Єфремов Олег Леонідович
|
Голова Ревiзiйної Комiсiї |
Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
33 роки |
Попередне місце роботи |
УI ТОВ "Iспанський Дiм", фiнансовий директор |
Примітки |
Повноваження і обов'язки: Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова ревізійної комісії організовує її роботу, скликає засідання ревізійної комісії та головує на них. Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов’язків мають право: доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства; організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія зобов’язана проводити перевірки фінансово – господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітнього) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки. Доповідати акціонерам та Наглядовій раді про результати проведення ревізій і перевірок та виявлені недоліки та порушення. При проведені ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. У 2014 році винагорода за займану посаду не виплачувалась (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Загальний стаж роботи 33 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: слюсар мех.зб.робiт, лаборант, iнженер обчислювальної технiки, менеджер, фiнансовий директор, Голова Ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у складі посадових осіб щодо Єфремова О.Л.: 24.04.2014 р. рішенням Загальних зборів акціонерів у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень припинено повноваження посадової особи Єфремова О.Л. на посаді Голови Ревізійної комісії, на посаду Голови Ревізійної комісії обрано Єфремова О.Л. у зв'язку із вакантнісю посади. |
|
Тімченко Олександр Никифорович
|
Генеральний директор |
Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
46 років |
Попередне місце роботи |
ВО "Гарант", заступник генерального директора |
Примітки |
Повноваження та обов'язки: Генеральний Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Генеральний директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства згiдно Статуту та чинного законодавства. Генеральний директор має право: першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;що укладаються Товариством при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Генеральний директор зобов’язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.Генеральний директор зобов’язаний дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.Генеральний директор повинен керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2014 році склав 26655,48 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Загальний стаж роботи 46 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: слюсар, газорятiвник, директор гастронома, заступник ген.директора, генеральний директор. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у складі посадових осіб щодо Тiмченко О.Н.: 24.04.2014 р. рішенням Загальних зборів акціонерів у зв'язку із переобранням Генерального директора Товариства припинено повноваження посадової особи Тiмченко О.Н. на посаді Генерального директора, на посаду Генерального директора обрано Тiмченко О.Н. у зв'язку із вакантнісю посади. |
|
Коптєва Марія Миколаївна
|
Член Ревізійної комісії |
Рік народження |
1942 р. н.
(82 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Середньо-спеціальна |
Стаж роботи |
46 років |
Попередне місце роботи |
ПАТ "Завол "Акцент", завідуюча господарством |
Примітки |
Повноваження та обов'язки: Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов’язків мають право: доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства; організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія зобов’язана проводити перевірки фінансово – господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітнього) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки. Доповідати акціонерам та Наглядовій раді про результати проведення ревізій і перевірок та виявлені недоліки та порушення. При проведені ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. У 2014 році винагорода за займану посаду не виплачувалась (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Загальний стаж роботи 46 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: завідуюча господарством, Член Ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у складі посадових осіб щодо Коптєво М.М.: 24.04.2014 р. рішенням Загальних зборів акціонерів у зв'язку із переобранням Ревізійної Комісі Товариства припинено повноваження посадової особи Коптєво М.М. на посаді Члена Ревізійної комісії, на посаду Члена Ревізійної комісії обрано Коптєво М.М. у зв'язку із вакантнісю посади. |
|
Хоменко Віктор Юлійович
|
Член Наглядової Ради |
Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
32 роки |
Попередне місце роботи |
ТОВ "Конструктор", директор |
Примітки |
Повноваження та обов'язки: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Члени Наглядової ради: здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (крім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізора), а також за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради; розробляють плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подають на затвердження Загальних зборів, а також затверджують відповідні бюджети доходів та видатків; розглядають та затверджують звіти, які подаються Генеральним директором або Ревізором, і встановлюють періодичність подання таких звітів; визначають загальні вимоги до організаційної структури Товариства. До компетенцiї наглядової ради належить: вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства; затвердження відповідно до Статуту та вимог чинного законодавства, внутрішніх Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням Положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. У 2014 році винагорода за займану посаду не виплачувалась (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Загальний стаж роботи 32 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: зварювальник, водiй, газоелектрозварювальник, матрос, ел.слюсар, менеджер, директор, Член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у складі посадових осіб щодо Хоменко В.Ю.: 24.04.2014 р. рішенням Загальних зборів акціонерів у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень припинено повноваження посадової особи Хоменко В.Ю. на посаді Члена Наглядової ради, на посаду Члена Наглядової ради обрано Хоменко В.Ю. у зв'язку із вакантнісю посади. |
|
Ілюшина Євгенія Федорівна
|
Головний бухгалтер, Член Наглядової ради |
Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
44 роки |
Попередне місце роботи |
ВАТ "Завод "Акцент", бухгалтер |
Примітки |
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Члени Наглядової ради: здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (крім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізора), а також за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради; розробляють плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подають на затвердження Загальних зборів, а також затверджують відповідні бюджети доходів та видатків; розглядають та затверджують звіти, які подаються Генеральним директором або Ревізором, і встановлюють періодичність подання таких звітів; визначають загальні вимоги до організаційної структури Товариства. До компетенцiї наглядової ради належить: вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства; затвердження відповідно до Статуту та вимог чинного законодавства, внутрішніх Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням Положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом. Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер дiє вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляє iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. В межах своєї компетенцiї пiдписує та вiзує документи. Самостiйно веде листування з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозицiї по вдосконаленню роботи бухгалтерiї тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди (на посаді головного бухгалтера) у 2014 році склав 26655,48 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. За членство у Наглядовій Раді винагороду (в т.ч. у натуральній формі) не отримувала. Загальний стаж роботи 44 роки. Дата набуття повноважень як головного бухгалтера 01.08.2007 р. Термін, на який призначено головним бухгалтером - безстроково. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер, Член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у складі посадових осіб щодо Iлюшиної Є.Ф.: 24.04.2014 р. рішенням Загальних зборів акціонерів у зв'язку із переобранням Наглядової ради Товариства припинено повноваження посадової особи Iлюшиної Є.Ф. на посаді Члена Наглядової ради, на посаду Члена Наглядової ради обрано Iлюшину Є.Ф. у зв'язку із вакантнісю посади. |
|
Макаренко Наталія Феодосіївна
|
Член Ревізійної комісії |
Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Середньо-спеціальна |
Стаж роботи |
41 рік |
Попередне місце роботи |
ПАТ "Завод" Акцент", завідуюча господарством |
Примітки |
Повноваження та обов'язки: Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов’язків мають право: доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства; організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія зобов’язана проводити перевірки фінансово – господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітнього) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки. Доповідати акціонерам та Наглядовій раді про результати проведення ревізій і перевірок та виявлені недоліки та порушення. При проведені ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. У 2014 році винагорода за займану посаду не виплачувалась (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Загальний стаж роботи 41 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: завідуюча господарством, Член Ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у складі посадових осіб щодо Макаренко Н.Ф.: 24.04.2014 р. рішенням Загальних зборів акціонерів у зв'язку із переобранням Ревізійної Комісі Товариства припинено повноваження посадової особи Макаренко Н.Ф. на посаді Члена Ревізійної комісії, на посаду Члена Ревізійної комісії обрано Макаренко Н.Ф. у зв'язку із вакантнісю посади. |
|
Івахов Віталій Валерійович
|
Голова Наглядової ради |
Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
Освіта |
Вища |
Стаж роботи |
28 років |
Попередне місце роботи |
УI ТОВ "Iспанський Дiм", генеральний директор |
Примітки |
Повноваження та обов'язки: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них, може відкривати Загальні збори акціонерів, організовувати обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Члени Наглядової ради: здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (крім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізора), а також за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради; розробляють плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подають на затвердження Загальних зборів, а також затверджують відповідні бюджети доходів та видатків; розглядають та затверджують звіти, які подаються Генеральним директором або Ревізором, і встановлюють періодичність подання таких звітів; визначають загальні вимоги до організаційної структури Товариства. До компетенцiї наглядової ради належить: вирiшення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення наглядової ради вищим органом Товариства; затвердження відповідно до Статуту та вимог чинного законодавства, внутрішніх Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням Положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України; вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. У 2014 році винагорода за займану посаду не виплачувалась (в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась). Загальний стаж роботи 28 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: менеджер, Генеральний директор, Голова Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у складі посадових осіб щодо Iвахова В.В.: 24.04.2014 р. рішенням Загальних зборів акціонерів у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень припинено повноваження посадової особи Iвахова В.В. на посаді Голови Наглядової ради, на посаду Голови Наглядової ради обрано Iвахова В.В. у зв'язку із вакантнісю посади. |
|