|
Півчук Тетяна Віталіївна
|
Перший заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.01.2018
- на 3 роки |
| Освіта |
Академiя адвокатури України, юрист |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з департаменту юридичних питання, ПАТ "Квазар", 14314038 |
| Примітки |
Рiшенням Наглядової ради вiд 30.01. 2018 року обрано/продовжено повноваження Пiвчук Тетяну Вiталiївну, Першим заступником Голови правлiння - членом правлiння, паспорт серiя - не має згоди на розкриття паспортних даних, виданий - не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Статуту та Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду Першого заступника голови правлiння, Директора Департаменту iз захисту корпоративних прав. Згоду на розголошення персональних данних не надана. Перший заступник Голови правлiння обирається на посаду наглядовою радою. Перший заступник Голови правлiння надає допомогу Головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй Голови правлiння перший заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Перший заступник Голови правлiння має право: 1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; 4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради; 6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства. Голова та члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про наглядову раду. Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи - 14 рокiв Iнших мiсць працевлаштування не має. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. |
|
|
Бай Іван Петрович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.01.2018
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора департаменту енергетичного виробництва, ПрАТ "КВАЗАР", 14314038 |
| Примітки |
Рiшенням Наглядової ради вiд 30.01. 2018 року обрано Бая Iвана Петровича, членом правлiння, паспорт серiя - не має згоди на розкриття паспортних даних, виданий - не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Статуту та Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду заступника директора департаменту енергетичного виробництва. Члени правлiння обираються наглядовою радою Товариства i мають право: 1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; 4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради; 6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства. Члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про наглядову раду. Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи - 31 рік. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. |
|
|
Баніт Віктор Андрійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2018
- на три роки |
| Освіта |
Вища – Чернiвецький державний Унiверситет, спецiальнiсть «Фiзика». |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Директор департаменту виробництва пластин, директор, ДП "Квазар - 4", _______ |
| Примітки |
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано Банiта Вiктора Андрiйовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СН №654871 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 18.12.1997р, володiє пакетом акцiй 0,003049% в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Директора департаменту виробництва пластин, директор ДП "Квазар - 4". До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi визначеною загальними зборами; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди. Стаж керiвної роботи - 27 років. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. |
|
|
Золотухін Валерій Тихонович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2018
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища, КПI, iнженер ел.технiки |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
директор департаменту ЗЕД; Член Наглядової ради, ВАТ "Квазар",, 14314038 |
| Примітки |
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/переобрано Золотухiна Валерiя Тихоновича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СН №798584, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.04.1998р., який володiє 0,28 % пакет акцiй в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради. До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi визначеною загальними зборами; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рік, ВАТ "Квазар", директор департаменту ЗЕД. Iнших мiсць працевлаштування не має. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. |
|
|
Монаков Сергій Владленович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2018
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища, Московський IСС, iнженер електроної технiки |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння, ВАТ "Квазар", 14314038 |
| Примітки |
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/переобрано Монакова Сергiя Владленовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя МЕ№ 971657 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 03.12.2009р., який володiє розмiр пакета акцiй 6,14 % в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Є представником акцiонера КМ СЕК'ЮР КОРП. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Голови Наглядової ради. До компетенцiї Голови наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Голови наглядової ради належить: органiзацiя роботи Наглядової ради, скликання засiдання наглядової ради та головування на них, вiдкриття Загальних зборiв, органiзацiя обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснення iнших повноважень, передбачених статутом та положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi визначеною загальними зборами; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рік, ВАТ "Квазар" - Голова Правлiння. Iнших мiсць працевлаштування не має. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. |
|
|
Юденко Олександр Дмитрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2018
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор Департаменту Solar AA, ПАТ "Квазар",, 14314038 |
| Примітки |
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/переобрано Юденко Олександра Дмитровича, членом Наглядової ради. Не має згоди на розкриття паспортних данних. Який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi с. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства". Є представником акцiонера Монакова Сергiя Владленовича. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання три роки. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради, директор департаменту "Солар АА" ПАТ "Квазар". До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi визначеною загальними зборами; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 43 роки, Директор ДП «Завод Квазар-12» Iнших мiсць працевлаштування не має. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. |
|
|
Дмитерчук Богдан Петрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1943 р. н.
(81 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2018
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища, Львiвський Державний Унiверситет, iнженер електрик |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
Директор, ПАТ "Квазар", 14314038 |
| Примітки |
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2018 року обрано/переобрано Дмитерчука Богдана Петровича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СН №580971, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 16.09.1997р., який володiє 0,015 % розмiр пакета акцiй в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради. До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння; 9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi визначеною загальними зборами; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством. Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 46 років, ВАТ "Квазар", Директор. Iнших мiсць працевлаштування не має. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. |
|
|
Яніцький Василь Костянтинович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.01.2018
- на три роки |
| Освіта |
Вища, Київський фiнансово-економiчний коледж, Київський трудового Червоного Прапору iнженерно-будiвельний iнститут.Iнститут сертифiкованих фiнансових менеджерiв.Бухгалтер-фiнансист |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер, Член правлiння, ПАТ «Квазар», 14314038 |
| Примітки |
Рiшенням Наглядової ради вiд 30.01. 2018 року обрано з 01.02. 2018р. Янiцького Василя Костянтиновича, Головою правлiння, паспорт серiя - не має згоди на розкриття паспортних даних, виданий - не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi заяви, Статуту та Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Головного бухгалтера, члена правлiння ПАТ «Квазар». Члени правлiння обираються наглядовою радою Товариства i мають право: 1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; 3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; 4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради; 6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства. Члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про наглядову раду. Стаж керiвної роботи - 34 роки. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему 