; - затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку, Посадових інструкцій та Посадових окладів працівників Товариства; - затвердження організаційно-функціональної структури і організаційно-штатного розкладу Товариства; - визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства; - визначення Загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; - визначення зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Розробка і подання на затвердження Загальним Зборам: - проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - проектів квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів. Прийняття рішення по питанням винесеним на Правління членами Правління або посадовими особами Товариства. Розробка і затвердження договорів реалізації та закупівлі майна у випадках встановлених організаційно-розпорядчими документами та процедурами Товариства. Прийняття рішення про призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління. Визначення порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Прийняття рішення про: - скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; - у випадку не створення Наглядової ради, відповідно до другого абзацу другої частини ст. 51 ЗУ від 17.09.2008 №514-VI "Про акціонерні товариства", Правління виконує усі повноваження Наглядової ради, що встановлені вищевказаним Законом з підготовки та проведення Загальних зборів Товариства. Організовує: - прийом, реєстрацію та розгляд звернень акціонерів; - проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів; - укладення та виконання колективного договору. Рекомендує та надає пропозиції Загальним зборам щодо питань порядку денного. Прийняття рішень з будь-яких питань, пов'язаних зі здійсненням корпоративних прав, участю Товариства в господарських Товариствах, об'єднаннях підприємств, юридичних осіб, в тому числі тих, що не мають на меті одержання прибутку, а також здійснення Товариством внесків до статутних капіталів (фондів) вищезгаданих суб'єктів, - окрім питань переданих до виключної компетенції Загальних зборів. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління. Одержує заробітну плату відповідно штатного розкладу. Іншу винагороду (в тому числі в натуральній формі), посадова особа не одержувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи 50 років. Загальний стаж роботи на даній посаді 9 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа займалапротягом останнiх п'яти рокiв: Приватне акціонерне товариство "Юнікон", Член правління - Директор управління маркетингу. На інших підприємствах посад не займає. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. |
|
|
Денщикова Олена Миколаївна
|
Член правління – Директор управління справами та інформації |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.06.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища, |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ ВКФ "Юніф ЛТД", секретар |
| Примітки |
Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним Зборам Товариства та організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь Голова Правління та не менше 2/3 від загальної кількості членів Правління. Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Правління є вирішальним. Голова Правління організовує ведення протоколів засідання. Правління створюється строком на три роки загальними зборами Товариства у кількості не менш ніж трьох членів. Після спливу терміну дії повноважень Правління діє до обрання нового Правління. До складу Правління входять: - голова правління - генеральний директор (далі за текстом - "Голова Правління"); - перший заступник голови Правління; - заступники голови Правління; - члени Правління. До обрання Правління, компетенція Правління належить Голові Правління. Виконання рішення Правління може бути зупинене акціонерами, що володіють більш ніж 50% акцій Товариства, у разі, якщо воно, на їх думку, не відповідає інтересам Товариства. Одночасно із зупиненням виконання рішення Правління, таки акціонери зобов'язані ініціювати скликання Загальних зборів, які вирішують питання остаточно. Основною організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше двох разів на місяць. Засідання можуть проводитися у формі: - спільної присутності членів Правління у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності); - заочного голосування. Рішення Правління можуть прийматися шляхом опитування, візуванням документів, договорів, які потребують схвалення. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Правління звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів Товариства. До компетенції Правління належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Правління Загальними зборами. До компетенції Правління, як колегіального органу належить: Розробка і затвердження, визначення: - поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - Планів роботи Правління; - затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку, Посадових інструкцій та Посадових окладів працівників Товариства; - затвердження організаційно-функціональної структури і організаційно-штатного розкладу Товариства; - визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства; - визначення Загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; - визначення зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Розробка і подання на затвердження Загальним Зборам: - проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - проектів квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів. Прийняття рішення по питанням винесеним на Правління членами Правління або посадовими особами Товариства. Розробка і затвердження договорів реалізації та закупівлі майна у випадках встановлених організаційно-розпорядчими документами та процедурами Товариства. Прийняття рішення про призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління. Визначення порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Прийняття рішення про: - скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; - у випадку не створення Наглядової ради, відповідно до другого абзацу другої частини ст. 51 ЗУ від 17.09.2008 №514-VI "Про акціонерні товариства", Правління виконує усі повноваження Наглядової ради, що встановлені вищевказаним Законом з підготовки та проведення Загальних зборів Товариства. Організовує: - прийом, реєстрацію та розгляд звернень акціонерів; - проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів; - укладення та виконання колективного договору. Рекомендує та надає пропозиції Загальним зборам щодо питань порядку денного. Прийняття рішень з будь-яких питань, пов'язаних зі здійсненням корпоративних прав, участю Товариства в господарських Товариствах, об'єднаннях підприємств, юридичних осіб, в тому числі тих, що не мають на меті одержання прибутку, а також здійснення Товариством внесків до статутних капіталів (фондів) вищезгаданих суб'єктів, - окрім питань переданих до виключної компетенції Загальних зборів. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління. Одержує заробітну плату відповідно штатного розкладу. Іншу винагороду (в тому числі в натуральній формі), посадова особа не одержувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи 32 роки. Загальний стаж роботи на даній посаді 15 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне акціонерне товариство "Юнікон", Член правління – Директор управління справами та інформації. На інших підприємствах посад не займає. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. |
|
|
Мальований Юрій Олексійович
|
Член Правління - Заступник генерального директора з виробництва та постачання залізничної продукції |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.06.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ НПП "Спецвуглемаш", Заступник Голови Правлiння |
| Примітки |
Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним Зборам Товариства та організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь Голова Правління та не менше 2/3 від загальної кількості членів Правління. Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Правління є вирішальним. Голова Правління організовує ведення протоколів засідання. Правління створюється строком на три роки загальними зборами Товариства у кількості не менш ніж трьох членів. Після спливу терміну дії повноважень Правління діє до обрання нового Правління. До складу Правління входять: - голова правління - генеральний директор (далі за текстом - "Голова Правління"); - перший заступник голови Правління; - заступники голови Правління; - члени Правління. До обрання Правління, компетенція Правління належить Голові Правління. Виконання рішення Правління може бути зупинене акціонерами, що володіють більш ніж 50% акцій Товариства, у разі, якщо воно, на їх думку, не відповідає інтересам Товариства. Одночасно із зупиненням виконання рішення Правління, таки акціонери зобов'язані ініціювати скликання Загальних зборів, які вирішують питання остаточно. Основною організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше двох разів на місяць. Засідання можуть проводитися у формі: - спільної присутності членів Правління у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності); - заочного голосування. Рішення Правління можуть прийматися шляхом опитування, візуванням документів, договорів, які потребують схвалення. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Правління звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів Товариства. До компетенції Правління належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Правління Загальними зборами. До компетенції Правління, як колегіального органу належить: Розробка і затвердження, визначення: - поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - Планів роботи Правління; - затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку, Посадових інструкцій та Посадових окладів працівників Товариства; - затвердження організаційно-функціональної структури і організаційно-штатного розкладу Товариства; - визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства; - визначення Загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; - визначення зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Розробка і подання на затвердження Загальним Зборам: - проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - проектів квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів. Прийняття рішення по питанням винесеним на Правління членами Правління або посадовими особами Товариства. Розробка і затвердження договорів реалізації та закупівлі майна у випадках встановлених організаційно-розпорядчими документами та процедурами Товариства. Прийняття рішення про призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління. Визначення порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Прийняття рішення про: - скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; - у випадку не створення Наглядової ради, відповідно до другого абзацу другої частини ст. 51 ЗУ від 17.09.2008 №514-VI "Про акціонерні товариства", Правління виконує усі повноваження Наглядової ради, що встановлені вищевказаним Законом з підготовки та проведення Загальних зборів Товариства. Організовує: - прийом, реєстрацію та розгляд звернень акціонерів; - проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів; - укладення та виконання колективного договору. Рекомендує та надає пропозиції Загальним зборам щодо питань порядку денного. Прийняття рішень з будь-яких питань, пов'язаних зі здійсненням корпоративних прав, участю Товариства в господарських Товариствах, об'єднаннях підприємств, юридичних осіб, в тому числі тих, що не мають на меті одержання прибутку, а також здійснення Товариством внесків до статутних капіталів (фондів) вищезгаданих суб'єктів, - окрім питань переданих до виключної компетенції Загальних зборів. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління. Одержує заробітну плату відповідно штатного розкладу. Іншу винагороду (в тому числі в натуральній формі), посадова особа не одержувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи 32 роки. Загальний стаж роботи на даній посаді 13 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне акціонерне товариство "Юнікон", Заступник генерального директора з виробництва та постачання залізничної продукції. На інших підприємствах посад не займає. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. |
|
|
Зарічнюк Юрій Володимирович
|
Перший заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.06.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Аксон", Директор |
| Примітки |
Перший заступник голови Правління надає допомогу Голові Правління в організації роботи Правління, та у разі його відсутності, на підставі відповідного наказу, виконує функції Голови Правління. При виконанні функцій Голови Правління перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом. Якщо Голова Правління, будь який із членів Правління припиняє виконання своїх функцій, до призначення або обрання нового Голови, члена Правління Загальними зборами, Загальні Збори (або акціонер з найбільшою кількістю голосів) Товариства вправі призначити виконуючого обов'язки Голови Правління, члена Правління. Одержує заробітну плату відповідно штатного розкладу. Іншу винагороду (в тому числі в натуральній формі), посадова особа не одержувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи 35 років. Загальний стаж роботи на даній посаді 10 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне акціонерне товариство "Юнікон", Перший заступник Голови Правлiння. На інших підприємствах посад не займає. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. |
|
|
Доцяк Володимир Миколайович
|
Член Правлiння – Директор транспортно-експедиторського управлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.06.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
Днiпропетровське вiддiлення Приднiпровської залiзницi, заступник начальника вiддiлу грузової та комерцiйної роботи |
| Примітки |
Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним Зборам Товариства та організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь Голова Правління та не менше 2/3 від загальної кількості членів Правління. Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Правління є вирішальним. Голова Правління організовує ведення протоколів засідання. Правління створюється строком на три роки загальними зборами Товариства у кількості не менш ніж трьох членів. Після спливу терміну дії повноважень Правління діє до обрання нового Правління. До складу Правління входять: - голова правління - генеральний директор (далі за текстом - "Голова Правління"); - перший заступник голови Правління; - заступники голови Правління; - члени Правління. До обрання Правління, компетенція Правління належить Голові Правління. Виконання рішення Правління може бути зупинене акціонерами, що володіють більш ніж 50% акцій Товариства, у разі, якщо воно, на їх думку, не відповідає інтересам Товариства. Одночасно із зупиненням виконання рішення Правління, таки акціонери зобов'язані ініціювати скликання Загальних зборів, які вирішують питання остаточно. Основною організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше двох разів на місяць. Засідання можуть проводитися у формі: - спільної присутності членів Правління у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності); - заочного голосування. Рішення Правління можуть прийматися шляхом опитування, візуванням документів, договорів, які потребують схвалення. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Правління звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних Зборів Товариства. До компетенції Правління належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Правління Загальними зборами. До компетенції Правління, як колегіального органу належить: Розробка і затвердження, визначення: - поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - Планів роботи Правління; - затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку, Посадових інструкцій та Посадових окладів працівників Товариства; - затвердження організаційно-функціональної структури і організаційно-штатного розкладу Товариства; - визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства; - визначення Загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; - визначення зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Розробка і подання на затвердження Загальним Зборам: - проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - проектів квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів. Прийняття рішення по питанням винесеним на Правління членами Правління або посадовими особами Товариства. Розробка і затвердження договорів реалізації та закупівлі майна у випадках встановлених організаційно-розпорядчими документами та процедурами Товариства. Прийняття рішення про призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління. Визначення порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Прийняття рішення про: - скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; - у випадку не створення Наглядової ради, відповідно до другого абзацу другої частини ст. 51 ЗУ від 17.09.2008 №514-VI "Про акціонерні товариства", Правління виконує усі повноваження Наглядової ради, що встановлені вищевказаним Законом з підготовки та проведення Загальних зборів Товариства. Організовує: - прийом, реєстрацію та розгляд звернень акціонерів; - проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів; - укладення та виконання колективного договору. Рекомендує та надає пропозиції Загальним зборам щодо питань порядку денного. Прийняття рішень з будь-яких питань, пов'язаних зі здійсненням корпоративних прав, участю Товариства в господарських Товариствах, об'єднаннях підприємств, юридичних осіб, в тому числі тих, що не мають на меті одержання прибутку, а також здійснення Товариством внесків до статутних капіталів (фондів) вищезгаданих суб'єктів, - окрім питань переданих до виключної компетенції Загальних зборів. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління. Одержує заробітну плату відповідно штатного розкладу. Іншу винагороду (в тому числі в натуральній формі), посадова особа не одержувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи 32 роки. Загальний стаж роботи на даній посаді 18 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне акціонерне товариство "Юнікон", Член Правлiння – Директор транспортно-експедиторського управлiння. На інших підприємствах посад не займає. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. |
|
|
Пархоменко Сергій Олегович
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2016
- безстроково (до переобрання) |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Спеціалізована податкова інспекція у м. Дніпро |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Повноваження головного бухгалтера: - визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибір форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; - розроблення систем і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; - визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; - впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; - забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення; - виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства; - керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Обов'язки головного бухгалтера: - забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; - організація роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; - вживання всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; - забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам; - здійснення заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; - підготовка та подання інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затверджених форм та інструкцій; - за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечення перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проведення розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань; - здійснення контроюь за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; - бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; - забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. Одержує заробітну плату відповідно штатного розкладу. Іншу винагороду (в тому числі в натуральній формі), посадова особа не одержувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи 22 роки. Загальний стаж роботи на даній посаді з 27.09.2016 р. Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв: приватне акцiонерне товариство "Юнiкон", заступник головного бухгалтера. На інших підприємствах посад не займає. Змiни в персональному складi протягом звiтного року відбулися згiдно наказу Голови Правлiння - Генерального директора № 42-к/тр вiд 27.09.16 р. на пiдставi заяви Пархоменко Сергiя Олеговича. |
|
|
Кононюк Олег Юхимович
|
Голова Правлiння - Генеральний директор |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.06.2013
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ ПКФ "Юнiф Лтд", Директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Правління: а) організує роботу Правління та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Загальними Зборами; б) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; в) розподіляти обов'язки між членами Правління; г) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; д) приймати рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; е) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів; ж) відкривати рахунки у банківських установах; з) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; і) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; и) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; к) підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього; л) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства; м) готувати доповіді та звітувати перед Загальними зборами про діяльність Правління, загальний стан Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; н) підтримувати постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; о) вирішувати питання, які відносяться до компетенції Правління, - до обрання Правління. Засідання Правління скликаються Головою правління: - згідно із квартальним (місячним) планом роботи Правління; - за власною ініціативою Голови Правління; - за ініціативою Ревізору Товариства; - за ініціативою члена Правління Товариства. Голова Правління визначає: - місце, дату та час проведення засідання Правління; - порядок денний засідання; - доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного; - склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання Правління. Голова Правління головує на засіданні Правління та організує його проведення. Одержує заробітну плату відповідно штатного розкладу. Іншу винагороду (в тому числі в натуральній формі), посадова особа не одержувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи 36 років. Загальний стаж роботи на даній посаді 22 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне акціонерне товариство "Юнікон", Голова Правлiння - Генеральний директор. На інших підприємствах посад не займає. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему