|
Нікітіна Ганна Костянтинівна
|
Директор з методологiї, перестрахування та андерайтингу |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.01.2013
- безтермiново |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», Директор з управлiння методологiї та розвитку страхових продуктiв |
| Примітки |
Директор з методологiї, перестрахування та андерайтингу входить до складу Дирекцiї Товариства. До компетенцiї Дирекцiї належать:
1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
7) укладення та виконання колективного договору;
8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень.
11.01.2013 року
Нiкiтiну Ганну Костянтинiвну звiльнено з посади Директор з управлiння методологiєю та розвитку страхових продуктiв та призначено на посаду Директор з методологiї, перестрахування та андерайтингу.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за завiтний перiод становить 11500,89 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Рюмік Тетяна Василівна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2011
- безтермiново |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», економiст |
| Примітки |
Ревiзор обираєтьсязагальними зборами для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Повноваження Ревiзора;
1. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
2. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за пiдсумками якої готовить висновок.
3. Спецiальна перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзором з iнiцiативи самого ревiзора, за рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, дирекцiї або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
За виконання обов’язкiв Ревiзора винагорода не виплачується.
Рюмiк Тетяна Василiвна одночасно з посадою Ревiзора обiймає посаду Начальника фiнансового вiддiлу ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», дата призначення на посаду Начальника фiнансового вiддiлу 17.09.2012
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Білинська Наталія Ярославівна
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.1995
- безтермiново |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
медичний iнститут ордену Трудового Червоного Прапора, Асистент кафедри отоларингологiї |
| Примітки |
Генеральний директор, який має право одноособово здiйснювати наступнi повноваження:
1) розподiляти обов’язки мiж членами дирекцiї;
2) без довiреностi представляти iнтереси Товариства в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях, в судових iнстанцiях та перед третiми особами, вчиняти вiд його iменi будь – якi юридичнi дiї;
3) приймати рiшення про укладення Товариством будь – яких правочинiв, не заборонених чинним законодавством (договорiв), укладати i пiдписувати такi правочини (договори), в тому числi кредитнi договори та договори, пов’язанi з ними (застави, поруки та iн.) на будь – яку суму в нацiональнiй або iноземнiй валютi, а також договорiв застави та вiдступлення прав вимоги на корись третiх осiб;
4) розпоряджатися коштами та майном Товариства;
5) вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах;
6) видавати та пiдписувати довiреностi, договори та всi iншi документи, включаючи фiнансовi документи вiд iменi Товариства;
7) брати кредити в банкiвських установах;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, укладати трудовi угоди iз працiвниками Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
10) затверджувати правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства;
11) пiдписувати вiд iменi дирекцiї колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
12) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормаль¬ної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства, окрiм тих, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за завiтний перiод становить 14 095,83 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Хоменко Андрій Валерійович
|
Директор з економiки |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.10.2012
- безтермiново |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», Начальник фiнансового вiддiлу |
| Примітки |
Директор з економiки входить до складу Дирекцiї Товариства. До компетенцiї Дирекцiї належать:
1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
7) укладення та виконання колективного договору;
8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень.
11.01.2013 рокуХоменко Андрiя Валерiйовича, звiльнено з посади Директор з економiки та виключено зi складу виконавчого органу – Дирекцiї.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за завiтний перiод становить 3396,46 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Швець Юрій Анатолійович
|
Член наглядової Ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2011
- 1 рiк |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», виконуючий обов’язки директора Харкiвського регiонального представництва |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної даним Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства.
8.13.1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами.
8.13.1.1. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень голови та членiв виконавчого органу;
9) затверджння умов контрактiв , якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «про акцiонернi товариства»;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення такого правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборiв;
17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
За виконання обов’язкiв Члена Наглядової Ради винагорода не виплачується.
Згiдно Положення про Наглядову Раду, затвердженого Позачерговими зборами акцiонерiв (Протокол № 78 вiд 09.11.2012 р.), якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради.
Швець Юрiй Анатолiйович одночасно з посадою Члена Наглядової Ради обiймає посаду директора ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД» у м. Днiпропетровськ, дата призначення на посаду 25.09.2009
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Лапінська Олександра Георгіївна
|
Фiнансовий директор |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.09.2012
- безтермiново |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», Начальник фiнансового вiддiлу |
| Примітки |
Фiнансовий директор входить до складу Дирекцiї Товариства. До компетенцiї Дирекцiї належать:
1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
7) укладення та виконання колективного договору;
8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за завiтний перiод становить 10 894,41 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Козаченко Олена Олександрівна
|
Директор з юридичних питань |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2010
- безтермiново |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», Заступник директора з юридичних питань |
| Примітки |
Директор з юридичних питань входить до складу Дирекцiї Товариства. До компетенцiї Дирекцiї належать:
1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
7) укладення та виконання колективного договору;
8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за завiтний перiод становить 17494,31 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Супрун Олександр Володимирович
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.07.1999
- безтермiново |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
АСТЗТ «Днiпроiнмед», бухгалтер |
| Примітки |
Головний бухгалтер:
1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.
2. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
3. Вимагає вiд пiдроздiлiв та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.
4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.
7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями.
8. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань.
9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.
11. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах.
12. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо:
- визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних;
- розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй;
- визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;
- полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв;
- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої;
- забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення;
- видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства.
13. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
14. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за завiтний перiод становить 17 503,14 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Мосійчук Тетяна Юріївна
|
Член наглядової Ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
12.04.2011
- 1 рiк |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», економiст |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної даним Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства.
8.13.1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами.
8.13.1.1. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень голови та членiв виконавчого органу;
9) затверджння умов контрактiв , якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «про акцiонернi товариства»;
13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення такого правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборiв;
17) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
За виконання обов’язкiв Члена Наглядової Ради винагорода не виплачується.
Згiдно Положення про Наглядову Раду, затвердженого Позачерговими зборами акцiонерiв (Протокол № 78 вiд 09.11.2012 р.), якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради.
Мосiйчук Тетяна Юрiївна одночасно з посадою Члена Наглядової Ради обiймає посаду Начальника управлiння врегулювання збиткiв ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД»
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
|
Ануфрієва Ніна Василівна
|
Директор iз страхування |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.10.2010
- безтермiново |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ СК «ДНIПРОIНМЕД», Заступник директора зi страхування |
| Примітки |
Директор iз страхування входить до складу Дирекцiї Товариства. До компетенцiї Дирекцiї належать:
1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв;
4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
7) укладення та виконання колективного договору;
8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди за завiтний перiод становить 12945,57 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему