Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони
Інструменти
Перевірка паспорта Дозволи на будівництво Патенти та ТМ
Рішення АМКУ Clarity Hromada
Пошук по реєстрах
Компанії та ФОП Фізичні особи
Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник Документи
Prozorro.Продажі
Продавець (86) Учасник (15) Документи
SMIDA
Річна звітність:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Нерегулярна інформація (47)
Зовнішня інформація (260)
Історія
ЄДРПОУ (10) Prozorro (94) Prozorro.Продажі (4)
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
Зв'язки
Пов'язані особи Декларації (1 213) Зв'язки
Будівництво (1) Перевірки (8)
Суди
Судові справи (807) Судові рішення Виконавчі провадження (2 948)
Власність
Інтелектуальна власність (23)
Фінанси
Публічні фінанси Фінансування політиків (151)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"

#21650966

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Основна інформація

Назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРФІН БАНК"
ЄДРПОУ 21650966
Номер свідоцтва про реєстрацію А01 № 659362
Дата державної реєстрації 29.12.2004
Середня кількість працівників 719
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Національний банк України
МФО: 300001
Номер рахунку: 32007103401026
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті "RAIFFEISEN BANK AVAL" PJSC KIEV, UKRAINE
МФО: -
Номер рахунку: 16003230
Контакти
30-13-01
office@marfinbank.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Джордж Папагеоргіу Член Ревізійної комісії
Рік народження 1958 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.07.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Гімназія Пансіпріан,1976р.; Інститут Банкірів, 1982р.
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Лаікі Банк - Керуючий філіалом, Регіональний менеджер, Керівник департаменту кредитної оцінки у Греції. Лаікі Банк - Директор управління кредитної оцінки у Москві.
Примітки Джордж Папагеоргiу є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ "МАРФІН БАНК". Посадова особа емітента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття особистих даних про паспортні дані не отримано. Виконує обов'язки на безоплатній основі. Основне місце роботи - Лаікі Банк - Директор управління кредитної оцінки у Москві. Попередні посади: Лаікі Банк - Керуючий філіалом, Регіональний менеджер, Керівник департаменту кредитної оцінки у Греції. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну Коміссію ПАТ «МАРФІН БАНК». Підстави для зміни в персональному складі посадових осіб: Рішення Загальних Зборів. Стаж керівної роботи - 36 років.
Георгіос Фініотіс Член Спостережної Ради
Рік народження 1958 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.07.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Університет-Коледж Сванси, Уельс, Великобританія, 1982р. - Ступень Бакалавра наук з економіки та статистики; Університет Нью Йорку, США, 1987р. - Ступень МБА з фінансів;
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи Акціонерне Товариство Марфін Банк, Белград - Заступник голови правління. Попередні посади: Директор з Крединої Оцінки, Лаікі Банк Кіпру, Нікосія; Заступник Генерального Директора, Лаікі Банк Греції, Афіни; Лаікі Банк, Греція на різних посадах, включаючи Корпоративний бізнес, Аудит та Департамент Кредитної оцінки.
Примітки Георгіос Фініотіс є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД" (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ "МАРФІН БАНК". Посадова особа емітента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття особистих даних про паспортні дані не отримано. Виконує обов'язки на безоплатній основі. Основне місце роботи - Акціонерне Товариство Марфін Банк, Белград - Заступник голови правління. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Спостережну Раду ПАТ «МАРФІН БАНК». Попередні посади: Директор з Крединої Оцінки, Лаікі Банк Кіпру, Нікосія; Заступник Генерального Директора, Лаікі Банк Греції, Афіни; Лаікі Банк, Греція на різних посадах, включаючи Корпоративний бізнес, Аудит та Департамент Кредитної оцінки. Підстави для зміни в персональному складі посадових осіб: Рішення Загальних Зборів. Стаж керівної роботи - 34 роки.
Павлос Хараламбус Член Ревізійної комісії
Рік народження 1965 р. н. (59 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.07.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Англійська школа, Нікозія Кіпр, 1984 - економіка; Інститут комерційного менеджменту, Борнмут, Великобританія, 1987 - економіка та управління.
Стаж роботи 26 років
Попередне місце роботи Заступник керуючого філіалом у САЙПРУС ПОПУЛЯР БЕНК ЛТД, Нікозія, Кіпр; Нотаріус, уповноважений засвідчувати підписи, Нікозія (по теперішній час).
Примітки Павлос Хараламбус є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ "МАРФІН БАНК". Посадова особа емітента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття особистих даних про паспортні дані не отримано. Виконує обов'язки на безоплатній основі. Основне місце роботи - Нотаріус, уповноважений засвідчувати підписи, Нікозія. Попередні посади: Заступник керуючого філіалом у САЙПРУС ПОПУЛЯР БЕНК ЛТД, Нікозія, Кіпр. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну Коміссію ПАТ «МАРФІН БАНК». Підстави для зміни в персональному складі посадових осіб: Рішення Загальних Зборів. Стаж керівної роботи - 26 років.
Кралов Юрій Олександрович Заступник Голови Правління
Рік народження 1976 р. н. (48 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2015 - 3 роки
Паспортні дані КЕ, 453051, 16.10.1996, Приморський РВ УМВС України в Одеській області
Освіта вища, Одеський державний Політехнічний університет, 1998р.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТБ", начальник комерційного департаменту
Примітки Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття даних про заробітну платню не отримано. Винагороду не отримував та в іншому місці не працює. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ "МАРФІН БАНК", Положенням "Про Правління ПАТ "МАРФІН БАНК", посадовою інструкцією. Стаж керівної роботи - 19 років. Попередня посада: начальник комерційного департаменту у ВАТ "МТБ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Ніколас Муктарудес Член Спостережної ради
Рік народження 1977 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.07.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Ацінський Національний Університет імені Каподістрії, 2002р. - Ступень Бакалавра з права; Університет Варвіка, 2003р. - Ступень Магістра мистецтв.
Стаж роботи 13 років
Попередне місце роботи Н. Муктарудес та Партнери, Ел.Ел. Сі. - Директор/Адвокат; Університет Фредеріка - асоційований лектор. Попередні посади: Фебус, Крістос Клерідес, Ен. Пірілідес та Партнери, ЕлЕл. Сі. - Партнер/Адвокат.
Примітки Посадова особа член Спостережної Ради Нiколас Муктарудес, який є незалежним членом Спостережної Ради ПАТ "МАРФIН БАНК". Посадова особа емітента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття особистих даних про паспортні дані не отримано. Виконує обов'язки на безоплатній основі. Посадова особа Нiколас Муктарудес не володiє часткою у статутному капiталi ПАТ "МАРФIН БАНК". Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Спостережну Раду ПАТ «МАРФІН БАНК». Попередні посади: Фебус, Крістос Клерідес, Ен. Пірілідес та Партнери, ЕлЕл. Сі. - Партнер/Адвокат. Підстави для зміни в персональному складі посадових осіб: Рішення Загальних Зборів. Стаж керівної роботи - 13 років. Основне місце роботи: Н. Муктарудес та Партнери, Ел.Ел. Сі. - Директор/Адвокат; Університет Фредеріка - асоційований лектор.
Клеовулос Александру Голова Ревізійної комісії
Рік народження 1946 р. н. (78 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.07.2015 - 3 роки.
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Коммерційна школа Митсис Лемиту (средня загальноосвітня школа), 1964р.; Лондонська школа фінансів, колишній Королівський Інститут банкирів, Великобританія, 1985р. - Диплом Британського Університета.
Стаж роботи 44 роки
Попередне місце роботи Лаікі Банк Сербія – Президент Исполнительного Совета Банка (2006-2007); Лаікі Банк Сербія – член Правління, Ревізійної Коміссії (2008-2009); Лаікі Банк Сербія – Керівник Служби внутрішнього аудита; Лаікі Банк Легасі – Заступник Спеціального Адміністратора (с 4 червня 2015р. По теперешній час).
Примітки Клеовулос Александру є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ "МАРФІН БАНК". Посадова особа емітента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття особистих даних про паспортні дані не отримано. Виконує обов'язки на безоплатній основі. Основне місце роботи - Лаікі Банк Легаси – Заступник Спеціального Адміністратора (з 4 червня 2015р. по теперешній час). Попередні посади: Лаікі Банк Сербія – Президент Исполнительного Совета Банка (2006-2007); Лаікі Банк Сербія – член Правління, Ревізійної Коміссії (2008-2009); Лаікі Банк Сербія – Керівник Служби внутрішнього аудита. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну Коміссію ПАТ «МАРФІН БАНК». Підстави для зміни в персональному складі посадових осіб: Рішення Загальних Зборів. Стаж керівної роботи - 44 років.
Павлов Олександр В'ячеславович Заступник Голови Правління
Рік народження 1968 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2015 - 3 роки
Паспортні дані КЕ, 850145, 08.12.1997, Малиновський РВ УМВС України в Одеській області
Освіта вища, Одеський ордена Трудового Червоного Прапору Політехнічний інститут, 1992р., Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2004р.
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТБ", начальник департаменту інформаційних систем та технологій
Примітки Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття даних про заробітну платню не отримано. Винагороду не отримував та в іншому місці не працює. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ "МАРФІН БАНК", Положенням "Про Правління ПАТ "МАРФІН БАНК", посадовою інструкцією. Стаж керівної роботи - 20 років. Попередня посада: начальник департаменту інформаційних систем та технологій у ВАТ "МТБ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах
Теодорос Теодору Член Спостережної Ради
Рік народження 1968 р. н. (56 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.07.2015 - 3 роки.
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Університет Північної Кароліни, 1991р. - Бакалавр з Економіки; Джорджтаунський Університет, 1993р. - Літня програма з Міжнародної економіки; Колумбійський Університет, 1993р. - Магістр в области международного банковского дела и финансов.
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи Івестиційний Банк Греції - Виконавчий Директор; Управління спадщиною Сайпрус Попюлар Банк - Не виконавчий член Правління дочірніх установ по справах управління активами. Попередні посади: Інвестиційний Банк Греції Ес.А. - Виконавчий директор, заступник голови Правління; СайпрусПопюлар Банк - Голова Департаменту Корпоративних фінансових рішень; Марфін Ігнатія Банк, Сайпрус Попюлар Банк - Директор Скарниці та Ринків капіталу.
Примітки Теодорос Теодору є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ "МАРФІН БАНК". Посадова особа емітента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття особистих даних про паспортні дані не отримано. Виконує обов'язки на безоплатній основі. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Спостережну Раду ПАТ «МАРФІН БАНК». Попередні посади: Інвестиційний Банк Греції Ес.А. - Виконавчий директор, заступник голови Правління; СайпрусПопюлар Банк - Голова Департаменту Корпоративних фінансових рішень; Марфін Ігнатія Банк, Сайпрус Попюлар Банк - Директор Скарниці та Ринків капіталу. Підстави для зміни в персональному складі посадових осіб: Рішення Загальних Зборів. Стаж керівної роботи - 25 роки. Основне місце роботи: Івестиційний Банк Греції - Виконавчий Директор; Управління спадщиною Сайпрус Попюлар Банк - Не виконавчий член Правління дочірніх установ по справах управління активами.
Гой Костянтин Геннадійович Голова Правління
Рік народження 1970 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2015 - 3 роки
Паспортні дані КЕ, 371230, 14.08.1996, Жовтневий РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
Освіта вища, Українська державна академія зв'язку ім. Попова, 1994, Одеський державний економічний університет, 1997
Стаж роботи 24 роки
Попередне місце роботи Виконавчий комітет Одеської міської ради, начальник Управління фінансів
Примітки Посадова особа емітента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття даних про заробітну платню не отримано. Винагороду не отримував та в іншому місці не працює. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ "МАРФІН БАНК", Положенням "Про Правління ПАТ "МАРФІН БАНК", посадовою інструкцією. Стаж керівної роботи - 24 років. Попередня посада: начальник Управління фінансів у Виконавчому комітеті Одеської міської ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Хрістакіс Павлу Голова Спостережної Ради
Рік народження 1945 р. н. (79 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.07.2015 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Технічний коледж Норвуда, 1966р. Спеціальність: Курс по вивченню бізнесу.
Стаж роботи 50 років
Попередне місце роботи ЕйчЄсБіСі (HSBC) - Скарбник, Барклайз Банк (BARCLAYS BANK) - Скарбник. Попередні посади: Лаікі Банк - Скарбник, ПросейфКо - Скарбник, Національний Банк Греції - скарбник.
Примітки Хрiстакiс Павлу є представником САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD), що є акціонером ПАТ "МАРФІН БАНК". Посадова особа емітента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття особистих даних про паспортні дані не отримано. Виконує обов'язки на безоплатній основі. Основне місце роботи - ЕйчЄсБіСі (HSBC) - Скарбник, Барклайз Банк (BARCLAYS BANK) - Скарбник. Попередні посади: Лаікі Банк - Скарбник, ПросейфКо - Скарбник, Національний Банк Греції - Скарбник. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Спостережну Раду ПАТ «МАРФІН БАНК». Підстави для зміни в персональному складі посадових осіб: Рішення Загальних Зборів. Стаж керівної роботи - 50 років.
Рубцов Олексій Якович Член Правління - Начальник Управління ризик-менеджменту
Рік народження 1973 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2015 - 3 роки
Паспортні дані КЕ, 297638, 13.06.1996, Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
Освіта Повна вища, Одеський державний економічний університет, 1998р.
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Одеське управління ВАТ "Промінвестбанк" м. Іллічівськ - начальник відділу по роботі з населенням ТВБВ №6.
Примітки Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ "МАРФІН БАНК", Положенням Про Правління ПАТ "МАРФІН БАНК", посадовою інструкцією. Дозволу на розкриття даних про заробітну плату не отримано. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 12; Попередні посади: Одеське управління ВАТ "Промінвестбанк" м. Іллічівськ - начальник відділу по роботі з населенням ТВБВ №6. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Іванов Ростислав Вікторович Заступник Голови Правління
Рік народження 1975 р. н. (49 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2015 - 3 роки
Паспортні дані КЕ, 744210, 28.07.1997, Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
Освіта вища, Одеський державний економічний університет, 1997р.
Стаж роботи 19 років
Попередне місце роботи ВАТ "МТБ", Заступник голови Правління - начальник кредитного департаменту
Примітки Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття даних про заробітну платню не отримано. Винагороду не отримував та в іншому місці не працює. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ "МАРФІН БАНК", Положенням "Про Правління ПАТ "МАРФІН БАНК", посадовою інструкцією. Стаж керівної роботи - 19 років. Попередня посада: Заступник голови Правління - начальник кредитного департаменту у ВАТ "МТБ". Посадова особа не правцює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Колєснікова Ольга Григорівна Член Правління - Начальник управління контролю дотримання регулятивних вимог
Рік народження 1977 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2015 - 3 роки
Паспортні дані КК, 598770, 28.03.2001, Іллічівський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
Освіта вища, Одеський державний економічний університет, 1999р.
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи ПАТ "МАРФІН БАНК", Начальник служби фінансового моніторингу
Примітки Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття даних про заробітну платню не отримано. Винагороду не отримувала та в іншому місці не працює. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ "МАРФІН БАНК", Положенням "Про Правління ПАТ "МАРФІН БАНК", посадовою інструкцією. Стаж керівної роботи - 15 років. Попередня посада: начальник служби фінансового моніторингу у ПАТ "МАРФІН БАНК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Софійченко Антон Сергійович Член Спостережної ради
Рік народження 1988 р. н. (36 років)
Дата вступу на посаду і термін 21.04.2016 - 3 роки
Паспортні дані д/н, д/н, д/н
Освіта Київський національний торговельно-економічний університет, 2010 рік
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи директора
Примітки Посадова особа член Спостережної Ради Софійченко Антон Сергійович, який є незалежним членом Спостережної Ради ПАТ "МАРФIН БАНК". Посадова особа емітента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття особистих даних про паспортні дані не отримано. Виконує обов'язки на безоплатній основі. Посадова особа Софійченко Антон Сергійович не володiє часткою у статутному капiталi ПАТ "МАРФIН БАНК". Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Спостережну Раду ПАТ «МАРФІН БАНК». Попередні посади: АКБ «Індустріалбанк», з червня 2010 року по листопад 2010 року, юрисконсульт, ЗАТ «Ковчег і Ко» з січня 2011 року по січень 2014 року, юрисконсульт, ТОВ “Юридична Компанія “В.В.І. Партнерс (Україна)”, з лютого 2014 року по теперішній час, . Підстави для зміни в персональному складі посадових осіб: Рішення Загальних Зборів. Стаж керівної роботи - 7 роки. Основне місце роботи: ОВ “Юридична Компанія “В.В.І. Партнерс (Україна)”, директор.
Белиніна Олена Володимирівна Головний бухгалтер
Рік народження 1961 р. н. (63 роки)
Дата вступу на посаду і термін 12.05.2015 - 3 роки
Паспортні дані 51, 3367222, 23.03.2007, Генеральне консульство Росії у м. Одесі
Освіта вища, Куйбишивський плановий інститут Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти РФСР
Стаж роботи 33 роки
Попередне місце роботи Міжрегіональний акціонерний банк "МіДО", головний бухгалтер
Примітки Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозволу на розкриття даних про заробітну платню не отримано. Винагороду не отримувала та в іншому місці не працює. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом ПАТ "МАРФІН БАНК", Положенням "Про Правління ПАТ "МАРФІН БАНК", посадовою інструкцією. Стаж керівної роботи - 33 років. Попередня посада: головний бухгалтер у Міжрегіональному акціонерному банку "МіДО". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Ліцензії

№ Дата  
66 13.10.2011 ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ на здійснення валютних операцій.
Орган ліцензування Національний банк України
Дата видачі 13.10.2011
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): продовження ліцензії не потрібно через відсутність обмеження строку дії.
Серія АЕ № 185066 17.10.2012 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг
Орган ліцензування НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі 17.10.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): продовження ліцензії не потрібно через відсутність обмеження строку дії.
Серія АЕ № 185067 17.10.2012 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність
Орган ліцензування НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі 17.10.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): продовження ліцензії не потрібно через відсутність обмеження строку дії.
Серія АЕ № 185068 17.10.2012 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльнсть
Орган ліцензування НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі 17.10.2012
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): продовження ліцензії не потрібно через відсутність обмеження строку дії.
Серія АЕ № 263314 12.10.2013 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Депозитарна діяльність депозитарної установи
Орган ліцензування НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі 12.10.2013
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): продовження ліцензії не потрібно через відсутність обмеження строку дії.
Серія АЕ № 263315 12.10.2013 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування
Орган ліцензування НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі 12.10.2013
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): продовження ліцензії не потрібно через відсутність обмеження строку дії.

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Публічне акціонерне товариство «Одеське муніципальне страхове товариство «РЕСПЕКТ» #22448445
Адреса 65029, -, Одеса, вул. Князівська, буд. 15, оф.кв.1
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АВ№584120, АВ№584112
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 10.05.2011
Контакти (048) 777-95-48, 9048) 712-31-98
Примітки Страхування від нещасних випадків АВ № 584120; Страхування наземного транспорту АВ № 584112; Страхування майна АВ № 584122. Вид діяльності: Інші види страхування, крім страхування життя
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Здорово» #33637321
Адреса 03680, -, Київ, Казимира Малевича 86-Н
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АЕ№284395, АЕ№284398
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
з 03.03.2014
Контакти (044) 200-87-82, (044) 200-87-83
Примітки Страхування від нещасних випадків АЕ № 284399; Страхування наземного транспорту АЕ № 284398; Страхування майна АЕ № 284395. Вид діяльності: Інші види страхування, крім страхування життя
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Добробут та Захист» #31571133
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Михайлівська, буд. 24/11-13В
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АВ 584754; АВ 584755
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 21.07.2011
Контакти (044) 581-55-81, (044) 596-02-27
Примітки Страхування від нещасних випадків АВ № 584754; Страхування наземного транспорту АВ № 584755; Страхування майна АВ № 584746. Вид діяльності - Інші види страхування.
Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія» #31277606
Адреса 65058, Україна, м. Одеса, Довженка, буд. 6 А
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АГ 569158; АГ 569156
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 20.12.2010
Контакти (048) 777-18-50, (0482) 347-525
Примітки Страхування від нещасних випадків АГ № 569158; Страхування наземного транспорту АГ № 569156; Страхування майна АГ № 569155. Інші види страхування, крім страхування життя
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування» #20474912
Адреса 04070, Україна, м. Київ, Іллінська, буд. 8
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АВ 483293;АВ 483288
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 17.09.2009
Контакти (044) 391-11-22, (044) 391-11-21
Примітки Страхування наземного транспорту АВ № 483293; Страхування майна АВ № 483288; Страхування від нещасних випадків АВ № 483295. Інші види страхування, крім страхування життя.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, г. Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ Серія АЕ № 271467
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
з 03.03.2015
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, Леніна, б. 30
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ Серія АВ № 483591
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 31.08.2009
Контакти (056) 373-95-94 (056) 373-95-94 (056)3739594, (056) 3739781
Примітки Ліцензія: Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ" #31752402
Адреса 04070, Україна, м.Київ, вул. Верній вал, будинок 72
Діятельність Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія
№ 6
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 10.04.2012
Контакти (+380 44) 490-25-50, (+380 44) 490-25-54
Примітки Агентство "Кредит-Рейтинг" - спеціалізоване рейтингове агентство, що надає послуги в області незалежної оцінки кредитоспроможності суб'єктів запозичень із визначенням кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою.
ЦЕНТРАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА ПАЛАТА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Адреса 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 7
Діятельність Депозитарна діяльність Національного банку України
Ліцензія
№ Відсутня
Відсутня
Контакти (044) 253-01-80, (044) 230-20-33
Примітки Здійснення депозитарного обліку державних цінних паперів та облігацій місцевих позик. Функціонує відповідно до ст.13 Закону Закону України «Про депозитарну систему».
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА" #20033533
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АЕ№293983;АЕ№293990
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
з 07.08.2014
Контакти +38 044 225 60 00, +38 044 225 60 02
Примітки Страхування від нещасних випадків АЕ № 293983; Страхування наземного транспорту АЕ № 293990; Страхування майна АЕ № 293975. Вид діяльності: Інші види страхування.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" #35917889
Адреса 04107, Україна, М. КИЇВ, ВУЛ. ТРОПІНІНА, 7-Г
Діятельність Розрахунково-клірингова діяльність
Ліцензія
№ Серія АЕ № 263463
НАЦІОНАЛЬНА КОМІССІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
з 12.10.2013
Контакти +380 44 481 00 99, +380 44 585 42 42
Примітки Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингова діяльності. Серія АЕ № 263463 на підставі рішення НКЦПФР від 01.10.2013р. № 2093, строк дії ліцензії з 12.10.2013р. Необмежений.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)" #21603903
Адреса 01032, Україна, м. Київ, Жилянська 75, поверх 9-10
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ № 0152
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти +380 44 490 6777, +380 44 490 6738
Примітки Свідоцтво № №0000018 строк дії до 17.09.2017 р. Рішення Комітету від 17.09.2012 р. № 39.
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «КРЕДО» #13622789
Адреса 69068, Україна, Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 34
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АВ 299911;АВ 299910
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 28.03.2007
Контакти (061) 289-90-63, 289-90-66
Примітки Ліцензії: Страхування наземного транспорту АВ № 299911; Страхування від нещасних випадків АВ № 299910; Страхування майна АВ № 299914. Вид діяльності - Інші послуги у сфері страхування.
Публічне акціонерне товариство «Одеське муніципальне страхове товариство «РЕСПЕКТ» #22448445
Адреса 65029, -, Одеса, вул. Князівська, буд. 15, оф.кв.1
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АВ№584120, АВ№584112
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 10.05.2011
Контакти (048) 777-95-48, 9048) 712-31-98
Примітки Страхування від нещасних випадків АВ № 584120; Страхування наземного транспорту АВ № 584112; Страхування майна АВ № 584122. Вид діяльності: Інші види страхування, крім страхування життя
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Здорово» #33637321
Адреса 03680, -, Київ, Казимира Малевича 86-Н
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АЕ№284395, АЕ№284398
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
з 03.03.2014
Контакти (044) 200-87-82, (044) 200-87-83
Примітки Страхування від нещасних випадків АЕ № 284399; Страхування наземного транспорту АЕ № 284398; Страхування майна АЕ № 284395. Вид діяльності: Інші види страхування, крім страхування життя
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Добробут та Захист» #31571133
Адреса 01001, Україна, м. Київ, Михайлівська, буд. 24/11-13В
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АВ 584754; АВ 584755
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 21.07.2011
Контакти (044) 581-55-81, (044) 596-02-27
Примітки Страхування від нещасних випадків АВ № 584754; Страхування наземного транспорту АВ № 584755; Страхування майна АВ № 584746. Вид діяльності - Інші види страхування.
Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія» #31277606
Адреса 65058, Україна, м. Одеса, Довженка, буд. 6 А
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АГ 569158; АГ 569156
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 20.12.2010
Контакти (048) 777-18-50, (0482) 347-525
Примітки Страхування від нещасних випадків АГ № 569158; Страхування наземного транспорту АГ № 569156; Страхування майна АГ № 569155. Інші види страхування, крім страхування життя
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування» #20474912
Адреса 04070, Україна, м. Київ, Іллінська, буд. 8
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АВ 483293;АВ 483288
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 17.09.2009
Контакти (044) 391-11-22, (044) 391-11-21
Примітки Страхування наземного транспорту АВ № 483293; Страхування майна АВ № 483288; Страхування від нещасних випадків АВ № 483295. Інші види страхування, крім страхування життя.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, г. Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Діятельність Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Ліцензія
№ Серія АЕ № 271467
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
з 03.03.2015
Контакти (044) 591-04-00, 591-04-40, (044) 482-52-14
Примітки Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» #33718227
Адреса 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, Леніна, б. 30
Діятельність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Ліцензія
№ Серія АВ № 483591
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 31.08.2009
Контакти (056) 373-95-94 (056) 373-95-94 (056)3739594, (056) 3739781
Примітки Ліцензія: Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ" #31752402
Адреса 04070, Україна, м.Київ, вул. Верній вал, будинок 72
Діятельність Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів
Ліцензія
№ 6
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
з 10.04.2012
Контакти (+380 44) 490-25-50, (+380 44) 490-25-54
Примітки Агентство "Кредит-Рейтинг" - спеціалізоване рейтингове агентство, що надає послуги в області незалежної оцінки кредитоспроможності суб'єктів запозичень із визначенням кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою.
ЦЕНТРАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА ПАЛАТА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Адреса 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 7
Діятельність Депозитарна діяльність Національного банку України
Ліцензія
№ Відсутня
Відсутня
Контакти (044) 253-01-80, (044) 230-20-33
Примітки Здійснення депозитарного обліку державних цінних паперів та облігацій місцевих позик. Функціонує відповідно до ст.13 Закону Закону України «Про депозитарну систему».
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІКА" #20033533
Адреса 01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АЕ№293983;АЕ№293990
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
з 07.08.2014
Контакти +38 044 225 60 00, +38 044 225 60 02
Примітки Страхування від нещасних випадків АЕ № 293983; Страхування наземного транспорту АЕ № 293990; Страхування майна АЕ № 293975. Вид діяльності: Інші види страхування.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" #35917889
Адреса 04107, Україна, М. КИЇВ, ВУЛ. ТРОПІНІНА, 7-Г
Діятельність Розрахунково-клірингова діяльність
Ліцензія
№ Серія АЕ № 263463
НАЦІОНАЛЬНА КОМІССІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
з 12.10.2013
Контакти +380 44 481 00 99, +380 44 585 42 42
Примітки Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингова діяльності. Серія АЕ № 263463 на підставі рішення НКЦПФР від 01.10.2013р. № 2093, строк дії ліцензії з 12.10.2013р. Необмежений.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)" #21603903
Адреса 01032, Україна, м. Київ, Жилянська 75, поверх 9-10
Діятельність Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Ліцензія
№ № 0152
Аудиторська палата України
з 26.01.2001
Контакти +380 44 490 6777, +380 44 490 6738
Примітки Свідоцтво № №0000018 строк дії до 17.09.2017 р. Рішення Комітету від 17.09.2012 р. № 39.
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «КРЕДО» #13622789
Адреса 69068, Україна, Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 34
Діятельність Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Ліцензія
№ АВ 299911;АВ 299910
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
з 28.03.2007
Контакти (061) 289-90-63, 289-90-66
Примітки Ліцензії: Страхування наземного транспорту АВ № 299911; Страхування від нещасних випадків АВ № 299910; Страхування майна АВ № 299914. Вид діяльності - Інші послуги у сфері страхування.

Участь у створенні юридичних осіб

Назва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" #21672206
Адреса М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, БУД. 42-44
Опис Частка емітента в статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи - 60 000,00 грн. Частка заявника в статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи - 0,19%.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИНТЕЗ АВТОСЕРВІС" #30001904
Адреса ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ВУЛ. БАБЕЛЯ, БУД. 24
Опис Частка емітента в статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи - 1 751 422,12 грн. Частка емітента в статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи - 18,76%.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТАКТ" #31655768
Адреса ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ПРОСП. ПУШКІНА, БУД. 3, КВ. 3
Опис Частка емітента в статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи - 1 059 940,00 грн. Частка заявника в статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи - 6,00%.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМ'ЄР-КАПІТАЛ" #33723394
Адреса ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ВУЛ. ВАПНЯНА, БУД. 54-А
Опис Частка емітента в статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи - 2 988,00 грн. Частка емітента в статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи - 9,00 %.

Власники акцій

Власник Частка
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТЕРМІНАЛ" / #20019071 0.01%
Адреса Україна, м. Одеса, пр. Шевченка, 2
Код 20019071
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРТЕРМІНАЛ" / #20019071 0.01%
Адреса Україна, м. Одеса, пр. Шевченка, 2
Код 20019071
Холдингова компанія "Домініка" / #20934006 0.00%
Адреса Україна, м. Одеса, вул. 1905 року, 5
Код 20934006
Холдингова компанія "Домініка" / #20934006 0.00%
Адреса Україна, м. Одеса, вул. 1905 року, 5
Код 20934006

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) / #0000000000 43 460 840 шт 99.91%
Адреса Кіпр, Нікосія, Лімасол Авеню, 154
САЙПРУС ПОП'ЮЛАР БЕНК ПАБЛІК КО ЛТД (CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD) / #0000000000 43 460 840 шт 99.91%
Адреса Кіпр, Нікосія, Лімасол Авеню, 154
ВІДСУТНІ 0 шт 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н
ВІДСУТНІ 0 шт 0.00%
Паспорт д/н, д/н, д/н