|
Коптєва Марія Миколаївна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1942 р. н.
(82 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
49 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Завод "Акцент", завідуюча господарством |
| Примітки |
Повноваження: Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України. Ревізійна комісія має право: отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та у Генерального директора Товариства; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; проводити службові розслідування; отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства. Обов'язки:Ревізійна комісія зобов’язана проводити перевірки фінансово – господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітнього) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки. Доповідати акціонерам та Наглядовій раді про результати проведення ревізій і перевірок та виявлені недоліки та порушення. При проведені ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 49 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: завідуюча господарством, Член Ревізійної комісії. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді:Посадова особа Член ревізійної комісії Коптєва Марія Миколаївна припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017 р. Посадова особа Член Ревізійної комісії Коптєва Марія Миколаївна обрана на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання на новий строк; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017 р. |
|
|
Єфремов Олег Леонідович
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
УI ТОВ "Iспанський Дiм", фiнансовий директор |
| Примітки |
Повноваження: Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова ревізійної комісії організовує її роботу, скликає засідання ревізійної комісії та головує на них. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України. Ревізійна комісія має право: отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та у Генерального директора Товариства; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; проводити службові розслідування; отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства. Обов'язки: Ревізійна комісія зобов’язана проводити перевірки фінансово – господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітнього) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки. Доповідати акціонерам та Наглядовій раді про результати проведення ревізій і перевірок та виявлені недоліки та порушення. При проведені ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії, заступник директора. Обіймає посаду заступника директора ТОВ "КУРС ІНТЕР'ЄРА", місцезнаходження: 69057, м. Запоріжжя, вул Антенна, б. 11. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Голова Ревізійної комісії Єфремов Олег Леонідович припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017 р. Посадова особа Голова Ревізійної комісії Єфремов Олег Леонідович обраний на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання на новий строк; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017 р. |
|
|
Хоменко Віктор Юлійович
|
Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Конструктор", директор |
| Примітки |
Повноваження: Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Члени Наглядової ради Товариства мають право: - отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформацію йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства; - вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства; - виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства; - ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства; - вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства; - ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства; - добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши письмово про це Товариство не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень; - отримувати винагороду та компенсації, пов’язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства; - має інші права, встановлені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов'язки: Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний: - бути лояльним по відношенню до Товариства; - діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства; - здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства; - особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин; - завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства; - під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства; - оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства; - не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 35 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: зварювальник, водiй, газоелектрозварювальник, матрос, ел.слюсар, менеджер, директор, Член Наглядової ради. Обіймає посаду директора ТОВ "АЛЬТА ПЛЮС", місцезнаходження: 69057, м. Запоріжжя, вул Антенна, б. 11; та директора ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС 2007", місцезнаходження: 69057, м. Запоріжжя, вул Антенна, б. 11. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Член наглядової ради Хоменко Вiктор Юлiйович припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017 р. Посадова особа Член наглядової ради Хоменко Вiктор Юлiйович обраний на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання на новий строк; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017 р. Обраний Член Наглядової ради є акціонером товариства. |
|
|
Ткаченко Володимир Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «Завод «Акцент», Головний інженер |
| Примітки |
Повноваження: Генеральний Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів. Генеральний директор Товариства має право: - вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства; - без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства; - представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів; - укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства; - відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства; - розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства; - з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій; - видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства; - приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства; - вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень; - надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов’язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства; - підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства; - здійснювати інші права та повноваження, передбачені Статутом. Обов'язки: Генеральний директор Товариства зобов’язаний: - виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої Статутом; - дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства; - діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно; - не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях; - не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства; - своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 20 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний інженер, головний інженер УІ, тех.директор, гол.технолог компанії, генеральний директор. Обіймає посаду Технічного директора ТОВ "КУРС ІНТЕР'ЄРА", місцезнаходження: 69057, м. Запоріжжя, вул Антенна, б. 11; та Головного технолога ТОВ "АЛЬТА ПЛЮС", місцезнаходження: 69057, м. Запоріжжя, вул Антенна, б. 11. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Генеральний директор Тімченко Олександр Никифорович припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Генерального директора Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017 р. Посадова особа Генеральний директор Ткаченко Володимир Володимирович обраний на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Генерального директора Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017 р. |
|
|
Івахов Віталій Валерійович
|
Голова Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
УI ТОВ "Iспанський Дiм", генеральний директор |
| Примітки |
Повноваження: Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради Товариства: Керує роботою Наглядової ради Товариства. Скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них. Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства. Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами. Підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства. На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства. На підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, та/або розриває такий трудовий договір (контракт). До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Члени Наглядової ради Товариства мають право: - отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформацію йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства; - вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства; - виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства; - ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства; - вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства; - ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства; - добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши письмово про це Товариство не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень; - отримувати винагороду та компенсації, пов’язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства; - має інші права, встановлені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов'язки: Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний: - бути лояльним по відношенню до Товариства; - діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства; - здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства; - особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин; - завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства; - під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства; - оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства; - не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: менеджер, Генеральний директор, Голова Наглядової ради, директор. Обіймає посаду директора ТОВ "КУРС ІНТЕР'ЄРА", місцезнаходження: 69057, м. Запоріжжя, вул Антенна, б. 11; та директора ТОВ "ФОР СІЗОН", місцезнаходження: 69057, м. Запоріжжя, вул Антенна, б. 11. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Голова наглядової ради Івахов Віталій Валерійович припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017 р. Посадова особа Голова наглядової ради Івахов Віталій Валерійович обраний на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання на новий строк; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017р. Обраний Голова Наглядової ради є акціонером товариства. |
|
|
Ілюшина Євгенія Федорівна
|
Головний бухгалтер, Член Наглядової ради (акціонер) |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
47 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Завод "Акцент", бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження Члена Наглядової ради: Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Члени Наглядової ради Товариства мають право: - отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформацію йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства; - вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства; - виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства; - ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства; - вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства; - ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства; - добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши письмово про це Товариство не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень; - отримувати винагороду та компенсації, пов’язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства; - має інші права, встановлені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Обов'язки: Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний: - бути лояльним по відношенню до Товариства; - діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства; - здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства; - особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин; - завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства; - під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства; - оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства; - не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Дата набуття повноважень як головного бухгалтера 01.08.2007 р., термін, на який призначено - безстроково. Дата набуття повноважень як Члена Наглядової Ради 27.04.2017 р., термін, на який призначено - 3 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 47 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер, Член Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Член наглядової ради Iлюшина Євгенiя Федорiвна припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017 р. Посадова особа Член наглядової ради Iлюшина Євгенiя Федорiвна обрана на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання на новий строк; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017 р. Обраний Член Наглядової ради є акціонером товариства. |
|
|
Макаренко Наталія Феодосіївна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н |
| Освіта |
Середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Завод "Акцент", завідуюча господарством |
| Примітки |
Повноваження: Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України. Ревізійна комісія має право: отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та у Генерального директора Товариства; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії; проводити службові розслідування; отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства. Обов'язки: Ревізійна комісія зобов’язана проводити перевірки фінансово – господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітнього) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки. Доповідати акціонерам та Наглядовій раді про результати проведення ревізій і перевірок та виявлені недоліки та порушення. При проведені ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовій особі не вказується, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: завідуюча господарством, Член Ревізійної комісії. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Член Ревізійної комісії Макаренко Наталія Феодосіївна припиняє повноваження на посаді 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017 р. Посадова особа Член Ревізійної комісії Макаренко Наталія Федосіївна обрана на посаду 27.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання на новий строк; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 27.04.2017 р. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему