|
Шубін Олег Едуардович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2016
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Баракуда", директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; - прийняття рішень з питань, пов'язаних з проведення Загальних зборів: а) визначення дати проведення Загальних зборів, підготовка та затвердження проекту порядку денного і порядку денного, включення пропозицій до нього (крім випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються Акціонерами); б) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них відповідно до законодавства України; в) призначення членів реєстраційної комісії (припинення їх повноважень) для реєстрації Акціонерів (їх представників), що мають намір взяти участь у Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законодавством України; г) обрання голови та секретаря Загальних зборів; д) призначення тимчасової лічильної комісії Загальних зборів (припинення їх повноважень); е) призначення особи, уповноваженої на відкриття Загальних зборів. - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законодавством України; - обрання Директора та припинення його повноважень, а також затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; - обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; - визначення для кожної виплати дивідендів дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом і законодавством України; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності; б) кредитів, які надаються Товариству; в) поруки та/або гарантії, здійснюваних від імені Товариства; г) нерухомого майна та/або основних засобів Товариства та/або будь-яких прав, що пов'язані з ними; д) видання, погашення, акцептування, авалювання, індексування векселів від імені Товариства, інших операцій з цінними паперами, що тягнуть за собою прийняття Товариством боргових зобов'язань; е) списання дебіторської заборгованості Товариства, а також вчинення інших дій, наслідком яких може бути правове обтяження майна та/або майнових прав Товариства та/або завдання Товариству шкоди або збитків у будь-якій формі; є) застави та/або іпотеки майна Товариства; ж) корпоративних прав, які набуває або відчужує Товариство та/або будь-яких прав, що безпосередньо пов'язані з ними. -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, пов'язаних зі злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - попереднє погодження та подальше затвердження умов колективного договору з трудовим колективом Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання; - надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм акцій Товариства особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог законодавства України та Статуту; - визначення складу та обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємничо, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації та умов такого доступу, забезпечення захисту даної інформації; - прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; - прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; - призначення особи, уповноваженої видати довіреність від імені Товариства для представництва в суді та/або призначення представника для участі у судовій справі від імені Товариства, у разі порушення провадження у справі про відшкодування збитків, завданих Директором Товариства; - вирішення інших питань, переданих (делегованих) Загальними зборами. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Перелiк посад за останні 5 років - заступник директора, директор, член Наглядової ради, фiзична особа-пiдприємець. Загальний стаж роботи - 36 років. Займає посаду на іншому підприємстві: директор,ТОВ "Толег" (м.Київ, вул.Євгенія Сверстюка,11). Посадова особа товариства не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Iнформацiя щодо посадової особи Наглядової ради, а саме - чи є вона акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, не розкривається, оскiльки дiючий склад Наглядової ради було обрано 28.04.2016 року, тобто до моменту набрання чинностi змiн в Законi України "Про акцiонернi товариства", внесених згiдно Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв". |
|
|
Колесніков Альберт Вячеславович
|
Директор |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2011
- 3 роки |
| Освіта |
спеціальна |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Молнія", начальник служби безпеки |
| Примітки |
Компетенція Директора: - Директор діє на принципах єдиноначальності й одноосібно вирішує всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що за цим Статутом віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та/або Ради. - До компетенції Директора належить: - керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства; - затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства, включаючи його дочірні підприємства, філії, відділення та представництва, та забезпечення їх реалізації; - організація ведення обліку в Товаристві, складання квартальних і річних звітів Товариства та подання їх Раді та/або Загальним зборам на розгляд і затвердження; - призначення керівників дочірніх підприємств, філій, відділень і представництв Товариства; - забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства; - прийняття рішення з питань, переданих (делегованих) Загальними зборами та/або Радою. - представництво Товариства без довіреності у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, комунальними, громадськими, приватними та іншими органами, установами та організаціями; - розпорядження майном, майновими правами та коштами Товариства, розпорядження кредитними коштами, відкриття (закриття) рахунків Товариства в банківських та інших небанківських фінансових установах на території України та за її межами, а також розпорядження коштами (в тому числі цінними паперами), що знаходяться на рахунках Товариства, видання довіреностей (доручень) та здійснення від імені Товариства інших правочинів з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та/або іншими внутрішніми документами Товариства; - підготовка та організаційне забезпечення проведення Загальних зборів; - організація емісійної діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, рішень Загальних зборів та Ради в межах його компетенції; - розробка пропозицій щодо основних напрямів і форм діяльності Товариства; - організація документообігу та звітності Товариства відповідно до вимог Ради та чинного законодавства; - забезпечення обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства; - забезпечення дотримання законності в діяльності Товариства; - визначення умов оплати праці осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства; - видання у формі наказів, розпоряджень і вказівок, обов'язкових для всіх працівників Товариства, документів, які регламентують технологічні, організаційні, трудові аспекти його поточної діяльності; - прийняття рішень про притягнення до відповідальності або заохочення осіб, які знаходься в трудових стосунках з Товариством; - здійснення інших дій, необхідних для забезпечення ефективної діяльності Товариства, що не належать до компетенції інших органів Товариства. - Директор підзвітний Загальним зборам і Раді, та організовує виконання їх рішень. - У своїй роботі Директор керується чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів, Ради та іншими внутрішніми документами Товариства. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Стаж роботи - 24 роки. Перелік посад за останні 5 років: директор. Особа є сумісником та займає посаду на іншому підприємстві: директор ПАТ "Скадовське РТП" (м.Скадовськ, вул. Шмідта, 137). Посадова особа товариства не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. |
|
|
Барамзіна Олена Олексіївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2013
- безстроково |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Ст. бухгалтер, ФОП Солод В.Д. |
| Примітки |
Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi на пiдставi єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку; забезпечення фiксування всiх господарських операцiй в первинних документах;органiзацiя документообiгу i звiтностi Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;забезпечення облiку, рацiонального використання i збереження майна Товариства; забезпечення дотримання законностi в дiяльностi Товариства; визначення умов оплати працi осiб, якi знаходяться в трудових вiдносинах з Товариством; розгляд результатiв аудиторських перевiрок та перевiрок контролюючих органiв; усунення недолiкiв у разi їх виявлення. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Перелiк посад за останні 5 років - ст.бухгалтер, гол. бухгалтер. Загальний стаж роботи - 18 років. Особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
|
|
Ігнатьєва Ганна Анатоліївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2016
- 3 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ДК АРЦ", секретар |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; - прийняття рішень з питань, пов'язаних з проведення Загальних зборів: а) визначення дати проведення Загальних зборів, підготовка та затвердження проекту порядку денного і порядку денного, включення пропозицій до нього (крім випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються Акціонерами); б) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них відповідно до законодавства України; в) призначення членів реєстраційної комісії (припинення їх повноважень) для реєстрації Акціонерів (їх представників), що мають намір взяти участь у Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законодавством України; г) обрання голови та секретаря Загальних зборів; д) призначення тимчасової лічильної комісії Загальних зборів (припинення їх повноважень); е) призначення особи, уповноваженої на відкриття Загальних зборів. - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законодавством України; - обрання Директора та припинення його повноважень, а також затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; - обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; - визначення для кожної виплати дивідендів дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом і законодавством України; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності; б) кредитів, які надаються Товариству; в) поруки та/або гарантії, здійснюваних від імені Товариства; г) нерухомого майна та/або основних засобів Товариства та/або будь-яких прав, що пов'язані з ними; д) видання, погашення, акцептування, авалювання, індексування векселів від імені Товариства, інших операцій з цінними паперами, що тягнуть за собою прийняття Товариством боргових зобов'язань; е) списання дебіторської заборгованості Товариства, а також вчинення інших дій, наслідком яких може бути правове обтяження майна та/або майнових прав Товариства та/або завдання Товариству шкоди або збитків у будь-якій формі; є) застави та/або іпотеки майна Товариства; ж) корпоративних прав, які набуває або відчужує Товариство та/або будь-яких прав, що безпосередньо пов'язані з ними. -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, пов'язаних зі злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - попереднє погодження та подальше затвердження умов колективного договору з трудовим колективом Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання; - надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм акцій Товариства особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог законодавства України та Статуту; - визначення складу та обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємничо, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації та умов такого доступу, забезпечення захисту даної інформації; - прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; - прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; - призначення особи, уповноваженої видати довіреність від імені Товариства для представництва в суді та/або призначення представника для участі у судовій справі від імені Товариства, у разі порушення провадження у справі про відшкодування збитків, завданих Директором Товариства; - вирішення інших питань, переданих (делегованих) Загальними зборами. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Перелiк посад за останні 5 років - спецiалiст по кадрам-секретар, менеджер управитель адмiнiстративної дiяльностi, секретар. Загальний стаж роботи - 20 років. Займає посаду на іншому підприємстві: секретар,ТОВ "ЭС ПИ ЭМ" (м.Київ, вул.Євгенія Сверстюка, буд.11). Посадова особа товариства не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Iнформацiя щодо посадової особи Наглядової ради, а саме - чи є вона акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, не розкривається, оскiльки дiючий склад Наглядової ради було обрано 28.04.2016 року, тобто до моменту набрання чинностi змiн в Законi України "Про акцiонернi товариства", внесених згiдно Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв". |
|
|
Рубанова Валентина Олексіївна
|
Голова ревізійної комісії |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2016
- 3 роки |
| Освіта |
спеціальна |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
Секретар, ПАТ "Весна" |
| Примітки |
Повноваження Ревізійної комісії: - До компетенції Ревізійної комісії належить проведення обов'язкових (за результатами фінансового року) та спеціальних перевірок. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Ради, з власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10% акцій Товариства. - Ревізійна комісія за згодою Ради має право на договірних засадах залучати до перевірок аудиторські організації та/або експертів. - Посадові особи та інші працівники Товариства зобов'язані надавати Ревізійній комісії на її вимогу всі необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи та особисті пояснення (усні та/або письмові). - Ревізійна комісія зобов'язана своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок Загальним зборам та Раді. Без висновку Ревізійної комісії про достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства, Загальні збори не можуть затверджувати баланс Товариства. - Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів при виникненні загрози інтересам Товариства або при виявленні зловживань, допущених його посадовими особами. - Рішення Ревізійної комісії приймаються на її засіданнях та оформлюються протоколами. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому взяли участь її члени, що володіють в сукупності не менше ніж половиною голосів. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які взяли участь у голосуванні. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішення, голос її Голови є вирішальним. - Протокол засідання підписується всіма членами Ревізійної комісії, які приймали участь у засіданні. Особи, що підписали протокол, несуть відповідальність за достовірність інформації в протоколі. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Стаж роботи - 45 років. Перелік посад за останні 5 років: секретар, голова ревiзiйної комiсiї. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа товариства не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. |
|
|
Соломіна Наталія Михайлівна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2016
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
Інженер з охорони навколишнього середовища, ПАТ "Весна" Інженер з охорони навколишнього середовища |
| Примітки |
Повноваження Ревізійної комісії: - До компетенції Ревізійної комісії належить проведення обов'язкових (за результатами фінансового року) та спеціальних перевірок. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Ради, з власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10% акцій Товариства. - Ревізійна комісія за згодою Ради має право на договірних засадах залучати до перевірок аудиторські організації та/або експертів. - Посадові особи та інші працівники Товариства зобов'язані надавати Ревізійній комісії на її вимогу всі необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи та особисті пояснення (усні та/або письмові). - Ревізійна комісія зобов'язана своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок Загальним зборам та Раді. Без висновку Ревізійної комісії про достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства, Загальні збори не можуть затверджувати баланс Товариства. - Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів при виникненні загрози інтересам Товариства або при виявленні зловживань, допущених його посадовими особами. - Рішення Ревізійної комісії приймаються на її засіданнях та оформлюються протоколами. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому взяли участь її члени, що володіють в сукупності не менше ніж половиною голосів. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які взяли участь у голосуванні. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішення, голос її Голови є вирішальним. - Протокол засідання підписується всіма членами Ревізійної комісії, які приймали участь у засіданні. Особи, що підписали протокол, несуть відповідальність за достовірність інформації в протоколі. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Стаж роботи - 38 років. Перелік посад за останні 5 років: інженер з охорони навколишнього середовища, член ревiзiйної комiсiї. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа товариства не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. |
|
|
Патраманський Володимир Васильович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2016
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральниц директор, ТОВ "Кредо-Актив" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: - затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; - прийняття рішень з питань, пов'язаних з проведення Загальних зборів: а) визначення дати проведення Загальних зборів, підготовка та затвердження проекту порядку денного і порядку денного, включення пропозицій до нього (крім випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються Акціонерами); б) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них відповідно до законодавства України; в) призначення членів реєстраційної комісії (припинення їх повноважень) для реєстрації Акціонерів (їх представників), що мають намір взяти участь у Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законодавством України; г) обрання голови та секретаря Загальних зборів; д) призначення тимчасової лічильної комісії Загальних зборів (припинення їх повноважень); е) призначення особи, уповноваженої на відкриття Загальних зборів. - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законодавством України; - обрання Директора та припинення його повноважень, а також затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; - обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; - визначення для кожної виплати дивідендів дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом і законодавством України; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів: а) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності; б) кредитів, які надаються Товариству; в) поруки та/або гарантії, здійснюваних від імені Товариства; г) нерухомого майна та/або основних засобів Товариства та/або будь-яких прав, що пов'язані з ними; д) видання, погашення, акцептування, авалювання, індексування векселів від імені Товариства, інших операцій з цінними паперами, що тягнуть за собою прийняття Товариством боргових зобов'язань; е) списання дебіторської заборгованості Товариства, а також вчинення інших дій, наслідком яких може бути правове обтяження майна та/або майнових прав Товариства та/або завдання Товариству шкоди або збитків у будь-якій формі; є) застави та/або іпотеки майна Товариства; ж) корпоративних прав, які набуває або відчужує Товариство та/або будь-яких прав, що безпосередньо пов'язані з ними. -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, пов'язаних зі злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - попереднє погодження та подальше затвердження умов колективного договору з трудовим колективом Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання; - надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм акцій Товариства особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог законодавства України та Статуту; - визначення складу та обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємничо, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації та умов такого доступу, забезпечення захисту даної інформації; - прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; - прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; - призначення особи, уповноваженої видати довіреність від імені Товариства для представництва в суді та/або призначення представника для участі у судовій справі від імені Товариства, у разі порушення провадження у справі про відшкодування збитків, завданих Директором Товариства; - вирішення інших питань, переданих (делегованих) Загальними зборами. Голова Наглядової Ради організовує роботу Ради, скликає її засідання та головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань, відкриває Загальні збори й, у разі необхідності, організовує обрання їх голови та секретаря, підписує контракт з Директором, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та законодавством. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій посадовій особі емітентом відсутня, оскільки річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не включає вище зазначену інформацію. Перелiк посад за останні 5 років - голова Наглядової ради, член Наглядової ради, генеральний директор. Загальний стаж роботи - 25 років. Займає посаду на іншому підприємстві: ТОВ "Кредо-актiв", генеральний директор (01032, м.Київ, вул.Старовокзальна, буд.18). Посадова особа товариства не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему