|
Ободзинський Ярослав Олександрович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 243334, 11.07.1996, Дарницьким РУГУ МВС України в м . Києвi |
| Освіта |
Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка.Економiст. |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
АТЗТ "Квазар-Мiкро Техно". Начальник вiддiлу внутрiшнього контролю фiнансового управлiння. |
| Примітки |
Члени правлiння обираються наглядовою радою Товариства i мають право:
1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;
3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;
4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;
6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства.
Члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про наглядову раду.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 3 роки, АТЗТ "Квазар-Мiкро Техно", Начальник вiддiлу внутрiшнього контролю фiнансового управлiння.
Iнших мiсць працевлаштування не має. |
|
|
Мартинов Геннадій Миколайович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 384593, 20.11.1996, Мiським вiддiлом № 2 Бiлоцеркiвського РУГУ МВС України в Київськiй обл. |
| Освіта |
Вища. Московський iнститут сталi i сплавiв. iнженер електронної технiки |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Бiлоцеркiвська меблева фабрика. Директор. |
| Примітки |
Голова правлiння обирається наглядовою радою Товариства i має право:
1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;
3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;
4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;
6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства.
Голова та члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про наглядову раду.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 25 рокiв, Бiлоцеркiвська меблева фабрика, директор.
Iнших мiсць працевлаштування не має. |
|
|
Берінгов Сергій Борисович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Паспортні дані |
СО, 243377, 19.10.1999, Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища, КПI, iнженер електрик |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Пiлар", Генеральний Директор |
| Примітки |
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 20 рокiв, ЗАТ "Пiлар", Генеральний Директор.
Iнших мiсць працевлаштування не має. |
|
|
Мартинюк Олександр Михайлович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 512540, 06.06.1997, Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища, ЛПI,iнженер електронної технiки |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ДП "Квазар-Iс", директор |
| Примітки |
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння до повноважень ревiзiйної комiсiї входить перевiрка :
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв.
За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства.
Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам i наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 3 роки, ДП "Квазар-Iс", директор.
Iнших мiсць працевлаштування дана посадова особа не має.
Призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.08.2009 р. |
|
|
Вострейкин Яків Якович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Паспортні дані |
д/н, 601389, 26.04.2002, Росiйська Федерацiя, ВВС Советского р-ну, м. Брянська |
| Освіта |
Вища, КНIГ, економiст |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Техпроект", Директор |
| Примітки |
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Дана посадова особа обiймає посаду директора пiдприємства ТОВ "Техпроект", мiсцезнаходження Росiя. |
|
|
Кудла Ростислав Теодозійович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Паспортні дані |
ВМ, 279461, 28.01.1997, Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi |
| Освіта |
Вища. Львiвський аграрний унiверситет.Iнженер-будiвельник. |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Фенiкс К", генеральний директор |
| Примітки |
Члени правлiння обираються наглядовою радою Товариства i мають право:
1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;
3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;
4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;
6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства.
Члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про наглядову раду.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 15 рокiв, ТОВ "Фенiкс К", генеральний директор.
Iнших мiсць працевлаштування не має. |
|
|
Смолич Олександр Сергійович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
СО, 741995, 24.10.2001, Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища. Московський iнститут сталi i сплавiв.iнженер електронної технiки |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "Квазар - Мiкро". Помiчник голови правлiння. |
| Примітки |
Члени правлiння обираються наглядовою радою Товариства i мають право:
1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;
3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;
4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;
6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства.
Члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про наглядову раду.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 11 рокiв, АТ "Квазар - Мiкро", Помiчник голови правлiння.
Iнших мiсць працевлаштування не має. |
|
|
Любченко Вадим Михайлович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
51, 1914210, МИД Росiї |
| Освіта |
Вища. Московський iнститут сталi i сплавiв . iнженер електронної технiки |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
KM Сек'юр Корп." (KM Secure Corp.), держава Канада, iндекс L4C9R9, область Оntario (провiнцiя Онтарiо), населенний пункт Richmond Hill (Рiчмонд Хiлл), вулиця Keremeos Cr.(Керемеос Кр.), будинок 36, номер в Онтарiо 001430472. директор |
| Примітки |
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 3 роки.
Дана посадова особа обiймає посаду директора пiдприємства КМ "Секьюр Корп", мiсцезнаходження Канада.
Iнших мiсць працевлаштування не має.
Призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.08.2009 р. |
|
|
Омельчук Лариса Володимирівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 214262, 04.07.1996, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний економ.унiверситет, фiнансист. |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Квазар", економiст. |
| Примітки |
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння до повноважень ревiзiйної комiсiї входить перевiрка :
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв.
За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства.
Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам i наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 3 роки, ВАТ "Квазар", економiст.
Iнших мiсць працевлаштування дана посадова особа не має.
Призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.08.2009 р. |
|
|
Яніцький Василь Костянтинович
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, не має згоди на розкриття паспортних даних |
| Освіта |
Вища, Київський фiнансово-економiчний коледж, Київський трудового Червоного Прапору iнженерно-будiвельний iнститут. Бухгалтер-фiнансiст |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "МАВТ", головний бухгалтер |
| Примітки |
До компетенцiї головного бухгалтера належать такi повноваження та обов'язки: 1. Забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. 2. Органiзацiя роботи бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 3. Вимагання вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. 4. Вживання всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. 5. Забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 6. Здiйснення заходiв щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. 7. Приймання участi у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. 8. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. 9. Здiйснення контролю за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. 10. Приймання участi у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. 11. Забезпечення перевiрки стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. 12. Органiзацiя роботи з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: - визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; - розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; - полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; - забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; - видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства. 13. Керування працiвниками вiддiлу бухгалтерiї та вiддiлу АСУП пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. 14. Ознайомлення цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв, ПАТ "МАВТ", головний бухгалтер. Iнших мiсць працевлаштування не має. Призначений на посаду головного бухгалтера згiдно наказу № 31 вiд 20.06.2011 року. |
|
|
Гончарук Прасков'я Ларіонівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 580642, 09.09.1997, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища, Київський геологорозвiдувальний технiкум.Технiк- геофiзик. |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Квазар", завiдувач канцелярiєю. |
| Примітки |
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння до повноважень ревiзiйної комiсiї входить перевiрка :
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв.
За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства.
Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам i наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 3 роки, ВАТ "Квазар", завiдувач канцелярiєю.
Iнших мiсць працевлаштування не має.
Призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.08.2009 р. |
|
|
Голотюк Валентин Миколайович
|
Перший заступник Голови правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
СО, 346128, 02.03.2000, Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища. Київський полiтехнiчний iнститут. iнженер електронної технiки |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ДП "Укрпромiнвест" м. Чернiгiв. Виконавчий директор. |
| Примітки |
Перший заступник Голови правлiння обирається на посаду наглядовою радою. Перший заступник Голови правлiння надає допомогу Головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй Голови правлiння перший заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом.
Перший заступник Голови правлiння має право:
1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;
3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;
4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;
6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства.
Голова та члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про наглядову раду.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 11 рокiв, ДП "Укрпромiнвест" м. Чернiгiв, виконавчий директор.
Iнших мiсць працевлаштування не має. |
|
|
Золотухін Валерій Тихонович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1947 р. н.
(77 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 798584, 02.04.1998, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища, КПI, iнженер ел.технiки |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Квазар", директор департаменту ЗЕД |
| Примітки |
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 3 роки, ВАТ "Квазар", директор департаменту ЗЕД.
Iнших мiсць працевлаштування не має.
Призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.08.2009 р. |
|
|
Монаков Сергій Владленович
|
Голова Наглядової Ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
СО, 274595, 07.12.1999, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища, Московський IСС, iнженер електроної технiки |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Квазар", Голова Правлiння |
| Примітки |
До компетенцiї Голови наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Голови наглядової ради належить:
органiзацiя роботи Наглядової ради, скликання засiдання наглядової ради та головування на них, вiдкриття Загальних зборiв, органiзацiя обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснення iнших повноважень, передбачених статутом та положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 20 рокiв, ВАТ "Квазар" - Голова Правлiння.
Iнших мiсць працевлаштування не має. |
|
|
Дмитерчук Богдан Петрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1943 р. н.
(81 рік)
|
| Паспортні дані |
СН, 580971, 18.09.1997, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища, Львiвський Державний Унiверситет, iнженер електрик |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Квазар", Директор |
| Примітки |
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 16 рокiв, ВАТ "Квазар", Директор.
Iнших мiсць працевлаштування не має. |
|
|
Примак Віктор Степанович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Паспортні дані |
СО, 436071, 27.07.2000, Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища, КПI iнженер радiоелектронiки |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Квазар-Мiкро", заступник Голови Правлiння |
| Примітки |
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi, наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 19 рокiв.
Дана посадова особа обiймає посаду Голов Правлiння пiдприємства ЗАТ "Квазар - Мiкро", мiсцезнаходження Україна. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему