|
Лопата Ігор Миколайович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2014
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю: Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: виконання встановлених Зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку; виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку; виконання рiшень по усуненню недолiкiв; що виявленi попередньою ревiзiєю; стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлуприбутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй; дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами (учасниками); вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi — вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв; вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу; використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Зборам; стан каси i майна Банку. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
розглядати кошториси витрат та плани Банку; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв, давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Збори не вправi затверджувати звiт та баланс, вимагати позачергового скликання Зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
повiдомляти Збори, а в перiод мiж ними — Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
|
|
|
Пікуш Сергій Петрович
|
Заступник голови правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.05.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут, спецiальнiсть — автоматика и телемеханiка, 1987 р. Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси та кредит, 2000 р. |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ОАО «МТБ» ,Керiвник фiлiї банку. |
| Примітки |
Заступник Голови Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства. Статуту Банку, Положення, рiшень Зборiв та Наглядової Ради, а також їх iнструкцiй. Заступник Голови Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку.
Правлiння виконує такi функцiї:
а) органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Зборiв i Наглядової Ради;
б) затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли та структурнi пiдроздiли Банку;
в) розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi Банку згiдно з Положенням «Про Правлiння», яке затверджується Зборами, приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку;
г) затверджує стратегiчнi, бiзнес-плани та бюджети Банку в цiлому, його пiдроздiлiв та звiти про їх виконання;
ґ) приймає рiшення про вiдкриття вiддiлень Банку, затвердження їх положень;
д) приймає рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
е ) приймає рiшення по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку в межах граничної суми, встановленої вiдповiдно до пiдпункту 25 п. 9.3.3 Статуту;
є) затверджує поточнi плани дiяльностi Банку та заходи, необхiднi для вирiшення його завдань;
ж) затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад та посадовi оклади спiвробiтникiв Банку (крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри та строки їх премiювання;
з) надає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт та баланс Банку;
и) приймає рiшення про отримання i надання довгострокових кредитiв;
i) здiйснює формування фондiв, необхiдних для дiяльностi Банку;
ї) утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань Банку;
й) надає вiдповiднi доручення керiвникам вiдокремлених пiдроздiлiв;
к) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Банку;
л) приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку;
м) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або не перевищує граничну суму, встановлену для Правлiння вiдповiдно до пiдпункту «25» пункту 9.3.3 Статуту;
н) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
о) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2015 роцi переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради вiд 25.05.2015).
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Загальний стаж роботи 39 рокiв. Попередня посада - Керiвник фiлiї банку. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. |
|
|
Кулінський Григорій Миколайович
|
Член Наглядової ради
|
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- три роки згiдно Статуту
|
| Освіта |
Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д.С.Коротченка, спецiальнiсть — органiзацiя механiзованої обробки економiчної iнформацiї, 1972 р.
|
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ВIНАНСОВИЙ КОНЦЕРН «СЛАВУТИЧ», Головний бухгалтер.
|
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами (учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол № 1/2015 28.04.2015) обраний пан Кулiнський Григорiй Миколайович на посаду Члена Наглядової ради та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради .
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв — Головний бухгалтер . Загальний стаж роботи — 43 рокi. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ВIНАНСОВИЙ КОНЦЕРН «СЛАВУТИЧ», Головний бухгалтер.
|
|
|
Кандауров Юрій Васільович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.09.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут, спецiальнiсть - гiрничий iнженер, 1989 р. Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси та кредит, 1998 р.
|
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТБАНК, Заступник Голови Правлiння Банку . |
| Примітки |
Повноваження Голови Правлiння:
- дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, органiзацiях i пiдприємствах;
- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку;
- затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються оперативно-господарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог дiючого законодавства України та затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Зборiв, Наглядової Ради та Правлiння, затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Банку та порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази, обов’язковi для виконання працiвниками Банку, затверджує
тарифи на послуги Банку;
- вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки;
- визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду пiсля надання письмової згоди на це Нацiональним банком України;
- вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим законодавством та Статутом;
- видає довiреностi;
- здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов’язанi з дiяльнiстю Банку;
- приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови Правлiння вiдповiдно до пiдпункту «25» пункту 9.3.3 Статуту.
- Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
Протягом 2015 року вiдбувались змiни у складi посадових осiб .
12.02.2015 року Наглядової Радою банку прийняти рiшення обрати пана Кандаурова Юрiя Васильовича Головою Правлiння Банку (пiсля отримання письмової згоди Нацiонального Банку України на вступ Кандаурова Юрiя васильовича на посаду Голови Правлiння Банку.
02.09.2016 Банк отримав лист про погодження Кандаурова Юрiя Васильовича на посаду Голови Правлiння .
03.09.215 року Наглядової Радою банку прийняти рiшення : призначити Головою Правлiння Кандаурова Юрiя Васiльовича
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник iндивiдуального бiзнесу, Керiвник бiзнесу "Обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв". Зальний стаж роботи - 29 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
|
|
|
Крашеніннікова Наталя Альбертівна
|
Перший Заступник Голови Правлiння
|
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.09.2015
- 3 |
| Освіта |
вища,Днiпроперовський Нацiональний унiверситет,фiнанси, квалiфiкацiя - єкономiст |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння ПАТ "А-БАНК" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства: Заступники Голови Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку. Правлiння виконує такi функцiї:
а) органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Зборiв i Наглядової Ради;
б) затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли та структурнi пiдроздiли Банку;
в) розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi Банку згiдно з Положенням «Про Правлiння», яке затверджується Зборами, приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку;
г) затверджує стратегiчнi, бiзнес-плани та бюджети Банку в цiлому, його пiдроздiлiв та звiти про їх виконання;
ґ) приймає рiшення про вiдкриття вiддiлень Банку, затвердження їх положень;
д) приймає рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
е ) приймає рiшення по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку в межах граничної суми, встановленої вiдповiдно до пiдпункту 25 п. 9.3.3 Статуту;
є) затверджує поточнi плани дiяльностi Банку та заходи, необхiднi для вирiшення його завдань;
ж) затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад та посадовi оклади спiвробiтникiв Банку (крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри та строки їх премiювання;
з) надає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт та баланс Банку;
и) приймає рiшення про отримання i надання довгострокових кредитiв;
i) здiйснює формування фондiв, необхiдних для дiяльностi Банку;
ї) утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань Банку;
й) надає вiдповiднi доручення керiвникам вiдокремлених пiдроздiлiв;
к) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Банку;
л) приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку;
м) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або не перевищує граничну суму, встановлену для Правлiння вiдповiдно до пiдпункту «25» пункту 9.3.3 Статуту;
н) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
о) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо винагороди(заробiтну плату )(в тому числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2015 року.
Протягом 2015 року вiдбувались змiни у складi посадових осiб .
12.02.2015 року Наглядової Радою банку прийняти рiшення : 1. припинини повноваження панi Крашенiннiкової Наталiї Альбертiвни в якостi Голови Правлiння Банку та вважати повноваження панi Крашенiннiкової Наталiї Альбертiвни в якостi Голови Правлiння Банку такими, що втратили чиннiсть з 16 лютого 2015 року; 2. обрати панi Крашенiннiкову Наталiю Альбертiвну Заступником Голови Правлiння Банку та вважати повноваження панi Крашенiннiкової Наталiї Альбертiвни в якостi Заступника Голови Правлiння Банку такими, що набирають чиннiсть з 16 лютого 2015 року; 3. до дати отримання письмової згоди Нацiонального банку України на вступ Кандаурова Юрiя Васильовича на посаду Голови Правлiння Банку,обрати (призначити) панi Крашенiннiкову Наталiю Альбертiвну тимчасово виконуючою обов'язки Голови Правлiння Банку.4. Пiсля отримання письмової згоди Нацiонального банку України на вступ Кандаурова Юрiя Васильовича на посаду Голови Правлiння Банку, припинити повноваження панi Крашенiннiкової Наталiї Альбертiвни в якостi тимчасово виконуючої обов'язки Голови Правлiння Банку та обрати (призначити) Крашенiннiкову Наталiю Альбертiвну Заступником Голови Правлiння Банку
03.09.215 року Наглядової Радою банку прийняти рiшення : Призначити членом Правлiння - Крашенiннiкову Наталю Альбертiвну Першого Заступника Голови Правлiння А-Банку - керiвник Бiзнесу по роботi з торговельними пiдприємствами
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Загальний стаж роботи 27 рокiв. Попередня посада Голова Правлiння ПАТ «А-БАНК» . Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. |
|
|
Кудін Олександр Вікторович
|
Член Наглядової ради
|
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Освіта |
Вища, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України , спецiальнiсть — Правознавство, 2001 р.
|
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «СТОК-БИЗНЕС» , директор. ДП «ГРАНТАВТО» , директор, ТОВ з iноземними iнвестiциями «Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.» , юрист. |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами (учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол № 1/2015 28.04.2015) обраний пан Кудiн Олександр Вiкторович на посаду Члена Наглядової ради та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради .
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв — юрисконсульт, юрист .Загальний стаж роботи- 20 рокiв. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ТОВ «СТОК-БИЗНЕС» , директор. ДП «ГРАНТАВТО» , директор, ТОВ з iноземними iнвестiциями «Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.» , юрист.
|
|
|
Абрамець Антоніна Сергіївна
|
Спецiалiст з фiнансового монiторингу |
| Рік народження |
1989 р. н.
(35 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.12.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Освіта |
Вища, Прiднiпровська державна академiя будiвництва та архiтектури , спецiальнiсть — облiк i аудит , 2011 р. |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ПРИВАТБАНК, головний менеджер департаменту фiнансового монiторингу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2015 роцi обраний до складу Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради вiд 30.12.2015).
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад що обiймав: старший касир, економiст, фахiвець з фiнансового монiторингу. Загальний стаж роботи - 7 рокiв. Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
|
|
|
Сікун Лариса Василівна
|
В.О. Голови Наглядової ради
|
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.06.2015
- Призначено на строк до моменту обрання Голови Наглядової ради Загальними зборами акцiон |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет , спецiальнiсть - хiмiя, 1992 р. Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси та кредит, 1998 р.
|
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
заступник генерального директора , ПрАТ «Телесистемi України»
|
| Примітки |
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, пiдписує трудовий договiр з Головою Правлiння Банку та з головним бухгалтером, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову Раду. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про Наглядову Раду Банку. До компетенцiї Наглядової Ради належить 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами (учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Голова Наглядової Ради Банку обирається загальними зборами з числа членiв Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв .Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол № 1/2015 28.04.2015) обраний панi Сiкун Лариса Василiвна на посаду Члена Наглядової ради та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради. Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення вважати повноваження панi Сiкун Лариси Василiвни в якостi Виконуючого обов’язки Голови Наглядової ради Банку такими , що набирають чинностi з 10.07.2015 року . (Протокол № 1вiд 10.07.2015)
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - заступник генерального директора , ПрАТ «Телесистемi України» . Загальний стаж роботи — 26 рокiв. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: заступник генерального директора , ПрАТ «Телесистемi України».
|
|
|
Баканова Вікторія Генріховна
|
Заступник голови правлiння |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.05.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - єлктроннi обчислювальнi машини, 1990 р. Харькiвська фiлiя Української академiї банкiвської справи НБУ 2001р. Державний iнститут перепiдготовки кадрiв промисловостi , спецiальность — фiнанси |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
керiвник напрямку обслуговування клiєнтiв банку ПАТ "А-Банк" |
| Примітки |
Заступник Голови Правлiння виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства. Статуту Банку, Положення, рiшень Зборiв та Наглядової Ради, а також їх iнструкцiй. Заступник Голови Правлiння на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку.
Правлiння виконує такi функцiї:
а) органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю Банку, забезпечує виконання рiшень Зборiв i Наглядової Ради;
б) затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли та структурнi пiдроздiли Банку;
в) розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi Банку згiдно з Положенням «Про Правлiння», яке затверджується Зборами, приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку;
г) затверджує стратегiчнi, бiзнес-плани та бюджети Банку в цiлому, його пiдроздiлiв та звiти про їх виконання;
ґ) приймає рiшення про вiдкриття вiддiлень Банку, затвердження їх положень;
д) приймає рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
е ) приймає рiшення по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку в межах граничної суми, встановленої вiдповiдно до пiдпункту 25 п. 9.3.3 Статуту;
є) затверджує поточнi плани дiяльностi Банку та заходи, необхiднi для вирiшення його завдань;
ж) затверджує щорiчний кошторис, штатний розклад та посадовi оклади спiвробiтникiв Банку (крiм членiв Правлiння), встановлює показники, розмiри та строки їх премiювання;
з) надає на затвердження Зборам акцiонерiв рiчний звiт та баланс Банку;
и) приймає рiшення про отримання i надання довгострокових кредитiв;
i) здiйснює формування фондiв, необхiдних для дiяльностi Банку;
ї) утворює пiдроздiли, необхiднi для виконання цiлей та завдань Банку;
й) надає вiдповiднi доручення керiвникам вiдокремлених пiдроздiлiв;
к) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Банку;
л) приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку;
м) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або не перевищує граничну суму, встановлену для Правлiння вiдповiдно до пiдпункту «25» пункту 9.3.3 Статуту;
н) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;
о) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв Банку.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом звiтного року.
У 2015 роцi переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (протокол засiдання Наглядової ради вiд 25.05.2015).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав -керiвник напрямку обслуговування клiєнтiв банку ПАТ "А-Банк". Загальний стаж роботи - 30 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
|
|
|
Ромазанов Юрій Магомедович
|
Член Наглядової ради
|
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.06.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Освіта |
Вища, Київський державний унiверситет iм. Шевченка, спецiальнiсть — Мiжнародне право , 1980 р.
|
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ТОВ з iноземними iнвестiциями «Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.»
|
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами (учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол № 1/2015 28.04.2015) обраний пан Ромазанов Юрiй Магомедович на посаду Голови Наглядової ради . Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення про складання повноважень Пана Ромазанова Юрiя Магомедовича в якостi Голови Наглядової ради, вважати повноваження пана Ромазанова Юрiя Магомедовича з 10.07.2015 року в якостi члена Наглядової ради Банку. (Протокол № 1вiд 10.07.2015)
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - Генеральний директор ТОВ з iноземними iнвестiциями «Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.» . Загальний стаж роботи — 41 рiк. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Генеральний директор ТОВ з iноземними iнвестiциями «Мiжнародна адвокатська компанiя «Бi.Ай.еМ.» , член Спостережной ради ТОВ «КУА «МТIР Ессент Менеджмент».
|
|
|
Маркова Ірина Федорівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.03.2009
- не обмежений |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут, спецiальнiсть - iнженер хiмiко-технолог, 1986 р. Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси, 2000 р. |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
заступник головного бухгалтера ПАТ "А-БАНК" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у трудовому договорi. Забезпечує дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, вiдповiдно до нормативних вимог Нацiонального банку України, складання i надання у встановленi строки фiнансової, податкової та статистичної звiтностi, збереження бухгалтерської документацiї та її архiвування. Органiзовує контроль за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються Банком, та перевiрку стану бухгалтерського облiку у пiдроздiлах Банку. Бере участь у формуваннi служби бухгалтерського облiку. Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ.Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на оприлюднення iнформацiї щодо винагороди(заробiтну плату )(в тому числi в натуральнiй), яку отримав протягом 2015 року.
Протягом 2015 року вiдбувались змiни у складi посадових осiб закiнчився строк повноважень три роки як члена Правлiння , на новий строк до складу Правлiння не переобрана.
Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа - бухгалтер-програмист, економiст, начальник сектора бухгалтерiї, гл. бухг., заст. начальника департаменту касових операцiй, заст. керiвника БПОИК, заст. начальника департаменту бухгалтерського облiку., заступник головного бухгалтеру, головний бухгалтер.
3агальний стаж роботи 36 рокiв . Вiдомостi про iншi посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi. Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
|
|
|
Карнаух Ольга Миколаївна
|
Член Наглядової ради
|
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Освіта |
Вища, Нацiональна металургiйна академiя України , спецiальнiсть - фiнанси , 2003 р.
|
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «БIЗНЕС АГРОЦЕНТР » ,заступник генерального директора з фiнансiв та єкономiки.
|
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами (учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол № 1/2015 28.04.2015) обраний панi Карнаух Ольга Миколаївна на посаду Члена Наглядової ради та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради .
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв -економiст, старший економiст, начальник департаменту, керiвник бiзнесу . Загальний стаж роботи — 12 рокiв. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ТОВ «БIЗНЕС АГРОЦЕНТР » ,заступник генерального директора з фiнансiв та єкономiки.
|
|
|
Міллер Володимир Володимирович
|
Член Наглядової ради
|
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2015
- три роки згiдно Статуту |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський Державний унiверситет, спецiальнiсть — економiка пiдприемницва» , 2000 р.
|
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «КIНО ТЕМА» , директор. |
| Примітки |
До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками) позачергових Зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Зборах, обрання Головуючого на Зборах повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами (учасниками) права вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) визначення кiлькiсного складу Правлiння Банку, призначення та звiльнення (обрання та припинення повноважень) Голови i членiв Правлiння, призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 Статуту Банку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 Статуту Банку та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту Банку;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб, затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законодавством до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2 Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її вдосконалення контроль за виконанням рiшень Зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
28) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;
29) подання пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Збори;
30) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
31) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
32) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
33) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
34) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до пiдпункту «25» цього пункту;
35) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
36) вирiшення питань про участь Банку у групах;.
37) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, визначених Зборами;
38) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку;
39) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
40) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю банку та контролю за її ефективнiстю;
41) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
42) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
43) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
44) визначення кредитної полiтики Банку;
45) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
46) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку;
47) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
48) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту;
49) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) банком достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
50) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
51) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi). Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 28.04.2015 року (Протокол № 1/2015 28.04.2015) обраний Мiллер Володимир Володимирович на посаду Члена Наглядової ради та встановлено виконання обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради за цивiльно-правовим договором на оплатнiй основi за рахунок Товариства.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв -директор . Загальнiй стаж роботi - 15 рокiв. Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: ТОВ «КIНО ТЕМА» , директор.
|
|
|
Ковалик Омелян Олександрович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1948 р. н.
(76 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2014
- 3 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор, ТОВ "IНВЕСТПРОЕКТ" |
| Примітки |
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Банку з числа членiв Ревiзiйної комiсiї, обраних згiдно Статуту. Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю: Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: виконання встановлених Зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку; виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку; виконання рiшень по усуненню недолiкiв; що виявленi попередньою ревiзiєю; стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлуприбутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй; дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами (учасниками); вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi — вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв; вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу; використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Зборам; стан каси i майна Банку. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
розглядати кошториси витрат та плани Банку; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв, давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Збори не вправi затверджувати звiт та баланс, вимагати позачергового скликання Зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
повiдомляти Збори, а в перiод мiж ними — Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Змiни посадової особи протягом 2015 року не було.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - генеральний директор . Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Генеральний директор ТОВ "IНВЕСТПРОЕКТ"
|
|
|
Ноженко Валентина Анатоліївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2014
- 3 |
| Паспортні дані |
|
| Освіта |
д/н |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю: Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: виконання встановлених Зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку; виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку; виконання рiшень по усуненню недолiкiв; що виявленi попередньою ревiзiєю; стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлуприбутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй; дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами (учасниками); вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi — вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв; вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу; використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Зборам; стан каси i майна Банку. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який подається Правлiнням, а також каси та майна;
розглядати кошториси витрат та плани Банку; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв, давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Збори не вправi затверджувати звiт та баланс, вимагати позачергового скликання Зборiв у разi виникнення загрози iстотним iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
повiдомляти Збори, а в перiод мiж ними — Раду про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi).
Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему