|
Антонов Віталій Борисович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2015
- переобрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Економiст, Тернопiльський нацiональний економiчний унiверситет |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: директор Стрийського мiського альпiнiстсько-туристичного клубу "Карпати", директор Львiвської обласної рятiвної служби Червоного Хреста; директор, економiст Виробничо-торгового пiдприємства "Карат Лтд", голова правлiння ЗАТ "Галнафтогаз"; голова правлiння Спiльного українсько-литовського пiдприємства "Галнафта- Вентус"; голова спостережної ради ЗАТ "Галнафтогаз" (з 28.07.2000 перейменоване у ВАТ "Галнафтогаз"); голова ради товариства ВАТ "Концерн Галнафтогаз" (з 31.03.2004 переведений на посаду за сумiсництвом); президент Iноземного пiдприємства "Унiверсальна iнвестицiйна група", голова Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради
ПАТ "Концерн Хлiбпром"
|
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2015р. (протокол №01/15) переобрано Антонова Вiталiя Борисовича на посаду з 01.04.2014р. строком на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 28 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: президент Iноземного пiдприємства "Унiверсальна iнвестицiйна група", голова Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром". Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Талалай Оксана Євгеніївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2013
- термiн повноважень не визначено |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Облiк та аудит, Нацiональний аграрний унiверситет України |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом своєї дiяльностi обiймала посади Головного бухгалера, Заступника Головного бухгалтера, начальника управлiння |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До посадових обов"язкiв посадової особи належить здiйснення бухгалтерського та фiнансового облiку дiяльностi Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Вiдповiдно до ст. 31 Закону України «Про оплату працi» вiдсутня згода працiвника на надання вiдомостей про оплату працi. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 14 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади Головного бухгалера, Заступника Головного бухгалтера, начальника управлiння. Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Ян Вінаендтс
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2015
- переобрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
French School in Beirut, Jakarta, Brussels and Paris, Bachelor Maths &Physics |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Вiце-президент компанiї SUPRA Health Insurance |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2015р. (протокол №01/15) посадову особу переобрано на посаду члена Наглядової Ради з 01.04.2014р. строком на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 24 роки. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: Вiце-президент компанiї SUPRA Health Insurance. Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Даниляк Василь Валерійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2015
- переобрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст-математик |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: економiст-математик ВТП "Карат Трейдiнг"; економiст-бухгалтер, заступник голови правлiння ЗАТ "Галнафтогаз"; заступник голови правлiння, головний бухгалтер Спiльного українсько-литовського пiдприємства "Галнафта-Вентус"; начальник аналiтично-ревiзiйного вiддiлу ЗАТ "Галнафтогаз"; фiнансовий директор ВАТ "Вiнницянафтопродукт"; начальник фiнансового вiддiлу ВАТ "Галнафтогаз"; директор фiнансового департаменту ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; виконавчий директор Iноземного пiдприємства "Унiверсальна iнвестицiйна група"; директор ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна група", член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2015р. (протокол №01/15) переобрано Даниляка Василя Валерiйовича на посаду члена Наглядової Ради з 01.04.2014р. строком на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 18 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: виконавчий директор Iноземного пiдприємства "Унiверсальна iнвестицiйна група"; директор ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна група", член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром", член Наглядової Ради ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Співак Андрій Ігорович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, економiчний факультет, економiчна теорiя |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Провiдний економiст вiддiлу корпоративних фiнансiв ПАТ «Концерн Галнафтогаз. Сумiсництво – Директор ТОВ «Волиньiнжавтосервiс» |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних та персональних даних. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; пiдготовка та iнформування Загальних зборiв акцiонерiв про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства; надсилання Правлiнню письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства; вирiшення iнших питань, що вiднесенi до її компетенцiї чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя вправi здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння з власної iнiцiативи, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (аудиторiв), кандидатура яких попередньо погоджується з Наглядовою радою. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв або Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради та Правлiння, а також висловлювати свої мiркування щодо доцiльностi прийняття рiшень, що розглядаються на таких засiданнях. Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди за здiйснення функцiй членiв Ревiзiйної комiсiї. У звiтному перiодi посадову особу призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 6,5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: провiдний фахiвець в ПАТ «Концерн Галнафтогаз», провiдний фахiвець в Європейському банку реконструкцiї та розвитку. Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Федьків Марта Орестівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, економiчний факультет, економiчна |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Фiнансовий директор ПАТ «Концерн Хлiбпром» |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних та персональних даних. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; пiдготовка та iнформування Загальних зборiв акцiонерiв про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства; надсилання Правлiнню письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства; вирiшення iнших питань, що вiднесенi до її компетенцiї чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя вправi здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння з власної iнiцiативи, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (аудиторiв), кандидатура яких попередньо погоджується з Наглядовою радою. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв або Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради та Правлiння, а також висловлювати свої мiркування щодо доцiльностi прийняття рiшень, що розглядаються на таких засiданнях. Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди за здiйснення функцiй членiв Ревiзiйної комiсiї. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2015р. (протокол №01/15) переобрано Федькiв Марту Орестiвну на посаду з 01.04.2014р. строком на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 7 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: провiдний фахiвець в ПАТ «Концерн Галнафтогаз», фiнансовий директор ПАТ «Концерн Хлiбпром». Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Коненко Олексій Андрійович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, економiчний факультет, економiчна теорiя |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ «Оккосхiдiнвест». Сумiсництво – керiвник вiддiлу корпоративних фiнансiв ПАТ «Концерн Галнафтогаз» |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних та персональних даних. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; пiдготовка та iнформування Загальних зборiв акцiонерiв про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства; надсилання Правлiнню письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства; вирiшення iнших питань, що вiднесенi до її компетенцiї чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя вправi здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння з власної iнiцiативи, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (аудиторiв), кандидатура яких попередньо погоджується з Наглядовою радою. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв або Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради та Правлiння, а також висловлювати свої мiркування щодо доцiльностi прийняття рiшень, що розглядаються на таких засiданнях. Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди за здiйснення функцiй членiв Ревiзiйної комiсiї. У звiтному перiодi посаду особу призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 7,5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: провiдний фахiвець в ПАТ «Концерн Галнафтогаз», провiдний фахiвець в Європейському банку реконструкцiї та розвитку. Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Павлов Олександр
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2015
- переобрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Санкт – Петербургський Унiверситет економiки та фiнансiв |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Європейський банк реконструкцiї та розвитку (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT), Head of Financial Institutions Ukraine, Senior Banker |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2015р. (протокол №01/15) переобрано Олександра Павлова на посаду члена Наглядової Ради з 01.04.2014р. строком на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 20 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, Head of Financial Institutions Ukraine, Senior Banker. Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Пилипів Роман
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- термiн повноважень не визначено |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом своєї дiяльностi займав посади провiдного фахiвця, директора пiдприємства |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних та персональних даних. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; пiдготовка та iнформування Загальних зборiв акцiонерiв про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства; надсилання Правлiнню письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства; вирiшення iнших питань, що вiднесенi до її компетенцiї чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя вправi здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння з власної iнiцiативи, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (аудиторiв), кандидатура яких попередньо погоджується з Наглядовою радою. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв або Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради та Правлiння, а також висловлювати свої мiркування щодо доцiльностi прийняття рiшень, що розглядаються на таких засiданнях. Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди за здiйснення функцiй членiв Ревiзiйної комiсiї. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2015р. (протокол №01/15) припинено повноваження Пилипiва Романа як члена Ревiзiйної комiсiї з 01.04.2014р. у зв’язку iз закiнченням строку повноважень. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 7 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: провiдний фахiвець в ПАТ «Концерн Галнафтогаз», провiдний фахiвець в Європейському банку реконструкцiї та розвитку. Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Кучабський Юрій Любомирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Економiст – математик, Львiвський державний унiверситет |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Економiст-математик ВТП "КАРАТ ЛТД"; Старший менеджер-економiст ЗАТ "Галнафтогаз"; Фiнансовий директор ЗАТ "Галнафтогаз"; Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань Спiльного українсько - литовського пiдприємства "Галнафта-Вентус"; Голова Правлiння ВАТ "Галнафтогаз"; Генеральний директор ВАТ "Концерн Галнафтогаз", Перший заступник Голови Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз" |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2015р. (протокол №01/15) припинено повноваження Кучабського Юрiя Любомировича як члена Наглядової Ради з 01.04.2014р. у зв’язку з закiнченням строку повноважень. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 18 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: Економiст-математик ВТП "КАРАТ ЛТД"; Старший менеджер-економiст ЗАТ "Галнафтогаз"; Фiнансовий директор ЗАТ "Галнафтогаз"; Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань Спiльного українсько - литовського пiдприємства "Галнафта-Вентус"; Голова Правлiння ВАТ "Галнафтогаз"; Генеральний директор ВАТ "Концерн Галнафтогаз", Перший заступник Голови Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз". Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Палайда Руслана Миколаївна
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.12.2012
- повноваження продовжено на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Економiст – математик, Львiвський державний унiверситет |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Страхова компанiя "Кредо-Класiк", заступник Голови Правлiння |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До компетенцiї Правлiння належить: а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання; б) розробка фонду оплати працi Товариства та подання їх на затвердження Наглядовiй радi; в) прийняття рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя їх проведення; г) розробка та затвердження правил страхування, страхових тарифiв, прийняття рiшень про змiну умов страхування; е) розробка та затвердження лiмiтiв вiдповiдальностi при страхуваннi та перестрахуваннi вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками), а також програм перестрахування, якi будуть здiйснюватися вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками); є) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Правлiння отримує iнформацiю вiд фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства в обсязi та порядку, якi визначенi положеннями про вiдповiднi фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли та внутрiшнiми документами, якi затвердженi Наглядовою радою; ж) визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства та вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю; з) пiдготовка пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою питань вiдповiдно до їх компетенцiї, зокрема щодо: розподiлу прибутку, розмiру дивiдендiв, визначення порядку покриття збиткiв; визначення органiзацiйної структури Товариства; створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; змiни розмiру Статутного фонду Товариства, включаючи його збiльшення або зменшення, змiну номiнальної вартостi або анулювання акцiй, проведення додаткової емiсiї; розробки умов додаткових емiсiй цiнних паперiв Товариства; и) використання коштiв цiльових фондiв Товариства згiдно затверджених Наглядовою радою напрямкiв i розмiрiв їх використання; ї) розробка бюджету та подання його на затвердження Наглядовiй радi; й) розробка положень про структурнi пiдроздiли Товариства; к) затвердження перелiку майна, яке потрiбно передати у володiння та користування фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства та приймає рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам та iнших вiдокремленим пiдроздiлам чи набуто ними для Товариства; л) визначення режиму функцiонування рахункiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; м) за поданням Голови правлiння приймає будь-якi кадровi рiшення (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, призначення на посаду) щодо керiвникiв та головних бухгалтерiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства i укладає трудовi договори (контракти) з керiвниками та головними бухгалтерами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; н) визначення умови оплати працi керiвникiв та головних бухгалтерiв його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства о) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками) наступних договорiв: будь-якого договору щодо участi Товариства у створеннi господарських товариств, об'єднань пiдприємств, включаючи участь у страхових об'єднаннях, союзах, спiлках, пулах, бюро та здiйснення внескiв у їх статутнi фонди у грошовiй чи майновiй формi, окрiм тих, на укладення яких потрiбна згода Наглядової ради; будь-якого договору, незалежно вiд суми, згiдно якої Товариство виступає гарантом або поручителем за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб (викладенi у даному пiдпунктi вимоги не застосовуються до договорiв страхування (перестрахування); будь-якого договору застави, передачi прав заставодержателя на майно, доходiв або активiв Товариства; "будь-якого договору про партнерство, розподiл прибутку, лiцензiйної угоди або iнших подiбних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може подiлятися з iншою юридичною або фiзичною особою (викладенi у даному пiдпунктi вимоги не застосовуються до договорiв перестрахування); будь-якого договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого iншого, пов'язаного з ними договору, у випадку, якщо сума такого договору перевищує еквiвалент 5000 (п'ять тисяч) EURO за курсом НБУ на день укладення; п) затвердження за поданням Голови правлiння штатного розкладу Товариства (в т.ч. фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства); р) прийняття рiшень з питань, що пов'язанi з оперативним управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.
Члени Правлiння не отримують винагороди за здiйснення функцiй членiв Правлiння. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 11 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: Страхова компанiя "Кредо-Класiк", заступник Голови Правлiння. Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Піддубний Віктор
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- невизначений термiн |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Мiжнародне право, Львiвський державний унiверситет iм.I.Франка |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Концерн Галнафтогаз", департамент корпоративних фiнансiв та зв"язкiв з iнвесторами, провiдний фахiвець |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; пiдготовка та iнформування Загальних зборiв акцiонерiв про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства; надсилання Правлiнню письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства; вирiшення iнших питань, що вiднесенi до її компетенцiї чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя вправi здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння з власної iнiцiативи, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (аудиторiв), кандидатура яких попередньо погоджується з Наглядовою радою. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв або Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради та Правлiння, а також висловлювати свої мiркування щодо доцiльностi прийняття рiшень, що розглядаються на таких засiданнях. Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди за здiйснення функцiй членiв Ревiзiйної комiсiї.
Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2015р. (протокол №01/15) припинено повноваження Пiддубного Вiктора з 01.04.2014р. у зв’язку iз закiнченням строку повноважень. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 7 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: ПАТ "Концерн Галнафтогаз", департамент корпоративних фiнансiв та зв"язкiв з iнвесторами, провiдний фахiвець. Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Кошарна Олена
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Школа бiзнесу Айвi (Лондон, Канада) |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Компанiя Horizon Capital, Головний фiнансовий директор, Головний виконавчий директор |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
У звiтному перiодi посадову особу призначено на посаду. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 19 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: Компанiя Horizon Capital, Головний фiнансовий директор, Головний виконавчий директор. Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Наталія Яресько
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
De Paul University, Bachelor of Science Degree in Accounting; Harvard University Kennedy School of Government, Master degree in Public Policy |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Компанiя Horizon Capital, Президент, Головний виконавчий директор |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2015р. (протокол №01/15) припинено повноваження Наталiї Яресько як члена Наглядової Ради з 01.04.2014р. у зв’язку з закiнченням строку повноважень. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 16 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: Компанiя Horizon Capital, Президент, Головний виконавчий директор. Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Даріуш Адамюк
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
The Technical University of Warsaw, Master of Science Bachelor of Engineering degrees |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
Senior Adviser& Managing Partner (Euro Private Equity SA), President (Euro-PE CEE Sp. zo.o.), Director & Board Member (CE Equity Advisers Sarl), Supervisory Board Member (MCI Partners SA), CALM Member (Oranta LLC) |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 31.03.2015р. (протокол №01/15) припинено повноваження Дарiуша Адамюка як члена Наглядової Ради з 01.04.2014р. у зв’язку з закiнченням строку повноважень. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 28 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: Senior Adviser& Managing Partner (Euro Private Equity SA), President (Euro-PE CEE Sp. zo.o.), Director & Board Member (CE Equity Advisers Sarl), Supervisory Board Member (MCI Partners SA), CALM Member (Oranta LLC). Посадова особа не обiймала iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Музичко Олексій Васильович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.12.2012
- повноваження продовжено на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Правознавство, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Страхова компанiя "Кредо-Класiк", Перший заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов"язки посадової особи: Голова Правлiння керує роботою виконавчого органу; представляє без довiреностi Товариство у вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, у вiдносинах з фiзичними особами; здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; укладає та пiдписує вiд iменi Товариства господарськi та iншi договори, виступає розпорядником його коштiв та майна (в тому числi вiдкриває, закриває поточнi та iншi банкiвськi рахунки), видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; подає Наглядовiй радi пропозицiї щодо призначення та звiльнення з посади членiв Правлiння. На Голову Правлiння покладаються обов'язки з органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; органiзацiї роботи по складанню рiчних бiзнес-планiв, iнших стратегiчних та оперативних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi, маркетинговi та виробничi питання; пiдготовка та подання звiтiв про їх виконання на розгляд Наглядової ради; органiзацiї документообiгу в Правлiння у його вiдносинах з акцiонерами, iншими органами Товариства, пiдприємствами, установами, органiзацiями та фiзичними особами; скликання та органiзацiя проведення засiдань Правлiння; прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства (крiм членiв Правлiння, керiвникiв фiлiй та представництв Товариства), застосування до них заохочувальних заходiв та стягнень; прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства проводиться Головою Правлiння в порядку, який визначений чинним законодавством України; розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; виконання доручень Наглядової ради щодо пiдписання вiд iменi Товариства довiреностей на управлiння фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Вiдповiдно до ст. 31 Закону України «Про оплату працi» вiдсутня згода працiвника на надання вiдомостей про оплату працi.
Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 14 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: Страхова компанiя "Кредо-Класiк", Перший заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння. Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Демків Ростислав Олегович
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.12.2012
- повноваження продовжено на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Фiнанси, Тернопiльський нацiональний економiчний унiверситет |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Iнспектор ДПА у Львiвськiй областi; Головний бухгалтер ТзОВ "Компанiя Карамелла"; Головний бухгалтер ТзОВ "Колiр - ПРО"; Фiнансовий директор IП "Унiверсальна iнвестицiйна група"; Керiвник тендерного вiддiлу ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; Фiнансовий директор ВАТ СК "Унiверсальна". |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До компетенцiї Правлiння належить: а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання; б) розробка фонду оплати працi Товариства та подання їх на затвердження Наглядовiй радi; в) прийняття рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя їх проведення; г) розробка та затвердження правил страхування, страхових тарифiв, прийняття рiшень про змiну умов страхування; е) розробка та затвердження лiмiтiв вiдповiдальностi при страхуваннi та перестрахуваннi вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками), а також програм перестрахування, якi будуть здiйснюватися вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками); є) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Правлiння отримує iнформацiю вiд фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства в обсязi та порядку, якi визначенi положеннями про вiдповiднi фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли та внутрiшнiми документами, якi затвердженi Наглядовою радою; ж) визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства та вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю; з) пiдготовка пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою питань вiдповiдно до їх компетенцiї, зокрема щодо: розподiлу прибутку, розмiру дивiдендiв, визначення порядку покриття збиткiв; визначення органiзацiйної структури Товариства; створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; змiни розмiру Статутного фонду Товариства, включаючи його збiльшення або зменшення, змiну номiнальної вартостi або анулювання акцiй, проведення додаткової емiсiї; розробки умов додаткових емiсiй цiнних паперiв Товариства; и) використання коштiв цiльових фондiв Товариства згiдно затверджених Наглядовою радою напрямкiв i розмiрiв їх використання ; ї)розробка бюджету та подання його на затвердження Наглядовiй радi; й) розробка положень про структурнi пiдроздiли Товариства ; к) затвердження перелiку майна, яке потрiбно передати у володiння та користування фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства та приймає рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам та iнших вiдокремленим пiдроздiлам чи набуто ними для Товариства; л) визначення режиму функцiонування рахункiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; м) за поданням Голови правлiння приймає будь-якi кадровi рiшення (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, призначення на посаду) щодо керiвникiв та головних бухгалтерiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства i укладає трудовi договори (контракти) з керiвниками та головними бухгалтерами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; н) визначення умови оплати працi керiвникiв та головних бухгалтерiв його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства о) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками) наступних договорiв: будь-якого договору щодо участi Товариства у створеннi господарських товариств, об'єднань пiдприємств, включаючи участь у страхових об'єднаннях, союзах, спiлках, пулах, бюро та здiйснення внескiв у їх статутнi фонди у грошовiй чи майновiй формi, окрiм тих, на укладення яких потрiбна згода Наглядової ради; будь-якого договору, незалежно вiд суми, згiдно якої Товариство виступає гарантом або поручителем за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб (викладенi у даному пiдпунктi вимоги не застосовуються до договорiв страхування (перестрахування); будь-якого договору застави, передачi прав заставодержателя на майно, доходiв або активiв Товариства; "будь-якого договору про партнерство, розподiл прибутку, лiцензiйної угоди або iнших подiбних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може подiлятися з iншою юридичною або фiзичною особою (викладенi у даному пiдпунктi вимоги не застосовуються до договорiв перестрахування); будь-якого договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого iншого, пов'язаного з ними договору, у випадку, якщо сума такого договору перевищує еквiвалент 5000 (п'ять тисяч) EURO за курсом НБУ на день укладення; п) затвердження за поданням Голови правлiння штатного розкладу Товариства (в т.ч. фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства); р) прийняття рiшень з питань, що пов'язанi з оперативним управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.
Члени Правлiння не отримують винагороди за здiйснення функцiй членiв Правлiння. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: Iнспектор ДПА у Львiвськiй областi; Головний бухгалтер ТзОВ "Компанiя Карамелла"; Головний бухгалтер ТзОВ "Колiр - ПРО"; Фiнансовий директор IП "Унiверсальна iнвестицiйна група"; Керiвник тендерного вiддiлу ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; Фiнансовий директор ВАТ СК "Унiверсальна". До 01.07.2013 року посадова особа виконувала функцiї Головного бухгалтера Товариства. Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему