|
Антонов Віталій Борисович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Економiст, Тернопiльський нацiональний економiчний унiверситет |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Iноземне пiдприємство "Унiверсальна iнвестицiйна група", Президент. |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада.
Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б)за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства ; ї)приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к)приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених цим Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м)надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї. н) здiйснює iншi повноваження, якi даним Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 26 рокiв. Попередня посада: Iноземне пiдприємство "Унiверсальна iнвестицiйна група", Президент. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Демків Ростислав Олегович
|
Заступник голови правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.12.2012
- продовжено на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Фiнанси, Тернопiльський нацiональний економiчний унiверситет |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Iнспектор ДПА у Львiвськiй областi, головний бухгалтер ТзОВ "Компанiя Карамелла"; головний бухгалтер ТзОВ "Колiр - ПРО", фiнансовий директор IП "Унiверсальна iнвестицiйна група"; керiвник тендерного вiддiлу ВАТ "Концерн Галнафтогаз", фiнансовий директор ВАТ СК "Унiверсальна". |
| Примітки |
До компетенцiї Правлiння належить: а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання; б) розробка фонду оплати працi Товариства та подання їх на затвердження Наглядовiй радi; в) прийняття рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя їх проведення; г) розробка та затвердження правил страхування, страхових тарифiв, прийняття рiшень про змiну умов страхування; е) розробка та затвердження лiмiтiв вiдповiдальностi при страхуваннi та перестрахуваннi вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками), а також програм перестрахування, якi будуть здiйснюватися вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками); є) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Правлiння отримує iнформацiю вiд фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства в обсязi та порядку, якi визначенi положеннями про вiдповiднi фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли та внутрiшнiми документами, якi затвердженi Наглядовою радою; ж) визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства та вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю; з) пiдготовка пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою питань вiдповiдно до їх компетенцiї, зокрема щодо: "розподiлу прибутку, розмiру дивiдендiв, визначення порядку покриття збиткiв; "визначення органiзацiйної структури Товариства; "створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; "змiни розмiру Статутного фонду Товариства, включаючи його збiльшення або зменшення, змiну номiнальної вартостi або анулювання акцiй, проведення додаткової емiсiї; "розробки умов додаткових емiсiй цiнних паперiв Товариства; и) використання коштiв цiльових фондiв Товариства згiдно затверджених Наглядовою радою напрямкiв i розмiрiв їх використання ; ї)розробка бюджету та подання його на затвердження Наглядовiй радi; й) розробка положень про структурнi пiдроздiли Товариства ; к) затвердження перелiку майна, яке потрiбно передати у володiння та користування фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства та приймає рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам та iнших вiдокремленим пiдроздiлам чи набуто ними для Товариства; л) визначення режиму функцiонування рахункiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; м) за поданням Голови правлiння приймає будь-якi кадровi рiшення (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, призначення на посаду) щодо керiвникiв та головних бухгалтерiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства i укладає трудовi договори (контракти) з керiвниками та головними бухгалтерами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; н) визначення умови оплати працi керiвникiв та головних бухгалтерiв його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства о) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками) наступних договорiв: "будь-якого договору щодо участi Товариства у створеннi господарських товариств, об'єднань пiдприємств, включаючи участь у страхових об'єднаннях, союзах, спiлках, пулах, бюро та здiйснення внескiв у їх статутнi фонди у грошовiй чи майновiй формi, окрiм тих, на укладення яких потрiбна згода Наглядової ради. "будь-якого договору, незалежно вiд суми, згiдно якої Товариство виступає гарантом або поручителем за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб (викладенi у даному пiдпунктi вимоги не застосовуються до договорiв страхування (перестрахування); "будь-якого договору застави, передачi прав заставодержателя на майно, доходiв або активiв Товариства; "будь-якого договору про партнерство, розподiл прибутку, лiцензiйної угоди або iнших подiбних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може подiлятися з iншою юридичною або фiзичною особою (викладенi у даному пiдпунктi вимоги не застосовуються до договорiв перестрахування); "будь-якого договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого iншого, пов'язаного з ними договору, у випадку, якщо сума такого договору перевищує еквiвалент 5000 (п'ять тисяч) EURO за курсом НБУ на день укладення; п) затвердження за поданням Голови правлiння штатного розкладу Товариства (в т.ч. фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства); р) прийняття рiшень з питань, що пов'язанi з оперативним управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Попереднi посади: Iнспектор ДПА у Львiвськiй областi, головний бухгалтер ТзОВ "Компанiя Карамелла"; головний бухгалтер ТзОВ "Колiр - ПРО", фiнансовий директор IП "Унiверсальна iнвестицiйна група"; керiвник тендерного вiддiлу ВАТ "Концерн Галнафтогаз", фiнансовий директор ВАТ СК "Унiверсальна". Посадова особа виконувала функцiї головного бухгалтера ПрАТ "СК "Унiверсальна" до 01.07.2013 року. |
|
|
Даниляк Василь Валерійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Економiст – математик, Львiвський державний унiверситет |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Iноземне пiдприємство "Унiверсальна iнвестицiйна група", виконавчий директор. |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада.
Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б)за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства ; ї)приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к)приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених цим Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м)надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї. н) здiйснює iншi повноваження, якi даним Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Попередня посада: Iноземне пiдприємство "Унiверсальна iнвестицiйна група", виконавчий директор. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Музичко Олексій Васильович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.12.2012
- продовжено на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Правознавство, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Страхова компанiя "Кредо-Класiк", перший заступник Голови правлiння, Голова правлiння. |
| Примітки |
Голова правлiння керує роботою виконавчого органу. Голова правлiння: - представляє без довiреностi Товариство у вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, у вiдносинах з фiзичними особами; - здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; - укладає та пiдписує вiд iменi Товариства господарськi та iншi договори, виступає розпорядником його коштiв та майна (в тому числi вiдкриває, закриває поточнi та iншi банкiвськi рахунки), видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; - подає Наглядовiй радi пропозицiї щодо призначення та звiльнення з посади членiв Правлiння. На Голову правлiння покладаються обов'язки з: "органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; "органiзацiї роботи по складанню рiчних бiзнес-планiв, iнших стратегiчних та оперативних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi, маркетинговi та виробничi питання; пiдготовка та подання звiтiв про їх виконання на розгляд Наглядової ради; "органiзацiї документообiгу в Правлiння у його вiдносинах з акцiонерами, iншими органами Товариства, пiдприємствами, установами, органiзацiями та фiзичними особами; "скликання та органiзацiя проведення засiдань Правлiння; "прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства (крiм членiв Правлiння, керiвникiв фiлiй та представництв Товариства), застосування до них заохочувальних заходiв та стягнень. Прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства проводиться Головою правлiння в порядку, який визначений чинним законодавством України; "розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; "виконання доручень Наглядової ради щодо пiдписання вiд iменi Товариства довiреностей на управлiння фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Попередня посада: Страхова компанiя "Кредо-Класiк", перший заступник Голови правлiння, Голова правлiння. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Віллем Вінаендтс
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
French School in Beirut, Jakarta, Brussels and Paris, Bachelor Maths &Physics |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ANOVO, Paris, Board member. |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада.
Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б)за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства ; ї)приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к)приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених цим Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м)надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї. н) здiйснює iншi повноваження, якi даним Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 22 роки. Попередня посада: ANOVO, Paris, Board member. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Талалай Оксана Євгенівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.07.2013
- не обмежений |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Облiк та аудит, Нацiональний аграрний унiверситет України |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалер, Заступник Головного бухгалтера, Начальник управлiння. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки вiдповiдно до Статуту Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Призначена на посаду з 01.07.2013 року Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Попередня посада:Головний бухгалер, Заступник Головного бухгалтера, Начальник управлiння. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Павлов Олександр
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Санкт – Петербургський Унiверситет економiки та фiнансiв |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, Head of Financial Institutions Ukraine, Senior Banker. |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада.
Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б)за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства ; ї)приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к)приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених цим Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м)надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї. н) здiйснює iншi повноваження, якi даним Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Попередня посада:EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, Head of Financial Institutions Ukraine, Senior Banker. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Пилипів Роман
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- не визначений |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
Протягом своєї дiяльностi займав посади провiдного фахiвця, директора пiдприємства. |
| Примітки |
Вiдсутня згода на розголошення персональних даних. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: "здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; "пiдготовка та iнформування Загальних зборiв акцiонерiв про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; "складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства; "надсилання Правлiнню письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства; "вирiшення iнших питань, що вiднесенi до її компетенцiї чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя вправi здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння з власної iнiцiативи, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (аудиторiв), кандидатура яких попередньо погоджується з Наглядовою радою. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв або Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради та Правлiння, а також висловлювати свої мiркування щодо доцiльностi прийняття рiшень, що розглядаються на таких засiданнях. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - особа не надала даних щодо стажу керiвної роботи. Попередня посада: Протягом своєї дiяльностi займав посади провiдного фахiвця, директора пiдприємства. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Палайда Руслана Миколаївна
|
Заступник голови правлiння |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.12.2012
- продовжено на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Економiст – математик, Львiвський державний унiверситет |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Страхова компанiя "Кредо-Класiк", заступник Голови правлiння. |
| Примітки |
До компетенцiї Правлiння належить: а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання; б) розробка фонду оплати працi Товариства та подання їх на затвердження Наглядовiй радi; в) прийняття рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя їх проведення; г) розробка та затвердження правил страхування, страхових тарифiв, прийняття рiшень про змiну умов страхування; е) розробка та затвердження лiмiтiв вiдповiдальностi при страхуваннi та перестрахуваннi вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками), а також програм перестрахування, якi будуть здiйснюватися вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками); є) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Правлiння отримує iнформацiю вiд фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства в обсязi та порядку, якi визначенi положеннями про вiдповiднi фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли та внутрiшнiми документами, якi затвердженi Наглядовою радою; ж) визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства та вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю; з) пiдготовка пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою питань вiдповiдно до їх компетенцiї, зокрема щодо: "розподiлу прибутку, розмiру дивiдендiв, визначення порядку покриття збиткiв; "визначення органiзацiйної структури Товариства; "створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; "змiни розмiру Статутного фонду Товариства, включаючи його збiльшення або зменшення, змiну номiнальної вартостi або анулювання акцiй, проведення додаткової емiсiї; "розробки умов додаткових емiсiй цiнних паперiв Товариства; и) використання коштiв цiльових фондiв Товариства згiдно затверджених Наглядовою радою напрямкiв i розмiрiв їх використання ; ї)розробка бюджету та подання його на затвердження Наглядовiй радi; й) розробка положень про структурнi пiдроздiли Товариства ; к) затвердження перелiку майна, яке потрiбно передати у володiння та користування фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства та приймає рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам та iнших вiдокремленим пiдроздiлам чи набуто ними для Товариства; л) визначення режиму функцiонування рахункiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; м) за поданням Голови правлiння приймає будь-якi кадровi рiшення (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, призначення на посаду) щодо керiвникiв та головних бухгалтерiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства i укладає трудовi договори (контракти) з керiвниками та головними бухгалтерами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; н) визначення умови оплати працi керiвникiв та головних бухгалтерiв його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства о) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками) наступних договорiв: "будь-якого договору щодо участi Товариства у створеннi господарських товариств, об'єднань пiдприємств, включаючи участь у страхових об'єднаннях, союзах, спiлках, пулах, бюро та здiйснення внескiв у їх статутнi фонди у грошовiй чи майновiй формi, окрiм тих, на укладення яких потрiбна згода Наглядової ради. "будь-якого договору, незалежно вiд суми, згiдно якої Товариство виступає гарантом або поручителем за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб (викладенi у даному пiдпунктi вимоги не застосовуються до договорiв страхування (перестрахування); "будь-якого договору застави, передачi прав заставодержателя на майно, доходiв або активiв Товариства; "будь-якого договору про партнерство, розподiл прибутку, лiцензiйної угоди або iнших подiбних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може подiлятися з iншою юридичною або фiзичною особою (викладенi у даному пiдпунктi вимоги не застосовуються до договорiв перестрахування); "будь-якого договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого iншого, пов'язаного з ними договору, у випадку, якщо сума такого договору перевищує еквiвалент 5000 (п'ять тисяч) EURO за курсом НБУ на день укладення; п) затвердження за поданням Голови правлiння штатного розкладу Товариства (в т.ч. фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства); р) прийняття рiшень з питань, що пов'язанi з оперативним управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Попередня посада: Страхова компанiя "Кредо-Класiк", заступник Голови правлiння. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
|
|
|
Кучабський Юрій Любомирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Економiст – математик, Львiвський державний унiверситет |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
економiст-математик ВТП "КАРАТ ЛТД"; старший менеджер-економiст ЗАТ "Галнафтогаз"; фiнансовий директор ЗАТ "Галнафтогаз"; заступник голови правлiння з фiнансових питань Спiльного українсько - литовського пiдприємства "Галнафта-Вентус"; голова правлiння ВАТ "Галнафтогаз"; Генеральний директор ВАТ "Концерн Галнафтогаз", перший заступник Голови Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз". |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада.
Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б)за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства ; ї)приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к)приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених цим Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м)надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї. н) здiйснює iншi повноваження, якi даним Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Попередня посада: економiст-математик ВТП "КАРАТ ЛТД"; старший менеджер-економiст ЗАТ "Галнафтогаз"; фiнансовий директор ЗАТ "Галнафтогаз"; заступник голови правлiння з фiнансових питань Спiльного українсько - литовського пiдприємства "Галнафта-Вентус"; голова правлiння ВАТ "Галнафтогаз"; Генеральний директор ВАТ "Концерн Галнафтогаз", перший заступник Голови Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Федьків Марта
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- не визначений |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
Протягом своєї дiяльностi займала посади аудитора та фахiвця. |
| Примітки |
Вiдсутня згода на розголошення персональних даних. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: "здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; "пiдготовка та iнформування Загальних зборiв акцiонерiв про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; "складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства; "надсилання Правлiнню письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства; "вирiшення iнших питань, що вiднесенi до її компетенцiї чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя вправi здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння з власної iнiцiативи, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (аудиторiв), кандидатура яких попередньо погоджується з Наглядовою радою. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв або Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради та Правлiння, а також висловлювати свої мiркування щодо доцiльностi прийняття рiшень, що розглядаються на таких засiданнях. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - особа не надала даних щодо стажу керiвної роботи. Попередня посада: Протягом своєї дiяльностi займала посади аудитора та фахiвця. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Піддубний Віктор
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- не визначений |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.. I.Франка, Мiжнародне право |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Концерн Галнафтогаз", департамент корпоративних фiнансiв та зв"язкiв з iнвесторами, провiдний фахiвець. |
| Примітки |
Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: "здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; "пiдготовка та iнформування Загальних зборiв акцiонерiв про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; "складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства; "надсилання Правлiнню письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства; "вирiшення iнших питань, що вiднесенi до її компетенцiї чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя вправi здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння з власної iнiцiативи, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (аудиторiв), кандидатура яких попередньо погоджується з Наглядовою радою. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв або Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради та Правлiння, а також висловлювати свої мiркування щодо доцiльностi прийняття рiшень, що розглядаються на таких засiданнях. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Концерн Галнафтогаз", департамент корпоративних фiнансiв та зв"язкiв з iнвесторами, провiдний фахiвець. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Наталія Яресько
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
De Paul University, Bachelor of Science Degree in Accounting; Harvard University Kennedy School of Government, Master degree in Public Policy |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
Президент, Головний виконавчий директор, керiвник економiчного вiддiлу. |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада.
Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б)за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства ; ї)приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к)приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених цим Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м)надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї. н) здiйснює iншi повноваження, якi даним Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Попередня посада: Президент, Головний виконавчий директор, керiвник економiчного вiддiлу. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Даріуш Адамюк
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
The Technical University of Warsaw, Master of Science Bachelor of Engineering degrees |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Senior Adviser& Managing Partner (Euro Private Equity SA), President (Euro-PE CEE Sp. zo.o.). Director & Board Member (CE Equity Advisers Sarl). Supervisory Board Member (MCI Partners SA). CALM Member (Oranta LLC). |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада.
Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б)за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства ; ї)приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к)приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених цим Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м)надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї. н) здiйснює iншi повноваження, якi даним Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 26 роки. Попередня посада: Senior Adviser& Managing Partner (Euro Private Equity SA), President (Euro-PE CEE Sp. zo.o.). Director & Board Member (CE Equity Advisers Sarl). Supervisory Board Member (MCI Partners SA). CALM Member (Oranta LLC). Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему